役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

  男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長 代表取締役

長 見 善 博

1959年8月12日

1982年4月

当社入社

2006年4月

大阪支店営業2課長

2007年4月

営業本部付課長

2007年10月

海外出向 島津技迩(上海)商貿有限公司副総経理

2012年7月

執行役員海外担当

2012年10月

執行役員営業本部副本部長

2013年4月

執行役員営業本部副本部長兼海外法人管理室長

2013年6月

取締役営業本部長兼営業推進部長兼海外法人管理室長

2013年7月

取締役営業本部長兼海外法人管理室長

2015年4月

取締役経営企画室長

ジーエルソリューションズ株式会社非常勤取締役

2015年6月

取締役社長兼内部監査室長兼経営企画室長

2015年7月

取締役社長兼内部監査室長

2018年4月

取締役社長

2018年10月

技尓(上海)商貿有限公司董事長(現任)

2019年6月

取締役社長兼経営企画室長

2019年7月

当社取締役社長(現任)

2020年10月

株式会社AGIグラスアカデミー取締役(現任)

(注)2

30

取締役
営業本部長

黒 川 利 夫

1958年9月12日

1981年4月

当社入社

2005年4月

北関東営業所課長

2005年11月

北関東営業所長

2011年12月

経営企画室長

2012年7月

執行役員経営企画室長

2013年4月

ジーエルソリューションズ株式会社非常勤取締役

2013年6月

取締役経営企画室長

2015年4月

取締役営業本部長兼海外法人管理室長

2016年4月

取締役営業本部長(現任)

2018年10月

技尓(上海)商貿有限公司董事(現任)

(注)2

36

取締役
総合技術本部長

田 村 隆 夫

1958年1月1日

1981年12月

当社入社

2005年4月

カスタマーサポートセンター課長

2006年10月

カスタマーサポートセンターLC課課長

2012年4月

総合技術本部第二開発部長兼機器開発課長

2013年7月

執行役員第二開発部長

2015年4月

執行役員カスタマーサポートセンター部長兼LC課長

2017年4月

執行役員総合技術本部長
カスタマーサポートセンター部長
株式会社FLホールディングス取締役
株式会社フロム取締役(現任)

2017年6月

取締役総合技術本部長兼カスタマーサポートセンター部長

2019年4月

取締役総合技術本部長(現任)

(注)2

28

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
管理本部長

芹 澤   修

1960年5月25日

1983年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2009年5月

同行神田駅前支社長

2011年9月

同行融資部臨店指導室長

2013年6月

生化学工業株式会社常勤監査役

2014年6月

同社取締役経営管理部長

2017年4月

当社管理本部付顧問

2018年6月

取締役管理本部長(現任)

2018年10月

技尓(上海)商貿有限公司監事(現任)

(注)2

2

取締役
生産本部長

譽 田 佳 孝

1963年8月29日

1986年4月

当社入社

2010年4月

ケミカル1課課長

2012年1月

マーケティング課課長

2014年4月

テクニカルマーケティング課長

2015年7月

営業企画部長

2017年4月

第三製造部長

2018年7月

執行役員第三製造部長

2020年6月

執行役員福島工場長兼第三製造部長

2021年4月

執行役員福島工場長兼安全保障貿易管理室長兼第三製造部長

2021年6月

取締役生産本部長兼福島工場長兼安全保障貿易管理室長兼第三製造部長

2021年7月

取締役生産本部長(現任)

(注)2

13

取締役
(常勤監査等委員)

高 岡 章 二

1954年5月29日

1977年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2002年10月

同行広島支社長

2004年5月

同行大伝馬町支社長

2007年2月

同行退職

2007年3月

日本レーシングリース株式会社(現 JRAシステムサービス株式会社)執行役員

2007年10月

同社取締役

2014年9月

同社退任

2015年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

篭 原 一 晃

1967年3月4日

2001年10月

篭原公認会計士事務所開設(現任)

2011年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

永 沢 裕美子

1959年11月6日

1984年4月

日興証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社

1997年7月

Citibank N.A.(Tokyo),個人投資部ヴァイス・プレジデント

2000年6月

SSB Citiアセットマネジメント株式会社(現フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社)ヴァイス・プレジデント

2004年12月

フォスター・フォーラム(良質な金融商品を育てる会)事務局長

2018年6月

同会世話人(現任)

2018年6月

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会代表理事副会長(現任)

2018年6月

株式会社山口銀行社外取締役

2019年6月

一般財団法人日本産業協会理事(現任)

2020年6月

株式会社山口フィナンシャルグループ社外取締役(現任)

2021年6月

株式会社ヤクルト本社社外取締役(現任)

2021年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

110

 

 

(注) 1 取締役 高岡章二、篭原一晃及び永沢裕美子は、社外取締役であります。

2 監査等委員会以外の取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

3 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 高岡章二、委員 篭原一晃、委員 永沢裕美子

5 当社では、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しております。

  執行役員は、営業本部 副本部長 牧重明、総合技術本部 開発部長 佐藤睦、営業本部 副本部長 日高秀明、営業本部 総合企画部長 大窪泰二、生産本部 福島工場長 真貝恭二、営業本部 海外部長 林努の6名であります。

6 所有株式数は役員持株会及び従業員持株会における各自の持分を含めた2022年3月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

7 技尓(上海)商貿有限公司の社名は中国語簡体字を含んでいるため、JIS第二水準漢字で代用しております。

8 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員を1名選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

山 本 秀 樹

1958年8月25日生

1984年4月

関西大学工学部助手

1996年4月

同大学工学部助教授

2004年4月

同大学工学部教授

2007年4月

同大学環境都市工学部教授(現任)

2008年10月

同大学入試センター所長

2016年10月

同大学環境都市工学部長

2016年10月

学校法人関西大学理事

2020年10月

同大学副学長(現任)

 

 

 

※ 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社では、当社の業界について知識・経験あるいは、企業経営や会計・財務等に関する深い知見と経験を有している点を重視して独立社外取締役を選任しております。独立性判断基準については、東京証券取引所の定める「上場会社等に関するガイドライン」における独立性基準に加え、当社独自の基準として以下の各項目に該当しないことを要件としております。

 (1)当社グループの業務執行役、従業員として直近10年以内に在籍していた者及びその2親等以内の親族

 (2)過去3事業年度のいずれかにおいて当社グループ連結売上高の2%以上の取引先及びその業務執行者

(3)当社グループから過去3事業年度のいずれかにおいて、1,000万円を超える報酬を受けている法律・会計・税務の専門家・コンサルタント

 (4)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者

 (5)当社の株式議決権の10%以上の議決権を直接・間接的に保有している者及びその業務執行者

 当社では、上記の基準を元に監査等委員である社外取締役を3名選任しております。

高岡章二氏には、金融機関・事業会社での豊富な経験と幅広い知見、他社での取締役の経験を活かした中立的かつ客観的な立場での経営の監督や業務執行全般にわたる助言、取締役会の機能強化を期待しております。

篭原一晃氏には、主に公認会計士としての高度な専門知識や豊富な経験及び知見に基づく会計の専門的見地からの監督や助言、監査の実効性の確保を期待しております。

永沢裕美子氏には、金融機関・社団法人における豊富な経験や知見、事業会社における社外取締役の経験を活かした客観的な立場での経営の監督や助言、取締役会の機能強化を期待しております。

3名につきましては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。又、3名は業務執行を行う当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会の構成員として監査等の機能を果たすと共に、取締役会等において独立した立場から適切な助言を行っております。内部監査及び会計監査との相互連携等につきましては、「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」をご参照下さい。
 

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