役員

 

(2) 【役員の状況】

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役社長

尾 﨑 英 雄

1951年8月27日

1976年3月

当社 入社

2000年5月

当社 四国開発部長

2001年5月

当社 取締役 四国開発部長

2003年5月

当社 取締役 執行役員 開発担当

2005年4月

当社 取締役 常務執行役員
当社 フジグラン事業本部長

2006年5月

当社 代表取締役 専務執行役員
店舗運営事業本部長

2006年7月

当社 代表取締役社長

2018年5月

当社 代表取締役会長 兼 CEO

2019年5月

マックスバリュ西日本㈱ 社外取締役

2021年9月

当社 代表取締役会長

2022年3月

当社 代表取締役社長(現)

(注)3

67

代表取締役副社長

山 口  普

1959年3月30日

1981年4月

当社 入社

2011年3月

当社 執行役員 人事部長 

兼 総務部長

2011年5月

当社 取締役 執行役員
人事部長 兼 総務部長

2013年3月

当社 取締役 上席執行役員
管理本部長 兼 人事総務部長

2014年3月

当社 常務取締役 常務執行役員
管理本部長 兼 財務部長

2016年3月

当社 常務取締役 常務執行役員  
営業副担当 兼 商品事業本部長

2017年3月

当社 代表取締役専務 専務執行役員
開発・管理担当 兼 財務部長

2018年5月

当社 代表取締役社長 兼 COO

兼 営業担当

2021年3月

当社 代表取締役社長 兼 COO

2021年5月

マックスバリュ西日本㈱ 

社外取締役(現)

2021年9月

当社 代表取締役社長

2022年3月

当社 代表取締役副社長(現)

(注)3

40

代表取締役副社長

平 尾 健 一

1962年1月1日

1984年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

2002年8月

同社 マックスバリュ宮城福島事業部長 

2005年9月

同社 マックスバリュ近畿四国事業部長

2007年3月

㈱マイカルカンテボーレ(現イオンベーカリー㈱)代表取締役社長

2009年2月

同社 代表取締役社長 兼 イオンベーカリーシステム㈱(現イオンベーカリー㈱)代表取締役社長

2010年5月

イオンタイランド 代表取締役社長

2014年9月

イオン㈱ SM・DS・小型店事業最高経営責任者補佐

2015年3月

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱ 代表取締役

2016年5月

㈱マルナカ(現マックスバリュ西日本㈱)代表取締役社長

2019年5月

マックスバリュ西日本㈱ 取締役

2019年9月

同社 代表取締役社長(現)

2019年9月

㈱マルナカ(現マックスバリュ西日本㈱)取締役会長

2019年9月

㈱山陽マルナカ(現マックスバリュ西日本㈱)取締役会長

2020年10月

イオン商品調達㈱取締役(現)

2022年3月

当社 代表取締役副社長(現)

(注)3

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役 統合推進担当

松 川 健 嗣

1962年8月13日

1985年3月

当社 入社

2013年3月

当社 執行役員 高知運営事業部長

2015年3月

当社 執行役員 
ノンストアリテイル事業部長

2017年3月

当社 上席執行役員
経営企画担当 兼 総合企画部長

2017年5月

当社 取締役 上席執行役員
経営企画担当 兼 総合企画部長

2018年3月

当社 常務取締役 常務執行役員
企画・開発担当 兼
総合企画部長

2019年3月

当社 専務取締役 専務執行役員

企画・開発・システム本部長 兼

総合企画部長

2021年3月

当社 代表取締役専務 専務執行役員

企画・開発本部長 兼

総合企画部長

2022年3月

当社 取締役 統合推進担当(現)

(注)3

22

取締役 経営企画担当

豊 田 靖 彦

1964年9月2日

1988年4月

ウエルマート㈱(現マックスバリュ西日本㈱)入社

2003年3月

イオン㈱ グループ戦略部

2007年9月

同社 SM事業政策チームリーダー

2008年5月

同社 SM事業戦略チームリーダー

2009年4月

㈱光洋 取締役

2011年4月

同社 代表取締役社長

2014年5月

イオンマーケット㈱ 代表取締役社長

2018年3月

ミニストップ㈱ 専務執行役員営業本部長

2018年5月

同社 取締役 専務執行役員

2020年4月

イオン㈱ 関連企業担当責任者

2021年5月

イオン北海道㈱ 取締役執行役員  管理本部長

2021年12月

当社 顧問

2022年3月

当社 取締役 経営企画担当(現)

(注)3

0

取締役 管理担当

伊渡村 直樹

1961年3月26日

1985年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

2002年2月

同社 イオン姫路リバーシティ店総務課長

2010年5月

イオンリテール㈱ イオン鳥取店店長

2011年3月

同社 総務部マネージャー

2014年5月

イオン㈱ グループ総務部マネージャー

2014年9月

㈱山陽マルナカ(現マックスバリュ西日本㈱)総務部長

2018年5月

同社 取締役経営管理本部長

2020年5月

マックスバリュ西日本㈱ 取締役(現)

