（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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代表取締役
会長
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種 橋 牧 夫
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1957年３月13日
生
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1979年４月
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㈱富士銀行入行
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2006年３月
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㈱みずほコーポレート銀行執行役員業務監査部長
|
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2008年４月
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同行常務執行役員営業担当役員
|
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2011年６月
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㈱みずほ銀行副頭取執行役員支店部担当
|
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2011年６月
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同行代表取締役副頭取執行役員支店部担当
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2013年３月
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東京建物不動産販売㈱代表取締役社長執行役員
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2015年７月
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当社専務執行役員アセットサービス事業本部長
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2016年３月
|
当社取締役専務執行役員アセットサービス事業本部長兼海外事業本部長
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2017年１月
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当社代表取締役会長執行役員
東京建物不動産販売㈱取締役会長
|
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2019年３月
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当社代表取締役会長（現在）
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2021年１月
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東京建物不動産販売㈱取締役（現在）
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（注)４
|
21
|
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代表取締役
社長執行役員
|
野 村 均
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1958年10月10日
生
|
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1981年４月
|
当社入社
|
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2005年３月
|
当社ビルマネジメント部長
|
|
2008年３月
|
当社取締役ビル企画部長
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2011年３月
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当社常務取締役ビル事業本部長兼関西支店、九州支店担当
|
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2013年３月
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当社取締役常務執行役員ビル事業本部長兼関西支店、札幌支店、九州支店、名古屋支店担当
|
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2015年３月
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当社取締役専務執行役員人事部、企画部、総務コンプライアンス部担当
|
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2017年１月
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当社代表取締役社長執行役員（現在）
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(注)４
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14
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代表取締役
副社長執行役員
|
福 居 賢 悟
