（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役会長(CEO)
会長執行役員
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伊藤 裕康
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1934年10月15日
生
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1959年３月
1977年６月
1989年６月
1995年６月
1997年６月
2010年６月
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当社入社
当社取締役
当社常務取締役
当社専務取締役
当社代表取締役社長
当社代表取締役会長(CEO)、会長執行役員(現)
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(注)６
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87,734
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代表取締役社長(COO)
社長執行役員
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伊藤 晴彦
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1967年３月17日
生
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1990年４月
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株式会社ニチレイ入社
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2000年４月
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当社入社
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2008年４月
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株式会社ホウスイ 取締役
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2008年６月
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当社取締役開発部担当
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2013年４月
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恵光水産株式会社 代表取締役社長
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2013年５月
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株式会社水産流通 代表取締役社長
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2013年６月
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株式会社ホウスイ 取締役専務執行役員
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2015年６月
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当社常務取締役、常務執行役員、関連事業部担当
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2017年６月
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当社専務取締役、専務執行役員、関連事業部担当 兼 管理本部管掌
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2019年６月
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当社代表取締役社長(COO)、社長執行役員（現）
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2020年２月
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株式会社豊海 代表取締役社長（現）
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(注)６
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6,399
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専務取締役
専務執行役員
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松本 孝志
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1955年６月６日
生
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1974年４月
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当社入社
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2012年６月
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当社取締役、執行役員、鮮魚部部長
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2015年６月
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当社取締役、執行役員、営業本部本部長 兼 鮮魚部部長
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2016年４月
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当社常務取締役、常務執行役員、営業本部本部長
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2018年４月
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当社常務取締役、常務執行役員、第一営業本部本部長 兼 マグロ部担当 兼 鮮魚部部長
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2018年５月
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千葉中央魚類株式会社代表取締役社長（現）
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2019年６月
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当社常務取締役、常務執行役員、営業本部統括 兼 第一営業本部本部長
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2020年６月
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当社常務取締役、常務執行役員、営業本部統括
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2021年５月
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柏魚市場株式会社 取締役会長（現）
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2022年６月
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当社専務取締役、専務執行役員、全社統括（現）
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(注)６
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500
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
執行役員
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島脇 義知
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1956年１月18日
生
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1978年４月
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当社入社
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2014年６月
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当社取締役、執行役員、特種部部長
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2019年６月
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当社取締役、執行役員、特種部担当
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2020年６月
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当社取締役、執行役員、第一営業本部本部長 兼 特種部担当
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2021年４月
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当社取締役、執行役員、営業本部本部長 兼 冷凍部担当 兼 特種部部長
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2021年６月
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船橋魚市株式会社 代表取締役会長（現）
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2022年４月
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当社取締役、執行役員、営業本部本部長（現）
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(注)６
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10,100
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取締役
執行役員
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福元 勝志
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1959年８月23日
生
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1983年４月
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日本冷蔵株式会社入社
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2005年３月
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株式会社ニチレイフレッシュへ転籍
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2007年４月
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同社執行役員、水産事業本部副本部長
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2011年４月
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同社常務執行役員
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2014年４月
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同社常務執行役員 兼 株式会社フレッシュまるいち代表取締役社長
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2017年６月
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同社取締役専務執行役員
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2019年４月
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当社執行役員
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2019年６月
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当社取締役、執行役員、第二営業本部本部長
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2020年６月
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当社取締役、執行役員、管理本部本部長 兼 情報システム部部長 兼 食品安全委員会委員長
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2021年４月
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当社取締役、執行役員、管理本部本部長 兼 開発部部長 兼 情報システム部部長 兼 食品安全委員会委員長
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2022年４月
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当社取締役、執行役員、管理本部本部長 兼 開発部担当 兼 情報システム部部長（現）
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(注)６
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700
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取締役
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浜田 晋吾
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1959年１月７日
生
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1983年４月
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日本水産株式会社入社
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2017年６月
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同社取締役執行役員
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2018年６月
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同社取締役常務執行役員
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2019年６月
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同社代表取締役専務執行役員
