役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

佐藤 敏彦

1955年11月16日

1981年4月

当社入社

2009年8月

当社開発部長

2012年4月

シチズンファインテックミヨタ㈱(現シチズンファインデバイス㈱)代表取締役社長

2015年6月

当社取締役

2016年4月

シチズン時計㈱取締役

2016年4月

同社生産統括、製品開発事業部長、品質保証部担当

2016年10月

当社時計生産統括

2016年10月

当社製品開発本部長、品質保証部担当

2017年4月

当社製品統括本部・品質保証統括部担当

2017年4月

シチズン時計マニュファクチャリング㈱代表取締役社長

2017年6月

当社常務取締役

2018年4月

当社専務取締役

2019年4月

当社代表取締役社長(現職)

(注)3

9.6

常務取締役
経営企画部・経理部・広報IR室・情報システム部担当

古川 敏之

1963年1月19日

1986年4月

当社入社

2009年4月

当社IR広報室長

2010年7月

当社経営企画部次長

2011年6月

当社経営企画部長

2015年4月

シチズン時計㈱取締役

2015年4月

同社経営企画部長、経理部担当

2016年6月

当社取締役

2016年6月

当社経営企画部長

2016年6月

当社経理部・広報IR室担当(現職)

2016年10月

当社情報システム部担当(現職)

2021年4月

当社経営企画部担当(現職)

2022年4月

当社常務取締役(現職)

(注)3

7.7

常務取締役
時計事業本部長

大治 良高

1963年11月23日

1986年4月

当社入社

2005年8月

当社時計事業統括本部マーケティング本部付(シンガポール駐在)

2011年6月

シチズン時計㈱管理本部事業管理部長

2011年8月

同社戦略企画本部経営管理部長

2012年7月

同社経営企画部長

2015年4月

当社経営企画部長

2016年6月

シチズン時計㈱執行役員

2016年6月

同社製品開発事業部次長

2016年10月

当社執行役員

2016年10月

当社製品開発本部副本部長

2017年4月

当社営業統括本部副本部長

2017年6月

当社取締役

2019年4月

当社商品開発本部長

2019年4月

当社研究開発センター長

2019年4月

当社時計開発本部長

2020年4月

当社時計開発本部担当

2021年1月

当社研究開発センター担当

2021年4月

当社営業統括本部長、ムーブメント事業部担当

2022年4月

当社常務取締役(現職)

2022年4月

当社時計事業本部長(現職)

(注)3

13.3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

中島 圭一

1958年8月14日

1982年4月

当社入社

2001年3月

Citizen Machinery Asia Co., Ltd.代表取締役社長

2004年8月

シチズン精機㈱経営企画部長

2008年3月

西鉄城(淄博)精密機械有限公司董事長

2008年4月

シチズンマシナリー㈱管理本部長

2008年6月

Citizen Machinery Asia Co., Ltd.代表取締役社長

2008年6月

Citizen Machinery Vietnam Co., Ltd.代表取締役社長

2008年6月

シチズンマシナリー㈱取締役

2009年3月

㈱ミヤノ(現シチズンマシナリー㈱)社外取締役

2010年6月

シチズンマシナリー㈱執行役員

2011年4月

シチズンマシナリーミヤノ㈱(現シチズンマシナリー㈱)執行役員

2012年4月

同社取締役執行役員

2013年4月

同社代表取締役社長(現職)

2013年6月

当社取締役(現職)

(注)3

23.6

取締役
時計事業本部製造技術センター長

白井 伸司

1960年8月7日

1984年3月

御代田精密㈱(現シチズンファインデバイス㈱)入社

2010年4月

広州務冠電子有限公司董事長

2011年6月

シチズン時計ミヨタ㈱執行役員

2013年4月

シチズン時計㈱執行役員

2013年4月

同社技術開発本部商品開発センター長

2013年8月

同社技術開発本部副本部長

2013年10月

同社製品開発事業部次長

2013年11月

新星表業(東莞)有限公司董事長

2016年4月

新星工業有限公司董事長

2016年10月

当社執行役員

2016年10月

当社製品開発本部副本部長

2017年4月

当社製品統括本部長

2017年6月

当社取締役(現職)

