（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
11
名 女性
1
名 （役員のうち女性の比率
8.3
％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役 社長
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平尾 健一
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1962年１月１日
生
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1984年３月
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ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社
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2002年８月
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同社マックスバリュ宮城福島事業部長
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2005年９月
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同社マックスバリュ近畿四国事業部長
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2007年３月
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㈱マイカルカンテボーレ（現イオンベーカリー㈱）代表取締役社長
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2009年２月
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同社代表取締役社長兼イオンベーカリーシステム㈱（現イオンベーカリー㈱）代表取締役社長
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2010年５月
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イオンタイランド代表取締役社長
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2014年９月
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イオン㈱ＳＭ・ＤＳ・小型店事業最高経営責任者補佐
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2015年３月
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ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱代表取締役
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2016年５月
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㈱マルナカ(現マックスバリュ西日本㈱)代表取締役社長
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2019年５月
2019年９月
2019年９月
2019年９月
2020年10月
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当社取締役
当社代表取締役社長（現任）
㈱マルナカ(現マックスバリュ西日本㈱)
取締役会長
㈱山陽マルナカ(現マックスバリュ西日本㈱)
取締役会長
イオン商品調達㈱取締役（現任）
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(注)3
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2
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常務取締役
営業担当
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塩冶 雅洋
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1964年７月14日
生
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1992年４月
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㈱みどり（現マックスバリュ西日本㈱）入社
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2005年５月
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当社ザ・ビッグ安古市店長
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2006年６月
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当社ＤＳ事業本部ＤＳ山口地区長
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2009年４月
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当社ザ・ビッグ事業部長
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2010年９月
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当社ザ・ビッグ事業本部長
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2011年５月
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当社取締役
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2016年３月
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当社ザ・ビッグ事業本部長兼ダイバーシティ推進責任者
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2016年５月
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当社常務取締役
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2017年５月
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当社専務取締役
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2017年５月
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当社ザ・ビッグ事業本部長兼リスクマネジメント担当兼ダイバーシティ推進責任者
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2019年３月
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当社マックスバリュ事業本部長兼ダイバーシティ推進責任者兼リスクマネジメント担当
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2019年５月
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当社常務取締役（現任）
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2020年２月
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当社営業担当
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2020年５月
2021年３月
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当社営業・商品担当兼マックスバリュ営業本部長
当社営業担当（現任）
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(注)3
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4
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
四国営業・関連事業本部長
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齋藤 光義
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1960年10月15日
生
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1984年４月
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㈱マルナカ（現マックスバリュ西日本㈱）
入社
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2012年９月
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同社加工食品商品部ドライグロッサリーグループマネージャー
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2013年３月
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同社品商品本部ドライグロッサリーグループマネージャー
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2016年10月
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同社品商品本部ドライグロッサリーデイリー統括部長
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2018年３月
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同社営業本部営業副本部長
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2019年３月
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同社営業本部営業本部長
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2019年５月
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同社取締役
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2019年９月
|
同社代表取締役社長
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2020年５月
2021年３月
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当社取締役（現任）
当社四国営業・関連事業本部長（現任）
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(注)3
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－
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取締役
商品担当
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宮宇地 剛
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1966年10月24日
生
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1990年４月
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㈱マルナカ（現マックスバリュ西日本㈱）