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1957年８月１日
生
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1982年４月
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当社入社
|
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2002年10月
|
当社福岡支店長
|
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2011年３月
|
当社取締役企画部長
|
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2013年３月
|
当社執行役員法人営業推進部長
|
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2015年３月
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当社取締役常務執行役員ビル事業本部長兼関西支店、札幌支店、九州支店、名古屋支店担当
|
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2019年１月
|
当社取締役専務執行役員ビル事業本部長兼関西支店、札幌支店、九州支店、名古屋支店担当
|
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2021年１月
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当社代表取締役副社長執行役員社長補佐
アセットサービス事業本部長兼ソリューション推進部（共同担当）担当兼アセットサービス事業企画部長
東京建物不動産販売㈱代表取締役社長執行役員（現在）
|
|
2021年４月
|
当社代表取締役副社長執行役員社長補佐
アセットサービス事業本部長兼ソリューション推進部（共同担当）担当
|
|
2022年１月
|
当社代表取締役副社長執行役員社長補佐
アセットサービス事業本部長（現在）
|
|
(注)４
|
31
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
専務執行役員
ビル事業本部長
|
小 澤 克 人
|
1964年２月１日
生
|
|
1987年４月
|
当社入社
|
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2007年３月
|
当社RM事業部長
|
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2009年７月
|
㈱東京リアルティ・インベストメント・マネジメント取締役財務部長
|
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2015年３月
|
当社執行役員企画部長
|
|
2017年１月
|
当社常務執行役員海外事業本部長兼リゾート事業本部長兼広報CSR部、財務部、経理部、鑑定部担当兼財務部長兼海外事業部長
|
|
2017年３月
|
当社取締役常務執行役員海外事業本部長兼リゾート事業本部長兼広報CSR部、財務部、経理部、鑑定部担当兼財務部長兼海外事業部長
|
|
2017年８月
|
当社取締役常務執行役員海外事業本部長兼リゾート事業本部長兼広報CSR部、財務部、経理部、鑑定部担当兼海外事業部長
|
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2019年１月
|
当社取締役常務執行役員海外事業本部長兼広報CSR部、財務部、経理部担当兼海外事業部長
|
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2020年１月
|
当社取締役常務執行役員海外事業本部長兼コーポレートコミュニケーション部、財務部、経理部担当兼海外事業部長
|
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2021年１月
|
当社取締役専務執行役員海外事業本部長兼ビル事業本部長兼投資事業推進部（共同担当）、関西支店、札幌支店、九州支店、名古屋支店担当
|
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2021年４月
|
当社取締役専務執行役員ビル事業本部長兼投資事業推進部（共同担当）、関西支店、九州支店、名古屋支店担当
|
|
2022年１月
|
当社取締役専務執行役員ビル事業本部長兼海外事業担当兼投資事業推進部（共同担当）、関西支店、九州支店、名古屋支店担当（現在）
|
|
(注)４
|
12
|
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取締役
専務執行役員
|
和 泉 晃
|
1965年３月６日
生
|
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1987年４月
|
当社入社
|
|
2009年３月
|
当社商業施設事業部長
|
|
2015年３月
|
当社執行役員都市開発事業部長
|
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2017年１月
|
当社常務執行役員人事部、企画部、総務コンプライアンス部担当兼企画部長
|
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2017年３月
|
当社取締役常務執行役員人事部、企画部、総務コンプライアンス部担当兼企画部長
|
|
2019年１月
|
当社取締役常務執行役員人事部、企画部、総務コンプライアンス部、鑑定部担当兼企画部長
|
|
2019年７月
|
当社取締役常務執行役員人事部、企画部、総務コンプライアンス部、市場調査部担当兼企画部長
|
|
2020年１月
|
当社取締役常務執行役員人事部、企画部、総務コンプライアンス部、市場調査部、ソリューション推進部（共同担当）、ICT・デジタル戦略推進部担当
|
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2021年１月
|
当社取締役専務執行役員コーポレートコミュニケーション部、人事部、企画部、総務コンプライアンス部、財務部、経理部、市場調査部、ICT・デジタル戦略推進部、投資事業推進部（共同担当）担当
