役員

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長
会長執行役員
取締役会議長

湯  本  昭  一

1956年7月9日

1980年4月

当行へ入行

2000年6月

中野西支店長

2002年6月

下諏訪支店長

2004年6月

名古屋支店長

2006年6月

金融市場部長

2008年6月

執行役員金融市場部長

2009年6月

常務執行役員本店営業部長

2011年6月

常務取締役

2013年6月

取締役頭取

2021年6月

取締役会長

2022年6月

取締役会長会長執行役員(現職)

2021年
6月から
2年

102

取締役頭取
(代表取締役)
 頭取執行役員
 経営会議議長

松 下 正 樹

1959年12月22日

1982年4月

当行へ入行

2004年2月

長野南支店長

2006年2月

坂城支店長

2008年6月

企画部長

2011年6月

執行役員諏訪エリア諏訪支店長

2013年6月

常務執行役員東京営業部長

2014年6月

常務執行役員本店営業部長

2015年6月

常務取締役 松本営業部長委嘱

2017年6月

取締役副頭取

2021年6月

取締役頭取

2022年6月

取締役頭取頭取執行役員(現職)

2021年
6月から
2年

49

取締役副頭取
 (代表取締役)
 副頭取執行役員

浅 井 隆 彦

1963年10月17日

1987年4月

当行へ入行

2005年9月

軽井沢支店長

2008年6月

融資部付

2010年6月

松代支店長

2013年6月

東京営業部営業一部長

2015年6月

リスク統括部長

2016年6月

融資部長

2017年6月

執行役員融資部長

2018年6月

常務執行役員本店営業部長

2019年6月

常務取締役

2021年6月

取締役副頭取

2022年6月

取締役副頭取副頭取執行役員
(現職)

2021年
6月から
2年

18

専務取締役
 専務執行役員

樋 代 章 平

1964年6月7日

1988年4月

当行へ入行

2010年3月

リスク統括部副部長

2013年2月

東京事務所長

2015年6月

南松本エリア南松本支店長

2017年6月

企画部長

2018年6月

執行役員企画部長

2019年6月

常務執行役員本店営業部長

2021年6月

常務取締役

2022年6月

専務取締役専務執行役員(現職)

2021年
6月から2年

7

取締役
 常務執行役員

佐 藤 信 司

1962年7月9日

1985年4月

当行へ入行

2004年6月

佐久中央支店長

2006年6月

融資部付

2007年6月

池袋支店長

2010年6月

個人部長

2012年6月

名古屋支店長

2014年6月

昭和通エリア昭和通営業部長

2016年6月

小諸支店長

2017年6月

執行役員小諸支店長

2018年6月

執行役員上田支店長

2020年6月

常務取締役

2021年6月

常務取締役 松本営業部長

2022年6月

取締役常務執行役員松本営業部長
(現職)

2022年
6月から
2年

24

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

宮 原 博 之

1962年9月26日

1986年4月

当行へ入行

2008年6月

飯田支店副支店長

2010年6月

東京事務所長

2013年2月

屋代・稲荷山エリア屋代支店長

2015年6月

人事部長

2016年6月

執行役員人事部長

2017年6月

執行役員飯田エリア飯田支店長

2019年6月

常務取締役

2022年6月

取締役(現職)

2021年
6月から
2年

42

取締役
 選任・報酬
 委員会委員長

田 下 佳 代

1963年4月2日

1990年4月

弁護士登録

1991年4月

宮澤法律事務所勤務

1996年4月

田下法律事務所開設

2007年10月

長野県人事委員会委員(現任)

2014年4月

長野県弁護士会会長
(2015年3月退任)

2016年6月

当行取締役(現職)

2022年
6月から
2年

8

取締役

濱 野  京

1955年4月17日

1979年4月

独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)へ入構

2013年7月

同機構理事(海外市場開拓、ミラノ万博日本館等担当役員)

2015年10月

同機構参与

2016年4月

同機構評議員(現任)

2016年4月

内閣府知的財産戦略推進事務局政策参与(クールジャパン戦略担当)(2019年9月退任)

国立大学法人信州大学理事(現任)

2020年6月

株式会社グローセル社外取締役(現職)

2021年6月

当行取締役(現職)

 2021年
 6月から
 2年

1

取締役

神 澤 鋭 二

1956年7月13日

1980年4月

当行へ入行(1986年1月退社)

1986年3月

キッセイコムテック株式会社入社

1988年5月

同社取締役

1990年5月

同社常務取締役

1992年5月

同社代表取締役常務

1994年5月

同社代表取締役社長

2018年5月

一般社団法人長野県情報サービス振興協会会長(現任)

2018年6月

公益財団法人長野県テクノ財団理事長(現任)

2021年6月

当行取締役(現職)

2022年6月

キッセイコムテック株式会社
代表取締役会長CEO(現職)

 2021年
 6月から2年

3

取締役

金 井 孝 行

1959年4月16日

1982年4月

株式会社日本債券信用銀行
 (現株式会社あおぞら銀行)入行

2008年10月

同行業務執行役員
 (2010年9月退任)

