（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役社長
（代表取締役）
最高執行役員
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藤澤 信義
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1970年１月17日
生
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2007年８月
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かざか債権回収株式会社（現 パルティール債権回収株式会社）代表取締役会長
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2008年６月
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当社代表取締役会長
株式会社マスワーク（現 株式会社グローベルス）取締役
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2010年６月
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当社取締役
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アドアーズ株式会社（現 株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ）取締役
|
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2010年10月
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当社取締役最高顧問
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2011年５月
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アドアーズ株式会社（現 株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ）代表取締役会長
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2011年６月
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当社代表取締役社長
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2013年10月
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JTRUST ASIA PTE.LTD.代表取締役社長（現任）
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2014年１月
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親愛貯蓄銀行株式会社（現 ＪＴ親愛貯蓄銀行株式会社）会長
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2014年５月
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アドアーズ株式会社（現 株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ）取締役会長
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2014年９月
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LCD Global Investments LTD.（現AF Global Limited.）取締役
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2015年３月
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ＪＴキャピタル株式会社（現 Ａキャピタル株式会社）理事会長
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2015年６月
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当社代表取締役社長 最高執行役員
PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA代表理事
アドアーズ株式会社（現 株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ）取締役
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2017年３月
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株式会社デジタルデザイン（現 Nexus Bank株式会社）
社外取締役
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2019年６月
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株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ取締役会長（現任）
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2020年３月
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当社取締役会長
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2020年６月
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株式会社プロスペクト（現 株式会社ミライノベート）社外取締役
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株式会社プロスペクト・エナジー・マネジメント（現 日本ファンディング株式会社）代表取締役社長
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2020年７月
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株式会社プロスペクト（現 株式会社ミライノベート）代表取締役会長ＣＥＯ
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2020年10月
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当社代表取締役社長 最高執行役員（現任）
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株式会社プロスペクト（現 株式会社ミライノベート）取締役会長（現任）
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（注）
３
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10,901
（注）７
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役副社長
（代表取締役）
執行役員
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千葉 信育
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1973年２月21日
生
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2008年６月
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当社取締役副社長
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2009年３月
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株式会社ステーションファイナンス（現 株式会社日本保証）代表取締役社長
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2010年６月
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当社代表取締役社長
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2011年６月
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当社代表取締役副社長
