役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

最高執行役員

藤澤 信義

1970年1月17日

2007年8月

かざか債権回収株式会社(現 パルティール債権回収株式会社)代表取締役会長

2008年6月

当社代表取締役会長

株式会社マスワーク(現 株式会社グローベルス)取締役

2010年6月

当社取締役

 

アドアーズ株式会社(現 株式会社KeyHolder)取締役

2010年10月

当社取締役最高顧問

2011年5月

アドアーズ株式会社(現 株式会社KeyHolder)代表取締役会長

2011年6月

当社代表取締役社長

2013年10月

JTRUST ASIA PTE.LTD.代表取締役社長(現任)

2014年1月

親愛貯蓄銀行株式会社(現 JT親愛貯蓄銀行株式会社)会長

2014年5月

アドアーズ株式会社(現 株式会社KeyHolder)取締役会長

2014年9月

LCD Global Investments LTD.(現AF Global Limited.)取締役

2015年3月

JTキャピタル株式会社(現 Aキャピタル株式会社)理事会長

2015年6月

当社代表取締役社長 最高執行役員

PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA代表理事

アドアーズ株式会社(現 株式会社KeyHolder)取締役

2017年3月

株式会社デジタルデザイン(現 Nexus Bank株式会社)

社外取締役

2019年6月

株式会社KeyHolder取締役会長(現任)

2020年3月

当社取締役会長

2020年6月

株式会社プロスペクト(現 株式会社ミライノベート)社外取締役

 

株式会社プロスペクト・エナジー・マネジメント(現 日本ファンディング株式会社)代表取締役社長

2020年7月

株式会社プロスペクト(現 株式会社ミライノベート)代表取締役会長CEO

2020年10月

当社代表取締役社長 最高執行役員(現任)

 

株式会社プロスペクト(現 株式会社ミライノベート)取締役会長(現任)

 

(注)

10,901

(注)7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役副社長

(代表取締役)

執行役員

千葉 信育

1973年2月21日

2008年6月

当社取締役副社長

2009年3月

株式会社ステーションファイナンス(現 株式会社日本保証)代表取締役社長

2010年6月

当社代表取締役社長

2011年6月

当社代表取締役副社長

2011年8月

KCカード株式会社(現 Nexus Card株式会社)代表取締役会長

2012年8月

親愛株式会社(現 JT親愛貯蓄銀行株式会社)理事

2012年10月

当社取締役

KCカード株式会社(現 Nexus Card株式会社)取締役

2015年1月

Jトラストカード株式会社(現 Nexus Card株式会社)代表取締役社長

2015年3月

JTキャピタル株式会社(現 Aキャピタル株式会社)代表理事

2015年6月

当社代表取締役 専務執行役員 韓国金融事業担当兼経営企画部

広報・IR部門担当

2016年6月

当社代表取締役専務 執行役員 韓国金融事業担当兼広報・IR部門担当

2018年6月

当社代表取締役専務 執行役員 韓国金融事業担当兼東南アジアノンバンク事業担当

PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA理事

2018年9月

PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA代表理事(現任)

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.理事(現任)

2018年10月

PT OLYMPINDO MULTI FINANCE (現PT JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE)代表理事(現任)

2019年3月

当社代表取締役専務 執行役員

インドネシア金融事業担当兼東南アジアノンバンク事業担当

2019年6月

当社代表取締役専務 執行役員

東南アジア金融事業担当

2020年3月

当社代表取締役副社長 執行役員

東南アジア金融事業担当(現任)

JTRUST ASIA PTE.LTD.取締役(現任)

 

(注)

467

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

執行役員

足立 伸

1958年3月21日

1980年4月

大蔵省(現 財務省)入省

1986年7月

尾道税務署長

1997年6月

大臣官房秘書課財務官室長

1999年6月

主計局主計官

2002年6月

国際局調査課長

2004年6月

財務総合研究所研究部長

2005年6月

函館税関長

2006年4月

株式会社ジャスダック証券取引所(現 株式会社東京証券取引所)執行役員

2006年6月

同社執行役

2008年10月

ETFセキュリティーズ日本における代表

2011年10月

株式会社日本MAソリューション代表取締役会長

2013年4月

当社入社 顧問

2013年6月

当社常務取締役

2014年6月

当社代表取締役専務経営管理部担当

2014年12月

PT Bank Mutiara Tbk.(現 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.)