|
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2022年１月
|
当社取締役専務執行役員コーポレートコミュニケーション部、人事部、経営企画部、サステナビリティ推進部、総務コンプライアンス部、財務部、経理部、市場・政策調査部、DX推進部、投資事業推進部（共同担当）担当（現在）
|
|
(注)４
|
4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
常務執行役員
クオリティライフ
事業本部長
|
加 藤 久 利
|
1963年９月14日
生
|
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1986年４月
|
当社入社
|
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2011年３月
|
当社RM事業部長
|
|
2014年９月
|
東京建物シニアライフサポート㈱代表取締役社長（2020年12月退任）
|
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2016年１月
|
当社執行役員
|
|
2019年１月
|
当社常務執行役員クオリティライフ事業本部長兼リゾート事業本部長
|
|
2019年３月
|
当社取締役常務執行役員クオリティライフ事業本部長兼リゾート事業本部長
|
|
2019年４月
|
当社取締役常務執行役員クオリティライフ事業本部長兼リゾート事業本部長兼クオリティライフ事業企画部長兼リゾート事業企画部長
|
|
2020年１月
|
当社取締役常務執行役員クオリティライフ事業本部長兼リゾート事業本部長
|
|
2021年１月
|
当社取締役常務執行役員クオリティライフ事業本部長（現在）
東京建物リゾート㈱代表取締役社長執行役員（現在）
|
|
(注)４
|
6
|
|
取締役
常務執行役員
住宅事業本部長
|
秋 田 秀 士
|
1964年５月18日
生
|
|
1987年４月
|
当社入社
|
|
2006年３月
|
当社RM事業部長
|
|
2016年１月
|
当社執行役員人事部長
|
|
2017年１月
|
当社執行役員住宅事業副本部長
|
|
2019年１月
|
当社常務執行役員住宅事業本部長
|
|
2019年３月
|
当社取締役常務執行役員住宅事業本部長（現在）
|
|
(注)４
|
4
|
|
取締役
常務執行役員
住宅事業副本部長
|
神 保 健
|
1965年２月27日
生
|
|
1988年４月
|
当社入社
|
|
2015年１月
|
当社住宅情報開発部長
|
|
2018年１月
|
当社執行役員住宅情報開発部長
|
|
2019年１月
|
当社執行役員住宅事業副本部長兼住宅情報開発部長
|
|
2021年１月
|
当社常務執行役員住宅事業副本部長兼ソリューション推進部（共同担当）、住宅情報開発部、プロジェクト開発部担当
|
|
2021年３月
|
当社取締役常務執行役員住宅事業副本部長兼ソリューション推進部（共同担当）、住宅情報開発部、プロジェクト開発部担当
|
|
2022年１月
|
当社取締役常務執行役員住宅事業副本部長兼新規事業開発部、住宅情報開発部、プロジェクト開発部担当（現在）
|
|
(注)４
|
4
|
|
取締役
(注)１
|
服 部 秀 一
|
1953年11月25日
生
|
|
1984年４月
|
弁護士登録
|
|
1988年７月
|
服部法律事務所（現服部総合法律事務所）設立（現在）
|
|
2004年６月
|
ウシオ電機㈱社外監査役（2016年６月退任）
|
|
2007年４月
|
慶應義塾大学法科大学院講師（金融商品取引法担当）（現在）
|
|
2009年３月
|
㈱ルック（現㈱ルックホールディングス）社外監査役（2019年３月退任）
|
|
2013年１月
|
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱社外監査役（2016年３月退任）
|
|
2015年３月
|
当社社外監査役（2019年３月退任）
|
|
2016年６月
|
ウシオ電機㈱社外取締役（2018年６月退任）
|
|
2019年３月
|
当社社外取締役（現在）
|
|
(注)４
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
(注)１
|
恩 地 祥 光
|
1954年11月１日
生
|
|
1977年４月
|
㈱ダイエー入社
|
|
1994年４月
|
同社経営企画本部長
|
|
1998年９月
|
㈱アール・イー・パートナーズ取締役副社長（2000年４月退任）
|
|
1999年12月
|
㈲オズ・コーポレーション（代表）取締役（現在）
|
|
2000年３月
|
㈱レコフ事務所（現㈱レコフ）執行役員
|
|
2007年６月
|
同社取締役兼主席執行役員
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長兼CEO
|
|
2016年10月
|
同社代表取締役会長（2017年９月退任）
|
|
2016年12月
|
M＆Aキャピタルパートナーズ㈱取締役（2017年９月退任）
|
|
2018年３月
|
当社社外取締役（現在）
|
|
2018年４月
|
辻・本郷ビジネスコンサルティング㈱取締役会長（2018年11月退任）
|
|
2018年６月
|
日本調剤㈱社外取締役（現在）
|
|
2019年12月
|
UNITED FOODS INTERNATIONAL㈱社外監査役（現在）
|
|
2020年６月
|
相鉄ホールディングス㈱社外取締役（現在）
|
|
2021年12月
|
㈱三友システムアプレイザル社外取締役（現在）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
(注)１
|
中 野 武 夫
|
1956年６月28日
生
|
|
1980年４月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2007年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員小舟町支店長
|
|
2009年４月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員
|
|
2010年４月
|
