(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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代表取締役会長
会長執行役員
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肥田 幸春
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1952年5月3日
生
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1980年7月
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当社設立、代表取締役就任
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1989年8月
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当社取締役
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1991年7月
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株式会社フロム壱(現株式会社FJネクストホールディングス)代表取締役
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1997年2月
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当社代表取締役社長
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2002年2月
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株式会社シティウィング(現株式会社FJネクストホールディングス)取締役
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2002年4月
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株式会社エフ・ジェー・コミュニティ代表取締役
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2007年8月
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株式会社エム・エム・ヨーク取締役(現任)
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2007年8月
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株式会社松濤投資倶楽部取締役(現任)
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2008年1月
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FJリゾートマネジメント株式会社代表取締役社長(現任)
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2011年4月
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株式会社エフ・ジェー不動産販売(現株式会社FJネクストホールディングス)代表取締役社長
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2013年4月
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株式会社レジテックコーポレーション代表取締役社長
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2015年3月
2019年6月
2021年6月
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株式会社玉峰館(現FJリゾートマネジメント株式会社)代表取締役社長
当社代表取締役会長兼社長
当社代表取締役会長 会長執行役員(現任)
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2022年6月~
2023年6月
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5,549,800
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代表取締役社長
社長執行役員
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永井 敦
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1956年8月25日
生
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1975年4月
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株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
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2006年5月
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同行新宿支店長
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2010年4月
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当社入社 管理本部長兼業務部長
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2010年6月
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当社取締役 管理本部長兼業務部長
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2011年4月
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当社取締役 管理本部長
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2011年4月
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株式会社レジテックコーポレーション代表取締役社長
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2011年12月
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株式会社アライドライフ代表取締役社長
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2012年4月
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当社取締役 管理本部長兼経営企画室長
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2014年5月
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当社取締役
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2014年5月
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株式会社レジテックコーポレーション代表取締役社長
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2015年6月
2015年6月
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当社常務取締役
株式会社エフ・ジェー・コミュニティ代表取締役社長(現任)
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2016年4月
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株式会社レジテックコーポレーション代表取締役会長
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2016年7月
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当社常務取締役 管理本部長
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2017年7月
2021年6月
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当社専務取締役 管理本部長
当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)
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2022年6月~
2023年6月
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36,000
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取締役
専務執行役員
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益子 重男
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1961年6月25日
生
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1991年5月
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当社入社
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1998年4月
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当社第1営業部長
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2002年2月
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当社取締役 営業本部長兼第1営業部長
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2004年7月
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当社取締役 第1営業部長
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2005年1月
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当社取締役 営業副本部長兼新宿支社長
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2005年10月
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当社取締役 営業本部長兼新宿支社長
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2007年4月
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当社取締役 営業本部長兼コンサルティング事業部長
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2007年6月
2010年1月
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当社常務取締役 営業本部長兼コンサルティング事業部長
当社常務取締役 営業本部長
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2012年6月
2012年10月
2015年4月
2021年6月
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当社専務取締役 営業本部長
当社専務取締役 営業本部長兼コンサルティング事業部長
当社専務取締役 営業本部長
当社取締役 専務執行役員(現任)
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2022年6月~
2023年6月
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225,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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取締役
(監査等委員)
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鈴木 憲一
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1961年6月17日
生
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1986年7月
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三宅公認会計士事務所入所
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1996年6月
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当社入社
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2005年4月
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当社経営企画室長
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2005年12月
2006年3月
2008年4月
2011年4月
2012年4月
2018年6月
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当社経理部部長代理
当社内部監査室長
当社経理部部長代理
当社経理部長兼内部統制推進室長
当社経理部長
当社取締役(監査等委員)(現任)
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2021年6月~
2023年6月
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14,000
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取締役
(監査等委員)
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鈴木 清
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1945年11月4日
生
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1970年11月
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プライスウォーターハウス会計事務所入所
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1983年10月
1992年2月
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鈴木公認会計士事務所開業(現任)
日栄工業株式会社社外取締役(現任)
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2000年6月
2012年4月
2015年6月
2015年6月
2019年2月
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当社監査役
株式会社ディスカバリー代表取締役
当社取締役(監査等委員)(現任)
株式会社ソノコム社外取締役(現任)
株式会社ディスカバリー取締役(現任)
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2021年6月~
2023年6月
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151,600
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取締役
(監査等委員)
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高場 大介
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1956年12月2日
生
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1988年4月
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第一東京弁護士会に弁護士登録
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1991年4月
1999年3月
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高場法律事務所入所(現任)
緑産業株式会社監査役(現任)
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2004年6月
2015年6月
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当社監査役
当社取締役(監査等委員)(現任)
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2021年6月~
2023年6月
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1,000
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計
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5,977,400
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(注)1.取締役 鈴木清、高場大介は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 鈴木憲一、委員 鈴木清、委員 高場大介
なお、鈴木憲一は、常勤の監査等委員であります。当社では、業務執行取締役等へのヒアリングや内部監査部門等からの報告受領、子会社の監査等による情報の把握及び各種会議への出席を継続的・実効的に行うため、常勤の監査等委員を選定しております。
3.「所有株式数」は、2022年3月31日現在の所有株式数を記載しています。
4.当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行の相互連携を図るとともに、各部門の業務執行責任を明確化することを目的として、2021年6月23日付で従来の執行役員制度に加え、委任型執行役員制度を導入しております。なお、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、委任型執行役員が8名(男性7名、女性1名)おります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数(株)
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小澤 満
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1959年2月7日生
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1982年10月
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千葉建設株式会社(現株式会社リブラン)入社
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2008年10月
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同社取締役執行役員社長
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2009年9月
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株式会社エフ・ジェー不動産販売(現株式会社FJネクストホールディングス)入社
伊豆高原支店長(現任)
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-
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大城 季絵
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1975年4月4日生
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2004年10月
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第二東京弁護士会に弁護士登録
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リンク総合法律事務所入所
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2005年5月
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第一東京弁護士会に弁護士登録
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高場法律事務所入所(現任)
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-
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(注)1.小澤満は、現監査等委員である取締役 鈴木憲一の補欠であります。
2.大城季絵は、現監査等委員である社外取締役 鈴木清、高場大介の補欠であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。社外取締役 鈴木清は、当社株式151,600株を保有しております。社外取締役 高場大介は、当社株式1,000株を保有しております。社外取締役両名と当社との間には、人的関係、上記以外の資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
鈴木清は公認会計士・税理士、高場大介は弁護士の有資格者であります。両名ともに当社の取締役に相応しい高い見識と専門知識、経験を備えており、株主をはじめとする各ステークホルダーの利益を重視し、経営陣から独立した客観的な立場で、取締役会における議決権の行使及び業務執行に対する監視、監督活動を行っております。なお、上記社外取締役2名は東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、上記のとおり一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、毎月1回開催する監査等委員会において、常勤監査等委員と経営に関する意見交換を行うとともに、適宜、内部監査室長から関係会社を含めた各部門の課題等の情報を収集し、意見具申を行っております。また、会計監査人との会合に出席し、それぞれ専門的な見地に基づいて活発な意見交換を行い、会計監査人との相互連携を図っております。