(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
社長
監査室担当
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小川 達哉
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1963年12月17日生
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1986年４月
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当社入社
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1996年11月
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NOVALUX EUROPE LTD.社長(出向)
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2006年４月
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NOVALUX HONG KONG ELECTRONICS
LIMITED社長(出向)
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2008年６月
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当社取締役に就任
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2013年４月
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当社代表取締役社長に就任(現任)
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2021年６月
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監査室担当(現任)
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(注)４
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18
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常務取締役
営業部門・開発技術部門統括、営業支援室・営業第一部・営業第三部・新規ビジネス営業部担当
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稲葉 淳一
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1959年９月２日生
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1982年４月
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日本電気株式会社入社
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1989年５月
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NEC Electronics Singapore Pte,Ltd.(出向)
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2000年７月
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日本電気株式会社
第一販売事業部第一販売部部長
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2002年４月
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NEC Electronics Hong Kong Ltd.社長(出向)
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2008年６月
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NECエレクトロニクス株式会社(現ルネサスエレクトロニクス株式会社)第二営業事業部長
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2011年１月
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当社入社
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2011年６月
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当社取締役に就任
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2015年４月
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当社常務取締役に就任(現任)
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2022年４月
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営業部門・開発技術部門統括、営業支援室・営業第一部・営業第三部・新規ビジネス営業部担当(現任)
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(注)４
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15
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取締役
中部東海ブロック・アミューズメント営業部・ＥＭＳ推進部・受託設計開発部担当
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細野 克宏
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1966年８月23日生
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1989年４月
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当社入社
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2007年４月
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当社名古屋支店長
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2014年６月
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当社取締役に就任(現任)
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2021年４月
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中部東海ブロック・アミューズメント営業部・ＥＭＳ推進部・受託設計開発部担当(現任)
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(注)４
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6
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取締役
管理部門統括、企画人事部・システム室・総務部・物流部・国内関係会社担当、経理部長
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一色 修志
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1964年３月28日生
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1986年４月
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株式会社横浜銀行入行
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2009年10月
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同行市場営業部担当部長
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2012年５月
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同行経営企画部ALM担当部長
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2017年４月
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株式会社コンコルディア・フィナンシャル・グループ経営企画部主席マネージャー(出向)
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2019年１月
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当社入社
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2019年６月
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当社取締役に就任(現任)
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2021年４月
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管理部門統括、企画人事部・システム室・総務部・物流部・国内関係会社担当、経理部長(現任)
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(注)４
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3
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取締役
デバイスソリューション技術部担当、自動車ソリューション技術部長
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小林 克衛
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1966年９月19日生
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1990年４月
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日本電気株式会社入社
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2000年７月
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NEC Electronics Inc(出向)
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2011年４月
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ルネサスエレクトロニクス株式会社自動車システム統括部自動車制御システム部担当部長
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2013年６月
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当社入社
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2019年６月
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当社取締役に就任(現任)
デバイスソリューション技術部担当、自動車ソリューション技術部長(現任)
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(注)４
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
西日本ブロック・甲信越ブロック・電子部品販売推進部担当
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井上 邦博
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1965年10月11日生
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1988年４月
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当社入社
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2006年４月
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当社大阪支店長
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2009年４月
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当社西日本ブロック部長
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2016年４月
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SHINKO(PTE)LTD.社長(出向)
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2020年６月
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当社取締役に就任(現任)
西日本ブロック・甲信越ブロック・電子部品販売推進部担当(現任)
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(注)４
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2
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取締役
営業第二部・東日本ブロック・海外営業推進部・海外関係会社担当
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石戸 正典
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1967年２月16日生
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1989年４月
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当社入社
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2008年４月
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当社千葉支店長
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2011年４月
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楽法洛(上海)貿易有限公司社長(出向)
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2021年６月
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当社取締役に就任(現任)
営業第二部・東日本ブロック・海外営業推進部・海外関係会社担当(現任)
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(注)４
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3
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取締役
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大浦 俊夫
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1948年12月20日生
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1971年４月
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三井倉庫株式会社入社
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2003年６月
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同社取締役に就任
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2006年４月
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同社常務取締役に就任
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2008年６月
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同社取締役兼三井倉庫港運株式
会社代表取締役社長に就任
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2011年７月
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同社顧問に就任
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2013年７月
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同社顧問を退任
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2015年６月
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当社取締役に就任(現任)
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(注)
２,４
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―
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取締役
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吉池 達悦
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1952年５月９日生
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1975年４月
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日置電機株式会社入社
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1995年３月
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同社取締役営業部長に就任
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1997年３月
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同社取締役常務執行役員営業部長に就任
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2003年３月
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同社取締役常務執行役員総務部長に就任
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2005年３月
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同社代表取締役社長に就任
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2013年２月
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同社取締役会長に就任
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2015年２月
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同社取締役を退任
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2015年６月
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株式会社チノー社外取締役に就任(現任)
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2016年６月
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当社取締役に就任(現任)
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(注)
２,４
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―
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取締役
監査等委員
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弓削 文孝
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1960年８月１日生
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1984年４月
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当社入社
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1998年４月
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NOVALUX HONG KONG ELECTRONICS
LIMITED社長(出向)
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2008年４月
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ＮＴ販売株式会社社長(出向)
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2013年６月
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当社取締役に就任
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2020年６月
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当社監査役に就任
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2022年６月
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当社取締役(監査等委員)に就任(現任)
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(注)５
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21
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取締役
監査等委員
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石原 敏彦
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1952年11月30日生
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1976年４月
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富士電機株式会社入社
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2011年４月
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同社執行役員兼人事室長
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2013年６月
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同社常勤監査役
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2017年６月
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同社顧問
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2018年６月
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同社顧問退任
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2019年６月
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当社社外監査役に就任
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2022年６月
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当社取締役(監査等委員)に就任(現任)
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(注)３,５
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
監査等委員
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坂巻 吉輝
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1980年６月26日生
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2013年９月
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司法試験合格
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2014年11月
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最高裁判所司法研修所終了
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2014年12月
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弁護士登録(東京弁護士会所属)
坂巻酒井綜合法律事務所入所
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2020年６月
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当社社外監査役に就任
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2022年６月
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当社取締役(監査等委員)に就任(現任)
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(注)３,５
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―
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計
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71
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(注) １．当社は、2022年６月24日開催の定時株主総会での承認をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．取締役大浦 俊夫ならびに吉池 達悦は、社外取締役であります。
３．取締役(監査等委員)石原 敏彦ならびに坂巻 吉輝は、社外取締役であります。
４．取締役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．取締役(監査等委員)の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、うち監査等委員は２名であります。
社外取締役と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、人格、識見、経歴、会社との関係等を勘案して独立性に問題がなく、取締役会および監査等委員会への出席が可能である候補者から、株主総会の決議に基づいて選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会・監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行ってまいります。
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、監査等委員である取締役及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を実施しております。
また、監査等委員と会計監査人の連携、監査等委員と内部監査部門の連携、および監査等委員と内部統制部門との関係において、他の監査等委員と連携し監査手続きを実施しております。