2020年5月

同社 管理担当 兼 経営管理本部長 兼 人事総務本部長 兼 リスクマネジメント担当

2021年3月

同社 管理担当 兼 リスクマネジメント担当(現)

2022年3月

当社 取締役 管理担当(現)

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

北 福 縫 子
(横 山 ぬ い)

1958年2月1日

1980年4月

㈱エス・ピー・シー 入社

1986年10月

同社 マーケティング事業部課長

1990年10月

同社 地域活性化・マーケティング事業部部長

1994年10月

同社 企画開発事業本部本部長・マーケティングプロデューサー

1995年12月

同社 取締役企画開発事業本部本部長・マーケティングプロデューサー

2004年6月

同社 常務取締役・マーケティングプロデューサー(現)

2010年4月

(公社)愛媛県文化振興財団評議会委員(現)

2015年4月

愛媛県男女共同参画会議審議委員(現)

2015年5月

当社 社外取締役(現)

2015年10月

日本経済新聞社日経懇話会愛媛幹事(現)

2016年4月

愛媛大学経営協議会委員(現)

2016年6月

(公社)松山市シルバー人材センター副理事長(現)

2017年6月

㈱瀬戸内しまなみリーディング 社外取締役(現)

2020年7月

愛媛県経営者協会女性リーダーズクラブ初代会長(現)

(注)3

取締役

渡 瀬 ひろみ
 (大塚ひろみ)

1964年11月14日

1988年4月

㈱リクルート 入社

1993年5月

同社 ゼクシイ 創刊ファウンダー

2000年4月

同社 アントレ マーケティング・ディレクター

2004年4月

同社 プロワーカーナビ マーケティング・ディレクター

2010年4月

㈱アーレア設立 代表取締役(現)

2013年4年

㈱トライアムパートナーズ設立 共同代表

2014年6月

㈱ぱど 代表取締役社長

2016年5月

マックスバリュ西日本㈱ 取締役

2016年6月

㈱パートナーエージェント(現タメニー㈱)社外取締役(現)

2017年7月

ダイヤル・サービス㈱ 社外取締役

2018年6月

㈱商工組合中央金庫 社外取締役

2019年9月

㈱ディー・エル・イー 社外取締役(現)

2020年1月

兵庫県姫路市 姫路ふるさと大使(観光大使)(現)

2020年4月

森ビル㈱ビジネスインキュベーションセンターARCI チーフインキュベーションオフィサー(現)

2020年7月

広島県観光連盟 観光資源開発総合プロデューサー(現)

2021年4月

第一フロンティア生命保険㈱ アドバイザリーボード社外委員(現)

2021年9月

開志専門職大学 客員教授(現)

2022年3月

当社 社外取締役(現)

(注)3

取締役

石 橋 三千男

1948年1月11日

1980年3月

公認会計士登録

1980年6月

税理士登録

1986年11月

㈲経理部長(現㈲FIS経営研究所)代表取締役(現) 

1992年2月

清友監査法人 代表社員

2010年6月

日本公認会計士協会 中国会会長 

2011年5月

㈱ひろしまイノベーション推進機構 社外取締役(現)

2016年6月

㈱ウッドワン 社外取締役(現)

2017年5月

マックスバリュ西日本㈱ 監査役

2022年3月

当社 社外取締役(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常勤監査役

金 野  修

1957年11月17日

1980年4月

当社 入社

2007年3月

当社 執行役員中国運営事業部長

2008年3月

当社 執行役員広島運営事業部長

2008年5月

当社 取締役執行役員
広島運営事業部長

2012年6月

㈱フジ・カードサービス

代表取締役社長

2013年3月

当社 取締役

2015年5月

当社 常勤監査役(現)

(注)4

13

監査役

西 松 正 人

1955年1月19日

1978年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1996年4月

同社 経理部長

2000年5月

同社 取締役

2001年12月

㈱マイカル(現イオンリテール㈱)

事業管財人代理

2003年10月

同社 常務取締役

2007年5月

イオン㈱ 常務執行役

2008年8月

同社 執行役グループ経理・関連企業責任者

2009年4月

同社 グループ経営管理責任者

2012年10月

イオンリテール㈱ 取締役 兼 専務執行役員 財務・コントロール担当

2013年3月

同社 取締役 兼 専務執行役員 経営管理担当

2015年2月

㈱ダイエー 取締役専務執行役員

2016年3月

イオン㈱ 執行役経営管理担当

2017年3月

イオンリテール㈱ 代表取締役執行役員 副社長 管理担当

2018年5月

イオン北海道㈱ 監査役(現)

2019年3月

イオンリテール㈱ 代表取締役執行役員 副社長 管理担当 兼 ホームコーディ事業担当

2020年3月

イオン㈱ 顧問(現)

2020年5月

イオンディライト㈱ 監査役

2020年5月

イオンモール 監査役(現)

2022年3月

当社 監査役(現)

(注)4

監査役

青 木 謙 城

1969年3月27日

1992年4月

㈱ダイエー 入社

2011年4月

同社 総務人事本部人事部長

2014年9月

同社 関東事業本部神奈川・西東京SM事業部長

2015年9月

同社 監査部長

2019年5月

マックスバリュ西日本㈱ 常勤監査役(現)

