役員

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

鈴木 正規

1955年4月18日

1978年4月

大蔵省入省

2002年7月

金融庁監督局 銀行第一課長

2005年7月

財務省主計局次長

2007年7月

財務省大臣官房総括審議官

2008年7月

2012年9月

環境省大臣官房審議官

環境省大臣官房長

2014年7月

環境省環境事務次官

2015年10月

当社顧問

 

イオン株式会社顧問

株式会社イオン銀行代表取締役会長

2016年6月

株式会社イオン銀行取締役会長(現)

イオンクレジットサービス株式会社

取締役

当社代表取締役会長

2017年3月

イオン株式会社執行役 総合金融事業担当

2019年4月

当社取締役会長

2019年4月

AFSコーポレーション株式会社代表取締役会長

2020年3月

AFSコーポレーション株式会社取締役(現)

2020年5月

当社代表取締役会長

2021年5月

当社取締役会長(現)

 

(注)6

23,167

代表取締役

社長

藤田 健二

1969年12月4日

1992年4月

ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社

1997年10月

JAYA JUSCO STORES SDN.BHD.(現 AEON CO. (M) BHD.)

2004年10月

同社社長室長兼SC開発副本部長

2005年3月

同社SC開発本部長

2007年5月

同社人材開発部

2009年7月

AEON STORES (HONG KONG) CO., LTD. 管理本部長

2010年3月

同社取締役 管理本部長

2011年3月

イオン株式会社秘書部

2012年3月

イオンクレジットサービス株式会社アジア事業本部 部長

2012年6月

AEON CREDIT HOLDINGS(HONG KONG)CO., LTD.(現 AEON Financial Service (Hong Kong) Co., Ltd.)取締役

2013年6月

AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 取締役

2014年6月

AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 代表取締役社長

2019年4月

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役会長

2019年6月

AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. 代表取締役社長

2019年12月

AEON SPECIALIZED BANK (CAMBODIA) PLC 代表取締役会長

2020年5月

当社代表取締役社長(現)

イオンクレジットサービス株式会社取締役

2020年6月

AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. 取締役

2022年5月

イオンクレジットサービス株式会社代表取締役社長(現)

 

(注)6

2,489

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役兼常務執行役員

グループオペレーション

企画担当

万月 雅明

1958年1月27日

1981年3月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

1996年9月

同社東海事業本部営業企画部長

2007年5月

同社販売促進部長

2008年4月

同社マーケティング部長

2009年4月

イオンリテール株式会社長野事業部長

2010年3月

同社千葉事業部長

2012年3月

イオングループ中国本社営業サポート本部長

2013年4月

同社GMS事業COO

2014年4月

イオンクレジットサービス株式会社マーケティング統括部長

当社マーケティング部長

2014年5月

イオンマーケティング株式会社取締役

2014年6月

イオンクレジットサービス株式会社取締役兼執行役員 マーケティング本部長

2014年10月

当社カード・プロセッシング事業統括部長

2015年4月

当社マーケティング本部長

イオンクレジットサービス株式会社

取締役

2015年6月

当社取締役 マーケティング本部長

2016年2月

当社取締役 マーケティング本部長兼海外事業本部長

2016年4月

当社取締役 事業戦略担当兼海外事業本部長

2016年6月

当社常務取締役 事業戦略担当兼海外事業本部長

2017年4月

当社常務取締役 グローバル事業担当兼グローバル事業本部長

2017年6月

AEON CREDIT SERVICE(ASIA)CO.,LTD.取締役会長

2019年5月

AEON MICRO FINANCE (SHENZHEN) CO.,LTD. 董事長

2019年6月

当社取締役兼常務執行役員 グローバル事業担当兼グローバル事業本部長

AEON CREDIT SERVICE (PHILIPPINES) INC.取締役

AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD取締役

2019年7月

当社取締役兼常務執行役員 海外事業・イノベーション企画担当兼海外事業本部長兼イノベーション企画本部長

2020年6月

当社取締役兼常務執行役員 海外事業・オペレーション企画担当兼海外事業本部長兼オペレーション企画本部長

2021年4月

当社取締役兼常務執行役員 グループマーケティング・オペレーション企画担当兼グループオペレーション企画本部長

2021年9月

当社取締役兼常務執行役員 グループマーケティング担当兼グループ オペレーション企画担当

2022年5月

当社取締役兼常務執行役員 グループオペレーション企画担当(現)