2017年6月

当社品質保証統括部担当

2019年4月

当社製品技術本部長

2019年4月

シチズン時計マニュファクチャリング㈱代表取締役社長(現職)

2022年4月

当社時計事業本部製造技術センター長(現職)

(注)3

11.2

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
グループリスクマネジメント、総務部長、人事部・CSR室・環境マネジメント室担当

宮本 佳明

1963年2月3日

1990年8月

当社入社

2009年4月

シチズン時計㈱管理本部事業管理部副部長

2010年12月

同社企画本部戦略企画部副部長

2012年4月

Citizen Watch Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.代表取締役社長

2014年4月

Citizen Watch Europe GmbH代表取締役社長

2017年4月

当社上席執行役員

2017年4月

当社総務部長(現職)

2017年6月

当社グループリスクマネジメント、人事部担当(現職)

2018年6月

当社取締役(現職)

2019年4月

当社CSR室・環境マネジメント室担当(現職)

(注)3

9.6

取締役

窪木 登志子

1960年2月26日

1987年4月

弁護士登録

2002年2月

東京家庭裁判所調停委員(現職)

2009年4月

会計検査院・退職手当審査会委員(現職)

2012年4月

中央大学法科大学院客員教授(現職)

2013年12月

東京都中央区教育委員

2015年6月

クオール㈱(現クオールホールディングス㈱)社外取締役(現職)

2015年6月

(一社)共同通信社社外監事(現職)

2016年6月

当社社外監査役

2019年6月

当社取締役(現職)

2021年12月

中央区特別職報酬等審議会委員(現職)

(注)3

5.0

取締役

大澤 善雄

1952年1月22日

2003年4月

住友商事㈱理事ネットワーク事業本部長

2005年4月

同社執行役員ネットワーク事業本部長

2007年4月

同社行役員メディア事業本部長

2008年4月

同社常務執行役員メディア・ライフスタイル事業部門長

2008年6月

同社代表取締役常務執行役員

2011年4月

同社代表取締役専務執行役員

2013年6月

SCSK㈱代表取締役社長兼COO

2015年4月

同社代表取締役社長

2016年4月

同社取締役会長

2017年4月

同社取締役

2018年3月

キヤノンマーケティングジャパン㈱社外取締役(現職)

2019年6月

当社取締役(現職)

(注)3

取締役

吉田 勝彦

1954年4月5日

2007年6月

花王㈱執行役員

2012年6月

同社常務執行役員

2014年3月

同社代表取締役常務執行役員

2015年3月

同社代表取締役専務執行役員

2019年10月

(一社)日本子育て支援協会理事長(現職)

2022年6月

当社取締役(現職)

(注)3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

赤塚 昇

1958年6月7日

1981年4月

㈱第一勧業銀行入行

2005年5月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)アジア営業部長

2007年10月

同行海外営業推進部長

2008年4月

同行営業第十八部長

2009年4月

同行執行役員

2011年6月

東京センチュリーリース㈱常務執行役員

2016年3月

同社顧問

2016年4月

富士通リース㈱取締役会長

2018年6月

当社常勤監査役(現職)

(注)4

5.0

常勤監査役

柳 和徳

1963年2月3日

1986年4月

当社入社

2007年4月

シチズン時計㈱管理本部経理部長

2011年8月

同社経理部長

2012年4月

シチズン宝飾㈱執行役員

2014年3月

ROYAL TIME CITI CO., LTD.取締役

2014年8月

同社代表取締役社長

2017年4月

同社取締役

2019年4月

シチズン時計マニュファクチャリング㈱取締役

2022年6月

当社常勤監査役(現職)

(注)4

6.7

監査役

石田 八重子

1970年8月18日

2000年10月

弁護士登録

2007年1月

東京簡易裁判所司法委員

2016年4月

東京家庭裁判所立川支部調停委員

2019年6月

当社監査役(現職)

2021年6月

㈱いなげや社外取締役(現職)

(注)5

92.2

 

(注) 1.取締役窪木登志子、大澤善雄及び吉田勝彦は、社外取締役であります。

2.監査役赤塚 昇及び石田八重子は、社外監査役であります。

3.2022年6月28日開催の第137期定時株主総会終結の時から1年間

4.2022年6月28日開催の第137期定時株主総会終結の時から4年間

5.2019年6月26日開催の第134期定時株主総会終結の時から4年間

6.略歴中にある「シチズン時計㈱」は、当社が、2007年4月2日に新設分割により設立した子会社であり、2016年10月1日に当社との合併により解散したものであります。