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2011年８月
|
ＫＣカード株式会社（現 Nexus Card株式会社）代表取締役会長
|
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2012年８月
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親愛株式会社（現 ＪＴ親愛貯蓄銀行株式会社）理事
|
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2012年10月
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当社取締役
ＫＣカード株式会社（現 Nexus Card株式会社）取締役
|
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2015年１月
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Ｊトラストカード株式会社（現 Nexus Card株式会社）代表取締役社長
|
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2015年３月
|
ＪＴキャピタル株式会社（現 Ａキャピタル株式会社）代表理事
|
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2015年６月
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当社代表取締役 専務執行役員 韓国金融事業担当兼経営企画部
広報・ＩＲ部門担当
|
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2016年６月
|
当社代表取締役専務 執行役員 韓国金融事業担当兼広報・ＩＲ部門担当
|
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2018年６月
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当社代表取締役専務 執行役員 韓国金融事業担当兼東南アジアノンバンク事業担当
PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA理事
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2018年９月
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PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA代表理事（現任）
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.理事（現任）
|
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2018年10月
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PT OLYMPINDO MULTI FINANCE （現PT JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE）代表理事（現任）
|
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2019年３月
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当社代表取締役専務 執行役員
インドネシア金融事業担当兼東南アジアノンバンク事業担当
|
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2019年６月
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当社代表取締役専務 執行役員
東南アジア金融事業担当
|
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2020年３月
|
当社代表取締役副社長 執行役員
東南アジア金融事業担当（現任）
JTRUST ASIA PTE.LTD.取締役（現任）
|
|
（注）
３
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467
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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常務取締役
執行役員
|
足立 伸
|
1958年３月21日
生
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1980年４月
|
大蔵省（現 財務省）入省
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1986年７月
|
尾道税務署長
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1997年６月
|
大臣官房秘書課財務官室長
|
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1999年６月
|
主計局主計官
|
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2002年６月
|
国際局調査課長
|
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2004年６月
|
財務総合研究所研究部長
|
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2005年６月
|
函館税関長
|
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2006年４月
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株式会社ジャスダック証券取引所（現 株式会社東京証券取引所）執行役員
|
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2006年６月
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同社執行役
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2008年10月
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ＥＴＦセキュリティーズ日本における代表
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2011年10月
|
株式会社日本ＭＡソリューション代表取締役会長
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2013年４月
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当社入社 顧問
|
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2013年６月
|
当社常務取締役
|
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2014年６月
|
当社代表取締役専務経営管理部担当
|
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2014年12月
|
PT Bank Mutiara Tbk.（現 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.）
代表理事（現任）
|
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2015年１月
|
ＪＴ貯蓄銀行株式会社理事
|
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2015年６月
|
当社代表取締役 専務執行役員 インドネシア銀行事業担当兼
グローバルバンキング推進担当
|
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2015年10月
|
当社取締役 専務執行役員 インドネシア銀行事業担当兼グローバルバンキング推進担当
|
|
2016年６月
|
当社専務取締役 執行役員 グローバルバンキング推進担当兼海外法務担当
|
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2018年３月
|
JTRUST ASIA PTE.LTD.取締役
（現任）
|
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2020年３月
|
