役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

宮田  昌彦

1967年3月15日

1992年4月

NTTデータ通信㈱入社

1994年11月

当社入社

総括本部企画室長

1995年12月

当社取締役

当社経営企画部長

1999年3月

当社常務取締役

当社メディカル事業部長付

当社生産技術部長

2000年7月

当社メディカル事業部長

2001年9月

当社専務取締役

2003年9月

ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任)

2004年3月

当社代表取締役副社長

2006年3月

コンパスメッドインテグレーション㈱(現、朝日インテックJセールス㈱)代表取締役社長

2006年8月

ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任)

2007年6月

ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.CEO

2009年9月

当社代表取締役社長(現任)

2009年9月

フィルメック㈱代表取締役社長

2016年7月

フィルメック㈱取締役

注4

5,809,800

代表取締役副社長
デバイス事業統括本部長

宮田  憲次

1970年7月16日

1993年4月

当社入社

1997年1月

ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役副社長

1997年7月

当社取締役

1999年6月

当社産業機器事業部生産統轄部長

2000年7月

当社執行役員

当社産業機器事業部事業部管理室部長

2001年7月

当社デバイス事業部メディカルデバイス部長

2002年8月

当社デバイス事業部副事業部長

当社品質保証部長

2003年9月

当社取締役

2004年10月

ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役

2006年7月

当社デバイス事業部長

2009年7月

ジーマ㈱取締役

2010年7月

当社改善推進室長

2010年9月

当社常務取締役

2011年7月

朝日インテックジーマ㈱代表取締役社長

2013年7月

当社技術改善室長

2013年9月

トヨフレックス㈱代表取締役社長(現任)

2013年9月

TOYOFLEX CEBU CORPORATION
President&CEO

2015年1月

ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任)

2015年1月

ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役

2015年7月

ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役社長

2015年9月

当社取締役副社長

2016年7月

当社品質保証本部長

2016年7月

ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役会長(現任)

2016年9月

当社代表取締役副社長(現任)

2017年7月

TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役
(現任)

2018年7月

フィカス㈱取締役(現任)

2020年7月

当社デバイス事業統括本部長(現任)

2022年5月

㈱walkey取締役(現任)

2022年9月

日本ケミカルコート㈱取締役(現任)

注4

5,263,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

専務取締役
メディカル事業統括本部長

加藤  忠和

1954年7月25日

1977年3月

名豊氷糖㈱入社

1992年6月

当社入社

2003年5月

当社メディカル事業部品質保証部副部長

2004年2月

当社メディカル事業部品質保証グループマネージャー

2004年10月

当社メディカル事業部研究開発グループマネージャー

2005年1月

当社メディカル事業部副事業部長

2006年3月

当社執行役員

2007年9月

ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.取締役(現任)

2008年9月

当社取締役

2009年7月

当社メディカル事業部長

2012年4月

朝日英達科貿(北京)有限公司董事(現任)

2013年10月

ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役(現任)

2014年9月

当社常務取締役

2016年7月

フィルメック㈱取締役(現任)

2019年7月

当社メディカル事業統括本部長(現任)

2019年7月

TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役(現任)

2021年9月

当社専務取締役(現任)

注4

267,700

常務取締役
基盤技術研究本部長

松本 宗近

1954年11月16日

1978年4月

近畿設備㈱入社

1979年6月

朝日ミニロープ㈱(現、朝日インテック㈱)入社

2000年7月

当社産業機器事業部高石工場長

2003年5月

当社デバイス事業部大阪地区統括第三開発グループ長

2006年7月

当社デバイス事業部開発グループマネージャー

2009年7月

当社デバイス事業部副事業部長

2011年7月

当社執行役員

2013年7月

当社デバイス事業部長

2015年7月

当社上席執行役員

2016年7月

ASAHI INTECC THAILAND CO.,LTD.取締役

2016年9月

当社取締役

2017年7月

当社ジーマ事業部長

2019年7月

TOYOFLEX CEBU CORPORATION取締役

2020年7月

当社基盤技術研究本部長(現任)

