(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ア．本有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2022年６月24日（本有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 21名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 16.0％）
ａ．
取
締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
櫻 田 謙 悟
|
1956年２月11日生
|
|
1978年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
|
2005年７月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員金融法人部長
|
|
2007年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2007年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2010年４月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社取締役常務執行役員
|
|
2010年７月
|
同社取締役執行役員
株式会社損害保険ジャパン代表取締役社長社長執行役員
|
|
2011年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社取締役
|
|
2012年４月
|
同社代表取締役社長社長執行役員
|
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役会長会長執行役員
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2015年７月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社グループＣＥＯ代表取締役社長社長執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役会長
|
|
2016年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)取締役(現職)
|
|
2019年４月
|
公益社団法人経済同友会代表幹事(現職)
|
|
2019年６月
|
当社グループＣＥＯ取締役代表執行役社長
|
|
2022年４月
|
当社グループＣＥＯ取締役代表執行役会長
(
現職
)
|
|
(注)２
|
23,841
|
|
取締役
|
スコット・
トレバー・
デイヴィス
（Scott Trevor Davis）
|
1960年12月26日生
|
|
2001年４月
|
麗澤大学国際経済学部国際経営学科教授
|
|
2004年５月
|
株式会社イトーヨーカ堂取締役
|
|
2005年９月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役
|
|
2006年３月
|
株式会社ニッセン監査役
|
|
2006年４月
|
立教大学経営学部国際経営学科教授(現職)
|
|
2011年３月
|
株式会社ブリヂストン取締役(現職)
|
|
2014年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社(現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社)取締役(現職)
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
柳 田 直 樹
|
1960年２月27日生
|
|
1987年４月
|
弁護士登録
柳田野村法律事務所(現柳田国際法律事務所)弁護士(現職)
|
|
2004年６月
|
日本製紙株式会社監査役
株式会社日本ユニパックホールディング監査役
|
|
2014年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社監査役
アルパイン株式会社監査役
|
|
2016年６月
|
アルパイン株式会社取締役(監査等委員)
ＹＫＫ株式会社監査役(現職)
|
|
2019年６月
|
当社取締役(現職)
|
|
2019年８月
|
株式会社クスリのアオキホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
遠 藤 功
|
1956年５月８日生
|
|
1979年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
|
1988年10月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
|
1992年10月
|
アンダーセン・コンサルティング入社
|
|
1996年10月
|
同社パートナー
|
|
1997年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社パートナー兼取締役
|
|
2000年５月
|
株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長
|
|
2006年４月
|
同社会長
早稲田大学大学院商学研究科教授
|
|
2011年５月
|
株式会社良品計画取締役(現職)
|
|
2013年３月
|
ヤマハ発動機株式会社監査役
|
|
2014年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社(現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社)取締役(現職)
日新製鋼株式会社取締役
|
|
2021年２月
|
株式会社ネクステージ取締役
(
現職
)
|
|
(注)２
|
1,100
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
内 山 英 世
|
1953年３月30日生
