（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
取締役会担当
|
依田 恵夫
|
1946年10月10日
生
|
|
1965年４月
|
当社入社
|
|
2000年12月
|
執行役員丸子電子機器工場製造部次長
|
|
2001年１月
|
執行役員丸子電子機器工場長
|
|
2003年６月
|
上席執行役員製造本部長兼製造本部丸子電子機器工場長
|
|
2004年６月
|
常務執行役員製造本部長兼製造本部丸子電子機器工場長
|
|
2005年６月
|
取締役就任 常務執行役員製造本部長兼製造本部丸子電子機器工場長
|
|
2006年６月
|
取締役執行役員 Ashcroft Inc．出向
|
|
2007年５月
|
Ashcroft Inc．取締役管理本部担当上席副社長
|
|
2007年６月
|
取締役
|
|
2011年４月
|
常務取締役就任 上田計測機器工場担当
|
|
2011年６月
|
代表取締役社長就任
|
|
2014年６月
|
代表取締役社長 監査部、情報システム部、総務統括部担当
|
|
2014年７月
|
代表取締役社長 監査部、経営委員会、総務統括部担当
|
|
2018年６月
|
代表取締役会長就任 監査部、総務統括部担当
|
|
2020年６月
|
代表取締役会長 取締役会、総務統括部担当
|
|
2021年４月
|
代表取締役会長 取締役会担当（現）
|
|
(注)4
|
58
|
|
代表取締役
社長
経営委員会、製造本部担当
|
佐藤 正継
|
1954年５月８日
生
|
|
1973年４月
|
当社入社
|
|
2007年４月
|
事業本部事業管理部資材管理部長
|
|
2008年４月
|
事業本部事業管理部長
|
|
2008年７月
|
製造本部丸子電子機器工場生産管理部長
|
|
2009年５月
|
執行役員製造本部丸子電子機器工場長
|
|
2010年６月
|
執行役員丸子電子機器工場長
|
|
2011年６月
|
取締役就任 執行役員丸子電子機器工場長
|
|
2012年６月
|
取締役上席執行役員事業本部副本部長兼事業本部丸子電子機器工場長
|
|
2014年６月
|
取締役 事業本部（上田計測機器工場・丸子電子機器工場）担当 事業本部副本部長兼丸子電子機器工場長
|
|
2014年７月
|
取締役 事業本部製造本部担当
|
|
2015年６月
|
取締役 製造本部担当
|
|
2018年６月
|
代表取締役社長就任 情報システム部、製造本部、経営委員会担当
|
|
2019年４月
|
代表取締役社長 経営委員会、製造本部担当（現）
|
|
(注)4
|
22
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
執行役員会議長、製品判定会議議長、経営統括部担当
|
平井 三治
|
1949年９月17日
生
|
|
1968年４月
|
当社入社
|
|
2001年４月
|
営業本部電子機器営業第一部長
|
|
2002年６月
|
執行役員営業本部長
|
|
2003年６月
|
上席執行役員営業本部長
|
|
2005年６月
|
取締役就任 上席執行役員営業本部長
|
|
2006年６月
|
取締役執行役員営業本部長
|
|
2007年４月
|
取締役執行役員事業本部長
|
|
2007年６月
|
取締役常務執行役員事業本部長
|
|
2008年４月
|
取締役常務執行役員事業本部長兼
事業本部丸子電子機器工場長
|
|
2008年７月
|
取締役上席執行役員営業本部長
|
|
2012年６月
|
取締役常務執行役員事業本部長兼事業本部営業本部長
|
|
2014年６月
|
取締役 事業本部（技術開発センター・営業本部・生産技術部・品質保証部）担当 事業本部長兼営業本部長
|
|
2014年７月
|
取締役 事業本部担当、事業本部営業本部担当
|
|
2015年６月
|
取締役 営業本部、製品判定会議担当
|
|
2016年６月
|
常務取締役 グローバル戦略部、東日本営業部、西日本営業部担当
|
|
2017年４月
|
常務取締役 海外営業部、東日本営業部、西日本営業部、車載センサ統括部担当
|
|
2018年６月
|
常務取締役 執行役員会議長、製品判定会議議長、経営統括部担当（現）
|
|
(注)4
|
20
|
|
常務取締役
営業本部担当
|
矢島 寿衛
|
1955年１月31日
生
|
|
1978年４月
|
当社入社
|
|
2002年12月
|
執行役員経理部次長
|
|
2003年１月
|
執行役員経理部長
|
|
2006年６月
|
取締役就任 執行役員経理部長
|
|
2012年６月
|
取締役上席執行役員経理部長兼経営企画部長
|
|
2014年６月
|
経理部長兼経営企画部長
|
|
2014年７月
|
事業本部営業本部販売戦略部長
|
|
2015年６月
|
執行役員営業本部販売戦略部長
|
|
2016年６月
|
取締役就任 マ-ケティング部、営業企画部担当、執行役員会議長、製品判定会議議長
|
|
2016年11月
|
取締役 販売戦略部担当、執行役員会議長、製品判定会議議長
|
