役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2022年６月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数
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氏名 |
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略歴 |
任期 |
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計 |
7,331,100 |
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(注) １ 2021年６月25日の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 2020年６月25日の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 2021年６月25日の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 2019年６月24日の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 取締役 福山登志彦、取締役 井上幸彦、取締役 渋澤健及び取締役 田中栄一の４名は、社外取締役です。
６ 監査役 岩本康一郎、監査役 須田邦之及び監査役 武見浩充の３名は、社外監査役です。
なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しています。本書提出日現在における取締役を兼務していない執行役員は次の２名です。
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役職名 |
氏名 |
担当 |
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執行役員 |
野田 真吾 |
社長補佐 |
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執行役員 |
大久保 弘二 |
財務経理部 |
② 役員一覧
2022年６月24日開催予定の第22回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しています。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数
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計 |
7,344,100 |
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(注) １ 2022年６月24日の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２ 2020年６月25日の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 2021年６月25日の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 2019年６月24日の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 2022年６月24日の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 取締役 田中栄一、取締役 尚山勝男、取締役 デイビッド・G・リット及び取締役 武見浩充の４名は、社外取締役です。
７ 監査役 岩本康一郎及び監査役 須田邦之の２名は、社外監査役です。
８ 監査役 伊藤公一は、2022年６月24日の定時株主総会時点で就任の承諾を得ておりませんが、同氏の所属する東京大学教職員兼業規程に基づく同大学の許可を得て、監査役就任を予定しております。
なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しています。2022年６月24日現在における取締役を兼務していない執行役員は次の２名です。
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役職名 |
氏名 |
担当 |
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執行役員 |
野田 真吾 |
社長補佐 |
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執行役員 |
大久保 弘二 |
財務経理部 |
③ 社外役員の状況
当社は、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、社外取締役４名を選任し、企業経営等の専門家としての見解に基づくアドバイスを受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行うことが可能な体制を確保しています。社外取締役４名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知識等から、当社取締役会に貴重な提言をいただいています。なお、当社と社外取締役４名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
また、中立かつ客観的な立場からの監査体制の確保を目的として、社外監査役３名を選任し、監査役会による監査の実効性を高め、当社の経営の透明性・健全性を維持することが可能な体制を確保しています。社外監査役３名の略歴等につきましては「①役員一覧」に記載のとおりですが、こうした経験等により培われた専門的な知見等により、当社において客観性のある監査体制を構築していただいています。なお、当社と社外監査役３名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準)
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めています。当社が定める社外取締役及び社外監査役の独立性基準は、以下のとおりです。
＜社外取締役及び社外監査役の独立性基準＞
社外役員の選任にあたっては、企業経営、金融、財務・会計、法律、法令遵守等内部統制、技術革新、HRM(ヒューマン・リソース・マネジメント)等の分野で高い見識と豊富な経験を有し、原則として、当社の定める独立性判断基準を満たす者を選任することとしています。当社の社外役員の独立性は、以下に該当しないことをもって判断いたします。
ａ．当社の経営者または従業員である(あった)者
ｂ．当社と重要な取引関係がある会社の経営者または従業員である者
ｃ．当社の役員と親族関係にある者
ｄ．当社のアドバイザーとして役員報酬以外に一定額を超える報酬を受けている者
ｅ．当社の主要な株主またはその経営者もしくは従業員である者
また、社外取締役４名と社外監査役３名は、上記基準を満たしていることに加え、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、内部統制部門による当社グループの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査に関する基本方針に基づく内部監査計画及びその実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制監査の結果に関する報告等を受けています。社外取締役及び社外監査役は、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督・監査機能を発揮しています。また、会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況についても報告を受けています。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