 

(注)6

6,844

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役兼常務執行役員

海外事業担当

玉井 貢

1962年7月5日

1999年7月

当社入社

2006年5月

当社取締役 財務経理統括部長

2007年4月

当社取締役 財務経理本部長

2010年3月

当社取締役 関連企業統括部長

2011年5月

当社執行役員 関連企業統括部 関連企業管理部長

2012年3月

イオン株式会社 グループ経営管理責任者補佐

2012年8月

イオンモール株式会社 管理本部長

2013年4月

同社 アセアン本部長

2013年5月

同社取締役 アセアン本部長

2019年4月

同社常務取締役 アセアン本部長兼デジタル推進部長

2021年4月

同社取締役

2021年4月

当社常務執行役員 海外事業担当

2021年5月

当社取締役兼常務執行役員 海外事業担当

2021年6月

AEON THANA SINSAP (THAILAND) PCL. 代表取締役会長(現)

2021年6月

AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 取締役(現)

2021年9月

当社取締役兼常務執行役員 海外事業担当兼海外事業本部長

2022年1月

ACS Trading Vietnam Co., Ltd.出資者会会長(現)

2022年3月

当社取締役兼常務執行役員 海外事業担当(現)

 

(注)6

1,090

取締役兼常務執行役員

グループ経営企画担当

木坂 有朗

1974年11月26日

1997年4月

当社入社

2003年7月

AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 営業本部 営業推進部長

2006年9月

同社 業務推進本部 副部長

2007年12月

AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD クレジットカード事業統括部長

2011年3月

同社 クレジットカード事業統括部長兼新規事業開発部長

2012年6月

当社 ミャンマー駐在員事務所長

2012年11月

AEON MICROFINANCE(MYANMAR)COMPANY LIMITED 代表取締役社長

2019年6月

AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD 代表取締役社長

2021年5月

当社取締役兼常務執行役員 グループ経営企画担当

2021年9月

当社取締役兼常務執行役員 グループ経営企画担当兼グループ事業推進担当兼保険事業担当

2021年9月

イオン保険サービス株式会社取締役

2021年9月

イオン・アリアンツ生命保険株式会社取締役(現)

2022年5月

 

2022年5月

当社取締役兼常務執行役員 グループ経営企画担当(現)

イオンプロダクトファイナンス株式会社取締役(現)

 

(注)6

124

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役兼常務執行役員

グループ経営管理担当

三藤 智之

1964年8月28日

1987年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

1994年4月

同行資本市場部部長代理

1998年11月

同行企画部調査役

1999年4月

三和インターナショナルplc(ロンドン) ストラクチャードファイナンス部ヴァイス・プレジデント

2001年9月

同行総合資金部調査役

2005年2月

リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店投資銀行本部シニア・ヴァイス・プレジデント兼資本市場部長

2006年6月

イオン総合金融準備株式会社(現 株式会社イオン銀行)市場資金グループリーダー

2007年10月

同行執行役員 市場資金部長

2010年6月

同行取締役兼執行役員 市場資金部長

2012年11月

同行取締役兼執行役員 アセットマネジメント部長

2014年4月

同行取締役兼常務執行役員 法人営業部・法人企画部・資産運用部担当

2015年5月

同行取締役兼常務執行役員 CSR・審査・オペレーション改革、業務改革推進担当

2015年10月

同行取締役兼常務執行役員 審査・オペレーション改革、リスク・コンプライアンス担当

2016年4月

同行取締役兼常務執行役員 審査・オペレーション改革、業務改革推進担当

2017年4月

同行取締役兼常務執行役員 事業推進担当

2019年4月

同行取締役

2019年4月

当社リスク管理・コンプライアンス本部長兼リスク管理部長

2019年6月

当社取締役兼上席執行役員 リスク管理・コンプライアンス担当兼リスク管理・コンプライアンス本部長

2019年11月

PT. AEON CREDIT SERVICE INDONESIA コミサリス会長(現)

