（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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代表取締役会長
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菊地 唯夫
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1965年12月４日
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1988年４月
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㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行
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1997年６月
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同行秘書室秘書役
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2000年２月
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ドイツ証券会社東京支店入社
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2003年４月
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同社投資銀行本部ディレクター
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2004年４月
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当社入社執行役員総合企画部長兼法務室長
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2007年３月
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当社取締役総合企画部長兼法務部長兼グループマネジメント部長
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2008年11月
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当社取締役事業統括本部副本部長（財務・経営計画担当）兼総合企画部長兼法務部長
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2009年５月
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当社取締役管理本部長兼総合企画部長兼法務部長
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2009年10月
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当社取締役管理本部長
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2010年３月
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当社代表取締役社長
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2010年５月
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㈱ハブ社外取締役
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2016年３月
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当社代表取締役会長(兼)ＣＥＯ
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2016年５月
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一般社団法人日本フードサービス協会会長
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2018年２月
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キュービーネットホールディングス㈱社外取締役
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2019年３月
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当社代表取締役会長（現任）
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2020年４月
2021年９月
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京都大学経営管理大学院特別教授（現任）
キュービーネットホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
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(注)４
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普通株式
5,000
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代表取締役社長
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阿部 正孝
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1971年３月30日
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1993年４月
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当社入社
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2009年11月
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セントレスタ㈱（現ロイヤルコントラクトサービス㈱）業務部長
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2016年１月
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ロイヤルコントラクトサービス㈱業務企画部長
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2017年12月
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ロイヤルコントラクトサービス㈱首都圏営業部長
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2018年４月
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ロイヤルコントラクトサービス㈱取締役営業本部長
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2019年３月
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ロイヤルコントラクトサービス㈱代表取締役社長
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2021年４月
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当社執行役員共同プロジェクト統括室副室長
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2022年１月
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当社執行役員執行役員連絡会議長
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2022年３月
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当社代表取締役社長（現任）
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(注)４
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普通株式
700
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常務取締役
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木村 公篤
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1958年８月19日
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1982年４月
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ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社
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1988年１月
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三井信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入行
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1989年６月
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㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行
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2005年２月
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同行経理部長
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2006年４月
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ロイヤルマネジメント㈱取締役副社長
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2007年１月
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当社執行役員経理部長
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2011年３月
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当社取締役経理部長
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2013年１月
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当社取締役財務企画部長
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2019年３月
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当社常務取締役財務企画部長
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2020年５月
2022年１月
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㈱ハブ社外監査役
当社常務取締役（現任）
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(注)４
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普通株式
14,700
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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取締役
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平井 龍太郎
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1958年７月31日
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1982年４月
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日商岩井㈱（現双日㈱）入社
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2003年10月
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日商岩井米国会社経営企画ゼネラルマネージャー
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2007年２月
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同社経営企画ゼネラルマネージャー兼双日米国会社ロサンゼルス支店長
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2009年４月
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双日㈱人事総務部長
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2013年４月
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同社執行役員
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2015年４月
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同社常務執行役員
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2017年４月
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同社アジア・大洋州総支配人兼双日アジア会社社長兼シンガポール支店長
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2019年４月
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同社専務執行役員
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2020年４月
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同社副社長執行役員
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2020年６月
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同社代表取締役副社長執行役員（現任）
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2022年３月
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当社取締役（現任）
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(注)４
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－
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取締役
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村井 宏人
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1967年２月27日
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1989年４月
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日商岩井㈱（現双日㈱）入社
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2005年10月
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タイ、AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED EXECUTIVE DIRECTOR
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2010年４月
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双日㈱機械部門自動車第二部 部長
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2012年５月
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同社経営企画部 部長
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2014年10月
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同社自動車担当部門長補佐
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2015年４月
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同社自動車本部副本部長