|
|
1975年11月
|
アーサーヤング会計事務所入所
|
|
1979年12月
|
監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
|
1980年３月
|
公認会計士登録
|
|
1999年７月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
|
2002年５月
|
同監査法人本部理事
|
|
2006年６月
|
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)専務理事
|
|
2010年６月
|
同監査法人理事長
ＫＰＭＧジャパンチェアマン
|
|
2011年９月
|
ＫＰＭＧアジア太平洋地域チェアマン
|
|
2013年10月
|
ＫＰＭＧジャパンＣＥＯ
|
|
2015年９月
|
朝日税理士法人顧問(現職)
|
|
2016年６月
|
オムロン株式会社監査役(現職)
|
|
2017年６月
|
当社監査役
|
|
2018年６月
|
エーザイ株式会社取締役(現職)
|
|
2019年６月
|
当社取締役(現職)
|
|
(注)２
|
600
|
|
取締役
|
東 和 浩
|
1957年４月25日生
|
|
1982年４月
|
株式会社埼玉銀行(現りそなグループ)入行
|
|
2005年６月
|
りそな信託銀行株式会社社外取締役
|
|
2009年６月
|
株式会社りそなホールディングス取締役兼執行役副社長
|
|
2011年４月
|
同社取締役兼代表執行役副社長
|
|
2012年４月
|
株式会社りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員
|
|
2013年４月
|
株式会社りそなホールディングス取締役兼代表執行役社長
株式会社りそな銀行代表取締役社長兼執行役員
|
|
2017年４月
|
株式会社りそな銀行取締役会長兼代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
一般社団法人大阪銀行協会会長
|
|
2017年11月
|
大阪商工会議所副会頭(現職)
|
|
2018年４月
|
株式会社りそな銀行取締役会長兼代表取締役社長兼執行役員
|
|
2020年４月
|
株式会社りそなホールディングス取締役会長
株式会社りそな銀行取締役会長
|
|
2020年６月
|
当社取締役(現職)
|
|
2021年６月
|
本田技研工業株式会社取締役(現職)
|
|
2022年６月
|
株式会社りそなホールディングスシニアアドバイザー（現職）
株式会社りそな銀行シニアアドバイザー（現職）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
名 和 高 司
|
1957年６月８日生
|
|
1980年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
1991年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
2010年６月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科(現一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻)教授
株式会社ジェネシスパートナーズ代表取締役(現職)
|
|
2010年９月
|
ボストン・コンサルティング・グループ シニアアドバイザー
|
|
2011年６月
|
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社取締役(現職)
|
|
2012年11月
|
株式会社ファーストリテイリング取締役(現職)
|
|
2014年６月
|
株式会社デンソー取締役
|
|
2015年６月
|
味の素株式会社取締役(現職)
|
|
2018年４月
|
一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻客員教授(現職)
|
|
2020年６月
|
当社取締役(現職)
|
|
2022年４月
|
三井住友信託銀行株式会社顧問
(
現職）
京都先端科学大学経営学研究科・経営管理専攻教授(現職)
|
|
|
＜主要な兼職＞
株式会社ジェネシスパートナーズ代表取締役
|
|
(注)２
|
200
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
柴 田 美 鈴
|
1974年７月25日生
|
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
|
2001年11月
|
ＮＳ綜合法律事務所弁護士(現職)
|
|
2007年10月
|
金融庁監督局総務課信用機構対応室課長補佐
|
|
2017年４月
|
司法研修所民事弁護教官
|
|
2017年６月
|
デリカフーズホールディングス株式会社取締役
(現職)
|
|
2020年６月
|
当社取締役(現職)
株式会社スペースバリューホールディングス取締役
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
山 田 メユミ
|
1972年８月30日生
|
|
1995年４月
|
香栄興業株式会社入社
|
|
1997年５月
|
株式会社キスミーコスメチックス入社
|
|
1999年７月
|
有限会社アイ・スタイル代表取締役
|
|
2000年４月
|
株式会社アイスタイル代表取締役
|
|
2009年12月
|
同社取締役(現職)
|
|
2012年５月
|
株式会社サイバースター代表取締役社長
|
|
2015年９月
|
株式会社メディア・グローブ取締役(現職)
|
|
2016年３月
|
株式会社ＩＳパートナーズ代表取締役社長
|
|
2016年９月
|
株式会社Ｅａｔ Ｓｍａｒｔ取締役
|
|
2017年６月
|
株式会社かんぽ生命保険取締役
セイノーホールディングス株式会社取締役(現職)
|
|
2019年11月
|
株式会社ＩＳパートナーズ取締役(現職)
|
|
2021年６月
2022年５月
|
当社取締役(現職)
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役(現職)
