精密機器 <8050> セイコーホールディングス株式会社役員

役員

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性1名　(役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長
グループＣＥＯ、グループＣＣＯ（グループカルチャー総括）

服部　真二

1953年１月１日生

1975年４月	三菱商事株式会社入社
1984年７月	株式会社精工舎入社
1996年１月	セイコープレシジョン株式会社取締役
2001年６月	同社代表取締役社長
2003年６月	セイコーウオッチ株式会社代表取締役社長
2007年６月	当社取締役
2009年６月	当社代表取締役副社長
2010年４月	当社代表取締役社長
2012年10月	当社代表取締役会長、現在に至る
2015年６月	セイコーウオッチ株式会社代表取締役社長兼ＣＥＯ
2017年４月	同社代表取締役会長兼ＣＥＯ
2020年６月	株式会社和光取締役会長、現在に至る
2021年４月	セイコーウオッチ株式会社取締役会長、現在に至る

(注)4

2,279,289

代表取締役社長

高橋　修司

1957年８月29日生

1980年４月	当社入社
2011年２月	セイコーウオッチ株式会社執行役員
2012年６月	同社取締役・執行役員
2013年６月	当社取締役
2014年４月	セイコーウオッチ株式会社取締役・常務執行役員
2015年６月	同社取締役・専務執行役員
2016年６月	当社常務取締役
2017年４月	当社取締役
2017年４月	セイコーウオッチ株式会社代表取締役社長兼ＣＯＯ兼ＣＭＯ
2021年６月	当社代表取締役社長、現在に至る

(注)4

11,000

取締役・専務執行役員
エモーショナルバリューソリューションドメイン、法務、知的財産担当

内藤　昭男

1960年11月９日生

1984年４月	当社入社
2002年１月	SEIKO Australia Pty. Ltd.取締役社長
2006年４月	当社法務部長
2011年６月	当社取締役
2013年６月	当社常務取締役
2016年６月	当社取締役
2016年６月	セイコーウオッチ㈱取締役・専務執行役員
2018年８月	Grand Seiko Corporation of America取締役会長兼CEO、現在に至る
2019年12月	セイコーウオッチ㈱取締役・副社長執行役員
2021年４月	同社代表取締役社長、現在に至る
2022年６月	当社取締役・専務執行役員、現在に至る

(注)4

9,200

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役・専務執行役員
デバイスソリューションドメイン担当

内藤　高弘

1955年９月５日生

1979年４月	株式会社諏訪精工舎（現セイコーエプソン株式会社）入社
2001年12月	同社香港支店長
2006年10月	同社監査室長
2010年10月	同社ウオッチ事業部長
2015年９月	セイコーウオッチ㈱取締役
2016年６月	同社取締役・執行役員
2019年４月	セイコーインスツル㈱執行役員
2019年４月	同社モーションデバイス事業部長
2019年６月	同社取締役
2020年４月	同社精密デバイス事業本部長
2020年６月	同社取締役・常務執行役員
2021年４月	同社取締役・専務執行役員
2022年４月	同社代表取締役社長、現在に至る
2022年６月	当社取締役・専務執行役員、現在に至る

(注)4

2,000

取締役・専務執行役員
システムソリューションドメイン、ＩＴ推進、ＤＸビジネス推進担当

関根　淳

1959年10月１日生

1984年４月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社
1998年４月	同社保険事業部営業部長
2002年６月	同社保険事業部長
2006年１月	同社執行役員
2012年７月	エスコ・ジャパン株式会社取締役社長
2013年１月	SAPジャパン株式会社バイスプレジデントストラテジック統括営業本部長
2015年７月	同社バイスプレジデントチーフカスタマーオフィサー
2015年12月	セイコーソリューションズ株式会社取締役副社長
2017年４月	同社代表取締役社長、現在に至る
2021年６月	当社取締役
2022年６月	当社取締役・専務執行役員、現在に至る

(注)4

1,800

取締役・常務執行役員
財務管理、不動産管理担当兼財務管理部長

瀧沢　観

1963年７月２日生

1987年４月	当社入社
1993年８月	SEIKO U.K. Limited 出向
2010年６月	当社経理部長
2016年６月	当社取締役
2019年６月	当社常務取締役
2022年４月	当社財務管理部長、現在に至る
2022年６月	当社取締役・常務執行役員、現在に至る