2021年4月

当社取締役兼上席執行役員 グループリスクマネジメント担当

2021年5月

当社取締役兼上席執行役員 グループ経営管理担当兼グループリスクマネジメント担当

2021年6月

AEON Credit Service (Asia) Co., Ltd. 取締役会長(現)

2022年5月

当社取締役兼上席執行役員 グループ経営管理担当

2022年5月

当社取締役兼常務執行役員 グループ経営管理担当(現)

 

(注)6

2,005

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

冨永 廣規

1966年7月11日

1990年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)大手町営業第5部 部長代理

2008年4月

同行営業第五部チーフリレーションシップマネージャー

2011年3月

同行業務管理部 次長

2013年7月

株式会社みずほ銀行大企業法人業務部 次長

2015年4月

同行兜町証券営業部長

2016年10月

同行小舟町支店小舟町第二部長

2019年4月

同行法人推進部長

2020年4月

株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員 リテール・事業法人カンパニー特定業務担当役員

2020年4月

株式会社みずほ銀行執行役員 リテール・事業法人部門特定業務 担当役員

2021年6月

AFSコーポレーション株式会社取締役(現)

2022年5月

当社取締役(現)

 

(注)6

取締役

渡邉 廣之

1958年7月17日

1982年4月

伊勢甚ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

2003年9月

ジャスコ株式会社関東カンパニー管理部長

2006年5月

イオン総合金融準備株式会社(現株式会社イオン銀行)代表取締役

2006年9月

同行取締役 人事総務・広報統括

2008年4月

同行取締役兼常務執行役員 人事部・総務部担当

2012年6月

同行取締役兼専務執行役員 経営管理本部長

2012年11月

当社取締役

2013年4月

当社取締役 人事総務・法務コンプライアンス担当

2014年4月

当社取締役

 

株式会社イオン銀行代表取締役兼専務執行役員 営業本部長

2015年4月

同行代表取締役社長

2016年6月

イオンクレジットサービス株式会社取締役

2017年6月

当社取締役副社長

2018年9月

イオン株式会社執行役人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌

2018年10月

当社取締役(現)

2018年10月

株式会社イオン銀行取締役

2018年11月

株式会社ザグザグ取締役(現)

2020年3月

アビリティジャスコ株式会社取締役

(現)

2021年5月

イオンディライト株式会社取締役(現)

2022年3月

イオン株式会社執行役副社長人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌(現)

 

(注)6

10,418

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

中島 好美

1956年12月16日

1980年4月

安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入行

1982年2月

AVON Product CO.LTD., Tokyo Japan入社

1990年12月

ディズニー ホームビデオ ジャパン株式会社入社

1992年6月

電通 ワンダーマン ダイレクト株式会社入社

1995年7月

メアリーケイ・コスメティックス株式会社入社

1997年5月

シティバンクN.A.個人金融本部 バイスプレジデント

2000年6月

ソシエテ ジェネラル証券会社SGオンライン支社 マーケティング・営業担当 シニア・ジェネラル マネジャー

2002年4月

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.(日本) グローバル トラベラーズチェック&プリペイドカードサービス担当副社長

2003年9月

同社個人事業部門 マーケティング統括 副社長

2011年8月

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.(シンガポール)社長

2014年2月

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.(日本) 個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長

2014年4月

アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長 兼任

2016年4月

事業構想大学院大学特任教授(現)

2016年12月

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.(日本) 個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長兼アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長

2017年6月

ヤマハ株式会社社外取締役

当社社外取締役(現)

2018年6月

日本貨物鉄道株式会社社外取締役(現)

2018年9月

株式会社アルバック社外取締役(現)

2021年4月

積水ハウス株式会社社外取締役(現)

 