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
伊 藤 久 美
|
1964年12月20日生
|
|
1987年４月
|
ソニー株式会社入社
|
|
1998年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
|
2014年１月
|
GEヘルスケア・ジャパン株式会社ＣＭＯ
|
|
2016年10月
|
4U Lifecare株式会社取締役ＣＯＯ
|
|
2017年７月
|
株式会社YextＣＭＯ
|
|
2018年４月
|
4U Lifecare株式会社代表取締役社長ＣＥＯ
|
|
2018年６月
|
株式会社True Data取締役(現職）
|
|
2020年６月
|
富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社取締役(現職)
|
|
2021年６月
|
当社取締役(現職)
|
|
2022年３月
|
4U Lifecare株式会社エグゼクティブコンサルタント(現職)
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
辻 伸 治
|
1956年12月10日生
|
|
1979年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
|
2008年４月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員カスタマーサービス部長
|
|
2009年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2011年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社取締役常務執行役員
|
|
2012年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
2016年４月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社取締役
|
|
2017年４月
|
当社グループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年１月
|
当社グループＣＯＯ兼グループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年４月
|
当社グループＣＯＯ兼グループＣＢＯ代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年６月
|
当社グループＣＯＯ兼グループＣＢＯ取締役代表執行役副社長
|
|
2021年４月
|
当社グループＣＯＯ取締役代表執行役副社長
|
|
2021年６月
|
ＳＯＭＰＯケア株式会社取締役
|
|
2022年３月
|
ヒューリック株式会社取締役
(
現職
)
|
|
2022年４月
|
当社取締役
(
現職
)
|
|
(注)２
|
22,150
|
|
取締役
|
手 島 俊 裕
|
1960年10月24日生
|
|
1992年９月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
|
2017年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員法務部長
当社執行役員法務部長
|
|
2018年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員
|
|
2021年４月
|
損害保険ジャパン株式会社顧問
|
|
2021年６月
|
当社取締役(現職)
|
|
(注)２
|
9,159
|
|
計
|
57,050
|
（注）１ スコット・トレバー・デイヴィス氏、柳田直樹氏、遠藤功氏、内山英世氏、東和浩氏、名和高司氏、柴田美鈴氏、山田メユミ氏および伊藤久美氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2021年６月28日から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（株主総会決議事項）
３ 柴田美鈴氏の戸籍上の氏名は小山美鈴、山田メユミ氏の戸籍上の氏名は山田芽由美であります。
４ 当社の指名委員会等の体制は次のとおりであります。
指名委員会：スコット・トレバー・デイヴィス氏（委員長）、東和浩氏、名和高司氏、柴田美鈴氏、
山田メユミ氏
監査委員会：柳田直樹氏（委員長）、遠藤功氏、内山英世氏、伊藤久美氏、手島俊裕氏
報酬委員会：東和浩氏（委員長）、スコット・トレバー・デイヴィス氏、名和高司氏、柴田美鈴氏、
山田メユミ氏
ｂ．
執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
グループＣＥＯ
代表執行役会長
|
櫻 田 謙 悟
|
1956年２月11日生
|
a.取締役の状況参照
|
(注)１
|
23,841
|
|
グループＣＯＯ
代表執行役社長
|
奥 村 幹 夫
|
1965年11月23日生
|
|
1989年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
|
2006年４月
|
フィンテックグローバル株式会社入社
|
|
2007年12月
|
同社取締役投資銀行本部長
|
|
2015年４月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長
|
|
2016年４月
|
同社執行役員
|
|
2016年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
2016年７月
|
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
当社介護・ヘルスケア事業オーナー取締役常務執行役員
|
|
2017年７月
|
ＳＯＭＰＯケアメッセージ株式会社代表取締役会長会長執行役員
ＳＯＭＰＯケアネクスト株式会社代表取締役会長会長執行役員
|
|
2019年３月
|
