(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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代表取締役
会長
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林 英 一
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1949年1月15日
生
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1972年4月
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当社入社
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1998年7月
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当社経営企画室部長(関連事業担当)
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2000年6月
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当社取締役(現)
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2005年4月
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当社常務執行役員
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2005年4月
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当社グループ経営戦略室副室長委嘱
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2007年6月
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当社専務執行役員
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2007年6月
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当社グループ経営戦略室長委嘱
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2010年7月
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当社経営戦略室長委嘱
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2011年6月
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当社副社長執行役員
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2012年6月
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当社代表取締役(現)
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2013年6月
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当社社長
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2013年6月
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当社社長執行役員
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2019年6月
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当社会長(現)
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(注)3
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260
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代表取締役
社長
社長執行役員
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滝 澤 秀 之
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1959年10月5日
生
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1984年4月
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当社入社
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2010年6月
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株式会社相鉄ビルマネジメント専務取締役
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2011年6月
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当社執行役員
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2011年7月
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当社経営戦略室部長(第一統括担当)委嘱
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2012年6月
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当社取締役
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2013年6月
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当社経営戦略室長兼経営戦略室部長(第二統括担当)委嘱
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2015年6月
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相模鉄道株式会社専務取締役
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2016年6月
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同社取締役社長
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2019年6月
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当社取締役(現)
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2019年6月
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当社代表取締役(現)
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2019年6月
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当社社長(現)
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2019年6月
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当社社長執行役員(現)
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(注)3
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137
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取締役
執行役員
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吉 田 修
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1958年4月20日
生
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1982年4月
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当社入社
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2010年6月
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相鉄バス株式会社常務取締役
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2015年6月
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株式会社相鉄イン開発(現株式会社相鉄ホテル開発)取締役社長
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2017年7月
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株式会社相鉄ホテルマネジメント取締役社長
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2020年6月
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当社取締役(現)
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2020年6月
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当社執行役員(現)
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(注)3
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54
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取締役
執行役員
経営戦略室長
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平 野 雅 之
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1965年2月22日
生
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1987年4月
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当社入社
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2010年7月
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当社経営戦略室部長(ブランド戦略担当)
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2012年6月
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株式会社イスト常務取締役
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2014年6月
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相模鉄道株式会社取締役
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2017年6月
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同社常務取締役
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2018年6月
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当社取締役(現)
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2018年6月
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当社執行役員(現)
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2018年6月
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当社経営戦略室部長(第三統括担当)委嘱
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2019年6月
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当社経営戦略室長委嘱(現)
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(注)3
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69
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取締役
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加々美 光 子
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1958年5月18日
生
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1985年4月
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東京地方裁判所判事補
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1995年1月
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弁護士登録(第一東京弁護士会)(現)
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2015年6月
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当社取締役(現)
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(注)3
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2
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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取締役
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恩 地 祥 光
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1954年11月1日
生
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1977年4月
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株式会社ダイエー入社
