役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役
社長
兼営業本部長

廣 野 裕 彦

1970年3月23日

1992年3月

当社入社

2010年2月

当社ハウスウエア営業部東京支店長

2013年2月

当社ハウスウエア営業部長兼東京支店長

2015年6月

当社執行役員ハウスウエア営業部長

2016年6月

当社執行役員ハウスウエア営業本部長兼販売推進部長

2017年10月

当社執行役員ハウスウエア営業本部長兼開発部長

2018年11月

当社執行役員開発部長

2020年6月

当社代表取締役社長兼営業本部長(現任)

天馬アセアンホールディングス株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

2

取締役
生産本部長

永 井 勇 一

1970年4月20日

1993年4月

当社入社

2013年4月

当社販売推進部長

2014年9月

当社販売推進部長兼開発部長

2016年6月

当社執行役員開発部長

2017年10月

当社執行役員販売推進部長

2020年6月

当社取締役生産本部長

2021年2月

当社取締役生産本部長兼財務経理部管掌

2021年6月

当社取締役生産本部長(現任)

(注)3

1

取締役
 総務・財務経理担当兼
 総務部長

則 武   勝

1964年7月4日

1988年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2004年4月

同行大塚法人営業部 融資オフィサー・与信グループ長

2010年4月

同行新潟法人営業部副部長

2013年4月

同行職域取引事業部(現職域ソリューション部)上席調査役

ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社へ出向 同社取締役兼執行役員企画部長

2016年4月

同行職域取引事業部部付部長

2017年4月

ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社非常勤監査役

2019年4月

同行監査部上席考査役

2019年12月

当社へ出向 当社総務部次長

2020年12月

当社入社 当社総務部部付部長

2021年5月

当社執行役員総務・財務経理担当兼総務部長

2021年6月

当社取締役総務・財務経理担当兼総務部長(現任)

(注)3

0

取締役
 海外生産本部長

星   健 一

1967年4月10日

1986年3月

当社入社

2006年4月

当社新白河工場生産課長

2014年6月

当社滋賀工場副工場長兼企画課長

2014年11月

当社滋賀工場工場長兼品質保証課長

2018年5月

当社滋賀工場工場長兼生産管理課長

2021年5月

当社海外生産本部長

2021年6月

当社取締役海外生産本部長(現任)

(注)3

0

取締役

倉 橋 博 文

1977年8月5日

2002年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2002年11月

原田・尾崎・服部法律事務所入所

2006年8月

金融庁検査局総務課(専門検査官)

2008年8月

証券取引等監視委員会事務局証券検査課(専門検査官)

2010年8月

LM法律事務所入所

2013年1月

弁護士法人ほくと総合法律事務所パートナー(現任)

2018年6月

楽天生命保険株式会社社外監査役(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

松 山 昌 司

1973年5月4日

1997年10月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

2001年4月

公認会計士登録

2006年7月

松山公認会計士事務所開業(現任)、税理士登録

2007年8月

あすなろ監査法人設立代表社員就任(現任)

2008年6月

ぷらっとホーム株式会社社外監査役就任(現任)

2009年6月

セブンシーズホールディングス(現FRACTALE株式会社)社外監査役就任

2009年10月

株式会社グッドコムアセット社外監査役就任

2016年1月

株式会社ジー・スリーホールディングス社外取締役就任(現任)

2018年1月

株式会社グッドコムアセット社外取締役就任(現任)

2018年6月

FRACTALE株式会社社外取締役就任(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役
 (常勤監査等委員)

原   和 彦

1970年4月16日

1995年4月

当社入社

2009年4月

当社総務部人事課課長

2012年4月

当社総務部次長

2016年4月

当社内部監査部長

2021年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

3

取締役
 (監査等委員)

後 藤 博 孝

1968年4月9日

1991年4月

当社入社

2003年4月

当社東京支店二課 課長

2004年4月

当社東京支店 次長

2006年4月

当社東京支店 支店長

2008年1月

株式会社ドリームウェア入社 営業課長

2011年1月

株式会社ドリームウェア 取締役営業部長

2013年10月

株式会社アトラス入社 営業部長

2014年10月

株式会社アトラス 専務執行役員

2017年1月

株式会社タッチアップ設立 代表取締役

(現任)

2021年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
 (監査等委員)

西 田 弥 代

1980年1月15日

2008年12月

第一中央法律事務所入所

2009年9月

東京地方検察庁五菱会被害回復センター

被害回復事務管理人

2010年4月

日本弁護士連合会代議員

2010年10月

隼あすか法律事務所入所

2013年6月

株式会社エクストリーム社外監査役(現任)

2015年6月

株式会社ギガプライズ社外監査役(現任)