当社取締役 執行役員 海外法務担当兼東南アジア財務担当
|
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2021年３月
|
当社常務取締役 執行役員 海外法務担当兼東南アジア担当（現任）
|
|
（注）
３
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68
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
執行役員
|
熱田 龍一
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1964年１月１日
生
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1987年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
|
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1991年１月
|
同行国際資金部為替ディーラー
|
|
1996年３月
|
同行ニューヨーク支店チーフディーラー
|
|
2001年４月
|
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ東京支店入行
|
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2003年３月
|
同行マネージングディレクター為替資金本部長
|
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2010年６月
|
香港上海銀行入行
|
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2012年３月
|
同行マネージングディレクター トレーディング部長
|
|
2015年９月
|
当社入社 執行役員経営企画部新規事業担当
|
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2016年４月
|
当社執行役員財務部部長
|
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2016年12月
|
当社執行役員 財務部長
|
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2017年６月
|
当社取締役 執行役員 財務部長
|
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2019年６月
|
当社常務取締役 執行役員 財務部長
株式会社日本保証取締役
|
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2019年８月
|
ANZ Royal Bank（Cambodia）Ltd.（現 J Trust Royal Bank Plc.）取締役（現任）
|
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2020年３月
|
株式会社日本保証代表取締役社長（現任）
|
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2021年３月
|
当社常務取締役 執行役員 財務部門担当（現任）
日本ファンディング株式会社代表取締役社長
|
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2022年３月
|
日本ファンディング株式会社取締役（現任）
|
|
（注）
３
|
22
|
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取締役
執行役員
社長室長
|
小松 裕志
|
1988年１月26日
生
|
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2011年４月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社入社
|
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2014年９月
|
同社マーチャント・バンキング部門担当
|
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2020年３月
|
株式会社スマートエナジー社外取締役
|
|
|
ＩＬＳ株式会社社外取締役
|
|
2021年３月
|
当社入社 執行役員 社長室長
当社取締役 執行役員 社長室長（現任）
株式会社岐阜フットボールクラブ社長室付ゼネラルマネージャー
|
|
2021年４月
|
株式会社岐阜フットボールクラブ取締役 社長室ゼネラルマネージャー
|
|
2021年８月
|
株式会社Frontier Capital代表取締役社長（現任）
|
|
2021年12月
|
株式会社岐阜フットボールクラブ代表取締役社長（現任）
|
|
（注）
３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
金丸 眞明
|
1957年11月１日
生
|
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1981年４月
|
株式会社山口相互銀行（現 株式会社西京銀行）入行
|
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1997年４月
|
同行周南支店長
|
|
2000年４月
|
同行桜木支店長兼周南支店長
|
|
2001年７月
|
同行海田支店長
|
|
2003年10月
|
同行光支店長
|
|
2005年４月
|
同行小倉支店長
|
|
2006年10月
|
同行総合企画部長
|
|
2008年６月
|
同行取締役リスク管理本部長兼経営企画副本部長
|
|
2009年６月
|
同行取締役経営管理本部長
|
|
2009年11月
|
同行取締役経営管理本部長兼営業本部長（営業推進担当）
|
|
2011年６月
|
同行常務取締役
|
|
2012年４月
|
同行代表取締役 常務取締役
|
|
2013年４月
|
同行代表取締役 専務取締役
|
|
2018年４月
|
同行代表取締役 副頭取（現任）
|
|
2022年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
（注）
３
|
－
|
|
取締役
|
畑谷 剛
|
1965年８月14日
生
|
|
1989年４月
|
株式会社西京銀行入行
|
|
2003年４月
|
同行証券国際部調査役
|
|
2004年４月
|
同行市場金融部調査役
|
|
2006年10月
|
同行市場金融部調査役兼営業統括部調査役
|
|
2007年５月
|
同行業務部外為事務グループ主任調査役
|
|
2007年11月
|
同行営業統括部営業推進グループ主任調査役
|
|
2008年４月
|
同行営業統括部コーポレートグループ主任調査役
|
|
2008年６月
|
同行営業統括部コーポレートグループ主任調査役兼東京支店副支店長
|
|
2008年８月
|
同行営業本部コーポレートグループ主任調査役兼コーポレート営業部長
|
|
2009年10月
|
同行営業本部副本部長
|
|
2010年４月
|
同行市場金融部コーポレート部長兼東京事務所長
|
|
2010年10月
|
同行コーポレート営業部長兼東京事務所長
|
|
2013年４月
|
同行執行役員コーポレート営業部長
|
|
2015年６月
|
同行取締役コーポレート営業部長
|
|
2019年４月
|
同行取締役宇部地区統括部長兼宇部支店長
|
|
2021年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
株式会社西京銀行取締役市場金融部長（現任）
|
|
（注）
３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
石坂 匡身
|
1939年12月５日
生
|
|
1963年４月
|
大蔵省（現 財務省）入省
|
|
1982年６月
|
主計局調査課長
|
|
1982年11月
|
大蔵大臣秘書官事務取扱
|
|
1985年６月
|
理財局資金第一課長
|
|
1986年６月
|
大臣官房調査企画課長兼財政金融研究所次長
|
|
1987年11月
|
大臣官房文書課長
|
|
1988年６月
|
名古屋国税局長
|
|
1989年６月
|
大臣官房審議官（主税局担当）
|
|
1992年７月
|
証券取引等監視委員会事務局長
|
|
1993年６月
|
理財局長
|
|
1994年７月
|
環境庁（現 環境省）企画調整局長
|
|
1995年７月
|
環境事務次官
|
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1996年７月
|
自動車保険料率算定会（現 損害保険料率算出機構）副理事長
|
|
1998年７月
|
石油公団（現 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構）副総裁
|
|
2004年７月
|
一般社団法人日本損害保険協会副会長