Sompo International Holdings Ltd. 取締役
|
|
2019年４月
|
当社グループＣＳＯ取締役常務執行役員
|
|
2019年６月
|
当社グループＣＳＯ執行役常務
|
|
2020年１月
|
当社グループＣＳＯ(共同)執行役常務
Sompo International Holdings Ltd.取締役(Chief Executive Officer)
|
|
2021年４月
|
当社グループＣＳＯ(共同)執行役専務
|
|
2021
年９月
|
Sompo International Holdings Ltd. 取締役(現職)
|
|
2022年４月
|
当社グループＣＯＯ代表執行役社長
(
現職
)
|
|
(注)１
|
3,200
|
|
国内損害保険
事業オーナー
執行役
|
白 川 儀 一
|
1970年８月19日生
|
|
1993年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
|
2019年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員経営企画部長
|
|
2020年４月
|
損害保険ジャパン株式会社取締役執行役員
|
|
2021年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2022年４月
|
当社国内損害保険事業オーナー執行役(現職)
|
|
|
損害保険ジャパン株式会社代表取締役社長社長執行役員(現職)
＜主要な兼職＞
損害保険ジャパン株式会社代表取締役社長社長執行役員
|
|
(注)４
|
1,100
|
|
海外保険
事業オーナー
執行役
|
ジェイムス・
シェイ
(James Shea)
|
1965年11月18日生
|
|
1994年５月
|
American International Group, Inc.入社
|
|
2016年９月
|
Zurich Insurance Group Ltd. CEO of Commercial Insurance
|
|
2021年９月
|
当社海外保険事業オーナー執行役（現職）
Sompo International Holdings Ltd. 取締役
(Executive Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer)(現職)
|
|
|
＜主要な兼職＞
Sompo International Holdings Ltd. 取締役
(Executive Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer)
|
|
(注)３
|
－
|
|
国内生命保険
事業オーナー
執行役
|
大 場 康 弘
|
1965年９月30日生
|
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
|
2014年７月
|
ＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社取締役執行役員
|
|
2016年４月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社取締役常務執行役員
|
|
2018年４月
|
当社国内生命保険事業オーナー執行役員
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員
|
|
2018年６月
|
当社国内生命保険事業オーナー取締役
|
|
2019年６月
|
当社国内生命保険事業オーナー執行役(現職)
|
|
2022年４月
|
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員ＣＥＯ(現職)
|
|
|
＜主要な兼職＞
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社代表取締役社長社長執行役員ＣＥＯ
|
|
(注)１
|
2,800
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
介護・シニア
事業オーナー
執行役
|
遠 藤 健
|
1954年３月３日生
|
|
1976年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
|
2004年４月
|
株式会社損害保険ジャパン執行役員長野支店長
|
|
2007年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同社専務執行役員東京本部長
|
|
2011年６月
|
みずほ信託銀行株式会社監査役
|
|
2015年６月
|
日産東京販売ホールディングス株式会社取締役(現職)
安田倉庫株式会社監査役
|
|
2015年12月
2016年４月
2017年６月
2018年６月
2022年４月
|
ＳＯＭＰＯケアネクスト株式会社代表取締役社長
同社代表取締役社長執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社顧問
ＳＯＭＰＯケアメッセージ株式会社代表取締役社長執行役員
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役社長ＣＯＯ
当社介護・シニア事業オーナー執行役(現職)
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役会長ＣＥＯ(現職)
＜主要な兼職＞
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役会長ＣＥＯ
|
|
(注)４
|
1,000
|
|
デジタル
事業オーナー
執行役専務
|
楢 﨑 浩 一
|
1958年１月４日生
|
|
1981年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
2000年７月
|
Lineo, Inc.(UT, U.S.A.)入社
|
|
2002年12月
|
株式会社ＡＣＣＥＳＳ入社
|
|
2005年４月
|
同社執行役員
|
|
2007年２月
|
IP Infusion, Inc.(CA, U.S.A)取締役ＣＥＯ(出向)
|
|
2009年４月
|