入社
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1990年４月
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㈱山陽マルナカ（現マックスバリュ西日本㈱）出向
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2012年４月
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同社衣料商品統括マネージャー
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2013年５月
|
同社衣料・住居余暇商品統括部長
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2014年５月
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同社取締役商品副本部長兼デリカ商品部長
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2016年５月
|
同社取締役商品本部長
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2018年２月
2018年５月
|
同社代表取締役社長
㈱マルナカ（現マックスバリュ西日本㈱）
取締役
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2019年５月
2021年３月
|
当社取締役（現任）
当社商品担当（現任）
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(注)3
|
－
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取締役
管理担当
兼）リスクマネジメント担当
|
伊渡村 直樹
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1961年３月26日
生
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1985年３月
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ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社
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2002年２月
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同社イオン姫路リバーシティ店総務課長
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2010年５月
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イオンリテール㈱イオン鳥取店店長
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2011年３月
|
同社総務部マネージャー
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2014年５月
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イオン㈱グループ総務部マネージャー
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2014年９月
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㈱山陽マルナカ（現マックスバリュ西日本㈱）総務部長
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2018年５月
|
同社取締役経営管理本部長
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2020年５月
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当社取締役（現任）
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2020年５月
2021年３月
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当社管理担当兼経営管理本部長兼人事総務本部長兼リスクマネジメント担当
当社管理担当兼リスクマネジメント担当（現任）
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(注)3
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
|
所有株式数
（千株）
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取締役
|
山口 普
|
1959年3月30日
生
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1981年４月
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㈱フジ入社
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2009年３月
|
同社執行役員 改善推進部長
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2010年３月
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同社執行役員 総合企画部長
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2011年３月
|
同社執行役員 人事部長兼総務部長
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2011年５月
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同社取締役 執行役員 人事部長兼総務部長
|
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2013年３月
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同社取締役 上席執行役員 管理本部長兼人事総務部長
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2014年３月
|
同社常務取締役 常務執行役員 管理本部長兼財務部長
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2016年３月
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同社常務取締役 常務執行役員 営業副担当兼商品事業本部長
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2017年３月
2018年３月
2018年５月
2021年３月
2021年５月
|
同社代表取締役専務 専務執行役員 開発・管理担当兼財務部長
同社代表取締役専務 専務執行役員 営業担当
同社代表取締役社長兼ＣＯＯ兼営業担当
同社代表取締役社長兼ＣＯＯ（現任）
当社取締役（現任）
|
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(注)3
|
－
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取締役
|
桑山 斉
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1965年１月７日
生
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1990年４月
1990年４月
|
大阪弁護士会登録
御堂筋法律事務所入所
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1997年４月
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御堂筋法律事務所パートナー
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2009年11月
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社会福祉法人北慶会理事（現任）
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2011年５月
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当社監査役
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2012年４月
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大阪弁護士会副会長
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2013年４月
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京都大学法科大学院非常勤講師
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2015年５月
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当社取締役（現任）
|
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2016年１月
2020年４月
2020年６月
2020年６月
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㈱科学技術アントレブレナーシップ監査役
（現任）
弁護士法人御堂筋法律事務所代表社員弁護士（現任）
ゼット㈱社外取締役監査等委員（現任）
ゼットクリエイト㈱社外監査役（現任）
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(注)3
|
1
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取締役
|
渡瀬 ひろみ
|
1964年11月14日
生
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1988年４月
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㈱リクルート入社
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1993年５月
2000年４月
|
同社ゼクシィ創刊ファウンダー
同社アントレ マーケティング・ディレクター
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2004年４月
|
同社プロワーカーナビマーケティング・ディレクター
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2008年４月
|
同社シゴトの計画編集長
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2010年４月
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㈱アーレア設立 代表取締役（現任）
|
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2011年６月
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㈱ぱど社外執行役員
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2013年４月
|
㈱トライアムパートナーズ設立 代表取締役
|
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2014年６月
|
㈱ぱど代表取締役社長
|
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2016年５月
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当社取締役（現任）
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2016年６月
|
㈱パートナーエージェント（現タメニ―㈱）社外取締役（現任）