2010年10月

西本貿易株式会社入社
専務取締役

2012年3月

同社代表取締役社長

2017年3月

西本Wismettacホールディングス
株式会社代表取締役社長COO
 (2020年3月退任)

2020年6月

亀田製菓株式会社社外取締役
(現職)

2022年6月

当行取締役(現職)

 2022年
 6月から2年

常勤監査役
監査役会議長

峰 村 千 秀

1966年3月28日

1988年4月

当行へ入行

2009年2月

小諸支店副支店長

2009年4月

小諸エリア小諸支店副支店長

2012年6月

飯田駅前支店長

2015年6月

市場国際部長

2017年6月

リスク統括部長

2020年6月

常勤監査役(現職)

2020年
6月から
4年

12

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

笠 原 昭 寛

1965年8月5日

1989年4月

当行へ入行

2009年6月

梓川支店長

2011年6月

融資部付

2013年6月

松代支店長

2016年6月

総務部長

2019年6月

執行役員企画部長

2021年6月

執行役員監査部長

2022年6月

常勤監査役(現職)

2022年
6月から
4年

14

監査役

門  多      丈

1947年4月18日

1971年7月

三菱商事株式会社へ入社

1991年6月

Mitsubishi Corporation finance
Plc. 代表取締役社長

1997年5月

三菱商事株式会社  企業投資部長

1999年4月

三菱商事証券株式会社  代表取締役社長

2002年1月

三菱商事株式会社  キャピタル・マーケッツユニットマネージャー

2003年4月

同社理事金融事業本部長

2007年3月

同社金融事業本部長退任

2007年4月

同社退社。株式会社カドタ・アンド・カンパニー代表取締役社長(現職)

2007年6月

当行監査役(現職)

2019年
6月から
4年

46

監査役

和 田 恭 良

1951年6月17日

1976年4月

長野県入庁

2003年4月

同佐久地方事務所長

2005年4月

社会福祉法人長野県社会福祉事業団西駒郷所長

2006年11月

長野県企画局長

2008年4月

同社会部長

2010年4月

同環境部長

2010年9月

同副知事

2015年4月

社会福祉法人長野県社会福祉事業団理事長(現職)

2015年6月

当行監査役(現職)

2019年
6月から
4年

8

監査役

山 沢 清 人

1944年8月4日

1980年4月

信州大学工学部助教授

1993年10月

同工学部教授

2009年10月

国立大学法人信州大学学長(2015年9月退任)

2016年6月

当行監査役(現職)

2020年
6月から
4年

16

358

 

(注) 1  取締役田下佳代、濱野京、神澤鋭二および金井孝行は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2  監査役門多丈、和田恭良および山沢清人は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3  業務執行体制の強化および取締役会等経営意思決定機能の強化を目的として、執行役員制を導入しております。2022年6月27日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)は次のとおりであります。

常務執行役員

吉 村   繁

常務執行役員

高 野 健 光

常務執行役員(東京営業部長)

上 村 勝 也

常務執行役員(本店営業部長)

中 村   誠

執行役員(飯田エリア飯田支店長兼伝馬町支店長兼上郷支店長)

北 山 良 一

執行役員(システム部長)

馬 場 智 義

執行役員(上田支店長)

堀 内 厚 志

執行役員(業務統括部長)

伊 藤 啓 悟

執行役員(諏訪エリア諏訪支店長兼上諏訪駅前支店長)

増 田   哲

執行役員(監査部長)

河 野   敦

執行役員(伊那エリア伊那支店長兼伊那市駅前支店長兼高遠支店長)

吉 田 秀 樹

 

 

 

② 社外役員の状況

ア  社外取締役および社外監査役の員数

社外取締役4名、社外監査役3名を選任しております。

イ  社外取締役および社外監査役と当行との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

(ア)社外取締役

氏名

 

田下 佳代

当行とは一般預金者としての経常的な取引がありますが、当行の預金に占める取引の規模、性質等に照らして株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えます。また、同氏は当行の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。

なお、上記の取引は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および当行が公表している独立性判断基準を満たしております。

濱野 京

当行とは一般預金者としての経常的な取引がありますが、当行の預金に占める取引の規模、性質等に照らして株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えます。また、同氏は当行の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
 当行は同氏の出身元である独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)と預金等の通常の取引がありますが、当行の預金に占める取引の規模、性質等に照らして株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えます。
 なお、上記の取引は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および当行が公表している独立性判断基準を満たしております。

神澤 鋭二

1980年4月から1986年1月まで当行に在籍しておりました。

当行とは一般預金者としての経常的な取引がありますが、当行の預金に占める取引の規模、性質等に照らして株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えます。また、同氏は当行の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。

当行は同氏が代表取締役を務めるキッセイコムテック株式会社と預金・貸出金等の通常の取引があるほか、同氏が会長を務める一般社団法人長野県情報サービス振興協会と預金等の通常の取引があります。以上の取引は当行の預金・貸出金等に占める取引の規模、性質等に照らして株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えます。

