（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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代表取締役会長
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冨田 薫
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1948年６月27日
生
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1975年１月
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当社入社
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1985年12月
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当社取締役総務部長兼管理部長
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1987年12月
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当社常務取締役統轄本部長
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1991年６月
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当社代表取締役社長
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1991年８月
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TOMITA U.S.A.,INC.代表取締役
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TOMITA U.K.,LTD.代表取締役
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1993年８月
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株式会社トミタファミリー代表取締役
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1995年４月
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TOMITA ASIA CO.,LTD.取締役
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1999年１月
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株式会社ツールメールクラブ代表取締役
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1999年５月
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TOMITA CANADA INC.代表取締役
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2003年４月
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TOMITA ENGINEERING
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(THAILAND) CO.,LTD.代表取締役
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2003年11月
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広州富田貿易有限公司代表取締役
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2005年７月
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PT.TOMITA INDONESIA代表取締役
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2012年７月
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VIETNAM TOMITA CO.,LTD.代表取締役
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2012年12月
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TOMITA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
代表取締役
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2013年９月
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TOMITA INDIA PVT.LTD.代表取締役
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2021年６月
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当社代表取締役会長(現任)
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(注）１,５
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163
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代表取締役社長
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冨田 稔
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1979年７月30日
生
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2011年５月
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当社入社
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2014年４月
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当社統轄本部担当部長
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2015年４月
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当社営業統括本部長
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2015年６月
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当社取締役営業統括本部長
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2015年11月
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広州富田貿易有限公司代表取締役(現任)
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2017年６月
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当社代表取締役副社長営業統括本部長
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2021年５月
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株式会社トミタファミリー代表取締役
(現任)
株式会社ツールメールクラブ代表取締役
(現任)
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2021年６月
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当社代表取締役社長（現任）
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2021年８月
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TOMITA U.K.,LTD.代表取締役(現任)
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2022年２月
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TOMITA ASIA CO.,LTD.取締役(現任)
TOMITA ENGINEERING
(THAILAND) CO.,LTD.取締役(現任)
PT.TOMITA INDONESIA取締役(現任)
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2022年３月
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TOMITA U.S.A.,INC.代表取締役(現任)
TOMITA CANADA INC.代表取締役(現任)
TOMITA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
取締役(現任)
TOMITA INDIA PVT.LTD.取締役(現任)
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2022年４月
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VIETNAM TOMITA CO.,LTD.取締役(現任)
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(注)
１,５
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85
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専務取締役
海外管掌
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八柳 方彦
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1958年１月６日
生
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1982年４月
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当社入社
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1997年８月
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TOMITA U.S.A.,INC.ゼネラルマネージャー
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2009年４月
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当社南関東営業部長
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2011年６月
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当社取締役南関東営業部長
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2013年10月
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当社取締役海外本部長
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2015年４月
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当社取締役営業統括本部副本部長
兼海外営業部長
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2017年６月
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当社専務取締役海外管掌(現任)
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(注)１
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9
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常務取締役
国内管掌
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樋口 勝幸
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1957年１月２日
生
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1975年４月
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当社入社
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2004年４月
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当社第三営業部長兼小山営業所長
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2008年４月
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当社北関東営業部長(機械担当)
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2008年６月
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当社取締役北関東営業部長
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2015年４月
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当社取締役営業統括本部副本部長
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2017年６月
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当社常務取締役国内管掌(現任)
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(注)１
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19
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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取締役
総務部長
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中村 龍二
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1958年３月22日
生
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1980年４月
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株式会社第一勧業銀行入行
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1998年２月
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同行香港支店副支店長
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2002年４月
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株式会社みずほコーポレート銀行
シンガポール支店副支店長
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2006年４月
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同行事務推進部長
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2009年４月
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当社入社
当社総務部長
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2011年６月
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当社取締役総務部長(現任)
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(注)１
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5
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取締役
中部・西日本営業部長
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栗田 純夫
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1957年５月11日
生
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1983年４月
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当社入社
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2010年４月
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当社大阪支店長
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2013年６月
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当社取締役大阪支店長
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2015年４月
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当社取締役中部・西日本営業部長
兼大阪支店長
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2017年４月
2021年４月
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当社取締役中部・西日本営業部長
兼大阪支店長兼名古屋支店長
当社取締役中部・西日本営業部長(現任)
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(注)１
|
6
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取締役
東日本営業部長
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樺木 徹
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1963年12月18日
生
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1989年４月
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当社入社
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2009年４月
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当社埼玉営業所長
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2012年４月
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当社北関東営業部担当部長
兼埼玉営業所長
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2013年６月
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当社取締役北関東営業部担当部長
兼埼玉営業所長
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2013年10月
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当社取締役南関東営業部長兼埼玉営業所長
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2015年４月
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当社取締役東日本営業部長(現任)
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(注)１
|
5
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取締役
海外管掌補佐
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小倉 弘司
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1957年１月21日
生
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1979年４月
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当社入社
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2009年４月
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TOMITA U.S.A.,INC.