株式会社ＡＣＣＥＳＳ取締役
|
|
2011年10月
|
同社取締役副社長ＣＯＯ
|
|
2012年６月
|
IP Infusion, Inc. Chairman
|
|
2014年10月
|
UBIP 取締役ＣＥＯ
|
|
2015年10月
|
Midokura Group 取締役President兼ＣＯＯ
|
|
2016年５月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員
|
|
2017年４月
|
当社グループＣＤＯ常務執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員
|
|
2019年６月
|
当社グループＣＤＯ執行役常務
|
|
2019年11月
|
Palantir Technologies Japan株式会社代表取締役ＣＥＯ(現職)
|
|
2021年４月
|
当社デジタル事業オーナー兼グループＣＤＯ執行役専務
|
|
2021年７月
|
ＳＯＭＰＯ Ｌｉｇｈｔ Ｖｏｒｔｅｘ株式会社
代表取締役ＣＥＯ(現職)
|
|
2022年４月
|
当社デジタル事業オーナー執行役専務
(
現職
)
|
|
|
＜主要な兼職＞
Palantir Technologies Japan株式会社代表取締役ＣＥＯ
ＳＯＭＰＯ Ｌｉｇｈｔ Ｖｏｒｔｅｘ株式会社代表取締役ＣＥＯ
|
|
(注)１
|
3,800
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
グループＣＦＯ
グループＣＳＯ
執行役専務
|
濵 田 昌 宏
|
1964年12月18日生
|
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
|
2016年４月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長
|
|
2018年４月
|
当社グループＣＳＯ兼グループＣＩＯ常務執行役員
|
|
2018年６月
|
当社グループＣＳＯ兼グループＣＩＯ取締役常務執行役員
|
|
2019年４月
|
当社グループＣＦＯ兼グループＣＩＯ取締役常務執行役員
ＳＯＭＰＯケア株式会社取締役(現職)
|
|
2019年６月
|
当社グループＣＦＯ兼グループＣＩＯ執行役常務
|
|
2020年１月
|
当社グループＣＦＯ兼グループＣＳＯ(共同)兼グループＣＩＯ執行役常務
|
|
2020年４月
|
当社グループＣＦＯ兼グループＣＳＯ(共同)執行役常務
|
|
2021年４月
|
当社グループＣＦＯ兼グループＣＳＯ(共同)執行役専務
|
|
2021年７月
|
ＳＯＭＰＯ Ｌｉｇｈｔ Ｖｏｒｔｅｘ株式会社
取締役(現職)
|
|
2022年４月
|
当社グループＣＦＯ兼グループＣＳＯ執行役専務
(
現職
)
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社取締役(現職)
|
|
(注)１
|
4,500
|
|
グループ
ＣＨＲＯ
執行役専務
|
原 伸 一
|
1965年４月14日生
|
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
|
2017年８月
|
当社執行役員海外事業企画部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員海外事業企画部長
|
|
2019年４月
|
当社グループＣＨＲＯ常務執行役員
|
|
2019年６月
|
当社グループＣＨＲＯ執行役常務
|
|
2022
年４月
|
当社グループＣＨＲＯ執行役専務
(
現職
)
|
|
(注)１
|
3,450
|
|
グループ
ＣＥＲＯ
執行役常務
|
石 川 耕 治
|
1968年12月22日生
|
|
1991年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
|
2019年１月
2019年６月
2021年４月
2022年４月
|
当社執行役員秘書部長
当社執行役
当社執行役員秘書部長
当社グループＣＥＲＯ執行役常務(現職)
|
|
(注)４
|
1,400
|
|
グループＣＲＯ
執行役
|
魚 谷 宜 弘
|
1965年10月８日生
|
|
1988年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
|
2018年４月
|
当社リスク管理部特命部長
|
|
2021年４月
|
当社グループＣＲＯ執行役(現職)
|
|
2021年７月
|
ＳＯＭＰＯ Ｌｉｇｈｔ Ｖｏｒｔｅｘ株式会社監査役
(現職)
|
|
2022年４月
|
ＳＯＭＰＯケア株式会社取締役(現職)
|
|
(注)１
|
2,000
|
|
グループ
ＣＳｕＯ
執行役
|
下 川 亮 子
|
1971年８月15日生
|
|
1994年４月
2020年４月
2021年８月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社入社
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社執行役員
当社グループＣＳｕＯ執行役(現職）
|
|
(注)２
|
1,100
|
|
グループ
ＣＰＲＯ
執行役
|
新 甚 博 史
|
1969年１月25日生
|
|
1992年４月
2019年４月
2021年８月
|
安田火災海上保険株式会社入社
当社広報部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社広報部長
当社グループＣＰＲＯ執行役(現職)
|
|
(注)２
|
2,200
|
|
グループＣＩＯ
執行役
|
川 添 太 誠
|
1967年12月４日生
|
|
1992年４月
|
愛知産業株式会社入社
|
|
1993年11月
|
Naval Air Facility Atsugi勤務
|
|
2000年８月
|
Credit Suisse First Boston Securities(Japan)
Ltd入社
|
|
2005年10月
2007年８月
2014年６月
2021年４月
2022年４月
|
JPMorgan Trust Bank Ltd入社
Morgan Stanley Japan Group入社