|
2018年６月
|
取締役 営業本部担当
|
|
2020年６月
|
常務取締役 営業本部担当（現）
|
|
(注)6
|
14
|
|
取締役
技術本部、開発センター、車載センサ部担当
|
山岸 一也
|
1955年12月22日
生
|
|
1978年４月
|
当社入社
|
|
2008年４月
|
研究開発センター研究開発部次長
|
|
2010年４月
|
研究開発センター副センター長
|
|
2010年６月
|
執行役員研究開発センター長
|
|
2012年６月
|
上席執行役員事業本部技術開発センター長
|
|
2014年６月
|
取締役就任
事業本部技術開発センター長
|
|
2014年７月
|
取締役 ＦＢＧ事業部担当
|
|
2015年６月
|
取締役 ＦＢＧ事業部、知的財産課担当
|
|
2018年４月
|
取締役 ＦＢＧ事業部、知的財産部担当
|
|
2019年４月
|
取締役 開発センター、知的財産部担当
|
|
2020年６月
|
取締役 技術本部、開発センター、車載センサ部担当(現)
|
|
(注)6
|
8
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
営業企画部担当
|
長坂 宏
|
1958年７月29日
生
|
|
1982年４月
|
当社入社
|
|
2006年１月
|
製造本部丸子電子機器工場AMセンサ技術部次長
|
|
2008年２月
|
執行役員丸子電子機器工場AMセンサ部長
|
|
2008年７月
|
執行役員技術本部車載センサ技術部長
|
|
2011年６月
|
執行役員製造本部丸子電子機器工場車載センサ部長
|
|
2012年４月
|
執行役員製造本部丸子電子機器工場成膜技術部長
|
|
2012年６月
|
上席執行役員事業本部丸子電子機器工場成膜技術部長
|
|
2014年６月
|
取締役就任
事業本部丸子電子機器工場成膜技術部長
|
|
2014年７月
|
取締役 事業本部技術本部、技術開発センター担当
|
|
2015年６月
|
取締役 技術本部担当
|
|
2020年６月
|
取締役 営業企画本部担当
|
|
2021年４月
|
取締役 営業企画部担当（現）
|
|
(注)6
|
6
|
|
取締役
経理部担当
|
角龍 徳夫
|
1960年５月10日
生
|
|
1979年４月
|
当社入社
|
|
2011年４月
|
経理部次長
|
|
2014年６月
|
執行役員経理部次長
|
|
2014年７月
|
執行役員経理部長
|
|
2018年６月
|
取締役就任 経理部担当（現）
|
|
(注)6
|
3
|
|
取締役
総務統括部担当
|
小林 豊茂
|
1963年１月22日
生
|
|
1985年４月
|
株式会社八十二銀行入行
|
|
2004年２月
|
同行若宮支店長
|
|
2006年２月
|
同行熊谷支店長
|
|
2008年６月
|
同行法人部長
|
|
2011年６月
|
同行昭和通エリア昭和通営業部長
|
|
2014年６月
|
同行高田支店長
|
|
2016年６月
|
同行執行役員高田支店長
|
|
2017年６月
|
同行執行役員人事部長
|
|
2019年６月
|
同行執行役員監査部長
|
|
2020年６月
|
当社取締役就任
|
|
2021年４月
|
取締役 総務統括部担当（現）
|
|
(注)6
|
0
|
|
取締役
|
鈴木 正徳
|
1954年10月９日
生
|
|
1978年４月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
|
2008年７月
|
経済産業省産業技術環境局長
|
|
2010年７月
|
同省製造産業局長
|
|
2011年８月
|
中小企業庁長官
|
|
2013年10月
|
日揮株式会社（現 日揮ホールディングス株式会社）顧問
|
|
2014年６月
|
当社取締役就任
|
|
2014年７月
|
日揮株式会社取締役執行役員
|
|
2016年６月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長代行
|
|
2018年６月
|
当社取締役就任（現）
|
|
2019年10月
|
日揮ホールディングス株式会社取締役常務執行役員
|
|
2020年10月
|
ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社取締役（現）
|
|
2021年５月
|
株式会社MJS M&Aパートナーズ取締役会長（現）
|
|
2021年６月
|
公益財団法人航空機国際共同開発促進基金理事長（現）
|
|
2021年６月
|
一般社団法人電気自動車普及協会会長（現）
|
|
2021年６月
|
株式会社ミロク情報サービス取締役（現）
|
|
(注)6
|
6
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
寺島 義幸
|
1953年８月28日
生
|
|
1987年３月
|
衆議院議員羽田孜私設秘書
|
|
1991年４月
|
長野県議会議員初当選
（以後６期連続当選）
|
|