代表理事(現任)

2015年1月

JT貯蓄銀行株式会社理事

2015年6月

当社代表取締役 専務執行役員 インドネシア銀行事業担当兼

グローバルバンキング推進担当

2015年10月

当社取締役 専務執行役員 インドネシア銀行事業担当兼グローバルバンキング推進担当

2016年6月

当社専務取締役 執行役員 グローバルバンキング推進担当兼海外法務担当

2018年3月

JTRUST ASIA PTE.LTD.取締役

(現任)

2020年3月

当社取締役 執行役員 海外法務担当兼東南アジア財務担当

2021年3月

当社常務取締役 執行役員 海外法務担当兼東南アジア担当(現任)

 

(注)

68

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

執行役員

熱田 龍一

1964年1月1日

1987年4月

株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行

1991年1月

同行国際資金部為替ディーラー

1996年3月

同行ニューヨーク支店チーフディーラー

2001年4月

バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ東京支店入行

2003年3月

同行マネージングディレクター為替資金本部長

2010年6月

香港上海銀行入行

2012年3月

同行マネージングディレクター トレーディング部長

2015年9月

当社入社 執行役員経営企画部新規事業担当

2016年4月

当社執行役員財務部部長

2016年12月

当社執行役員 財務部長

2017年6月

当社取締役 執行役員 財務部長

2019年6月

当社常務取締役 執行役員 財務部長

株式会社日本保証取締役

2019年8月

ANZ Royal Bank(Cambodia)Ltd.(現 J Trust Royal Bank Plc.)取締役(現任)

2020年3月

株式会社日本保証代表取締役社長(現任)

2021年3月

当社常務取締役 執行役員 財務部門担当(現任)

日本ファンディング株式会社代表取締役社長

2022年3月

日本ファンディング株式会社取締役(現任)

 

(注)

22

取締役

執行役員

社長室長

小松 裕志

1988年1月26日

2011年4月

ゴールドマン・サックス証券株式会社入社

2014年9月

同社マーチャント・バンキング部門担当

2020年3月

株式会社スマートエナジー社外取締役

 

ILS株式会社社外取締役

2021年3月

当社入社 執行役員 社長室長

当社取締役 執行役員 社長室長(現任)

株式会社岐阜フットボールクラブ社長室付ゼネラルマネージャー

2021年4月

株式会社岐阜フットボールクラブ取締役 社長室ゼネラルマネージャー

2021年8月

株式会社Frontier Capital代表取締役社長(現任)

2021年12月

株式会社岐阜フットボールクラブ代表取締役社長(現任)

 

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

金丸 眞明

1957年11月1日

1981年4月

株式会社山口相互銀行(現 株式会社西京銀行)入行

1997年4月

同行周南支店長

2000年4月

同行桜木支店長兼周南支店長

2001年7月

同行海田支店長

2003年10月

同行光支店長

2005年4月

同行小倉支店長

2006年10月

同行総合企画部長

2008年6月

同行取締役リスク管理本部長兼経営企画副本部長

2009年6月

同行取締役経営管理本部長

2009年11月

同行取締役経営管理本部長兼営業本部長(営業推進担当)

2011年6月

同行常務取締役

2012年4月

同行代表取締役 常務取締役

2013年4月

同行代表取締役 専務取締役

2018年4月

同行代表取締役 副頭取(現任)

2022年3月

当社社外取締役(現任)

 

(注)