アクサ生命保険株式会社入社
当社ＩＴ企画部長
当社グループＣＩＯ執行役(現職)
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
50,391
|
(注）１ 執行役の任期は、2021年６月28日から2022年３月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。(取締役会決議事項)
２ 執行役の任期は、2021年８月１日から2022年３月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。(取締役会決議事項)
３ 執行役の任期は、2021年９月１日から2022年３月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。(取締役会決議事項)
４ 執行役の任期は、2022年４月１日から2022年３月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。(取締役会決議事項)
５ 下川亮子氏の戸籍上の氏名は小林亮子であります。
イ．定時株主総会後の役員の状況
2022年６月27日開催予定の第12回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役14名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、現在の取締役11名の再任ならびに新任取締役３名の選任となり、当社の役員の状況は、以下のとおりとなります。
なお、役員の状況は、第12回定時株主総会の直後に開催予定の取締役会および指名委員会等の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性22名 女性4名 （役員のうち女性の比率15.4％）
ａ．取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
|
取締役
|
櫻 田 謙 悟
|
|
取締役
|
奥 村 幹 夫
|
|
取締役
|
スコット・トレバー・デイヴィス
(Scott Trevor Davis)
|
|
取締役
|
柳 田 直 樹
|
|
取締役
|
遠 藤 功
|
|
取締役
|
内 山 英 世
|
|
取締役
|
東 和 浩
|
|
取締役
|
名 和 高 司
|
|
取締役
|
柴 田 美 鈴
|
|
取締役
|
山 田 メユミ
|
|
取締役
|
伊 藤 久 美
|
|
取締役
|
和 賀 昌 之
|
|
取締役
|
手 島 俊 裕
|
|
取締役
|
笠 井 聡
|
（注）１ スコット・トレバー・デイヴィス氏、柳田直樹氏、遠藤功氏、内山英世氏、東和浩氏、名和高司氏、柴田美鈴氏、山田メユミ氏、伊藤久美氏および和賀昌之氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2022年６月27日から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（株主総会決議事項）
３ 柴田美鈴氏の戸籍上の氏名は小山美鈴、山田メユミ氏の戸籍上の氏名は山田芽由美であります。
４ 当社の指名委員会等の体制は次のとおりであります。
指名委員会：スコット・トレバー・デイヴィス氏（委員長）、東和浩氏、名和高司氏、山田メユミ氏、
和賀昌之氏
監査委員会：柳田直樹氏（委員長）、遠藤功氏、内山英世氏、柴田美鈴氏、伊藤久美氏、手島俊裕氏、
笠井聡氏
報酬委員会：東和浩氏（委員長）、スコット・トレバー・デイヴィス氏、名和高司氏、山田メユミ氏、
和賀昌之氏
５ 新任取締役である奥村幹夫氏、和賀昌之氏および笠井聡氏の略歴等は以下のとおりであります。
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
奥 村 幹 夫
|
1965
年
11
月
23
日生
|
|
1989年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
|
2006年４月
|
フィンテックグローバル株式会社入社
|
|
2007年12月
|
同社取締役投資銀行本部長
|
|
2015年４月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長
|
|
2016年４月
|
同社執行役員
|
|
2016年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
2016年７月
|
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
当社介護・ヘルスケア事業オーナー取締役常務執行役員
|
|
2017年７月
|
ＳＯＭＰＯケアメッセージ株式会社代表取締役会長会長執行役員
ＳＯＭＰＯケアネクスト株式会社代表取締役会長会長執行役員
|
|
2019年３月
|
Sompo International Holdings Ltd. 取締役
|
|
2019年４月
|
当社グループＣＳＯ取締役常務執行役員
|
|
2019年６月
|
当社グループＣＳＯ執行役常務
|
|
2020年１月
|
当社グループＣＳＯ(共同)執行役常務
Sompo International Holdings Ltd.取締役(Chief Executive Officer)
|
|
2021年４月
|
当社グループＣＳＯ(共同)執行役専務
|
|
2021年９月
|
Sompo International Holdings Ltd. 取締役(現職)
|
|
2022年４月
|
当社グループＣＯＯ代表執行役社長
|
|
2022年６月
|
当社グループＣＯＯ取締役代表執行役社長(現職）
|
|
3,200
|
|
取締役
|
和 賀 昌 之
|
1958年４月10日生
|
|
1981年４月
|
三菱化成工業株式会社入社
|
|
2009年６月
|
MCC PTA Asia Pacific Private Company Limited
Managing Director
Mitsubishi Chemical Singapore Pte Ltd
Managing Director
Mitsubishi Chemical (Thailand) Co., Ltd.