7.所有株式数には、持株会における持分を含んでおります。

8.監査役石田八重子の弁護士としての職務上の氏名は「北代八重子」であります。

 

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。3名の社外取締役は、経営者や法律家としての豊富な経験と幅広い見識を活かして、当社経営のチェック、監督をしており、2名の社外監査役は、銀行経営者や法律家としての豊富な経験と幅広い見識、財務及び会計に関する知見を活かして監査をしており、当社のコーポレート・ガバナンスの維持・推進にあたって、十分な体制であると考えております。

社外取締役である窪木登志子、大澤善雄及び吉田勝彦の各氏並びに社外監査役である赤塚 昇及び石田八重子の両氏とは、特別の利害関係はなく、各氏は一般株主と利益相反の生じることのない独立した立場の役員であると考えております。

本有価証券報告書提出日現在、社外取締役及び社外監査役は、次のとおり当社株式を所有しております(所有株式数には、持株会における持分を含んでおります)。

窪木登志子氏5.0千株、赤塚 昇氏5.0千株

 

 

当社は、経営者としての豊富な経験や幅広い見識または企業財務、会社法務等の高い知識や見識を有すること等を重視し、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外取締役または社外監査役の選任に努めております。社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は次のとおりであります。

 

社外役員の独立性判断基準

当社は、当社の社外役員又はその候補者が、当社が合理的に可能な範囲で調査した結果、次に掲げるいずれの項目にも該当しない場合に、当該社外役員又は社外役員候補者は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有するものと判断します。

(1) 現在又は過去において、当社グループ(当社及びその子会社から成る企業集団をいう。以下同じ。)の役員(当社の社外取締役及び社外監査役を除く。)又は使用人であった者

(2) 当社を主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいう。以下同じ。)

(3) 当社の主要な取引先(注2)又はその業務執行者

(4) 当社グループから役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

(5) 当社グループから1,000万円以上の金銭その他の財産による寄附を受けている者(当該寄附を得ている者が法人又は組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

(6) 直接又は間接に、当社の総株主の議決権の10%以上を有する者又はその業務執行者

(7) 当社グループの役員又は使用人が他の会社の社外役員である場合であって、当該他の会社の当該社外役員以外の役員又は使用人が、当社の社外役員又はその候補者である場合の当該役員又は使用人

(8) 当社の最終事業年度及び過去3事業年度において、(2)から(7)に該当する者

(9) (1)から(8)までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族

(注1) 「当社を主要な取引先とする者」とは、当該取引先の当社グループに対する売上高が当該取引先グループ(当該取引先並びにその親会社及びその子会社から成る企業集団をいう。以下同じ。)の連結売上高の2%以上である者をいう。

(注2) 「当社の主要な取引先」とは、当社グループの当該取引先グループに対する売上高が当社の連結売上高の2%以上である者をいう。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席するほか、代表取締役及び業務執行取締役との会合による意見交換等を通じた監督を行っております。また、任意の機関である指名委員会及び報酬委員会における審議を通じて、代表取締役、取締役社長及び取締役会長の選定や取締役が受ける報酬等の方針及び基準に関する事項の決定に関与しております。

社外監査役(非常勤)は、監査役会の定めた監査役監査基準、監査方針及び監査計画等に従い、取締役会への出席、取締役等からの職務執行状況の報告等により取締役の職務執行の厳正な監査を実施し、常勤監査役及び子会社監査役とのグループ監査役連絡会並びに社外取締役、常勤監査役との意見交換会を通じ課題認識の共有と相互の連携を図っております。

また、会計監査人である監査法人日本橋事務所より会計監査の報告を受け、会計監査人と協力して当社及び子会社の監査業務等を効率的に実施し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に向けた取組みを行っております。

さらに、当社は内部監査部門として監査室を設置し、年間監査計画に基づき、当社及び子会社の業務執行が適正かつ合理的に行われているかを監査しております。

これらの監査機関及び内部監査部門並びに内部統制部門は、相互に緊密な連絡を取り合っております。

 

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得