2021年7月

株式会社A-Traction(現、朝日サージカルロボティクス株式会社)取締役(現任)

2021年9月

当社常務取締役(現任)

2022年9月

フィカス㈱取締役(現任)

注4

80,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
新規事業開発本部長

メディカル事業統括本部
ブランドビジネスユニット
海外営業・マーケティング
統括

寺井  芳徳

1963年9月13日

1998年3月

ヤマハ㈱入社

1998年10月

当社入社

当社メディカル事業部研究開発部課長代理

2000年1月

当社メディカル事業部付課長代理

2000年7月

当社メディカル事業部米国駐在所長

2004年7月

ASAHI INTECC USA, INC. President&CEO(現任)

2006年11月

RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)

2008年9月

当社執行役員

当社海外事業担当

2009年7月

当社メディカル事業部海外営業統括

2010年1月

当社メディカル事業部マーケティング統括

2012年4月

朝日英達科貿(北京)有限公司董事

2013年9月

当社取締役(現任)

2014年7月

当社メディカル事業部営業・マーケティング統括

2016年3月

当社メディカル事業部グローバル・ビジネスデベロップメント室長

2016年7月

朝日インテックJセールス㈱取締役

2019年7月

当社新規事業開発本部長(現任)

2019年7月

当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット営業・マーケティング統括

2020年2月

ASAHI INTECC CIS LLC取締役

2020年2月

ASAHI INTECC EUROPE B.V.取締役(現任)

2020年7月

当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業・マーケティング統括(現任)

2020年7月

ASAHI INTECC Deutschland GmbH取締役(現任)

2021年6月

Filmecc USA, Inc. CEO(現任)

2021年7月

Pathways Medical Corporation CEO(現任)

2021年7月

Rev.1 Engineering, Inc.取締役(現任)

注4

158,700

取締役
管理本部長

経営戦略室長

伊藤 瑞穂

1973年9月8日

1996年3月

監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入所

2003年5月

当社入社

2005年5月

当社経営戦略室副室長

2008年4月

ASAHI INTECC HANOI CO.,LTD.監査役(現任)

2008年9月

当社経営戦略室長(現任)

2009年9月

ジーマ㈱監査役

2010年10月

フィルメック㈱監査役

2012年4月

朝日英達科貿(北京)有限公司監事(現任)

2013年9月

トヨフレックス㈱監査役

2013年12月

当社管理本部経理グループマネージャー

2015年7月

当社執行役員

2016年7月

当社管理本部長(現任)

2016年7月

朝日インテックJセールス㈱監査役(現任)

2016年9月

当社取締役(現任)

2018年7月

RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役

2021年7月

株式会社A-Traction(現、朝日サージカルロボティクス株式会社)取締役(現任)

注4

33,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
メディカル事業統括本部
ブランドビジネスユニット長

西内 誠

1964年8月15日

1990年4月

三菱重工業㈱入社

2005年10月

当社入社

2008年7月

当社メディカル事業部研究開発グループ

副グループマネージャー

2010年5月

当社メディカル事業部研究開発グループマネージャー

2015年7月

当社執行役員

2016年7月

ASAHI INTECC USA, INC.取締役(現任)

2017年1月

当社メディカル事業部研究開発統括

2017年10月

当社上席執行役員

2018年7月

RetroVascular, Inc.(現、ASAHI Medical Technologies, Inc.)取締役(現任)

2018年9月

当社取締役(現任)

2019年7月

当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット長(現任)

2022年7月

当社Chief Digital Officer(現任)

注4

43,500

取締役

伊藤  清道

1950年2月7日

1974年4月

トヨタ自動車販売㈱(現、トヨタ自動車㈱)入社

1985年8月

トヨタ自動車㈱海外企画部技術課係長

システム企画課長

1994年1月

Toyota Motor Manufacturing Canada, Inc.出向秘書役

1999年1月

トヨタ自動車株式会社マリン事業部主査

2000年7月

トヨタ自動車株式会社米州営業部主査

2002年7月

Toyota Kirloskar Auto Parts Pvt. Ltd.社長

2008年3月

中京大学経営学部教授

2013年9月

当社社外取締役(現任)