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2016年４月
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同社自動車本部長
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2018年４月
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同社執行役員自動車本部長
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2020年４月
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同社執行役員リテール・コンシューマーサービス本部長（現任）
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2021年３月
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当社取締役（現任）
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(注)４
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－
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取締役
（監査等委員)
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冨永 真理
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1952年７月６日
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1976年９月
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当社入社（1982年４月退社）
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1987年２月
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当社入社
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1990年３月
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当社取締役（1998年６月辞任）
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1998年７月
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当社業務執行役員エアーケイタリング部長
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2003年３月
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当社取締役
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2008年３月
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当社常勤監査役
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2011年４月
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公益財団法人江頭ホスピタリティ事業振興財団専務理事
（現任）
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2012年３月
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当社取締役相談役
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2020年３月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
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(注)５
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普通株式
216,000
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取締役
（監査等委員)
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石井 秀雄
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1954年10月６日
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1978年４月
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㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
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2002年４月
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みずほ証券㈱経営企画グループ人事部長兼人事部研修室長
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2004年４月
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㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）本店営業
第一部長
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2007年４月
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同行執行役員福岡営業部長
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2008年４月
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興和不動産㈱（現日鉄興和不動産㈱）常務執行役員
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2010年10月
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同社専務取締役
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2013年６月
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日本インベスター・ソリューション・アンド・
テクノロジー㈱代表取締役社長
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2018年３月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
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2018年６月
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㈱あらた社外取締役（現任）
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(注)５
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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取締役
（監査等委員)
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中山 ひとみ
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1955年11月14日
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1991年４月
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弁護士登録（第二東京弁護士会）
霞ヶ関総合法律事務所入所
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1994年６月
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同 パートナー弁護士（現任）
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2011年４月
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第二東京弁護士会副会長
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2013年４月
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日本弁護士連合会常務理事
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2016年７月
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日本電気計器検定所監事（現任）
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2017年６月
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帝人㈱社外監査役（現任）
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2020年３月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
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(注)５
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－
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取締役
（監査等委員）
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梅澤 真由美
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1978年11月８日
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2002年10月
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監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）東京事務所入所
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2006年５月
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公認会計士登録
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2006年７月
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梅澤公認会計士事務所（現公認会計士梅澤真由美事務所）開設 同事務所代表（現任）
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2007年５月
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日本マクドナルド㈱入社
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2012年２月
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ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱ディズニーストア部門ファイナンスマネージャー
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2016年７月
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管理会計ラボ（現管理会計ラボ㈱）代表取締役（現任）
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2016年７月
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Retty㈱社外監査役
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2017年12月
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同社社外取締役監査等委員
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2019年11月
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ジャパン・ホテル・リート投資法人監督役員（現任）
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2021年４月
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ウェルネス・コミュニケーションズ㈱社外取締役（現任）
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2022年３月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
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(注)５
|
－
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計
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普通株式
236,400
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（注）１ 平井 龍太郎氏、村井 宏人氏、石井 秀雄氏、中山ひとみ氏及び梅澤 真由美氏は、社外取締役であります。
２ 梅澤 真由美氏は旧姓且つ職業上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は福原 真由美であります。
３ 当社の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 冨永 真理、委員 石井 秀雄、委員 中山 ひとみ、委員 梅澤 真由美
なお、委員長 冨永 真理は、常勤の監査等委員であります。
４ 2022年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５ 2022年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ 所有株式数は、すべて普通株式であり、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式は所有しておりません。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役平井龍太郎氏は、長年にわたる商社における営業、人事総務、海外等の幅広く且つ豊富な業務経験を活かし、双日株式会社と当社グループの協業関係を最大限発揮させ、当社グループの事業拡大と企業価値向上に寄与することを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役村井宏人氏は、長年にわたる商社における豊富な業務経験を活かし、双日株式会社と当社グループの協業関係を最大限発揮させ、当社グループの事業拡大と企業価値向上に寄与することを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役石井秀雄氏は、金融機関における長年の職務経験及び経営者としての豊富な職務経験と知見等に基づき、当社の経営全般において独立性を確保した立場から適切な提言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役中山ひとみ氏は、弁護士としての専門的知識や他社の社外監査役や行政機関の委員等豊富な実績や経験等に基づき、当社の経営全般において独立性を確保した立場から適切な提言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役梅澤真由美氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な専門知識と経験等に基づき、当社の経営全般において独立性を確保した立場から適切な助言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
当社が考える社外取締役の機能は、経営の透明性の向上及び客観性の確保を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることにあります。
当社は、独自に社外取締役の独立性に関する基準として「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」の中に「社外取締役の独立性判断基準」を記載しております。選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、石井秀雄氏、中山ひとみ氏及び梅澤真由美氏を東京証券取引所および福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、取締役会に毎回出席するほか、その他の重要会議にも出席する等、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、社外取締役は、その全員が監査等委員であり、監査等委員会による監査に従事し、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。
