銀行業 <8527> 株式会社愛知銀行 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役頭取 (代表取締役) |
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1980年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2010年６月 事務統括部長 2013年６月 取締役業務監査部長 2015年６月 取締役証券外国部長 2017年６月 常務取締役 2019年６月 取締役頭取（現職） |
2022 年６月から１年 |
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専務取締役 （代表取締役） コンプライアンス・ リスク統括部担当 |
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1981年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2014年６月 コンプライアンス統括部長 2016年６月 取締役コンプライアンス・リスク統括部長 2017年６月 取締役監査部長 2019年６月 常務取締役 2021年６月 専務取締役（現職） |
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常務取締役 証券外国部 審査部担当 |
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1982年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2013年６月 個人部長 2015年６月 取締役本店営業部長 2017年６月 取締役審査部長 2019年６月 常務取締役営業本部長 2020年２月 常務取締役（現職） |
2022 年６月から１年 |
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常務取締役 事務統括部担当 |
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1985年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2015年６月 経営管理部長 2017年６月 執行役員総合企画部長 2019年６月 執行役員事務統括部長 2020年６月 取締役 2022年６月 常務取締役（現職） |
2022 年６月から１年 |
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取締役 営業統括部 法人営業部 個人営業部担当 |
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1985年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2015年６月 個人部長 2017年６月 執行役員個人部長 2018年６月 執行役員営業統括部長 2019年６月 執行役員本店営業部長 2021年６月 取締役（現職） |
2022 年６月から１年 |
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取締役 監査部担当 |
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1986年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2017年６月 経営管理部長 2018年６月 執行役員経営管理部長 2020年６月 執行役員コンプライアンス・リスク統括部長 2021年６月 取締役（現職） |
2022 年６月から１年 |
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取締役 総合企画部 総務部 人事部担当 |
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1987年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2017年６月 証券外国部長 2018年６月 執行役員証券外国部長 2019年６月 執行役員総合企画部長 2022年６月 取締役（現職） |
2022 年６月から１年 |
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取締役 監査等委員 (常勤) |
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1985年４月 ㈱中央相互銀行入行（現当行） 2014年６月 経営管理部副部長 2020年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
2022 年６月から２年 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 監査等委員 |
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1990年４月 最高裁判所司法研修所入所 1992年３月 最高裁判所司法研修所退所 1992年４月 弁護士登録 1992年４月 不二法律事務所入所 1997年３月 不二法律事務所退所 1997年４月 江本法律事務所開設（現職） 2007年10月 名古屋家庭裁判所家事調停官 （非常勤裁判官） 2009年９月 名古屋家庭裁判所家事調停官 （非常勤裁判官）退任 2016年４月 愛知県弁護士会監事 2017年３月 愛知県弁護士会監事退任 2018年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
2022 年６月から２年 |
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取締役 監査等委員 |
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1975年４月 名古屋市事務職員採用 2004年４月 名古屋市財政局財政部長 2006年４月 名古屋市総務局理事・指定都市市長会事務局長 2008年４月 名古屋市交通局長（名古屋市営交通事業管理者） 2012年３月 名古屋市退職 2012年６月 丸八信用組合専務理事 2013年６月 丸八信用組合理事長 2017年６月 丸八信用組合退職 2020年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
2022 年６月から２年 |
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取締役 監査等委員 |
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1980年４月 名鉄観光サービス株式会社入社 2006年３月 同 財務部長 2012年３月 同 執行役員 財務部長 2014年３月 同 取締役 財務部長 兼 総務部担当 2017年６月 同 取締役 総務部長 兼 監査室担当 兼 財務部担当 2019年７月 同 取締役 監査室長 兼 財務部担当 2021年６月 同 取締役 監査室長 兼 財務部担当 退任 2022年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
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取締役 監査等委員 |
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1980年４月 トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社 2009年１月 トヨタ自動車株式会社 財務部 部長 2012年１月 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社（現株式会社アイシン）参与（トヨタ自動車株式会社より出向） 2012年６月 同 常務取締役（トヨタ自動車株式会社より転籍） 2013年６月 同 取締役・専務執行役員 2014年６月 同 代表取締役副社長 2020年４月 同 取締役 2020年６月 同 取締役退任 2022年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 監査等委員 |
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1982年４月 名古屋国税局採用 2015年７月 大垣税務署 署長 2016年７月 名古屋国税局 調査部 調査開発課長 2017年７月 総務部 会計課長 2018年７月 総務部 次長 2019年７月 名古屋中税務署 署長 2020年７月 退職 2020年８月 税理士登録、村田知英子税理士事務所開業（現職） 2022年６月 取締役（監査等委員）（現職） |
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計 |
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２．当行の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 加藤政宏、委員 江本泰敏、委員 長谷川康夫、委員 中尾善彦、委員 松野恒弘、委員 村田知英子
② 社外役員の状況
当行の社外取締役は有価証券報告書提出日現在５名であり、いずれも監査等委員であります。
当行は、社外取締役を選任するにあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を充足するとともに、当行が別途定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないこと、また、企業経営や金融、財務等各分野の専門知識、経験、見識を生かし、独立した立場から客観的・中立的な監査・監督を行うことができる方を選任しております。
江本泰敏氏は、江本法律事務所所長であり、弁護士としての専門的な法務知識と幅広い経験を有しております。長谷川康夫氏は、長年、名古屋市行政に携わられ、元丸八信用組合の理事長という経験から、地域金融機関に求められる経営や企業統治の見識を有しております。中尾善彦氏は、長年、経営の要職を歴任されており、企業経営の豊富な経験と知見を有しております。松野恒博氏は、長年、経営の要職を歴任されており、上場企業における経営や企業統治の豊富な経験を有しております。村田知英子氏は、村田知英子税理士事務所所長として税理士資格を持ち、国税局の要職、税務署長などを歴任し、豊富な税務や会計知識を有しております。
以上から、５名とも、社外取締役として経営の監督機能を発揮されることができるものと考えております。
その他、当行と社外取締役との間には、特記すべき利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。したがって、社外取締役５名とも独立性を有するものと考え、選任しております。
なお、社外取締役による当行株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当行取締役からの独立性については、当行は、監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する常勤の専任職員を設置しております。
当該職員は他の業務を兼務しないものとし、当該職員の選任については、あらかじめ監査等委員会の意見を聴取し、これを尊重するものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況については、監査等委員会と内部監査部門（監査部）及び会計監査人（有限責任 あずさ監査法人）は、定例的な会合を行い情報を共有するなど、緊密な連携を図る体制としております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
