卸売業 <8081> 株式会社カナデン役員

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　10名　女性　2名　（役員のうち女性の比率　16.7％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

取締役社長

本　橋　伸　幸

1957年12月31日生

1980年４月	当社入社
2013年６月	執行役員ＦＡ事業部長
2015年６月	取締役ＦＡ事業部長
2016年６月	代表取締役社長（現在）

（注）３

常務取締役

関西支社長

守　　屋　　太

1962年９月25日生

1986年４月	当社入社
2016年４月	ＦＡ事業部副事業部長
2016年６月 2020年４月	執行役員ＦＡ事業部長執行役員関西支社長
2020年６月	取締役執行役員関西支社長
2021年６月	常務取締役執行役員関西支社長並びに支店担当
2022年４月	常務取締役関西支社長並びに支店担当（現在）

（注）３

常務取締役

事業統括室長

井　口　明　夫

1957年11月４日生

1981年４月	三菱電機㈱入社
2009年４月	同社関越支社長
2013年４月	同社中国支社長
2016年４月	同社中部支社長
2018年４月	当社入社
2018年６月	取締役執行役員関西支社長
2020年４月	取締役執行役員事業統括室長
2021年６月	常務取締役執行役員事業統括室長並びに事業部及びソリューション技術本部担当
2022年４月	常務取締役事業統括室長並びに事業部及びソリューション技術本部担当（現在）

（注）３

取締役

永　島　義　郎

1952年４月７日生

1975年４月	㈱三菱銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
2002年５月	同行虎ノ門支社長
2004年６月	東京ダイヤモンド再生・債権回収㈱(現エム・ユー・フロンティア債権回収㈱)代表取締役社長
2005年10月	エム・ユー・フロンティア債権回収㈱代表取締役副社長
2009年６月	日本カーバイド工業㈱常勤監査役
2016年６月	当社社外取締役（現在）
2018年６月	全国保証㈱社外取締役（現在）

（注）３

取締役

伊　藤　弥　生

1964年３月１日生

1986年４月	日本電信電話㈱入社
1988年７月	エヌ・ティ・ティ・データ通信㈱（現㈱エヌ・ティ・ティ・データ）入社
2008年４月	同社公共システム事業本部ビジネス企画推進室長
2016年４月	日本マイクロソフト㈱入社エンタープライズパートナー営業統括本部シニアビジネスデベロプメントマネージャー
2017年２月	ヤマトホールディングス㈱入社デジタルイノベーション推進室推進部長
2018年４月	同社ＩＴ戦略担当戦略部長
2019年５月	ユニゾホールディングス㈱入社常務執行役員
2020年11月	ＳＧシステム㈱入社
2021年４月	同社執行役員経営企画担当（現在）
2021年６月	三井住建道路㈱社外取締役（現在）
2021年６月	当社社外取締役（現在）

（注）３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

今　戸　智　恵

1975年３月３日生

2003年10月	弁護士登録（第二東京弁護士会）
2003年10月	森・濱田松本法律事務所入所
2008年４月	外務省国際法局経済条約課課長補佐
2010年７月	奥野総合法律事務所入所
2018年５月	㈱アイ・アールジャパン入社（現在）
2019年１月	三浦法律事務所入所パートナー弁護士（現在）
2019年６月	ワンビ㈱社外取締役（現在）
2020年６月	全国保証㈱社外取締役（現在）
2022年６月	当社社外取締役（現在）

（注）３

取締役

九州支店長

森　　寿　　隆

1960年６月15日生

1983年４月	当社入社
2014年４月	執行役員中部支店長
2016年４月	執行役員関西支社副支社長
2016年６月	取締役経営戦略室長
2018年４月	取締役事業推進室長
2018年６月	取締役執行役員事業推進室長
2019年４月	取締役執行役員九州支店長
2022年４月	当社取締役九州支店長（現在）