2020年5月

㈱マルナカ(現マックスバリュ西日本㈱)監査役

2020年5月

㈱山陽マルナカ(現マックスバリュ西日本㈱)監査役

2021年5月

イオン九州㈱ 社外監査役(現)

2022年3月

当社 社外監査役(現)

(注)4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

寄 井 真二郎

1967年6月20日

1999年4月

弁護士登録(現)

1999年8月

しまなみ法律事務所開設

1999年10月

今治市建築審査会 委員(現)

2007年10月

 

弁護士法人しまなみ法律事務所に

組織変更(現)

2007年10月

弁護士法人しまなみ法律事務所

所長弁護士(現)

2009年5月

当社 社外監査役(現)

2009年6月

日本弁護士連合会住宅紛争処理機関

検討委員会 委員(現)

2015年4月

愛媛弁護士会住宅紛争審査会運営委員会 副委員長(現)

2016年6月

㈱田窪工業所 監査役(現)

2017年6月

愛媛経済同友会 幹事(現)

2017年11月

四国生産性本部 企業会計研究会

幹事(現)

2018年1月

(公財)日弁連交通事故相談センター

愛媛県支部審査委員(現)

2018年4月

住宅紛争処理支援業務運営協議会幹事会委員(現)

2021年2月

㈱アリスタ・木曽 監査役(現)

2021年4月

国立大学法人愛媛大学 理事(現)

(注)4

152

 

(注) ※所有する株式数には、株式報酬制度に基づく交付予定株式を含めております。

   1 取締役の北福縫子(横山ぬい)、渡瀬ひろみ(大塚ひろみ)及び石橋三千男の3名は、社外取締役です。

2 監査役の青木謙城及び寄井真二郎の2名は、社外監査役です。

3 取締役の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査役の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

 

 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名を選任しています。また、会社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係、その他において当社との間に特別な利害関係はありません。

 社外取締役の北福縫子(横山ぬい)氏は、長年にわたる出版事業や企業ブランディング、地域活性化事業を通してマーケティングに関して豊富な知識と経験があり、専門的な識見を有していることから、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与することができると判断し、引き続き社外取締役に選任しています。渡瀬ひろみ(大塚ひろみ)氏は、㈱リクルートにおいてプロジェクト・リーダー、編集長、事業責任者等を歴任し、2014年6月からは㈱ぱどの代表取締役社長を務めるなど、新規事業の立ち上げや会社経営について豊富な経験と知見を有しています。また、2016年5月から2022年5月までマックスバリュ西日本㈱において取締役を務めておりました。これらのことから当社の中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行に適切な助言をいただくことができると判断し、社外取締役に選任しています。石橋三千男氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。当該知見を活かして特に財務及び会計についての専門的な観点から、取締役の業務執行に適切な助言・監督をいただけると判断し、社外取締役に選任しています。なお、北福縫子(横山ぬい)氏、渡瀬ひろみ(大塚ひろみ)氏及び石橋三千男氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、当社の独立性を有する社外取締役として適任であり、金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定しています。

 

社外監査役の青木謙城氏は、㈱ダイエーの人事部長、SM事業部長等を歴任し、2015年9月から同社の監査部長、また2019年5月からはマックスバリュ西日本㈱の社外監査役を務めています。人事部門、監査部門を中心に豊富な経験と知見を有しており、業務執行に適切な助言・監督をいただけると判断し、社外監査役に選任しています。寄井真二郎氏は弁護士として企業法務などに関する豊富な専門的知識を有しており、2009年5月から当社の社外監査役として、法務面のみならず多方面の視点から助言をいただいており、これらのことから職責を十分に果たしていただけると判断し、社外監査役に選任しています。なお、寄井真二郎氏は金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定しています。

当社は、独立社外取締役及び独立社外監査役になる者等について、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、次の独立性等基準によるものとします。社外取締役・社外監査役(候補者含む)が以下の1)~4)に該当しない場合、当該社外取締役・社外監査役に独立性があるものと判断します。また、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役の兼任会社数として、5)によるものとします。

 1) 取引先

親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある取引先の業務執行者。

 2) 法律顧問契約締結先等

法律、会計または税務等の専門家として、当社からの報酬または支払いが、個人の場合は、過去3事業年度の平均で1事業年度あたり1,000万円以上となる場合。法人等の場合(個人が所属する場合)は、過去3事業年度の平均で当社の営業収益の2%以上となる場合。

 3) 寄付の提供先

業務執行者として在職する非営利団体に対する当社からの寄付金が過去3事業年度の平均で1事業年度あたり1,000万円または当該団体の年間総費用の30%のうち、いずれかの大きい額を超える場合。

 4) 上記1)から3)または当社もしくは当社子会社の業務執行者の近親者

2親等以内の親族が、上記1)から3)または当社もしくは当社子会社の重要な業務執行者として在職している場合、または過去5年間において在職していた場合。

 5) 役員の兼任会社数

上場会社の役員(取締役、監査役または執行役)の兼任は、当社のほかに4社以内とします。

 

 

 

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