Managing Director
|
|
2011年４月
|
株式会社三菱ケミカルホールディングス理事
|
|
2012年６月
|
同社執行役員
|
|
2013年４月
|
三菱化学株式会社執行役員
|
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2017年４月
|
三菱ケミカル株式会社常務執行役員
|
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2022年４月
|
同社取締役
|
|
2022年６月
|
当社取締役(現職）
|
|
－
|
|
取締役
|
笠 井 聡
|
1962
年
12
月
22
日生
|
|
1985年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
|
2015年４月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員人事部長
損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員人事部特命部長
|
|
2017年４月
|
当社グループＣＨＲＯ常務執行役員
損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員
|
|
2019年４月
|
当社介護・ヘルスケア事業オーナー執行役員
ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役会長ＣＥＯ
|
|
2019年６月
|
当社介護・ヘルスケア事業オーナー執行役
|
|
2021年４月
|
当社介護・シニア事業オーナー執行役
|
|
2022年４月
|
当社顧問
|
|
2022年６月
|
当社取締役(現職)
|
|
15,487
|
ｂ．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
|
グループＣＥＯ代表執行役会長
|
櫻 田 謙 悟
|
|
グループＣＯＯ代表執行役社長
|
奥 村 幹 夫
|
|
国内損害保険事業オーナー執行役
|
白 川 儀 一
|
|
海外保険事業オーナー執行役
|
ジェイムス・シェイ
(James Shea)
|
|
国内生命保険事業オーナー執行役
|
大 場 康 弘
|
|
介護・シニア事業オーナー執行役
|
遠 藤 健
|
|
デジタル事業オーナー執行役専務
|
楢 﨑 浩 一
|
|
グループＣＦＯ兼グループＣＳＯ執行役専務
|
濵 田 昌 宏
|
|
グループＣＨＲＯ執行役専務
|
原 伸 一
|
|
グループＣＥＲＯ執行役常務
|
石 川 耕 治
|
|
グループＣＲＯ執行役
|
魚 谷 宜 弘
|
|
グループＣＳｕＯ執行役
|
下 川 亮 子
|
|
グループＣＰＲＯ執行役
|
新 甚 博 史
|
|
グループＣＩＯ執行役
|
川 添 太 誠
|
(注）１ 執行役の任期は、2022年６月27日から2023年３月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。(取締役会決議事項)
２ 下川亮子氏の戸籍上の氏名は小林亮子であります。
② 社外役員の状況
ａ. 社外取締役の員数ならびに提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係
当社の社外取締役は９名であり、社外取締役と当社との間の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。
・社外取締役と当社および子会社との間に人的関係はありません。
・社外取締役各氏の当社株式の保有状況は、「① 役員一覧 ア．本有価証券報告書提出日現在の役員の状況
ａ.取締役の状況」に記載のとおりであります。
・社外取締役と当社および子会社との間にその他の資本的関係はありません。
・社外取締役と当社および子会社との間に重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ. 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能・役割、社外取締役を選任するための独立性に関する基準、社外取締役の選任状況に関する考え方
当社は子会社等を監督・指導するとともに、損害保険事業を中心に様々な事業を営む子会社等の経営戦略を包含したグループ全体の経営戦略を策定し、これを着実に遂行・実現する役割を担っております。
この観点から、取締役会は、多様かつ独立した視点・観点から経営課題等に対して客観的な判断を行うことを目的として、様々な分野で広い知見や経験を持つ会社経営者、学識者または法曹もしくは財務・会計にかかわる専門的知識を有する者等を、ジェンダーや国際性の面を含む多様性を考慮し、社外取締役として選任し、社外取締役を中心に構成しております。
また、取締役選任にあたっては、保険会社向けの総合的な監督指針の内容を踏まえた選任基準等に基づき選任を行うほか、社外取締役については「社外取締役の独立性に関する基準」を定め、この基準に照らし合わせて選任を行っております。
なお、当社は、すべての社外取締役を株式会社東京証券取引所に一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
当社の「社外取締役の独立性に関する基準」は以下のとおりであります。
|
＜社外取締役の独立性に関する基準＞
当社は、次に掲げる事項に基づいて社外取締役の当社からの独立性を判断します。
|
|
ア．人的関係 ：当社グループの役職員との親族関係、その出身会社と当社との役員の相互就任状況
イ．資本的関係：当社株式の保有、当社グループによる株式保有の状況
ウ．取引関係 ：当社グループとの取引・寄付の状況
エ．上記以外の重要な利害関係
社外取締役の候補者が次に掲げる事由に該当するときは、社外取締役を中心に組成する指名委員会が独立性の有無を審査し、取締役会が最終判断した後に、株主総会に選任議案を提出するとともに、各金融商品取引所の定める独立役員として届け出ます。
ア．人的関係
（ア）現在または過去10年間（非業務執行取締役、監査役であった者はその就任前10年間）において、当社または子会社の業務執行取締役※１・執行役・執行役員・使用人である者・あった者
（イ）現在または過去５年間において、当社または子会社の業務執行取締役・執行役・執行役員・重要な使用人※２である者・あった者の親族※３