㈱みずほフィナンシャルストラテジー代表取締役社長（2012年４月退任）
|
|
2010年６月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ常務取締役
|
|
2012年４月
|
同社取締役（2012年６月退任）
㈱みずほ銀行代表取締役副頭取（2013年４月退任）
|
|
2013年４月
|
みずほ信託銀行㈱代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
同行取締役会長
|
|
2018年６月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱（現損害保険ジャパン㈱）社外監査役（現在）
|
|
2019年３月
|
㈱不二家社外取締役（現在）
|
|
2019年４月
|
みずほ信託銀行㈱常任顧問（現在）
|
|
2020年６月
|
(一財)松翁会理事長（現在）
|
|
2021年３月
|
当社社外取締役（現在）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
(注)１
|
木 下 由美子
|
1961年７月13日
生
|
|
1984年４月
|
日本銀行入行
|
|
1991年９月
|
マッキンゼー＆カンパニー入社
|
|
2004年４月
|
(独)科学技術振興機構（現（国研）科学技術振興機構）
日本科学未来館入社
|
|
2011年６月
|
KCJ GROUP㈱経営企画部長
|
|
2016年２月
|
(公社)日本プロサッカーリーグ理事（2018年３月退任）
|
|
2018年３月
|
同法人チェアマン特命外交担当（2020年３月退任）
|
|
2020年７月
|
(公財)東京都サッカー協会理事（現在）
|
|
2021年３月
|
当社社外取締役（現在）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
(常勤)
|
川久保 公 司
|
1956年10月７日
生
|
|
1980年４月
|
安田信託銀行㈱入社
|
|
1999年10月
|
同社コンサルティング部長
|
|
2007年４月
|
みずほ信託銀行㈱執行役員コーポレートビジネス企画部長
|
|
2009年４月
|
㈱みずほ銀行常務執行役員総合コンサルティング部長
|
|
2013年３月
|
みずほ信不動産販売㈱代表取締役社長
|
|
2015年７月
|
みずほ不動産販売㈱代表取締役社長（2017年３月退任）
|
|
2017年３月
|
当社監査役（常勤）（現在）
|
|
(注)５
|
3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
(常勤)
|
吉 野 隆
|
1960年12月６日
生
|
|
1983年４月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
|
2009年４月
|
㈱損害保険ジャパン海上保険室長
|
|
2011年10月
|
Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe取締役社長（2016年３月退任）
|
|
2014年４月
|
同社執行役員欧州部長
日本興亜損害保険㈱執行役員欧州部長
|
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱（現損害保険ジャパン㈱）執行役員欧州部長
損害保険ジャパン日本興亜ホールディングス㈱執行役員欧州部長（2016年３月退任）
|
|
2016年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱常務執行役員
|
|
2018年４月
|
同社常務執行役員企業マーケット推進本部長（2019年３月退任）
|
|
2019年３月
|
当社監査役（常勤）（現在）
|
|
(注)６
|
1
|
|
監査役
(注)２
|
山 口 隆 央
|
1954年９月13日
生
|
|
1985年２月
|
公認会計士登録
|
|
1987年９月
|
山口公認会計士事務所入所
|
|
1996年１月
|
山口公認会計士事務所所長（現在）
|
|
2013年６月
|
サトーホールディングス㈱社外監査役
（2021年６月退任）
|
|
2015年６月
|
キョーリン製薬ホールディングス㈱社外監査役（現在）
|
|
2016年３月
|
当社社外監査役（現在）
|
|
2019年３月
|
ライオン㈱社外監査役（現在）
|
|
(注)５
|
2
|
|
監査役
(注)２
|
稗 田 さやか
(注)３
|
1978年10月22日
生
|
|
2007年９月
|
弁護士登録
|
|
2007年９月
|
半蔵門総合法律事務所入所（2009年12月退所）
|
|
2010年１月
|
表参道総合法律事務所入所（現在）
|
|
2019年３月
|
当社社外監査役（現在）
|
|
2021年３月
|
Institution for a Global Society㈱社外監査役（現在）
|
|
(注)６
|
0
|
|
計
|
110
|
（注）１．取締役服部秀一、恩地祥光、中野武夫、木下由美子の４氏は、社外取締役であります。
２．監査役山口隆央、稗田さやかの両氏は、社外監査役であります。
３．稗田さやかの戸籍上の氏名は、木村さやかであります。
４．2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(千株)
|
|
上 原 昌 弘
|
1946年４月８日生
|
1975年３月
1984年７月
2014年３月
|
公認会計士登録
上原公認会計士事務所設立 所長（現在）
当社社外監査役（2016年３月退任）
|
－
|
８．当社では執行役員制度を導入しております。執行役員は上記の取締役を兼務している執行役員（７名）のほか、次の13名であり、その担当業務は以下の通りであります。
専務執行役員 加藤久喜 特命担当（政策・環境）
執行役員 栄田 聡 ㈱東京建物アメニティサポート代表取締役社長執行役員
執行役員 古林慎二郎 都市開発事業第二部担当兼都市開発事業第一部長
執行役員 髙橋伸欣 関西支店長
執行役員 大久保昌之 住宅事業企画部長
執行役員 杉瀬一樹 東京建物不動産投資顧問㈱代表取締役社長
執行役員 三縞祐介 経理部長
執行役員 玉井克彦 日本パーキング㈱代表取締役社長執行役員
執行役員 髙橋 浩 ロジスティクス事業部担当兼商業事業部長兼ホテル事業部長
執行役員 田嶋史雄 海外事業本部長
執行役員 佐林 繁 住宅事業第二部長
執行役員 福井弘人 ビル事業企画部長
