サービス業 <9221> フルハシＥＰＯ株式会社役員

役員

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性1名(役員のうち女性の比率9.1％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

山口直彦

1954年10月13日

1978年４月	当社入社
1983年１月	取締役
1990年10月	常務取締役
1992年10月	専務取締役
1994年10月	代表取締役副社長
1997年10月	代表取締役社長（現任）

(注)４

1,103,112

代表取締役副社長

山口昭彦

1957年１月12日

1980年４月	愛知リコー㈱（現リコージャパン㈱）入社
1984年８月	当社入社
1990年11月	取締役
1997年11月	専務取締役営業本部長
2000年９月	取締役副社長
2009年１月	代表取締役副社長（現任）
2009年１月	ジャパンバイオエナジーホールディング㈱代表取締役（現任）
2009年２月	川崎バイオマス発電㈱取締役（現任）
2017年４月	ＣＥＰＯ半田バイオマス発電㈱取締役（現任）

(注)４

631,856

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常務取締役
営業本部長

熊澤修次

1960年11月１日

1984年４月	岐阜県農協運輸㈱（現岐阜県ＪＡビジネスサポート㈱）入社
1989年９月	横浜輸送㈱（現㈱バンテック）入社
2002年８月	㈱日栄（現㈱日本保証）入社
2003年８月	ジブラルタ生命保険㈱入社
2004年２月	当社入社
2008年10月	執行役員バイオマテリアル事業部営業部兼原料調達部長
2011年９月	執行役員資源循環本部長
2012年３月	執行役員資源循環本部長兼名古屋バイオマス発電準備室長
2012年６月	取締役資源循環本部長兼名古屋バイオマス発電準備室長
2013年４月	取締役営業本部長
2018年５月	取締役営業本部関東営業統括部長
2018年11月	取締役関東支社長兼営業本部関東営業統括部長
2020年６月	取締役営業統括担当兼関東支社長
2021年２月 2021年５月	取締役営業本部長（組織改編による）常務取締役営業本部長（現任）

(注)４

22,000

取締役
生産本部長

天野幹也

1977年１月26日

2000年３月	当社入社
2010年８月	関東支社生産部長兼千葉リサイクルランド工場長
2011年２月	関東支社長代理兼関東生産部長
2011年４月	執行役員関東支社長代理兼生産部長
2014年４月	常務執行役員関東営業本部長兼関東生産本部長
2016年６月	取締役関東支社長代理
2018年５月	取締役営業本部本社営業統括部長
2019年１月	取締役営業本部本社営業統括部長兼営業一部長
2019年７月	取締役本社統括部長兼営業二部長
2020年６月 2021年２月	取締役本社生産担当兼営業開発部長取締役生産本部長（組織改編による、現任）

(注)４

22,000

取締役
管理本部長
兼総務部長

上野　徹

1960年９月25日

1984年４月	㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行
2015年４月	東伸運輸㈱入社
2016年４月	当社入社サポートセンター法務部長
2016年８月	サポートセンター財務部・法務部長
2016年12月	執行役員サポートセンター財務部・法務部長
2019年７月	執行役員総務部長
2020年６月 2021年２月	取締役管理統括担当兼総務部長取締役管理本部長兼総務部長（組織改編による、現任）

(注)４

7,024

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

水野信勝

1952年12月11日

1976年10月	等松・青木監査法人入所（現有限責任監査法人トーマツ）
2003年７月	同法人代表社員
2005年７月	三重事務所地区経営執行社員
2017年７月	水野信勝公認会計士事務所所長（現任）
2017年９月	当社社外取締役（現任）
2018年５月	㈱ダイセキ社外取締役監査等委員（現任）

(注)４

15,000

取締役

織田直子

1965年10月10日

1986年４月	㈱広島そごう入社
1996年１月	㈱アクエリアス情報研究所（現㈱アクエリアス・ハート・ヴォイス）設立
2003年６月	㈱アクエリアス・ハート・ヴォイス代表取締役（現任）
2019年６月	当社社外取締役（現任）

(注)４

1,000

監査役（常勤）

矢野辰彦

1952年８月10日

1975年４月	㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行
2003年６月	㈱オーエー・システム・プラザ入社
2006年６月	当社入社総務部長
2007年１月	執行役員総務部長
2007年６月	取締役人事総務部長
2019年６月	監査役（現任）