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2016年９月
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㈱アーバンフューネスコーポレーション社外監査役
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2017年７月
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ダイヤル・サービス㈱社外取締役
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2018年６月
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㈱商工組合中央金庫社外取締役
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2019年９月
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㈱ディー・エル・イー社外取締役（現任）
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(注)3
|
1
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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常勤監査役
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青木 謙城
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1969年３月27日
生
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1992年３月
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㈱ダイエー入社
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2011年４月
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同社総務人事本部人事部長
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2014年９月
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同社関東事業本部神奈川・西東京ＳＭ事業部長
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2015年９月
|
同社監査部長
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2019年５月
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当社常勤監査役（現任）
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2021年５月
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イオン九州㈱監査役（現任）
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(注)4
|
1
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監査役
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久家 基裕
|
1957年3月22日
生
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1980年４月
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ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社
|
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1992年９月
|
同社海南ココ店総務課長
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1994年10月
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同社奈良南店総務課長
|
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1998年９月
|
同社総務部株式文書課長
|
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2011年４月
2016年５月
2016年５月
2021年３月
2021年５月
|
同社コーポレート・コミュニケーション部株式グループマネージャー
㈱山陽マルナカ（現マックスバリュ西日本㈱）常勤監査役
マックスバリュ九州㈱（現イオン九州㈱）監査役
当社顧問
当社監査役（現任）
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(注)5
|
－
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監査役
|
北村 智宏
|
1975年10月２日
生
|
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|
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1998年３月
|
㈱ダイエー入社
|
|
2008年３月
2014年７月
|
同社経営企画本部経営企画部課長
同社社長付
|
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2015年３月
|
同社ＳＭ改革推進チーム
|
|
2015年11月
|
同社ＳＭ改革推進チームリーダー
|
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2016年３月
|
イオン㈱ＳＭ・ＤＳ事業政策チームリーダー
|
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2017年３月
|
同社ＳＭ事業担当付
|
|
2017年５月
|
㈱光洋監査役
|
|
2017年５月
|
当社監査役（現任）
|
|
2020年３月
2021年３月
|
イオン㈱SM・商品物流担当付
イオン㈱SM担当付（現任）
|
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(注)4
|
－
|
|
監査役
|
石橋 三千男
|
1948年１月11日
生
|
|
|
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1980年３月
|
公認会計士登録
|
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1980年６月
|
税理士登録
|
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1986年11月
|
㈲経理部長（現㈲ＦＩＳ経営研究所）代表取締役（現任）
|
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1992年２月
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清友監査法人代表社員
|
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2010年６月
|
日本公認会計士協会中国会会長
|
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2011年５月
|
㈱ひろしまイノベーション推進機構社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
㈱ウッドワン社外取締役（現任）
|
|
2017年５月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)6
|
－
|
|
計
|
8
|
（注）１．取締役 桑山 斉、渡瀬 ひろみ及び山口 普は、社外取締役であります。なお、桑山 斉及び渡瀬 ひろみは東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
２．監査役 青木 謙城、久家 基裕及び石橋 三千男は社外監査役であります。なお、石橋 三千男は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
３．2021年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年５月24日開催の定時株主総会において退任監査役の補欠として選任されており、任期は定款の定めにより退任監査役の任期（2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間）満了までであります。
６．2021年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。社外取締役及び社外監査役と当社との間には、人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
山口社外取締役は、株式会社フジにおいて長年にわたり経営に携わり、総合小売事業を中心に豊富な経験と幅広い知見を有しており、大所高所の見地から業務執行に適切な助言をいただけると判断し、社外取締役として選任しております。山口社外取締役は、株式会社フジの代表取締役社長兼ＣＯＯであります。株式会社フジは、当社の親会社であるイオン株式会社の持分法適用関連会社であり、また、当社の発行済株式4,000千株（持株比率7.61％）を保有する当社の株主であります。
桑山社外取締役は、独立役員の要件を満たした社外取締役であり、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統括する十分な見識を有しており、当社の業務執行に対して適切な助言・監督をいただいております。桑山社外取締役は、弁護士法人御堂筋法律事務所の代表社員弁護士及び社会福祉法人北慶会の理事、ゼット株式会社の社外取締役監査等委員であります。当社と兼職先との間には、人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
渡瀬社外取締役は、独立役員の要件を満たした社外取締役であり、上場会社の代表取締役としての豊富な経験に加え、紙面、インターネット等を通じた情報発信や女性活躍推進等のダイバーシティ（多様性）について十分な見識を有しており、当社の業務執行に対して適切な助言・監督をいただいております。渡瀬社外取締役は、株式会社パートナーエージェント（現タメニー㈱）の社外取締役、広島県観光連盟観光資源開発総合プロデューサー、第一フロンティア生命保険株式会社アドバイザリー・ボード社外委員であります。当社と兼職先との間には、人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
青木社外監査役は、イオングループのグループ企業の人事部長、監査部長としての豊富な経験に加え、経営管理及び経営監査に関して十分な見識を有しており、当社の業務執行に対して適切な助言・監督をいただけると判断し、社外監査役として選任しております。また青木社外監査役は、イオン九州株式会社の社外監査役であります。イオン九州株式会社は当社の親会社であるイオン株式会社の子会社であり、当社は事業関係強化のためイオン九州株式会社の株式を保有しております。当社とイオン九州株式会社との間には、人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
久家社外監査役は、イオングループ会社で主に総務、管理領域の業務を担当し、2016年５月からはイオングループ会社の監査役を務めるなど、企業経営の管理・監督に高い知見を有しております。当該知見を活かして、取締役の業務執行に適切な助言・監督をいただけると判断し、社外監査役として選任しております。
石橋社外監査役は、独立役員の要件を満たした社外監査役であり、公認会計士、税理士としての豊富な経験に加え、企業の内部統制及び監督に関して専門的な見識を有しており、当社の業務執行に対して適切な助言・監督をいただいております。石橋社外監査役は、石橋三千男事務所の所長、有限会社ＦＩＳ経営研究所の代表取締役、株式会社ひろしまイノベーション推進機構の社外取締役及び株式会社ウッドワンの社外取締役であります。当社と兼職先との間には、人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