（ウ）当社または子会社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社・子会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員
イ．資本的関係
（ア）当社が議決権10％以上を保有する会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員・使用人
（イ）当社が議決権10％以上を保有する会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員の親族
（ウ）現在または過去５年間において、当社の議決権10％以上を保有する者・保有していた者（法人の場合は当該社またはその親会社・重要な子会社※４の取締役・監査役・会計参与・執行役・理事・執行役員・使用人である者・あった者）
（エ）現在または過去５年間において、当社の議決権10％以上を保有する者・保有していた者の親族（法人の場合は当該社の取締役・監査役・会計参与・執行役・理事・執行役員である者・あった者の親族）
|
|
ウ．取引関係
（ア）現在または過去３事業年度の平均で、当社または子会社が当社の年間連結総売上高の２％以上の支払を受けている者・受けた者またはその親族（法人の場合は当該社またはその親会社・重要な子会社の業務執行取締役・執行役・執行役員である者・あった者もしくはその親族または使用人である者・あった者）
（イ）現在または過去３事業年度の平均で、その者の年間連結総売上高の２％以上の支払を当社または子会社から受けている者・受けた者またはその親族（法人の場合は当該社またはその親会社・重要な子会社の業務執行取締役・執行役・執行役員である者・あった者もしくはその親族または使用人である者・あった者）
（ウ）過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付・助成を当社または子会社から受けている公益財団法人・公益社団法人・非営利法人等の理事（業務執行に当たる者に限る）・その他の業務執行者またはその親族
（エ）現在または過去３年間において、当社が資金調達（必要不可欠であり代替性がない程度に依存しているもの）している金融機関その他大口債権者またはその親会社・重要な子会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員もしくはその親族または使用人
（オ）当社または子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員・パートナー・従業員および過去３年間においてそれらの者であって、当社または子会社の監査業務を実際に担当（補助的関与は除く）していた者（現在退職・退所している者を含む）
（カ）当社または子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員・パートナーの親族
（キ）当社または子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の従業員であって、当社または子会社の監査業務（補助的関与は除く）を現在実際に担当している者、および過去３年間において当社または子会社の会計監査人である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員・パートナー・従業員であって、当該期間において、当社または子会社の監査業務（補助的関与は除く）を実際に担当していた者の親族
（ク）上記（オ）以外の弁護士・公認会計士等のコンサルタントであって、役員報酬以外に当社または子会社から過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、および上記（オ）以外の法律事務所・監査法人等のコンサルティング・ファームその他の専門的なアドバイザリー・ファームであって、過去３事業年度の平均でそのファームの連結総売上高の２％以上の支払を当社または子会社から受けたファームの社員・パートナー・アソシエイト・従業員である者・あった者またはその親族
|
|
エ．重要な利害関係
ア～ウ以外で重要な利害関係があると認められる者
※１ 「業務執行取締役」とは、会社法第363条第１項各号所掲の取締役及び当該会社の業務を執行したその他の取締役をいう。（以下同じ）
※２ 「重要な使用人」とは、会社法第362条第４項第３号所定の「重要な使用人」に該当する者をいう。（以下同じ）
※３ 「親族」とは、配偶者・二親等以内の親族・同居の親族をいう。（以下同じ）
※４ 「重要な子会社」とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告の「重要な親会社及び子会社の状況」（会社法施行規則第120条第１項第７号）等の項目またはその他の当該会社が一般に公表する資料において、重要な子会社として記載されている子会社をいう。（以下同じ）
※５ 上記イ（ウ）・（エ）、ウ（ア）・（イ）・（ク）に規定する「あった者」とは、過去５年以内に該当する場合をいう。
|
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査、会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社は指名委員会等設置会社であり、取締役の過半数を占める社外取締役は、業務執行の決定権限の多くを執行役に委任し、多様な専門性と独立した視点・観点を活かし、当社の経営の監督に専念しております。
また、監査委員長を含む監査委員の過半数を占める社外取締役は、内部統制システムを通じて、取締役および執行役の職務執行を監査するとともに、会計監査人および内部監査部門等と連携して監査活動を実施しております。
取締役会および監査委員会と内部監査、会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係の詳細については、「（1）コーポレート・ガバナンスの概要 ② コーポレート・ガバナンスの体制の概要および当該体制を採用する理由」、「同 ③ 内部統制システムの整備状況、リスク管理体制の整備の状況および子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況」および「（3）監査の状況」に記載のとおりであります。