1993年６月
|
社会福祉法人ロングライフ・小諸 理事
(現)
|
|
1998年４月
|
長野県議会議会運営委員会委員長
|
|
2000年４月
|
長野県議会議会総務警察委員会委員長
|
|
2010年３月
|
長野県議会議長
|
|
2012年12月
|
衆議院議員初当選（長野３区）
|
|
2019年６月
|
当社取締役就任(現)
|
|
(注)4
|
0
|
|
常勤監査役
|
小田中 衛
|
1953年３月５日
生
|
|
1971年４月
|
当社入社
|
|
2006年４月
|
総務部次長
|
|
2008年７月
|
執行役員総務部長
|
|
2011年４月
|
株式会社ニューエラー出向
|
|
2011年６月
|
同社取締役管理部長
|
|
2018年７月
|
当社総務統括部総務部嘱託
|
|
2019年６月
|
常勤監査役就任（現）
|
|
(注)3
|
12
|
|
常勤監査役
|
今井 善治
|
1950年12月27日
生
|
|
1975年４月
|
当社入社
|
|
2004年４月
|
営業本部長付次長
|
|
2007年４月
|
事業本部営業部長付次長
|
|
2008年７月
|
営業本部長付次長
|
|
2009年５月
|
株式会社ナガノ計装取締役就任
|
|
2011年１月
|
同社取締役営業統括部長
|
|
2013年６月
|
常勤監査役就任（現）
|
|
(注)3
|
5
|
|
監査役
|
水澤 博敏
|
1952年９月10日
生
|
|
1977年４月
|
株式会社八十二銀行入行
|
|
1998年６月
|
同行風間支店長
|
|
2000年６月
|
同行審査一部副部長
|
|
2002年２月
|
同行松尾町支店長
|
|
2004年８月
|
同行上田東支店長
|
|
2005年６月
|
同行小諸支店長
|
|
2007年６月
|
同行執行役員監査部長
|
|
2009年６月
|
同行執行役員伊那エリア営業店エリア長
|
|
2010年６月
|
同行常務取締役
|
|
2013年６月
|
八十二リース株式会社代表取締役社長
|
|
|
八十二オートリース株式会社代表取締役
社長
|
|
|
株式会社長野放送監査役
|
|
2017年６月
|
株式会社電算営業本部営業部リースユーザー会事務局長（現）
|
|
2018年６月
|
当社監査役就任（現）
|
|
(注)7
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
神吉 正
|
1958年10月９日
生
|
|
1981年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2005年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）大阪営業第三部長
|
|
2008年４月
|
同行執行役員営業第八部長
|
|
2011年４月
|
同行常務執行役員営業担当役員
|
|
2012年４月
|
株式会社みずほ銀行常務執行役員営業店副担当役員
|
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員企画グループ長
|
|
2013年４月
|
株式会社みずほ銀行常務執行役員企画グループ長
|
|
2013年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員企画グループ長
|
|
2013年４月
|
みずほ信託銀行株式会社常務執行役員企画・財務・主計グループ担当役員
|
|
2013年４月
|
みずほ証券株式会社常務執行役員企画グループ担当役員
|
|
2013年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務取締役企画グループ長
|
|
2014年４月
|
同社専務取締役内部監査部門長
|
|
2014年６月
|
同社執行役専務内部監査部門長
|
|
2016年４月
|
みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長
|
|
2017年５月
|
同社顧問
|
|
2017年６月
|
日本通運株式会社常勤監査役
|
|
2021年６月
|
日本水産株式会社監査役（現）
|
|
2021年６月
|
当社監査役就任（現）
|
|
(注)5
|
－
|
|
計
|
160
|
（注）１．取締役鈴木正徳及び寺島義幸は、社外取締役であります。
２．監査役水澤博敏及び神吉正は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2022年７月１日付をもって、次のとおり役員の担当職務の変更を予定しております。
|
氏名
|
新役職名
|
旧役職名
|
|
山岸 一也
|
取締役
技術本部担当
|
取締役
技術本部・開発センター・車載センサ部担当
|
② 社外役員の状況
当社は２名の社外取締役、２名の社外監査役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係並びに選任に関する考え方は、以下のとおりです。
|