(注)５

25,000

監査役

鈴木雅雄

1941年10月27日

1984年４月	弁護士登録
1984年４月	鈴木大場合同法律事務所（現大場鈴木堀口合同法律事務所）入所（現任）
2019年６月	当社社外監査役（現任）

(注)５

3,000

監査役

苅谷公平

1969年４月18日

1996年10月	監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
2007年４月	苅谷公認会計士事務所（現苅谷公認会計士・税理士事務所）開設（現任）
2020年４月	当社社外監査役（現任）

(注)５

1,000

計

1,830,992

(注) １．代表取締役副社長山口昭彦は、代表取締役社長山口直彦の実弟であります。

　　２．取締役水野信勝及び織田直子は、社外取締役であります。

３．監査役鈴木雅雄及び苅谷公平は、社外監査役であります。

４．取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結のときから2023年3月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。

５．監査役の任期は、2021年10月19日開催の臨時株主総会終結のときから2025年3月期に係る定時株主総会の終結のときまでであります。

　　６．当社代表取締役社長　山口直彦氏は、2022年４月21日付けの売出しにより、同氏の普通株式100,000株を処分しております。

７．当社代表取締役副社長　山口昭彦氏は、2022年４月21日付けの売出しにより、同氏の普通株式30,000株を処分しております。

８．当社は、事業運営に関する迅速な意思決定及び機動的な職務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で構成されており、以下の通りであります。

役名	職名	氏名
常務執行役員	研究開発部長	前田　雅之
執行役員	本社営業一部長	佐藤　邦浩
執行役員	関東営業二部長	木村　明博
執行役員	本社営業三部長	本田　潤二
執行役員	関東生産部長兼千葉リサイクルランド工場長	美濃村　学
執行役員	人事部長	堀　直樹
執行役員	総務部担当部長	宮下　啓介
執行役員	本社生産三部長兼愛知第七工場長	大橋　健三
執行役員	財務経理部長	小岩　大騎
執行役員	経営企画部担当部長	竹内　大樹

②　社外役員の状況

a 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係

当社の社外取締役は２名であり、社外監査役は２名であります。

水野信勝は、公認会計士として長年にわたり第一線で活躍し、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることに加え、株式会社ダイセキの取締役（監査等委員）に就任する等、当社の業界やビジネスモデルにも精通しており、社外取締役として適任と判断しております。なお、過去10年間以内において有限責任監査法人トーマツに所属されている期間のうち、同法人と株式公開準備に関する業務契約関係がありましたが、株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）及び株式会社名古屋証券取引所（以下、「名証」という。）が定める独立性基準に該当するものではないと判断しております。

織田直子は、人材育成に関するキャリアアップ支援、ワークライフバランス指導、ハラスメント防止等の豊富な経験と高い見識を有しており、公明性、中立性、女性の視点、客観的かつ高度な視点から、広い視野に立って、当社の経営全般について助言頂けることから、社外取締役として適任と判断しております。なお、現任する株式会社アクエリアス・ハート・ヴォイスの代表取締役として、当社へ研修を実施する等過去に当社との取引関係はありましたが、現在において取引関係はありません。

鈴木雅雄は、弁護士資格を有しており法律の専門家としての高い専門性と豊富な経験を有しております。それらに基づき、客観的かつ高度な視点から、広い視野に立って、当社の経営全般について監査・監督を行って頂けることから、社外監査役として適任と判断しております。

苅谷公平は、公認会計士として長年にわたり第一線で活躍し、海外における財務会計に関する幅広い経験及び専門的な知見を有しており、社外監査役として適任と判断しております。なお、当社海外事業に関するコンサルティング等の取引関係はありましたが、現在取引関係はありません。

社外取締役及び社外監査役は、「①役員一覧」の通り当社の株式を保有しておりますが、その他に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、東証及び名証が定める当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。

b 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監督・モニタリングにより、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。

c 社外役員の独立性基準

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の判断基準として、具体的な基準は定めておりませんが、東証及び名証の定める独立性判断基準等を参考に、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者とし、優れた人格とともに当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者を選任しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、また内部統制部門とも必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。

社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、経営に関する会議に出席し意見交換や情報共有を行うとともに、社内の様々な部門に対してヒアリングを行い内部統制に関する指摘・指導を行っております。また、会計監査人及び内部統制部門と連携をとり、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行うことにより、業務の適正の確保に努めております。