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1994年4月
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同社経営企画本部長
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1998年9月
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株式会社アール・イー・パートナーズ取締役副社長
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1999年12月
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有限会社オズ・コーポレーション取締役(代表)(現)
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2000年3月
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株式会社レコフ事務所(現株式会社レコフ)執行役員
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2007年6月
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同社取締役兼主席執行役員
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2010年6月
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同社代表取締役社長兼CEO
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2016年10月
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同社代表取締役会長
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2016年12月
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M&Aキャピタルパートナーズ株式会社取締役
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2020年6月
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当社取締役(現)
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(注)3
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-
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取締役
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藤 川 裕紀子
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1965年3月16日
生
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1988年10月
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中央新光監査法人入所
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1998年6月
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金融監督庁(現金融庁)検査部金融証券検査官
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2000年7月
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藤川裕紀子公認会計士事務所所長(現)
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2012年1月
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税理士法人会計実践研究所代表社員(現)
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2020年6月
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当社取締役(現)
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(注)3
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-
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常勤監査役
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小 島 弘
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1954年6月11日
生
|
1979年4月
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当社入社
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2001年7月
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相鉄企業株式会社転籍
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2001年7月
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同社総務人事部長
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2006年7月
|
当社入社
|
2007年6月
|
相鉄企業株式会社取締役
|
2008年6月
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当社常勤監査役
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2012年6月
|
当社取締役
|
2012年6月
|
当社執行役員
|
2013年6月
|
当社常務執行役員
|
2019年6月
|
当社常勤監査役(現)
|
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(注)4
|
198
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常勤監査役
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橋 本 暁 彦
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1959年1月22日
生
|
1981年4月
|
当社入社
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2008年6月
|
相鉄不動産株式会社常務取締役
|
2012年6月
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当社常勤監査役(現)
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(注)5
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112
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監査役
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米 田 誠 一
|
1956年9月11日
生
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1979年4月
|
株式会社横浜銀行入行
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2006年4月
|
同行執行役員
|
2008年6月
|
同行取締役
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2010年4月
|
同行常務執行役員
|
2013年6月
|
浜銀ファイナンス株式会社専務取締役
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2014年4月
|
同社取締役社長
|
2015年6月
|
当社監査役(現)
|
2017年4月
|
浜銀ファイナンス株式会社取締役(非常勤)
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2017年6月
|
株式会社産業貿易センター取締役社長
|
2020年6月
|
株式会社朋栄監査役(現)
|
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(注)4
|
-
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監査役
|
三 木 章 平
|
1960年3月30日
生
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1982年4月
|
日本生命保険相互会社入社
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2009年3月
|
同社執行役員
|
2010年7月
|
同社取締役
|
2012年3月
|
同社常務執行役員
|
2014年7月
|
同社取締役
|
2015年3月
|
同社専務執行役員
|
2016年3月
|
三井生命保険株式会社(現大樹生命保険株式会社)副社長執行役員
|
2016年4月
|
同社代表取締役
|
2018年4月
|
公益財団法人日本生命済生会顧問
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2018年6月
|
同会理事長(現)
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2018年6月
|
当社監査役(現)
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(注)6
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
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監査役
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中 西 智
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1953年8月31日
生
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1976年4月
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株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
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2009年4月
|
同行取締役兼専務執行役員
|
2009年6月
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株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
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2013年4月
|
株式会社SMFGカード&クレジット取締役
|
2013年6月
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株式会社セディナ(現SMBCファイナンスサービス株式会社)取締役社長
|
2019年4月
|
同社特別顧問(現)
|
2019年6月
|
当社監査役(現)
|
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(注)4
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-
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計
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835
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(注)1.取締役 加々美光子、取締役 恩地祥光及び取締役 藤川裕紀子は、社外取締役であります。
2.監査役 米田誠一、監査役 三木章平及び監査役 中西 智は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、グループ経営戦略や経営計画等を実行に移し、諸施策を遂行することを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の1名であります。(取締役兼務者3名を除く)
峯岸恭博
8.当社では、グループ経営戦略・経営計画等に関する意見交換やこれらの徹底を目的として、相鉄グループ執行役員制度を導入しております。相鉄グループ執行役員は次の12名であります。
千原広司、佐武 宏、加藤尊正、森村幹夫、阿部眞一、鈴木正宗、斉藤 淳、後藤亮一、
左藤 誠、曽我清隆、金城正浩、大久保忠昌
9.社外取締役 藤川裕紀子氏の戸籍上の氏名は、小林裕紀子であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役 加々美光子氏は、第一東京弁護士会所属の弁護士であります。同氏個人と当社との間に、記載すべき利害関係はありません。
社外取締役 恩地祥光氏は、有限会社オズ・コーポレーションの取締役(代表)であります。同氏個人と当社との間に、記載すべき利害関係はありません。
社外取締役 藤川裕紀子氏は、公認会計士並びに税理士であります。同氏個人と当社との間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 米田誠一氏は、株式会社朋栄の監査役であります。同氏は株式会社横浜銀行の出身であり、同行と当社との間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と当社との間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 三木章平氏は、公益財団法人日本生命済生会の理事長であります。同氏は日本生命保険相互会社の出身であり、同社と当社との間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と当社との間に、記載すべき利害関係はありません。
社外監査役 中西 智氏は、SMBCファイナンスサービス株式会社の特別顧問であります。同氏は株式会社三井住友銀行の出身であり、同行と当社との間には資金借入等の取引がありますが、定型的な取引であり株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏個人と当社との間に、記載すべき利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、社内出身者とは異なる職歴・経験及び幅広い見識等を当社の経営・監査業務に活かしていただきたく、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、会計監査及び内部監査並びに内部統制に係る報告を含むすべての取締役会付議事項及び報告事項について、独立した社外役員としての立場から適宜発言を行っております。