区分
|
氏名
|
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
並びに選任に関する考え方
|
|
社外取締役
|
鈴木 正徳
|
当社の株式を6,700株所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
経済産業省、中小企業庁及び他社で培われた豊かな経験と幅広い見識等に基づき、独立した立場で中立かつ客観的観点から適宜質問すると共に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、当社の経営に活かしていただくとともに、取締役会の一層の活性化を図ること並びに東京証券取引所の定めに基づく独立役員として経営を監督することを期待して選任しております。
|
|
社外取締役
|
寺島 義幸
|
当社の株式を600株所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。取引関係を除く人的関係又は資本的関係その他の利害関係はありません。
取引関係においては、後援団体であった蓼浅会に対し、当社は会費及び寄付を支払っておりましたが、過去５年間における平均支払額（30万円以下）は、当社の社外取締役及び社外監査役の独立性を判断する東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件から勘案しても僅少であり、独立性は確保されております。
衆議院議員及び長野県議会議長として培われました豊富な経験と政治・経済・文化等に関する見識があります。
また、会社経営に直接関与した経験はありませんが、会社勤務の経験も含めて培われた高い倫理性及び豊富な経験と見識を事業家の視点とは異なる立場から当社の経営に活かしていただくとともに取締役会の一層の活性化を図ること並びに東京証券取引所の定めに基づく独立役員として経営を監督することを期待して選任しております。
|
|
社外監査役
|
水澤 博敏
|
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
金融機関経営者及び企業経営者としての豊かな経験と経営全般に関する客観的かつ公正な見識により取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言・提言を行っていただくとともに、経営者の経験で得た高い倫理性から経営を監視すること並びに、監査役として重要な協議や監査結果につき必要な発言を行っていただくことを期待して選任しております。
|
|
社外監査役
|
神吉 正
|
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
金融機関経営者及び企業経営者としての豊かな経験と経営全般に関する客観的かつ公正な見識により取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言・提言を行っていただくとともに、経営者の経験で得た高い倫理性から経営を監視すること並びに、監査役として重要な協議や監査結果につき必要な発言を行っていただくことを期待して選任しております。
|
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めております。当社の社外取締役及び社外監査役（独立役員）の独立性に関する判断基準の内容は以下のとおりです。
当社は、以下の基準に抵触しない者を独立性があると判断しております。
Ａ．当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
Ｂ．当社の主要な取引先又はその業務執行者
Ｃ．当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
Ｄ．最近においてＡ、Ｂ又はＣに掲げる者のいずれかに該当していた者
Ｅ．次の(Ａ)から(Ｄ)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
(Ａ)Ａから前Ｄまでに掲げる者
(Ｂ)当社の子会社の業務執行者
(Ｃ)当社の子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
(Ｄ)最近において前（Ｂ）～（Ｃ）又は当社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営陣とは独立した客観的な視点を以って、取締役会において議案等につき適宜質問や助言を行っております。
社外監査役は、経験と専門性を活かし客観的かつ公正な観点から、取締役会において、議案及び報告事項に意見等を述べております。
また、内部監査部門である監査部と連携して情報収集にあたり、監査の効率性を高めており、監査役会においては、重要な協議や監査結果について必要な発言を行っております。
会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する定期、不定期の情報交換をおこなっており、緊密な連携を維持しております。