ゼネラルマネージャー
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2015年４月
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当社執行役員TOMITA U.S.A.,INC.
ゼネラルマネージャー
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2021年４月
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当社執行役員海外営業部部長
兼営業統括本部部長
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2021年５月
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株式会社トミタファミリー監査役
株式会社ツールメールクラブ監査役
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2021年６月
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当社常勤監査役
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2022年６月
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当社取締役海外管掌補佐(現任)
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(注)３
|
－
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取締役
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中島 和彦
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1951年12月30日
生
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1974年４月
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ニチメン株式会社(現 双日株式会社)入社
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2003年４月
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同社機械・金属企画統轄部長
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2005年４月
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同社執行役員機械・宇宙航空部門長補佐
兼電子・通信システム部長
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2007年４月
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同社執行役員欧州・ロシアNIS総支配人
兼双日欧州会社社長兼双日英国会社社長
兼双日オランダ会社社長
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2009年６月
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双日マシナリー株式会社代表取締役社長
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2013年６月
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同社取締役会長
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2015年６月
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同社顧問
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2017年６月
|
同社退職
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2018年６月
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当社取締役(現任)
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(注)
１,６
|
－
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常勤監査役
|
齋藤 正
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1951年10月27日
生
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1977年８月
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当社入社
|
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2003年４月
|
当社営業統括本部次長
|
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2007年４月
|
当社営業統括本部部長
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2011年10月
|
当社定年退職
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2011年11月
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当社定年後再雇用入社
|
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2020年10月
|
当社退職
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2022年５月
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株式会社トミタファミリー監査役(現任)
株式会社ツールメールクラブ監査役(現任)
|
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2022年６月
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当社常勤監査役(現任)
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|
(注)４
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
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|
監査役
|
土師 良一
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1940年５月５日
生
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1964年４月
|
株式会社名機製作所入社
|
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1993年５月
|
同社取締役中部支店長
|
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1995年６月
|
同社取締役営業本部長
|
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2000年６月
|
同社顧問
|
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2010年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)
２,７
|
－
|
|
監査役
|
杉本 健司
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1948年１月３日
生
|
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1970年４月
|
シチズン時計株式会社入社
|
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1997年５月
|
Citizen Machinery Europe GmbH社長
兼BOLEY GmbH社長
|
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2001年６月
|
シチズン時計株式会社取締役
|
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2005年６月
|
同社常務取締役
|
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2008年６月
|
シチズンマシナリー株式会社
代表取締役社長
|
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2013年６月
|
同社取締役相談役
|
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2015年６月
|
同社退職
|
|
2021年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)
２,７
|
－
|
|
計
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295
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（注）１．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
２．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
５．代表取締役社長 冨田 稔は、代表取締役会長 冨田 薫の長男であります。
６．取締役 中島 和彦は、社外取締役であります。
７．監査役 土師 良一及び杉本 健司は、社外監査役であります。
８．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、海外営業部部長 望月 孝、東日本営業部部長 大内 利道、TOMITA ASIA CO.,LTD.責任者 三浦 匡史、海外営業部部長 越塚 卓弥、総務部部長 根本 雅司、中部・西日本営業部西日本統括部長兼中国営業所長 粟野 友広及びシステム部長 玉木 春夫で構成されております。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
(a) 当社は、社外取締役を１名選任しております。
中島和彦氏は、企業経営経験者としての幅広い見識と豊富な経験及び産業機械業界に対する幅広い知識を有しており、当社の経営に活かして頂けるものと判断しております。
(b) 当社は、社外監査役を２名選任しております。
（イ）土師良一氏は、工作機械業界に対する幅広い見識と経験を有しており、当社の監査に活かして頂けるものと判断しております。
（ロ）杉本健司氏は、企業経営経験者としての幅広い見識と豊富な経験及び工作機械業界に対する幅広い見識を有しており、当社の監査に活かして頂けるものと判断しております。
上記の社外取締役及び社外監査役と当社との間で特別な利害関係はありません。
また、当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査について報告を受け、必要に応じて意見を表明するとともに、報告事項を聴取することで、取締役の職務執行を監視・監督する機能を果たしております。
社外監査役は、常勤監査役と情報及び意見の交換を行うなど相互に連携をとり、取締役会及び監査役会を通じて取締役及び常勤監査役から社内の重要会議の内容等について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、意見を表明することで、取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。また、会計監査人とは、定期的な意見交換、会計監査の計画及び結果について説明・報告を受ける中で相互に連携を図っており、監査役監査の実効性向上に努めております。