2020年6月

株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役

2021年2月

株式会社ホームネットホールディングス社外監査役(現任)

2021年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

7

 

 

(注) 1 倉橋博文、松山昌司、後藤博孝及び西田弥代は、社外取締役であります

2 西田弥代の戸籍上の氏名は川口弥代であります。

3 2022年6月23日の選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4 2021年6月29日の選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5 当社は、執行役員制度を導入しております。
2022年6月23日現在の執行役員の構成は次のとおりであります。
   常務執行役員   3名
  執行役員     5名

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役4名のうち2名(倉橋博文、松山昌司)は、いずれも取締役(監査等委員である取締役を除く。)であり、2名(後藤博孝、西田弥代)は、いずれも監査等委員であります。

倉橋氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、企業法務の専門家及び弁護士としての豊富な経験や専門的知識を有しております。2020年6月以降は、当社独立社外取締役として、取締役会において、弁護士としての経験を活かして、主にガバナンス・コンプライアンスの視点から、当社の企業価値の向上に資するよう忌憚のない意見を述べており、2021年4月以降は、当社の指名・報酬委員会の委員として任に当たっております。同氏は、2020年6月以降、約2年間にわたる当社独立社外取締役としての職務の遂行を通じて、当社の事業内容・特性や課題等について理解を有するに至っており、同氏が有する豊富な経験と高い専門的な見識を活かすことにより、引き続き、当社を含む当社グループ全体における統制環境の整備、コンプライアンスに対する意識・企業風土の醸成が図られ、また経営陣から独立した立場から、当社のガバナンス機能の向上・透明化に貢献いただけるものと考えております。これらを通じて、当社の企業価値向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。

松山氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、内部統制を含む企業会計の専門家及び公認会計士としての豊富な経験や専門的知識を有しております。2020年6月以降は、当社独立社外取締役として、公認会計士としての知見、複数の上場会社で社外取締役及び監査役の経験等を活かし、取締役会において、積極的にガバナンス向上のための発言及び提言を行っております。また、2020年11月に指名・報酬委員会を設置して以降、指名・報酬委員会の委員長として全ての委員会に出席し、取締役候補者との面談及び詳細な検討を通じて、本定時株主総会に上程すべき取締役候補者の選定に尽力しました。同氏は、2020年6月以降、約2年間にわたる当社独立社外取締役としての職務の遂行を通じて、当社の事業内容・特性や課題等について理解を有するに至っており、同氏が有する豊富な経験と高い専門的な見識を活かすことにより、引き続き、当社を含む当社グループ全体における統制環境の整備、コンプライアンスに対する意識・企業風土の醸成が図られ、また経営陣から独立した立場から、当社のガバナンス機能の向上・透明化に貢献いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。

後藤博孝は1991年4月から2007年11月までの当社における勤務経験を通じて、当社製品の製造、販売に至るまでの当社グループの事業全般について豊富な経験や知識を有し、さらに当社を退社した以降、会社経営に関与した経験、一般財団法人製品安全協会での活動などを通じた社会貢献活動にも注力した経験等、会社経営者としてグローバルな取引経験を含む豊富な経験と知見を有し、経営の諸問題にも精通している。これらの経験を通じて培った会社経営者としての多角的な視点を活かしつつ、当社グループの事業特性を踏まえた、当社グループ全体のコーポレート・ガバナンスの強化及び企業価値向上のために実効的な監査と的確な助言を通じ、当社の企業価値向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。

西田弥代は社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士としての高度な知識と豊富な経験を有しており、特に企業法務や労働法務等に関する専門的知見に加えて、企業不祥事に関する調査委員会の委員を務めた経験なども有しております。同氏が有する豊富な経験と高い専門的な見識を活かすことにより、当社取締役会を含む当社グループ全体における統制環境の整備、コンプライアンスに対する意識・企業風土の醸成が図られ、また経営陣から独立した立場から、当社取締役会のガバナンス機能の回復・透明化にも貢献いただけるものと考えております。これらを通じて、当社の企業価値向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。

 

社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、社外取締役4名は当社との間に特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。また、当社から独立した立場にある社外取締役4名の体制とすることで、社外チェックの観点から客観的・中立的な経営監視機能を担っております。

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は監査等委員会で決定した方針、監査計画、監査方法、監査業務分担に基づき監査を行い、内部監査部とは、内部監査実施時においてその活動状況と結果等について実施ごとに監査等委員会に報告が行なわれ、監査等委員である社外取締役と内部監査部との相互連携を図り効率的かつ実効性の高い監査が行える体制としております。

また、監査等委員である社外取締役と会計監査人とは、定例的な報告会に加え、必要に応じ情報交換を行うこととしております。

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