取締役

畑谷 剛

1965年8月14日

1989年4月

株式会社西京銀行入行

2003年4月

同行証券国際部調査役

2004年4月

同行市場金融部調査役

2006年10月

同行市場金融部調査役兼営業統括部調査役

2007年5月

同行業務部外為事務グループ主任調査役

2007年11月

同行営業統括部営業推進グループ主任調査役

2008年4月

同行営業統括部コーポレートグループ主任調査役

2008年6月

同行営業統括部コーポレートグループ主任調査役兼東京支店副支店長

2008年8月

同行営業本部コーポレートグループ主任調査役兼コーポレート営業部長

2009年10月

同行営業本部副本部長

2010年4月

同行市場金融部コーポレート部長兼東京事務所長

2010年10月

同行コーポレート営業部長兼東京事務所長

2013年4月

同行執行役員コーポレート営業部長

2015年6月

同行取締役コーポレート営業部長

2019年4月

同行取締役宇部地区統括部長兼宇部支店長

2021年3月

当社社外取締役(現任)

2021年4月

株式会社西京銀行取締役市場金融部長(現任)

 

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

石坂 匡身

1939年12月5日

1963年4月

大蔵省(現 財務省)入省

1982年6月

主計局調査課長

1982年11月

大蔵大臣秘書官事務取扱

1985年6月

理財局資金第一課長

1986年6月

大臣官房調査企画課長兼財政金融研究所次長

1987年11月

大臣官房文書課長

1988年6月

名古屋国税局長

1989年6月

大臣官房審議官(主税局担当)

1992年7月

証券取引等監視委員会事務局長

1993年6月

理財局長

1994年7月

環境庁(現 環境省)企画調整局長

1995年7月

環境事務次官

1996年7月

自動車保険料率算定会(現 損害保険料率算出機構)副理事長

1998年7月

石油公団(現 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構)副総裁

2004年7月

一般社団法人日本損害保険協会副会長

2005年5月

イオン株式会社社外取締役

2007年9月

財団法人大蔵財務協会(現 一般財団法人大蔵財務協会)理事長

2008年6月

株式会社みずほフィナンシャルグループ社外監査役

2013年6月

株式会社みずほ銀行社外監査役

2016年8月

一般財団法人大蔵財務協会顧問(現任)

2017年7月

当社顧問

2018年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)

常勤監査役

山根 秀樹

1952年7月11日

1976年4月

株式会社山口相互銀行(現 株式会社西京銀行)入行

1993年4月

同行彦島支店長

1996年4月

同行日の出支店長

1997年10月

同行長門支店長

1999年4月

同行人事部主任調査役

2002年4月

同行小倉支店長兼関福地区副本部長

2004年4月

同行広島支店・祇園支店連合支店長兼広島地区統括部長

2005年4月

同行下関支店長兼下関地区統括部長

2006年10月

同行監査役室長

2007年6月

同行常勤監査役

2011年6月

同行参与(コンプライアンス統括部)

2012年6月

当社常勤社外監査役(現任)

2013年6月

パルティール債権回収株式会社監査役(現任)

2020年3月

Jトラストカード株式会社(現 Nexus Card株式会社)監査役

 

(注)

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

小島 高明

1947年2月19日

1971年4月

外務省入省

1984年7月

大蔵省(現 財務省)主計局主査(郵政担当)

1987年7月

外務省条約局国際協定課長

1989年7月

在中華人民共和国日本国大使館参事官

1992年7月

在英国日本国大使館参事官

1995年1月

同大使館公使

1995年4月

外務省外務大臣官房参事官兼領事移住部

1997年7月

公正取引委員会官房審議官

1999年7月

駐サンパウロ日本国総領事

2001年7月

在アメリカ合衆国日本国大使館公使

2002年4月

外務省国際情報局長

2004年7月

シンガポール共和国駐箚特命全権大使

2007年9月

オーストラリア連邦駐箚特命全権大使

2010年7月

外務省国際テロ対策担当大使

2011年10月

シンガポール東南アジア研究所客員シニアフェロー

2013年4月

リベラ株式会社顧問

2015年4月

シンガポール国立大学兼任教授(現任)

2015年6月

当社社外監査役(現任)

2021年4月

クラレットインベストメント合同会社顧問(現任)