(注)4

4,300

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

社外取締役

永野　毅

1952年11月９日生

1975年４月	東京海上火災保険株式会社入社
2003年６月	同社執行役員東海本部名古屋営業第三部長
2004年10月	東京海上日動火災保険株式会社執行役員名古屋営業第三部長
2006年６月	同社常務執行役員
2008年６月	同社常務取締役
2008年６月	東京海上ホールディングス株式会社取締役
2010年６月	東京海上日動火災保険株式会社専務取締役
2011年６月	東京海上ホールディングス株式会社専務取締役
2012年６月	東京海上日動火災保険株式会社取締役副社長
2012年６月	東京海上ホールディングス株式会社取締役副社長
2013年６月	東京海上日動火災保険株式会社取締役社長
2013年６月	東京海上ホールディングス株式会社取締役社長
2016年４月	東京海上日動火災保険株式会社取締役会長（2019年６月退任）
2019年６月	東京海上ホールディングス株式会社取締役会長、現在に至る
2019年６月	当社社外取締役、現在に至る
2022年６月	一般社団法人日本経済団体連合会副会長、現在に至る
2022年６月	東海旅客鉄道株式会社社外取締役、現在に至る
2022年６月	富士フイルムホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る

(注)4

8,800

社外取締役

寺浦　康子

1970年10月16日生

2000年４月	弁護士登録
2006年10月	ニューヨーク州弁護士資格取得
2010年３月	エンデバー法律事務所設立、同事務所パートナー弁護士、現在に至る
2019年６月	当社社外取締役、現在に至る
2022年６月	株式会社リョーサン社外取締役（監査等委員）、現在に至る

(注)4

600

社外取締役

齊藤　昇

1961年８月８日生

1986年４月	バロース株式会社（現BIPROGY株式会社）入社
2004年４月	同社産業流通第二事業部長
2009年４月	同社流通事業部長
2010年４月	同社流通第二事業部長
2012年４月	同社ビジネスサービス事業部長
2013年４月	同社執行役員
2016年４月	同社常務執行役員
2016年６月	同社取締役常務執行役員
2020年４月	同社代表取締役専務執行役員、現在に至る
2022年６月	当社社外取締役、現在に至る

(注)4

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

髙木　晴彦

1959年１月10日生

1982年４月	当社入社
2004年６月	当社経理部長
2007年６月	当社取締役
2009年11月	セイコーオプティカルプロダクツ株式会社経理財務本部長
2010年５月	同社取締役
2014年４月	セイコーソリューションズ株式会社常勤監査役
2016年６月	当社常勤監査役、現在に至る
2020年１月	株式会社オハラ社外監査役、現在に至る

(注)5

7,700

常勤監査役

西本　隆志

1962年９月９日生

1985年４月	当社入社
2009年６月	当社総務部長
2012年10月	当社法務部長
2015年１月	セイコーソリューションズ株式会社執行役員
2015年６月	同社取締役・執行役員
2019年４月	同社取締役・常務執行役員
2020年６月	当社常勤監査役、現在に至る

(注)5

2,400

社外監査役

天野　秀樹

1953年11月26日生

1976年４月	アーサーアンダーセン（現有限責任あずさ監査法人）入所
1980年９月	公認会計士登録
1992年９月	井上斎藤英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
2011年９月	有限責任あずさ監査法人副理事長（監査統括）
2015年７月	同監査法人エグゼクティブ・シニアパートナー（2016年６月退任）
2017年３月	花王株式会社社外監査役、現在に至る
2019年６月	当社社外監査役、現在に至る
2022年６月	みずほリース株式会社社外監査役、現在に至る

(注)4

－

社外監査役

矢野　正敏

1956年８月３日生

1980年４月	株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
2007年４月	株式会社みずほ銀行執行役員本店長
2009年４月	同行常務執行役員
2011年４月	同行取締役副頭取（2013年３月退任）
2015年６月	中央不動産株式会社（現中央日本土地建物株式会社）代表取締役社長（2018年６月退任）
2018年６月	清和綜合建物株式会社代表取締役社長、現在に至る
2019年６月	当社社外監査役、現在に至る