2015年4月

中京大学国際英語学部客員教授(現任)

注4

9,200

取締役

草刈 貴弘

1979年3月14日

2007年7月

SBIリアルマーケティング株式会社入社

2008年10月

さわかみ投信株式会社入社

2010年11月

さわかみ投信株式会社ファンドマネージャー

2013年1月

さわかみ投信株式会社最高投資責任者

2015年6月

さわかみ投信株式会社取締役最高投資責任者

2022年7月

株式会社さわかみホールディングス入社(現任)

2022年9月

当社社外取締役(現任)

注4

取締役
(監査等委員である取締役)

富田 隆司

1975年4月3日

2001年10月

名古屋弁護士会(現、愛知県弁護士会)登録

東桜総合法律事務所入所

2006年4月

名古屋経済大学法学部非常勤講師

2006年12月

名古屋市法制アドバイザー(現任)

2007年10月

富田・山内法律事務所(現、富田法律事務所)開設

2010年4月

愛知県弁護士会調査室室員

2011年4月

愛知大学法科大学院非常勤講師

2011年5月

日本弁護士連合会弁護士会照会制度委員会委員(現任)

2013年4月

春日井市情報公開・個人情報保護審査会委員(現任)

2016年4月

愛知県弁護士会副会長

2016年9月

当社補欠監査等委員

2018年9月

当社社外取締役(監査等委員である取締役)(現任)

2020年4月

愛知県弁護士会弁護士会照会調査室室長

2021年12月

愛知県労働委員会公益委員(現任)

注5

800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員である取締役)

花野 康成

1964年4月28日

1988年10月

サンワ・等松青木監査法人(現、有限責任監査法人トーマツ)入所

1993年8月

公認会計士登録

2001年10月

有限会社ビジネス・インスパイア設立

花野公認会計士事務所開設

2004年6月

日本公認会計士協会東海会幹事

2005年3月

税理士登録

2006年4月

愛知大学会計大学院助教授

2007年8月

日本公認会計士協会継続専門研修制度協議会委員

2011年4月

愛知大学会計大学院非常勤講師

2012年4月

公益財団法人名古屋市みどりの協会監事

2013年5月

日本公認会計士協会修了考査運営委員会出題委員

2014年4月

南山大学ビジネススクール非常勤講師

2016年6月

日本公認会計士協会東海会副会長

2018年9月

当社社外取締役(監査等委員である取締役)(現任)

注5

1,000

取締役
(監査等委員である取締役)

深谷 玲子

1973年5月12日

1999年10月

中央監査法人入所

2003年4月

公認会計士登録

2007年8月

あずさ監査法人(現、有限責任あずさ監査法人)入所

2011年4月

公認会計士深谷玲子事務所開設

2016年6月

日本公認会計士協会東海会幹事

2017年3月

税理士登録

2019年3月

2018年度内閣府・女性役員育成研修(愛知)修了

2019年5月

日本公認会計士協会会計基礎教育推進会議 会計リテラシー・マップ・教材研究会部会員

2019年6月

日本公認会計士協会東海会広報委員会委員長

2019年8月

日本公認会計士協会広報委員会委員

2022年9月

当社社外取締役(監査等委員である取締役)(現任)

注5

11,667,800

 

