不動産業 <8806> ダイビル株式会社 役員

(注) １　取締役大井篤及び取締役宮野谷篤は、社外取締役であります。

 ２　監査役妙中茂樹及び監査役西出智幸は、社外監査役であります。

 ３　当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、森本宏は社外監査役の要件を満たしております。

 ４　当社では、担当部門の責任者たる執行役員への権限委譲を進め、業務執行の意思決定の迅速化を図るため、また、取締役会をスリム化し、経営戦略策定能力、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2007年６月より執行役員制度を導入しております。

　　 執行役員は次の８名であり、その担当業務は記載のとおりであります(取締役兼務者を除く)。

　　 専務執行役員　　　成田　純一　　システム室、内部監査室担当、総務部、人事部管掌

　　 常務執行役員　　　林　　洋一　　総務部、人事部担当、財務・経理部管掌

　　 常務執行役員　　　山田　一彦　　大阪営業部、東京営業部、札幌事業室担当、

特命事項(御堂筋ダイビル建替え、八重洲ダイビル建替え)副担当

　　 執行役員　　　　　関口　健一　　財務・経理部担当、財務・経理部長委嘱

     執行役員　　　　　友田　慶　　　不動産開発室、札幌事業室副担当、東京営業部長委嘱

     執行役員　　　　　多賀　秀和　　営業企画部副担当、経営企画部長委嘱、IR 担当

     グループ執行役員  矢田　豪男　　ダイビル・ファシリティ・マネジメント株式会社 代表取締役社長

     グループ執行役員  田中　健輔　　商船三井興産株式会社 代表取締役社長執行役員

 ５　2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ６　2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ７　2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ８　2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況

当社は、業務執行取締役から独立した客観的視点での、経営判断の妥当性評価、業務執行の監督機能を期待するため社外取締役を２名選任しており、いずれも独立取締役であります。また、取締役の業務執行の適法性を確保するとともに、外部的視点から経営に対する適切な助言を得るため、社外監査役２名を選任しており、いずれも独立監査役であります。現在の選任状況は、当社企業統治を機能させるのに適切であると考えております。

当社と各社外取締役及び社外監査役について、当社との記載すべき関係はありません。

なお、社外取締役又は社外監査役の選任にあたっては、証券取引所における独立役員（一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役又は社外監査役）の要件を参考に当社「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に規定した「社外取締役・社外監査役の独立性に関する基準」を踏まえ、その要件を満たす大井篤、宮野谷篤、妙中茂樹及び西出智幸を選任しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、社外監査役は監査役会に出席するほか内部監査室及び会計監査人との情報交換を行い、内部統制部門の監督及び監査に努めております。