(注)4

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

社外監査役

櫻井　謙二

1959年８月17日生

1982年４月	第一生命保険相互会社入社
2008年４月	同社執行役員
2011年４月	第一生命保険㈱常務執行役員
2014年６月	同社取締役常務執行役員
2015年４月	同社取締役専務執行役員
2016年10月	第一生命ホールディングス㈱専務執行役員
2016年10月	第一生命保険㈱代表取締役専務執行役員
2017年４月	第一生命ホールディングス㈱副社長執行役員
2017年４月	第一生命保険㈱代表取締役副社長執行役員（2020年３月退任）
2021年４月	第一生命ホールディングス㈱取締役（2021年６月退任）
2021年６月	株式会社第一ビルディング代表取締役社長、現在に至る
2022年６月	当社社外監査役、現在に至る

(注)5

－

計

14名

2,327,089

(注) １．永野毅氏、寺浦康子氏及び齊藤昇氏は、社外取締役であります。

２．天野秀樹氏、矢野正敏氏及び櫻井謙二氏は、社外監査役であります。

３．永野毅氏、寺浦康子氏、齊藤昇氏、天野秀樹氏、矢野正敏氏及び櫻井謙二氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

４．任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．当社は、経営の意思決定・監督と業務執行を分離することにより、取締役会による監督機能の強化ならびに業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。

　　有価証券報告書提出日現在における取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。

　　　常務執行役員　　　庭崎　紀代子

　　　常務執行役員　　　市村　誠

　　　執行役員　　　　　田嶋　直樹

②　社外役員の状況

当社は社外取締役３名、社外監査役３名をおいておりますが、当該社外取締役、社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。

(1) 社外取締役および社外監査役の機能および役割ならびに選任状況に関する考え方

社外取締役の永野毅氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し選任しております。なお、同氏は、現在、東京海上ホールディングス㈱の取締役会長であります。同社グループと当社グループとの間には、保険契約に関する取引等がありますが、その取引の規模は、同社の連結経常収益（連結売上高に相当）および当社の連結売上高に対して、いずれも１％未満と僅少です。また、同氏は「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、その数は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

社外取締役の寺浦康子氏は、長年にわたる弁護士としての経歴を通じて培われた豊富な知識と経験を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および弁護士としての専門的な知見に基づく助言を期待し選任しております。また、同氏は「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、その数は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

社外取締役の齊藤昇氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い経営的視点からの助言を期待し選任しております。なお、同氏は、現在、BIPROGY㈱の代表取締役専務執行役員であります。同社グループと当社グループとの間には、システムソリューション事業における取引等がありますが、その取引の規模は、同社および当社の連結売上高に対して、いずれも1％未満と僅少です。

社外監査役の天野秀樹氏は、長年にわたる公認会計士としての経歴を通じて培われた豊富な知識と経験を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、同氏は当社の監査業務に直接関与したことはなく、また、同監査法人エグゼクティブ・シニアパートナーを2016年６月に退任した後は同監査法人の運営には関与しておりません。

社外監査役の矢野正敏氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、現在、清和綜合建物㈱の代表取締役社長であります。同社と当社グループとの間には、不動産管理に関する取引等がありますが、その取引の規模は、同社の売上高および当社の連結売上高に対して、いずれも１％未満と僅少です。また、同氏は、当社の主要な借入先である㈱みずほ銀行の出身でありますが、同行取締役副頭取を2013年３月に退任した後は同行の業務執行には関与しておりません。

社外監査役の櫻井謙二氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、現在、㈱第一ビルディングの代表取締役社長であります。同社と当社グループとの間には、不動産賃貸借取引等がありますが、その取引の規模は、同社の売上高および当社の連結売上高に対して、いずれも1％未満と僅少です。また、同氏は、第一生命ホールディングス㈱の出身でありますが、同社取締役を2021年６月に退任した後は同社の業務執行には関与しておりません。また、同社グループと当社グループとの間には保険契約に関する取引等がありますが、その取引の規模は、同社の連結経常収益（連結売上高に相当）および当社の連結売上高に対して、いずれも1％未満と僅少です。さらに、当社グループは同社グループから、金銭の借入を行っておりますが、その規模は、同社および当社の連結総資産の2％未満と僅少です。

なお、当社は、社外取締役および社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性を有する社外役員の確保に留意しつつ、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い見識を有する社外役員を複数名選任し、取締役会の適切な意思決定・経営監督機能の実現を図っております。現在、社外役員全員を独立役員に届け出ています。