役員

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

 男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
社長執行役員

堀   康 紀

1956年9月24日

1979年4月

当社入社

2001年6月

当社取締役、人事部長(委)

2002年6月

当社運輸部長(委)

2003年6月

当社常務取締役、運輸部長(委)

2011年6月

当社専務取締役

2016年6月

当社代表取締役社長、

現在に至る。

2019年4月

当社執行役員

2019年6月

当社社長執行役員、現在に至る。

(注)4

9,500

取締役
 専務執行役員

大 木 芳 幸

1961年4月27日

1984年4月

当社入社

2008年6月

当社取締役、事業開発部長(委)

2009年6月

当社事業部長(委)

2010年5月

当社経営企画部長(委)

2013年6月

当社常務取締役

2019年4月

当社執行役員

2019年6月

当社取締役、現在に至る。

2019年6月

当社常務執行役員

2020年4月

当社専務執行役員、現在に至る。

2021年4月

当社総務部長(委)

(注)4

5,400

取締役
専務執行役員
経営戦略部長

今 井 雅 之

1968年8月7日

1992年4月

当社入社

2016年6月

当社経営企画部長

2017年6月

当社取締役、現在に至る。

2017年6月

当社経営企画部長(委)

2018年6月

当社経営戦略部長(委)、

現在に至る。

2019年4月

当社執行役員

2020年4月

当社常務執行役員

2022年4月

当社専務執行役員、現在に至る。

(注)4

2,700

取締役

星 野 晃 司

1955年4月26日

1978年4月

小田急電鉄株式会社入社

2003年6月

同社執行役員

2008年6月

同社取締役

2010年6月

小田急バス株式会社

代表取締役社長

2013年6月

小田急電鉄株式会社常務取締役

2013年6月

同社執行役員、現在に至る。

2015年6月

同社専務取締役

2017年4月

同社代表取締役社長、

現在に至る。

2017年6月

当社取締役、現在に至る。

(注)4

取締役
 監査等委員

金 子 裕 子

1958年3月28日

1980年4月

札幌テレビ放送株式会社入社

1989年10月

太田昭和監査法人

(現EY新日本有限責任監査法人)

入所

1993年2月

公認会計士登録

2007年5月

新日本有限責任監査法人

(現EY新日本有限責任監査法人)

パートナー

2010年7月

同監査法人シニアパートナー

2018年4月

早稲田大学商学学術院教授、

現在に至る。

2018年6月

 

株式会社商工組合中央金庫

社外監査役

2019年6月

当社取締役

2020年6月

三菱UFJリース株式会社

社外監査役

2021年4月

三菱HCキャピタル株式会社

社外取締役、現在に至る。

2022年3月

横浜ゴム株式会社

社外取締役、現在に至る。

2022年6月

当社取締役監査等委員、

現在に至る。

(注)5

700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 監査等委員

辻 岡   明

1954年11月23日

1977年4月

運輸省(現国土交通省)入省

1988年5月

外務省在カナダ日本国大使館

一等書記官

1994年7月

関東運輸局自動車第一部長

1995年6月

内閣法制局参事官

2002年8月

国土交通省大臣官房参事官

2007年7月

同省航空・鉄道事故調査委員会

事務局長

2008年7月

2019年6月

定期航空協会理事長

当社監査役

2022年6月

当社取締役監査等委員、

現在に至る。

(注)5

200

取締役
 監査等委員

渋 谷 道 夫

1945年6月5日

1972年9月

公認会計士登録

1974年4月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1991年5月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2000年5月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)常任理事

2010年6月

株式会社ビジネスブレイン太田昭和社外監査役

2015年6月

株式会社新生銀行社外監査役

2020年5月

株式会社ハイデイ日高

社外監査役、現在に至る。

2020年6月

当社監査役

2022年6月

当社取締役監査等委員、

現在に至る。

(注)5

200

18,700

 

 

(注) 1 当社は、2022年6月29日開催の第148期定時株主総会における承認を得て、監査等委員会設置会社に移行しております。

   2 取締役星野晃司、金子裕子、辻岡明、渋谷道夫は社外取締役であります。

3 取締役金子裕子、辻岡明、渋谷道夫は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4  任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。略歴は以下のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

網 本 重 之

1957年3月28日生

1985年5月

公認会計士登録

1986年5月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2003年5月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2017年7月

網本重之公認会計士事務所開設、現在に至る。

 

        (注) 網本重之氏は、補欠の監査等委員である社外取締役であります。

7 当社では、2022年4月1日より委任型執行役員制度を導入しております。コーポレートガバナンスのさらなる強化の観点から、取締役会における経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行における責任の明確化と機動性向上を図ることを目的としております。執行役員は上記執行役員を兼任する取締役3名および住吉利夫、齋藤謙司、福原賢浩、伊藤賢治、小林昭司の5名であります。

 

 ②  社外取締役

当社の社外取締役は星野晃司、金子裕子、辻岡明、渋谷道夫の4名であります。星野晃司氏は当社の筆頭株主である小田急電鉄株式会社代表取締役社長であり、当社と同社の間には不動産の賃貸借等の取引がありますが、同社との売上比率は低いこと等から、当該社外取締役の独立性は確保されていると考えております。当社は星野氏の経営者としての豊富な経験や幅広い知見を当社の経営に活かし、取締役会の機能強化を図ることを目的としていることから、同氏を選任しております。

金子裕子氏は当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)に所属しておりましたが、同監査法人を2017年に退職しております。よって当該社外取締役の独立性は確保されていると考えております。また、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、財務・会計に関する幅広い見識と、豊富な監査経験を当社の経営に活かし、独立・公正な立場から取締役会における監査・監督機能の実効性を高めるために選任しております。
 辻岡明氏とは特別な利害関係はなく、当該社外取締役の独立性は確保されていると考えております。また、過去に会社経営に関与したことはありませんが、運輸関係をはじめとした行政を通じ、関係業界の指導・監督に幅広く携わってきた経験と実績から豊富な知見を有しており、独立・公正な立場から取締役会における監査・監督機能の実効性を高めるために選任しております。

渋谷道夫氏は当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)に所属しておりましたが、同監査法人を2009年に退職しております。よって当該社外取締役の独立性は確保されていると考えております。また、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、財務・会計に関する幅広い見識と、豊富な監査経験を当社の経営に活かし、独立・公正な立場から取締役会における監査・監督機能の実効性を高めるために選任しております。
  当社において社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針については明文化されていないものの、会社法に定める社外要件および東京証券取引所が定める独立性基準を満たしている者を独立社外取締役の候補者として選定しております。 
 なお、社外取締役は取締役会等において必要に応じて意見を述べ、取締役の職務の執行の監督を行っております。また、監査等委員である社外取締役は定期的に内部監査部門および会計監査人から報告を受ける等、両者との情報共有および意見交換に努めております。

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