なお、上記の取引は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および当行が公表している独立性判断基準を満たしております。

金井 孝行

当行は同氏の出身元である西本Wismettacホールディングス株式会社と預金・貸出金等の通常の取引がありますが、当行の預金・貸出金等に占める取引の規模、性質等に照らして株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えます。
 なお、上記の取引は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および当行が公表している独立性判断基準を満たしております。

 

 

(イ)社外監査役

氏名

 

門多 丈

当行とは一般預金者としての経常的な取引のほか、通常の貸出取引がありますが、当行の預金および貸出金に占める取引の規模、性質等に照らして株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えます。また、同氏は当行の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。

当行取引先である三菱商事株式会社の出身者で、同社とは預金、貸出金等の通常の取引があります。

なお、上記の取引は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および当行が公表している独立性判断基準を満たしております。

和田 恭良

当行とは一般預金者としての経常的な取引がありますが、当行の預金に占める取引の規模、性質等に照らして株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えます。また、同氏は当行の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。

当行が指定金融機関を務める長野県の出身者であり、長野県とは公金の収納、支払の事務を取扱うほか、預貸金等の取引を行っております。また、当行取引先である社会福祉法人長野県社会福祉事業団の理事長であり、同法人とは預金等の通常の取引があります。

なお、上記の取引は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および当行が公表している独立性判断基準を満たしております。

山沢 清人

当行とは一般預金者としての経常的な取引がありますが、当行の預金に占める取引の規模、性質等に照らして株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えます。また、同氏は当行の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。

国立大学法人信州大学の学長経験者で、同法人とは預金、貸出金等の通常の取引があるほか、寄付を行っております。

なお、上記の取引は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および当行が公表している独立性判断基準を満たしております。

 

 

ウ  社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割

氏名

 

田下 佳代

弁護士としての高度な法律的専門知識および債権管理回収会社での取締役弁護士(非業務執行取締役)としての職務経験を活かし、経営監督を強化する役割を担っております。

濱野  京

海外市場開拓支援や地域創生など豊富な経験と幅広い知見を有していることや、事業会社社外取締役としての経験を活かし、経営監督を強化する役割を担っております。

神澤 鋭二

デジタル化推進に関する豊富な知見を有していることや、会社経営者としての長年の経験と高度な見識を活かし、経営監督を強化する役割を担っております。

金井 孝行

金融分野における豊富な知見を有していることに加え、会社経営者としての経験と高度な見識を活かし、経営監督の一層の強化が期待できると判断しております。

門多 丈

コーポレートガバナンス、国際金融、企業投資に関する幅広い見識、経験から経営の監視に当たり、多くの助言を行っております。

和田 恭良

地方行政に関する幅広い見識、経験から経営の監視に当たり、多くの助言を行っております。

山沢 清人

科学技術分野における高度な学識経験と大学運営、産学連携等に関する幅広い見識から経営の監視に当たり、多くの助言を行っております。

 

 

エ  社外取締役および社外監査役を選任するための当行からの独立性に関する基準または方針の内容

当行は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。また、社外取締役候補者または社外監査役候補者の選任に当たっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、以下の「独立性判断基準」により判断しております。

<独立性判断基準>

当行における社外取締役候補者または社外監査役候補者は、原則として、現在または最近において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。

(1) 当行を主要な取引先とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。

(2) 当行の主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。

(3) 当行から役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等。

(4) 当行を主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所および法律事務所等の社員等。

(5) 当行から、多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。

(6) 当行の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。

(7) 次に掲げる者(重要でない者は除く)の近親者。

・上記(1)~(6)に該当する者。

・当行およびその子会社の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人等。

     ○上記用語の定義

最近

実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役または社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。

主要な取引先

直近事業年度の連結売上高(当行の場合は連結業務粗利益)の1%超を基準に判定する。なお、IFRS適用企業を対象とする場合は、収益(売上収益)の1%超を基準に判定する。

法人等

法人以外の団体を含む。

多額

過去3年平均で、年間1,000万円超。ただし、公益を目的とする事業を行う法人(「公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて設立される法人に限る)に対する寄付の場合を除く。

近親者

二親等以内の親族。

重要でない者

会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士などを「重要な者」とし、そうでない者を「重要でない者」とする。

 

 

オ  社外取締役および社外監査役の選任の状況に関する当行の考え方

企業経営のほか、法務、国際金融・企業投資、地方行政、科学技術・産学連携等に関する専門的知見を有し、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有する方を社外取締役および社外監査役に選任しております。

 

③  社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査および会計監査の状況並びに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。

社外監査役は、監査役会において、常勤監査役から内部監査、監査役監査および会計監査の状況ならびに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受け、適切な提言・助言を行っております。また、会計監査人の監査計画および年度監査実施状況に関しては、常勤監査役のほか社外監査役もミーティングに出席し、意見交換を行っております。

 

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