|
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2005年５月
|
イオン株式会社社外取締役
|
|
2007年９月
|
財団法人大蔵財務協会（現 一般財団法人大蔵財務協会）理事長
|
|
2008年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ社外監査役
|
|
2013年６月
|
株式会社みずほ銀行社外監査役
|
|
2016年８月
|
一般財団法人大蔵財務協会顧問（現任）
|
|
2017年７月
|
当社顧問
|
|
2018年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
（注）
３
|
－
|
|
常勤監査役
|
山根 秀樹
|
1952年７月11日
生
|
|
1976年４月
|
株式会社山口相互銀行（現 株式会社西京銀行）入行
|
|
1993年４月
|
同行彦島支店長
|
|
1996年４月
|
同行日の出支店長
|
|
1997年10月
|
同行長門支店長
|
|
1999年４月
|
同行人事部主任調査役
|
|
2002年４月
|
同行小倉支店長兼関福地区副本部長
|
|
2004年４月
|
同行広島支店・祇園支店連合支店長兼広島地区統括部長
|
|
2005年４月
|
同行下関支店長兼下関地区統括部長
|
|
2006年10月
|
同行監査役室長
|
|
2007年６月
|
同行常勤監査役
|
|
2011年６月
|
同行参与（コンプライアンス統括部）
|
|
2012年６月
|
当社常勤社外監査役（現任）
|
|
2013年６月
|
パルティール債権回収株式会社監査役（現任）
|
|
2020年３月
|
Ｊトラストカード株式会社（現 Nexus Card株式会社）監査役
|
|
（注）
４
|
10
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
小島 高明
|
1947年２月19日
生
|
|
1971年４月
|
外務省入省
|
|
1984年７月
|
大蔵省(現 財務省)主計局主査(郵政担当)
|
|
1987年７月
|
外務省条約局国際協定課長
|
|
1989年７月
|
在中華人民共和国日本国大使館参事官
|
|
1992年７月
|
在英国日本国大使館参事官
|
|
1995年１月
|
同大使館公使
|
|
1995年４月
|
外務省外務大臣官房参事官兼領事移住部
|
|
1997年７月
|
公正取引委員会官房審議官
|
|
1999年７月
|
駐サンパウロ日本国総領事
|
|
2001年７月
|
在アメリカ合衆国日本国大使館公使
|
|
2002年４月
|
外務省国際情報局長
|
|
2004年７月
|
シンガポール共和国駐箚特命全権大使
|
|
2007年９月
|
オーストラリア連邦駐箚特命全権大使
|
|
2010年７月
|
外務省国際テロ対策担当大使
|
|
2011年10月
|
シンガポール東南アジア研究所客員シニアフェロー
|
|
2013年４月
|
リベラ株式会社顧問
|
|
2015年４月
|
シンガポール国立大学兼任教授（現任）
|
|
2015年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
2021年４月
|
クラレットインベストメント合同会社顧問（現任）
|
|
（注）
５
|
30
|
|
監査役
|
植田 統
|
1957年12月５日
生
|
|
1981年４月
|
株式会社東京銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
1988年２月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン シニア・アソシエート
|
|
1994年７月
|
野村證券投資信託委託株式会社（現 野村アセットマネジメント株式会社）入社 総合企画室次長
|
|
2003年７月
|
レクシスネクシス・ジャパン株式会社代表取締役
|
|
2006年10月
|
株式会社フォーバル シニア・アドバイザー
|
|
2007年８月
|
アリックスパートナーズ シニア・ディレクター
|
|
2010年12月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
2012年７月
|
南青山M’s法律会計事務所 弁護士
|
|
2013年４月
|
名古屋商科大学経営大学院教授（現任）
株式会社雄松堂社外取締役
|
|
2014年６月
|
青山東京法律事務所 所長弁護士（現任）
|
|
2015年５月
|
ケンブリッジ大学出版株式会社監査役（現任）
|
|
2015年８月
|
ダイスター・サービス株式会社監査役（現任）
|
|
2022年３月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
（注）
６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
猪狩 稔
|
1955年３月23日
生
|
|
1973年４月
|
東京国税局入局
|
|
2005年７月
|
大月税務署長
|
|
2006年７月
|
東京国税局徴収部特別整理第８部門統括官
|
|
2007年７月
|
東京国税局調査第四部調査第56部門統括官
|
|
2008年７月
|
東京国税局調査第二部調査総括課長
|
|
2010年７月
|
四谷税務署長
|
|
2011年７月
|
東京国税局調査第一部調査管理課長
|
|
2012年７月
|
東京国税局総務部総務課長
|
|
2013年７月
|
豊島税務署長
|
|
2014年７月
|
東京国税局調査第四部長
|
|
2015年11月
|
税理士登録 猪狩稔税理士事務所開設（現任）
|
|
2016年４月
|
医療法人財団厚生協会 評議員（現任）
|
|
2022年３月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
（注）
６
|
－
|
|
計
|
11,499
|
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．取締役金丸眞明氏、畑谷剛氏及び石坂匡身氏は、社外取締役であります。また、監査役山根秀樹氏、小島高明氏、植田統氏及び猪狩稔氏は、社外監査役であります。
３．2022年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2022年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．藤澤信義氏が100％出資するＮＬＨＤ㈱が所有している31,900千株及び同氏が議決権の100％を実質的に所有するジャパンポケット㈱が所有している2,266千株を含めた場合の同氏の所有株式数は45,068千株となります。
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役３名と社外監査役４名を選任しております。
社外取締役金丸眞明氏は、株式会社西京銀行の代表取締役であり、当社グループと同行との間に資金の借入れ及び融資保証業務等の取引関係があります。
社外取締役畑谷剛氏は、株式会社西京銀行の取締役であり、当社グループと同行との間に資金の借入れ及び融資保証業務等の取引関係があります。
社外取締役石坂匡身氏は、当社グループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役山根秀樹氏は、株式会社西京銀行の出身者であり、当社グループと同行との間に資金の借入れ及び融資保証業務等の取引関係があります。また、同氏が当社の普通株式10千株を所有する資本関係があります。
社外監査役小島高明氏と当社との間には、同氏が当社の普通株式30千株を所有する資本関係があります。
社外監査役植田統氏及び猪狩稔氏は、当社グループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
それぞれ専門的な知識を活かして、社外の客観的な視点から当社の経営について有用な指摘・意見をしております。その他、定例及び臨時に開催される取締役会、監査役会へ出席し、必要に応じ取締役並びに使用人に対し直接説明を求めております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役である金丸眞明氏、畑谷剛氏及び石坂匡身氏の３氏につきましては、一般株主とは利益相反のおそれが生じない独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、監査役、会計監査人及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。
社外監査役は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めており、監査役間の連携も十分に図っております。また、社外監査役は、監査役と会計監査人との定期的な会合に出席する他、監査役と会計監査人、内部監査部門、内部統制部門等との意見交換等により必要な情報を収集するなど連携を図っております。社外監査役は、内部監査の結果について内部監査部門より報告を受けており、会計監査人とも適宜意見交換を行っております。また、社外監査役は、内部統制部門より内部統制の整備・運用状況等に関して、適宜報告を受けております。