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

山澤 光太郎

1956年10月8日

1980年4月

日本銀行入行

1988年11月

同行香港駐在員事務所 次席駐在員

1998年5月

同行大阪支店 営業課長

2000年7月

同行人事局 人事課長

2004年3月

同行函館支店長

2006年7月

株式会社大阪証券取引所 出向

2010年4月

同社取締役常務執行役員

2013年1月

株式会社日本取引所グループ常務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役常務執行役員

2014年6月

株式会社日本取引所グループ専務執行役 株式会社大阪証券取引所取締役専務執行役員

2015年4月

株式会社大阪取引所取締役副社長

2017年4月

同社顧問

2017年6月

当社社外監査役

2017年6月

株式会社東京商品取引所 社外取締役

2017年7月

グローリー株式会社 特別顧問

2018年9月

ウイングアーク1st株式会社 社外監査役

2019年6月

当社社外取締役(現)

2019年11月

ウイングアーク1st株式会社 社外取締役(現)

2020年5月

HiJoJo Partners株式会社 社外取締役(現)

2021年7月

株式会社アグリメディア 常勤監査役(現)

 

(注)6

社外取締役

佐久間 達哉

1956年10月2日

1983年4月

検事任官 東京、那覇、新潟地方検察庁検事、法務省刑事局付、在米国日本大使館一等書記官等として勤務

1999年9月

法務省人権擁護局調査課長

2003年1月

同省刑事局公安課長

2004年6月

同局刑事課長

2005年12月

東京地方検察庁特別捜査部副部長

2007年1月

同検察庁総務部長

2008年7月

同検察庁特別捜査部長

2010年7月

大津、前橋、千葉地方検察庁検事正、国連アジア極東犯罪防止研修所長、法務省法務総合研究所長を歴任

2019年1月

退官

2019年3月

株式会社bitFlyer社外取締役

2019年6月

当社社外取締役(現)

2019年11月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2022年3月

株式会社パワーエックス社外取締役(現)

 

(注)6

社外取締役

長坂 隆

1957年1月13日

1979年4月

監査法人中央会計事務所 入所

1981年6月

認会計士登録

1990年9月

中央監査法人 社員

1998年7月

同法人 代表社員

2005年5月

中央青山監査法人 監査部長

2007年8月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)常務理事

2010年8月

同法人 シニアパートナー

2019年6月

長坂隆公認会計士事務所 代表(現)

株式会社コンテック社外取締役(現)

特種東海製紙株式会社社外監査役(現)

2020年1月

パーク24株式会社社外取締(現)

2020年5月

当社社外取締役(現)

 

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外監査役

高橋 誠

1961年7月4日

1985年3月

株式会社八百半デパート(現マックスバリュ東海株式会社)入社

2007年9月

同社内部統制構築タスクチームリーダー

2009年3月

同社内部統制部長

2012年3月

同社コンプライアンス部長

2013年6月

同社経営監査室長

2014年4月

同社経営管理本部長

2016年5月

同社取締役経営管理本部長

2019年5月

同社取締役兼執行役員経営管理本部長

2022年3月

同社取締役社長付

2022年5月

当社社外監査役(現)

 

(注)7

社外監査役

大谷 剛

1955年7月30日

1980年4月

山之内製薬株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社

1997年8月

同社シャクリー事業本部長代理

 

同社米国シャクリーコーポレーション(米国子会社)社外取締役

2001年8月

同社広報部IR担当次長

2003年6月

同社欧米部欧州事業担当部長

2005年10月

同社欧州統括会社(在英国)出向 内部監査部門長

2009年4月

同社監査部長

2013年6月

同社常勤監査役

2016年6月

当社社外監査役(現)

 

(注)4

社外監査役

余語 裕子

1957年4月23日

1982年4月

モルガン銀行(現 JP Morgan)東京支店入行

1993年1月

ジェー・ピー・モルガン証券グローバル・マーケット部 バイス・プレジデント

1996年1月

スコットランド開発庁企業誘致局日本オフィス カントリー・マネージャー

2002年4月

トロント・ドミニオン証券東京支店 バイス・プレジデント 管理本部長 内部統括管理者

2005年11月

エービーエヌ・アムロ証券 人事部長

2008年9月

フィデリティ投信株式会社 人事部長

フィデリティ・ホールディング会社代表執行役

2016年6月

フィデリティ投信株式会社 執行役員人事部長

2019年6月

当社社外監査役(現)