（注）３

取締役

管理部門担当

三　枝　裕　典

1961年８月14日生

1985年４月	当社入社
2015年４月	ＦＡ事業部北関東支店長
2016年４月	執行役員総務人事室長
2018年４月	執行役員管理統括室長
2019年６月	取締役執行役員管理統括室長
2020年10月	取締役監査部門担当
2021年６月	取締役管理部門担当（現在）

（注）３

監査役

(常勤)

境　　晴　　繁

1957年６月７日生

1980年４月	当社入社
2005年10月	電子事業部副事業部長
2008年４月	経営戦略室副室長
2009年６月	執行役員経営戦略室長
2011年６月	執行役員ＳＩ事業部長
2015年４月	執行役員監査部長
2017年６月	監査役(現在)

（注）４

監査役

山　村　耕　三

1967年６月１日生

1992年４月	三菱電機㈱入社
2016年４月	同社関越支社事業推進部企画課長
2019年４月	同社営業本部事業企画部代理店グループマネージャー（現在）
2019年６月	当社監査役（現在)

（注）４

監査役

野　見　山　豊

1954年３月16日生

1977年４月	㈱大和銀行入行
2004年４月	㈱寺岡製作所入社
2008年６月	同社取締役管理本部長
2011年６月	同社常勤監査役（現在）
2011年６月	当社監査役（現在）

（注）４

監査役

一法師信武

1944年９月16日生

1975年３月	公認会計士登録
1976年１月	監査法人東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
1995年７月	日本公認会計士協会理事
2001年７月	日本公認会計士協会常務理事
2005年４月	東北大学会計大学院教授
2007年６月	㈱タチエス社外監査役
2009年４月	学校法人桐朋学園監事
2014年12月	社会福祉法人八王子いちょうの会監事（現在)
2015年６月	一般社団法人日本経営協会監事
2016年３月	全国商店街振興組合連合会監事（現在）
2016年６月	当社監査役（現在）

（注）４

計

138

（注）１．永島義郎、伊藤弥生、今戸智恵は、社外取締役であります。

２．山村耕三、野見山豊、一法師信武は、社外監査役であります。

３．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．当社では、経営における意思決定の迅速且つ機動的な実行のため、取締役会の活性化と経営の効率化を図る事を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、ビル設備事業部長塚田和弘、ソリューション技術本部長北田智博、半導体・デバイス事業部長小笠原浩史、ＦＡ事業部長小山英登、東北支店長杉原健二、ＳＩ事業部長八倉巻弘樹、ＩＣＴ推進部長安諸晴夫、総務人事室長黒田暢彦、交通事業部長谷川彰で構成されております。

②　社外役員の状況

　当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役の永島義郎氏は、会社経営者としての経験に加え、上場企業の監査役並びに社外取締役の経験を有していることから、社外取締役として招聘しております。

　社外取締役の伊藤弥生氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、経営企画やＩＣＴに関する豊富な経験と見識を有していることから、社外取締役として招聘しております。

　社外取締役の今戸智恵氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、上場企業の社外取締役を経験していることから、社外取締役として招聘しております。

　なお、社外取締役３名とも独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。

　社外監査役の山村耕三氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、三菱電機株式会社の営業本部事業企画部代理店グループマネージャーの職にあり、グループ企業の監督に関する十分な知識を有していることから、社外監査役として招聘しております。当社の大株主の立場からグループ企業の経営を監査しております。

　社外監査役の野見山豊氏は、株式会社寺岡製作所の監査役であり、同社管理部門の要職を歴任する等、経営に対し高い見識を有していることから、社外監査役として招聘しております。なお、独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。

　社外監査役の一法師信武氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有し、会計分野に関する研究及び教授等を通じ、財務・会計に関する相当な知見を有していることから、社外監査役として招聘しております。なお、独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。

　当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に会社法第423条第１項による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額としております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりません。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査役会と会計監査人とは、定期的な意見交換を行っております。

　内部監査部門は監査役に対し、当社及び当社グループに重要な影響を及ぼす事項、監査の状況、その他コンプライアンス上重要な事項等を報告するものとしております。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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