執行役員 菅谷健二 東京建物不動産販売㈱取締役常務執行役員
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。当社との関係、選任理由及び期待される役割、並びに兼職する主な他の法人等及び役職は以下の通りであります。
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役名
|
氏名
|
当社との関係
|
|
社外取締役
|
服 部 秀 一
|
当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。
同氏については、弁護士としての専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場から取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されており、社外取締役として選任しております。
|
|
社外取締役
|
恩 地 祥 光
|
当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。
同氏については、 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場から取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されており、社外取締役として選任しております。
|
|
社外取締役
|
中 野 武 夫
|
同氏は㈱みずほ銀行及びみずほ信託銀行㈱の出身であり、当社と両行との間では資金借入等の取引がありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
また、同氏は一般財団法人松翁会の理事長を兼職しており、当社と同財団との間では、健康診断業務委託等の取引及び当社から同財団に対しての寄付がありますが、取引及び寄付の規模等に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しており、特別な利害関係はありません。
同氏については、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場から取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されており、社外取締役として選任しております。
|
|
社外取締役
|
木 下 由美子
|
当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。
同氏については、海外勤務などで培われた国際性と公益法人での多岐にわたる業務経験を活かし、独立した立場から取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが期待されており、社外取締役として選任しております。
|
|
社外監査役
|
山 口 隆 央
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当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。
同氏については、公認会計士としての専門的な知識・経験等を独立した立場から当社の監査業務に活かすことが期待されるため、社外監査役として選任しております。
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社外監査役
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稗 田 さやか
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当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。
同氏については、弁護士としての専門的な知識・経験等を独立した立場から当社の監査業務に活かすことが期待されるため、社外監査役として選任しております。
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社外取締役及び社外監査役については、人格・能力・見識・経験等を総合的に判断し、独立した客観的な立場から当社の経営等に対して適切な意見を述べていただける方を選任することで、取締役会の監督機能強化等を図っております。
また、社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況につきましては、上記「① 役員一覧」において記載の通りであります。
なお、当社においては、社外取締役を選任するにあたり、独立性をその実質面において担保するための独立性判断基準を定めており、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の基準のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役に独立性があるものと判断しております。
・直近事業年度における当社の連結売上の２％以上を占める取引先又はその業務執行者
・当社の総議決権数の10％を超える議決権を有する株主又はその業務執行者
・当社の会計監査人である監査法人の代表社員、社員又は従業員
・直近年度における当社からの報酬額（ただし役員報酬を除く。）が10百万円を超えるコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、業務執行取締役から当社及びグループ会社の営業活動の状況、内部統制の状況等について定期的に報告を受けており、独立した客観的立場から経営陣に対し助言等を行っております。
社外監査役を含む監査役は、会計監査人が適切な監査を実施しているか監視検証するために、会計監査人より年間監査計画を受領し、その後も定期的な報告や、法令、会計基準の情報提供を受ける等、必要に応じて連携した活動を実施するとともに、内部監査部門との緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施するため、監査役会において内部監査部門からの定期的報告を受けているほか、常勤監査役は、別途内部監査部門から適時に報告を受けております。
また、社外取締役と監査役は、互いに独立した客観的な立場を確保しつつ、社外取締役が効率的な情報収集を行えるよう、定期的な会合機会を設けること等による連携を確保しております。