 

(注)

30

監査役

植田 統

1957年12月5日

1981年4月

株式会社東京銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

1988年2月

ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン シニア・アソシエート

1994年7月

野村證券投資信託委託株式会社(現 野村アセットマネジメント株式会社)入社 総合企画室次長

2003年7月

レクシスネクシス・ジャパン株式会社代表取締役

2006年10月

株式会社フォーバル シニア・アドバイザー

2007年8月

アリックスパートナーズ シニア・ディレクター

2010年12月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2012年7月

南青山M’s法律会計事務所 弁護士

2013年4月

名古屋商科大学経営大学院教授(現任)

株式会社雄松堂社外取締役

2014年6月

青山東京法律事務所 所長弁護士(現任)

2015年5月

ケンブリッジ大学出版株式会社監査役(現任)

2015年8月

ダイスター・サービス株式会社監査役(現任)

2022年3月

当社社外監査役(現任)

 

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

猪狩 稔

1955年3月23日

1973年4月

東京国税局入局

2005年7月

大月税務署長

2006年7月

東京国税局徴収部特別整理第8部門統括官

2007年7月

東京国税局調査第四部調査第56部門統括官

2008年7月

東京国税局調査第二部調査総括課長

2010年7月

四谷税務署長

2011年7月

東京国税局調査第一部調査管理課長

2012年7月

東京国税局総務部総務課長

2013年7月

豊島税務署長

2014年7月

東京国税局調査第四部長

2015年11月

税理士登録 猪狩稔税理士事務所開設(現任)

2016年4月

医療法人財団厚生協会 評議員(現任)

2022年3月

当社社外監査役(現任)

 

(注)

11,499

 (注)1.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

2.取締役金丸眞明氏、畑谷剛氏及び石坂匡身氏は、社外取締役であります。また、監査役山根秀樹氏、小島高明氏、植田統氏及び猪狩稔氏は、社外監査役であります。

3.2022年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.2022年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.藤澤信義氏が100%出資するNLHD㈱が所有している31,900千株及び同氏が議決権の100%を実質的に所有するジャパンポケット㈱が所有している2,266千株を含めた場合の同氏の所有株式数は45,068千株となります。

 

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役3名と社外監査役4名を選任しております。

社外取締役金丸眞明氏は、株式会社西京銀行の代表取締役であり、当社グループと同行との間に資金の借入れ及び融資保証業務等の取引関係があります。

社外取締役畑谷剛氏は、株式会社西京銀行の取締役であり、当社グループと同行との間に資金の借入れ及び融資保証業務等の取引関係があります。

社外取締役石坂匡身氏は、当社グループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役山根秀樹氏は、株式会社西京銀行の出身者であり、当社グループと同行との間に資金の借入れ及び融資保証業務等の取引関係があります。また、同氏が当社の普通株式10千株を所有する資本関係があります。

社外監査役小島高明氏と当社との間には、同氏が当社の普通株式30千株を所有する資本関係があります。

社外監査役植田統氏及び猪狩稔氏は、当社グループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

それぞれ専門的な知識を活かして、社外の客観的な視点から当社の経営について有用な指摘・意見をしております。その他、定例及び臨時に開催される取締役会、監査役会へ出席し、必要に応じ取締役並びに使用人に対し直接説明を求めております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

なお、社外取締役である金丸眞明氏、畑谷剛氏及び石坂匡身氏の3氏につきましては、一般株主とは利益相反のおそれが生じない独立役員として指定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、監査役、会計監査人及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。

社外監査役は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めており、監査役間の連携も十分に図っております。また、社外監査役は、監査役と会計監査人との定期的な会合に出席する他、監査役と会計監査人、内部監査部門、内部統制部門等との意見交換等により必要な情報を収集するなど連携を図っております。社外監査役は、内部監査の結果について内部監査部門より報告を受けており、会計監査人とも適宜意見交換を行っております。また、社外監査役は、内部統制部門より内部統制の整備・運用状況等に関して、適宜報告を受けております。

 

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