2022年3月

株式会社ヘリオス社外取締役(現)

 

(注)5

監査役

福田 真

1974年4月23日

2001年4月

ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社

2009年4月

同社秘書部

2011年3月

同社財務部

2012年4月

同社財務部マネージャー

2013年6月

同社財務企画部マネージャー

2015年2月

同社財務部マネージャー

2021年3月

同社財務部長(現)

2021年5月

AEON STORES (HONG KONG) CO., LTD.取締役(現)

イオンエンターテイメント株式会社監査役

2022年5月

当社監査役(現)

 

(注)7

46,137

 (注)1.取締役のうち、中島 好美、山澤 光太郎、佐久間 達哉及び長坂 隆は社外取締役であります。

2.監査役のうち、高橋 誠、大谷 剛及び余語 裕子は社外監査役であります。

3.所有株式数は役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であります。

4.2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.2021年5月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6.2022年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

7.2022年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

②社外役員の状況

当社では、社外取締役4名、社外監査役3名を選任しており、社外役員の独立性に関する基準を以下の通り定めており、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。

1.(1)当社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人(以下「業務執行者」という)ではなく、かつ、その就任の前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと

(2)その就任の前10年内のいずれかの時において当社又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者(業務執行者であったことがあるものを除く)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと

2.(1)当社若しくはその主要子会社(注1)を主要な取引先(注2)とする者、またはその者が法人等(注3)である場合にはその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと

(2)当社若しくはその主要子会社の主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと

3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等ではないこと

4.当社を主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等ではないこと

5.当社から多額(注4)の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと

6.当社の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと

7.次に掲げる者(重要でない者(注5)は除く)の近親者(注6)ではないこと

  A.上記1~6に該当する者

  B.当社及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等

(注1)「主要子会社」:AFSコーポレーション株式会社、株式会社イオン銀行、イオンクレジットサービス株式会社

(注2)「主要な取引先」:直近事業年度の連結売上高(当社の場合は営業収益)の1%以上を基準に判定

(注3)「法人等」:法人以外の団体も含む

(注4)「多額」:過去3年平均で、年間1,000万円以上

(注5)「重要でない者」:「重要」な者としては、会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士などを指す

(注6)「近親者」:配偶者または二親等内の親族

 

 また、当社の社外取締役及び社外監査役が兼任する他の会社の状況は以下のとおりであります。

・社外取締役 中島好美氏は、事業構想大学院大学の特任教授、日本貨物鉄道株式会社の社外取締役、株式会社アルバックの社外取締役、積水ハウス株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。

・社外取締役 山澤光太郎氏は、ウイングアーク1st株式会社の社外取締役、HiJoJo Partners株式会社の社外取締役、株式会社アグリメディアの常勤監査役を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。

・社外取締役 佐久間 達哉氏は、株式会社パワーエックスの社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。

・社外取締役 長坂隆氏は、長坂隆公認会計士事務所の代表、株式会社コンテックの社外取締役、特種東海製紙株式会社の社外監査役、パーク24株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。

・社外監査役 余語 裕子氏は、株式会社ヘリオスの社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。

・上記以外に、社外取締役及び社外監査役と当社の間に特別の利害関係はありません。

・当社は、社外取締役の中島好美氏、山澤光太郎氏、佐久間達哉氏及び長坂隆氏並びに社外監査役の大谷剛氏及び余語裕子氏を東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として届け出ております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互の連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、それぞれの豊富な経験・見識に基づき、助言・提言を行うとともに、業務執行の監督をしております。社外監査役は、取締役会において、経営判断原則に基づき、業務執行の監督状況及び意思決定について監査をしております。社外取締役と社外監査役は、毎月、内部監査部門による監査結果を含む取締役会議案の内容について事前に説明を受けるとともに、社外取締役は会計監査人との面談の実施、また監査役会における業務執行取締役、執行役員、及び子会社社長等との面談へ陪席をするなど、社外取締役と社外監査役の独立した活動を支援する体制を構築しております。

 

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