その他製品 <7804> 株式会社ビーアンドピー 役員
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 会長執行役員 |
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1975年４月 日本オリベッティ㈱ （現NTTデータジェトロニクス㈱） 入社 1978年８月 富士ゼロックス㈱（現富士フイルムビジネスイノベーション㈱） 入社 1985年10月 和田山コピーセンター㈱（現当社）設立 代表取締役社長 2016年10月 当社 代表取締役会長 2016年11月 ㈱ニコール 代表取締役会長 2019年11月 当社 取締役会長 2022年１月 当社 取締役会長執行役員（現任） |
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（注）４ |
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代表取締役 社長執行役員 |
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2005年４月 兵庫三菱自動車販売㈱ 入社 2008年３月 当社 入社 2009年10月 当社 営業主任 2010年10月 当社 取締役 2011年11月 当社 取締役常務 2014年11月 当社 取締役専務 2016年10月 当社 代表取締役社長 2016年11月 ㈱ニコール 取締役 2022年１月 当社 代表取締役社長執行役員（現任） |
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（注）４ |
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取締役 専務執行役員 事業部門統括 |
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1981年４月 ㈱広研 入社 1988年９月 ㈱光エージェンシー 入社 1998年11月 国際標識㈱（現㈱ケイエムアドシステム） 入社 2000年２月 当社 入社 当社 営業部長 2002年２月 当社 取締役常務 2016年10月 当社 取締役専務 2017年３月 ㈱ニコール 取締役 2017年５月 ㈱ニコール 取締役社長 2022年１月 当社 取締役専務執行役員事業部門統括（現任） |
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取締役 常務執行役員 管理部門統括 |
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1975年４月 京都セラミック㈱（現京セラ㈱）入社 2016年８月 当社 取締役財務担当 2016年10月 当社 取締役経営管理本部長 2022年１月 当社 取締役常務執行役員管理部門統括（現任） |
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1973年４月 ㈱ノーリツ 入社 1997年３月 ㈱ノーリツ 取締役 2001年９月 ㈱ハーマンプロ（現㈱ハーマン） 代表取締役 2008年９月 ㈱ノーリツ 取締役常務執行役員 2009年９月 ㈱ノーリツ 代表取締役専務執行役員 2016年８月 当社 社外監査役 2018年１月 当社 社外取締役（現任） |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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1974年４月 飛島建設㈱ 入社 2007年６月 飛島建設㈱ 取締役兼執行役員 経営管理本部長 2011年４月 飛島建設㈱ 代表取締役兼上席執行役員専務 経営管理本部長 2011年５月 飛島建設㈱ 代表取締役社長兼上席執行役員社長 2017年６月 飛島建設㈱ 代表取締役会長 2019年６月 飛島建設㈱ 特別顧問（現任） 2020年１月 当社 社外取締役（現任） |
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1972年４月 ダイキン工業㈱ 入社 1988年12月 日本アライアントコンピュータ㈱ 入社 1990年12月 日本鋼管㈱（現JFEスチール㈱） 入社 1999年７月 ㈱エクサに転籍 2016年８月 当社 監査役 2017年３月 当社 顧問 2018年１月 当社 監査役（現任） |
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（戸籍名： |
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2000年４月 弁護士登録 堂島法律事務所 入所（現任） 2010年４月 近畿大学法科大学院非常勤講師 2014年４月 大阪大学大学院高等司法研究科招へい教授（現任） 2015年６月 ㈱島精機製作所 社外監査役 2016年４月 同志社大学法科大学院非常勤講師（現任） 2018年１月 ㈱神戸物産 社外取締役 当社 社外監査役（現任） 2019年６月 シノブフーズ㈱ 社外監査役（現任） 2020年６月 ㈱島精機製作所 社外取締役(監査等委員)(現任） 2021年10月 京都大学大学院法学研究科非常勤講師（現任） 2022年１月 ㈱神戸物産 社外取締役（監査等委員）（現任） |
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1996年10月 中央監査法人 入所 2001年４月 公認会計士登録 2003年７月 ㈱TFR総合研究所 入社 2008年７月 公認会計士鳥山事務所（現公認会計士・税理士鳥山事務所）開設 所長（現任） 2008年８月 税理士登録 2008年８月 ㈱野口精機 社外監査役 2015年６月 JTB印刷㈱ 社外監査役 2018年１月 当社 社外監査役（現任） 2018年６月 ㈱ブレイク・フィールド社 社外監査役（現任） 2019年４月 ㈱アクティブアンドカンパニー 社外監査役（現任） |
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計 |
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７．2019年１月25日開催の定時株主総会終結の時から、2022年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である西端雄二は、住宅機器メーカーの取締役としての豊富な知識と経験を有しており、同氏を社外取締役に選任することにより、経営の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと判断し、選任しております。
社外取締役である伊藤寛治は、建設会社の取締役としての豊富な知識と経験を有しており、同氏を社外取締役に選任することにより、経営の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと判断し、選任しております。
社外監査役である野村祥子（戸籍名：鈴木祥子）は、弁護士としての法律に関する専門知識を有していることから、同氏を社外監査役に選任することにより、客観的かつ中立の立場で当社を監査することができると判断し、選任しております。
社外監査役である鳥山昌久は、公認会計士・税理士としての企業会計に関する専門知識と監査及びコンサルティングの豊富な経験を有していることから、同氏を社外監査役に選任することにより、客観的かつ中立の立場で当社を監査することができると判断し、選任しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役である西端雄二は当社新株予約権を900個（900株）保有しておりますが、それ以外に社外取締役及び社外監査役とは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係を有しておりません。また、当該社外役員全員を金融商品取引所の定める独立役員として登録しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月の定時取締役会及び臨時取締役会に出席し、取締役から業務執行の状況について、監査役から監査の進捗状況や内部統制の状況についてそれぞれ報告を受け、当社の状況や課題を把握するとともに、必要に応じて独立役員の立場からの意見を表明しております。また、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、取締役から業務執行の状況について、常勤監査役から監査の進捗状況や内部統制の状況についてそれぞれ報告を受けるとともに、必要に応じて独立役員の立場からの意見を表明しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
