その他製品 <7855> カーディナル株式会社 役員

　　　５．当社では、取締役権限と執行を分離することにより、取締役の意思決定の迅速化、監督機能の強化等を図るこ

　　　　　とを目的として、執行役員制度を導入いたしております。

　　　　　執行役員は２名で、業務部長樋口研二、東京支社長寺津満で構成しております。

②　社外役員の状況

　　当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

　　社外取締役である平野秀明氏は、外部の有識者であり、当社と平野秀明氏との間には、特別な人的関係、資本的

　関係または取引関係その他の利害関係はありません。

　　平野秀明氏は、アルポルト株式会社の代表取締役でありますが、当社とアルポルト株式会社との間には特別な利

　害関係はありません。また、平野秀明氏が役員または使用人であった他の会社等と当社との間には、人的関係、資

　本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

　　社外監査役である中尾陽二氏および藤井幸雄氏は、外部の有識者であり、当社と両氏との間には、特別な人的関

　係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

　中尾陽二氏は、精宏社印刷の代表者でありますが、当社と精宏社印刷との間には特別な利害関係はありません。

　藤井幸雄氏は、日本ビジネス・フォーム株式会社の代表取締役でありますが、当社と日本ビジネス・フォーム株式

　会社との間には特別な利害関係はありません。また、両氏が役員または使用人であった他の会社等と当社との間に

　は、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

　　社外取締役は、企業経営者としての専門的見地と経験に基づいて、当社の経営に対して実情に即した的確な助言

　をいただいております。

　　社外監査役は、永年にわたる印刷業界での経験と会社経営者等としての経験を有しており、専門的な知識・経験

　等を当社の監査に活かしていただいております。

　　当社は社外取締役および社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針はありませんが、株式会社

　東京証券取引所の有価証券上場規程等を参考に一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を選任しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　　社外取締役および社外監査役は、取締役会およびその他の重要な会議に出席し、各取締役の業務執行状況につい

　て報告を求める等により直接情報を得るほか、内部監査を担当する経営管理室のサポートを得て、業務執行が妥当

　かつ効率的に行われているかを監査し、改善のための意見を述べております。また、会計監査との連携について

　も、必要に応じて情報交換を行っております。