(注) 1  代表取締役副社長宮田憲次は、代表取締役社長宮田昌彦の弟であります。

2 取締役伊藤清道、草刈貴弘、富田隆司、花野康成及び深谷玲子は、社外取締役であります。

3  当社では、1999年7月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は10名であり、湯川一平(日本ケミカルコート株式会社専務取締役 兼 朝日インテックJセールス株式会社取締役 兼 フィカス株式会社取締役)、飯塚裕一(朝日インテックJセールス株式会社代表取締役社長 兼 当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット国内営業グループマネージャー 兼 海外営業グループ東アジア地域統括)、大澤稔也(フィルメック株式会社代表取締役社長 兼 Rev. 1 Engineering, Inc.取締役 兼 Filmecc USA, Inc.取締役)、渡邊幸夫(日本ケミカルコート株式会社代表取締役社長 兼 ASAHI INTECC THAILAND CO., LTD.取締役 兼 当社技術改善ユニット長)、信田洋(ASAHI INTECC HANOI CO., LTD.取締役社長)、千葉和雄(トヨフレックス株式会社取締役副社長 兼 TOYOFLEX CEBU CORPORATION President&CEO)、川原康幸(当社品質保証本部長)、石原和人(当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット研究開発副統括)、田村秀樹(ASAHI INTECC EUROPE B.V.取締役 兼 ASAHI INTECC CIS LLC 取締役 兼 ASAHI INTECC Deutschland GmbH取締役 兼 朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 当社メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット海外営業統括 兼 グローバルダウンストリームマーケティンググループマネージャー)、江口智也(朝日英達科貿(北京)有限公司 董事 兼 当社メディカル事業統括本部薬事・臨床医学ユニット長)であります。

4  監査等委員以外の取締役の任期は、2022年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査等委員である取締役の任期は、2022年6月期に係る定時株主総会終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 花野康成  委員 富田隆司  委員 深谷玲子

 

 7 当社は、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。

  補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

役名

氏名

生年月日

略歴

所有
株式数

補欠取締役

(監査等委員)

森口 茂樹

1957年7月23日生

1981年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2001年3年

株式会社UFJホールディングス(現 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)事務企画部次長

2006年11年

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)理事 新名古屋駅前支店長

2011年6月

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社常務執行役員

2019年4月

愛知県信用保証協会常務理事

2021年6月

保証協会債権回収株式会社非常勤監査役

2022年4月

愛知県信用保証協会相談役(現任)

 

 

②  社外役員の状況

社外取締役には、株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められております。そのため、法令、財務会計、税務、経営全般などに関する専門的な知見を有する外部の有識者を選任しております。

監査等委員である取締役以外の取締役として、伊藤清道は長年にわたり企業経営に携わり、その後大学の経営学部教授として、その経歴を通じて培った経験・知見を有しており、草刈貴弘は、投資信託運用会社において、ファンドマネージャーや最高投資責任者を歴任し、数多くの企業との対話を通じた企業分析の経験を有しております。

監査等委員である取締役として、富田隆司は弁護士資格を有し法務に関しての専門的な知識・経験を有しており、花野康成及び深谷玲子は公認会計士資格を有し財務及び会計に関しての専門的な知識・経験を有しております。よって、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。

当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の企業行動規範及び独立役員の確保に係る事実上の留意事項等を参考にしております。

社外取締役と当社の間には、社外取締役伊藤清道の9,200株、社外取締役富田隆司の800株及び社外取締役花野康成の1,000株の株式保有を除き、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。よって、社外取締役5名は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査室は、社長直轄の部署として設置し、担当者を4名おいて実施しております。内部監査室は、内部監査規程に基づき、各部門の業務活動全般における合理性や効率性及び法令や社内規程の遵守状況並びに内部統制システムやリスク管理体制等について監査を実施するとともに、その結果を社長に適宜報告し、監査対象組織に対して指摘事項への回答その他問題点の是正を求め、是正状況を確認しております。なお、監査等委員である取締役及び会計監査人との連携・調整を図り、効率的な内部監査の実施に努めております。

監査等委員である取締役3名は、全員が社外取締役であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する取締役が含まれております。監査等委員会は毎月開催し、各監査等委員である取締役の活動状況・活動結果の共有、取締役会の議題及び関連する事項についての共有と意見交換等を行います。各監査等委員である取締役は、取締役、内部監査室と意思疎通を図り、情報の収集に努めます。会計監査人とは定期的に会合を持ち、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施します。会計監査人との連携強化につきましては、可能な限り監査等委員である取締役全員が会計監査人より直接監査計画及び監査方針、期末監査結果の説明を受け、意見交換を行うこととしており、必要に応じて監査等委員である取締役が会計監査人の監査現場に立ち会っております。

 

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