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2020年３月
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同社代表取締役専務執行役員
最高執行責任者（COO）
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2021年６月
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同社代表取締役社長執行役員
最高経営責任者（CEO）（現）
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2021年６月
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当社取締役（現）
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（注）６
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－
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取締役
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今村 忠如
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1952年１月31日
生
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1975年４月
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三菱商事株式会社入社
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2000年４月
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同社水産部長
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2007年６月
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明治屋商事株式会社代表取締役社長
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2011年７月
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三菱食品株式会社取締役兼専務執行役員・総合企画本部長
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2017年１月
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株式会社永谷園 取締役副社長
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2018年６月
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株式会社永谷園ホールディングス専務取締役専務執行役員(現)
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2018年６月
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当社取締役(現)
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(注)６
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－
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取締役
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足利 健一郎
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1942年８月29日
生
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1964年４月
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株式会社足利本店入社
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1974年４月
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株式会社まるや代表取締役社長
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1984年11月
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株式会社足利本店代表取締役社長
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2010年12月
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株式会社足利本店取締役会長(現)
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2018年６月
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当社取締役(現)
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(注)６
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11,300
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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常勤監査役
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三田 薫
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1948年12月19日
生
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1971年４月
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野崎産業株式会社入社
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1994年10月
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同社大阪支店大阪食品部部長
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1996年10月
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当社入社
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2006年６月
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当社取締役海外室ゼネラルマネージャー
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2012年５月
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中央小揚株式会社代表取締役社長
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2016年６月
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当社顧問
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2017年６月
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当社取締役、執行役員、管理本部本部長 兼 グループ管理室室長 兼 経理部部長
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2018年１月
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当社取締役、執行役員、管理本部本部長 兼 マグロ部管掌 兼 グループ管理室室長 兼 経理部部長
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2018年６月
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当社常務取締役、業務執行役員、管理本部本部長 兼 マグロ部管掌 兼 グループ管理管理室室長 兼 経理部部長 兼 情報システム部部長
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2019年６月
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当社取締役副社長、副社長執行役員、管理本部本部長 兼 グループ管理室室長 兼 情報システム部部長
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2020年６月
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当社取締役副社長、副社長執行役員、グループ管理室室長
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2021年６月
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当社常勤監査役(現)
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（注）７
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2,200
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常勤監査役
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澤野 敬一
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1957年１月15日
生
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1984年４月
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株式会社三和化学研究所入社
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1989年４月
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水産庁入庁
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1999年９月
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水産庁中央水産研究所主任研究官
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2003年10月
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独立行政法人水産総合研究セン
ター開発調査部首席開発調整官
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2008年２月
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農林漁業金融公庫調査室調査主幹
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2017年９月
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当社調査研究業務委託契約
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2019年６月
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当社監査役
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2021年６月
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当社常勤監査役(現)
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(注)８
|
－
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監査役
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服部 篤
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1965年７月16日
生
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1988年４月
2012年８月
2015年６月
2016年６月
2020年６月
2020年６月
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株式会社極洋入社
同社東京支社水産加工部長
同社水産加工第２部次長
同社水産加工第２部長
同社東京支社長(現)
当社監査役(現)
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(注)９
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－
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計
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118,933
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（注）１ (現)は2022年６月23日現在の現職であり、その他は前歴であります。
２ 当社の定款において、当会社の取締役は12名以内と決められております。
３ 浜田晋吾、今村忠如、足利健一郎は社外取締役であります。
４ 澤野敬一、服部 篤は社外監査役であります。
５ 代表取締役会長 伊藤裕康は、代表取締役社長 伊藤晴彦の実父であります。
６ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９ 2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
・社外取締役は３名で、日本水産株式会社の代表取締役社長執行役員である浜田晋吾氏、株式会社永谷園ホールディングスの専務取締役専務執行役員である今村忠如氏、株式会社足利本店取締役会長である足利健一郎氏の三氏にご就任いただき、経済界や水産業界の全体的視点等から経営上のアドバイスをいただいております。なお、日本水産株式会社および株式会社足利本店と当社との間には営業上の取引があります。今村忠如氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
・社外監査役は２名で、澤野敬一氏は水産関係の研究においてこれまで培ってこられた豊富な経験と見識を活かし的確な助言と監査をしていただくためであり、服部 篤氏は当社の取引先である株式会社極洋の東京支社長であり、水産業界における豊富な経験と見識から的確な助言と監査をしていただくためであります。澤野敬一氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
・社外役員による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
・社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありません。
・社外取締役又は社外監査役の選任状況に関して、１名は水産関係の研究においてこれまで培ってこられた豊富な経験と見識を活かし的確な助言と監査をしていただき、４名は経済界や水産業界に高い見識があり、なおかつ株主のために会社や経営に対し忌憚のない意見を述べられる高い識見のある人物を選んでおります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、監査法人、業務監査室と必要に応じ随時意見・情報交換を行い、連携することによりその実効性を確保することに努めております。
