倉庫・運輸関連業 <9325> ファイズホールディングス株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1996年５月 株式会社ヴィ企画入社 2006年２月 ヴィプランニング有限会社入社 2012年４月 ヴィプランニング株式会社取締役就任 2013年10月 当社入社 代表取締役社長就任（現任） |
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1993年４月 東山産業入社 1997年７月 トランコム株式会社入社 2018年４月 当社入社 2018年６月 常務取締役就任 営業本部長 2019年６月 取締役副社長就任 営業本部長 2020年６月 取締役副社長就任（現任） |
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専務取締役 営業本部長 |
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1993年４月 株式会社松本組入社 2007年１月 K's construction設立 代表就任 2010年10月 株式会社ヴィ企画入社 2014年１月 当社入社 2014年１月 事業統括本部長就任 2015年２月 取締役就任 営業本部長 2017年５月 常務取締役就任 営業本部長 2020年６月 専務取締役就任 営業本部長（現任） |
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常務取締役 管理本部長 |
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1984年４月 トヨタカローラ大阪株式会社入社 1990年２月 佐川急便株式会社入社 2014年２月 当社入社 2014年２月 法務課長就任 2015年２月 監査役就任 2019年６月 取締役就任 管理本部長 2020年６月 常務取締役就任 管理本部長（現任） |
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取締役 財務担当 |
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2007年１月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法 人）入所 2010年６月 公認会計士登録 2016年12月 当社入社 2016年12月 財務担当部長就任 2019年６月 取締役就任 財務担当部長 2020年８月 取締役 財務担当就任（現任） |
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（注）１ |
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1993年５月 アンダーセンコンサルティング入社 1998年４月 朝日アーサーアンダーセン株式会社入社 2002年６月 株式会社日本総合研究所入社 2012年６月 セレクションアンドバリエーション株式会社 代表取締役就任（現任） 2016年６月 当社取締役就任（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1994年４月 遠州トラック株式会社入社 2012年５月 トランコム株式会社入社 2020年９月 当社入社 執行役員就任 2022年６月 取締役就任（現任） |
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1993年４月 株式会社丸和運輸機関入社 2015年６月 同社常温物流運営部長 2016年８月 同社執行役員常温物流部長 2017年６月 同社執行役員EC常温物流運営本部長兼EC常温物流 運営部長 2017年７月 同社執行役員EC常温物流運営本部長兼常温物流運 営部長 2018年６月 同社取締役執行役員EC物流運営本部長 2018年７月 同社取締役執行役員ECラストワンマイル事業本部 長兼ECラストワンマイルMQA開発部長 2020年４月 同社取締役執行役員EC事業本部長（現任） 2022年６月 当社取締役就任（現任） |
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1990年４月 株式会社丸和運輸機関入社 2008年６月 同社経理部長 2013年６月 同社執行役員経理本部長兼経理部長 2019年７月 同社執行役員経理本部長（現任） 2022年６月 当社取締役就任（現任） |
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（注）１ |
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1986年４月 株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あお ぞら銀行）入社 1999年10月 ユニゾン・キャピタル株式会社入社 2002年５月 株式会社東ハト監査役就任 2002年７月 有限会社ボルサ取締役就任（現任） 2004年５月 株式会社ドラッグイレブン監査役就任 2004年６月 オリエント信販株式会社監査役就任 2004年６月 株式会社マインマート・ホールディングス 監査役就任 2005年３月 あすかアセットマネジメントリミテッド（現 あいざわアセットマネジメント株式会社）入社 2007年４月 産業能率大学経営学部准教授就任 2012年４月 産業能率大学経営学部教授（現任） 2013年７月 あすかアセットマネジメント株式会社（現 あいざわアセットマネジメント株式会社）入社 2013年８月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社 取締役ファンディングパートナー就任（現任） 2016年11月 夢の街創造委員会株式会社（現株式会社出前館） 取締役就任 2019年６月 当社取締役就任（現任） 2021年６月 共同印刷株式会社取締役就任（現任） |
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（注）１ |
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1980年３月 運輸省（現国土交通省）入省 1995年４月 青山学院大学 経営学部助教授就任 1998年４月 青山学院大学 経営学部教授就任 2008年４月 青山学院大学 総合文化政策学部教授就任（現 任） 2021年６月 当社取締役就任（現任） |
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（注）１ |
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1979年３月 上新電気株式会社入社 2006年４月 株式会社マツヤデンキ取締役兼COO 2007年６月 株式会社ぷれっそホールディング代表取締役兼 COO 2013年３月 株式会社ヤマダ電機（現株式会社ヤマダホールデ ィングス）取締役副社長兼エス・バイ・エル株 式会社（現株式会社ヤマダホームズ）代表執行 役員社長代行 2013年５月 株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム（現株式会 社ヤマダホームズ）代表取締役社長 2015年６月 株式会社NYMK設立代表取締役（現任） 2016年５月 エーアイティー株式会社取締役（現任） 2017年５月 株式会社ビジョンメガネ代表取締役会長 2018年10月 株式会社ワコーパレット常務取締役（現任） 2019年６月 株式会社KHC社外取締役（現任） 2021年６月 当社取締役就任（現任） |
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（注）１ |
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1981年４月 味の素株式会社入社 2012年７月 味の素ヘルシーサプライ株式会社代表取締役社長 2017年３月 F-LINE株式会社代表取締役社長 2021年８月 株式会社ミヤマプロジェクト代表取締役（現任） 2022年６月 当社取締役就任（現任） |
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1989年４月 関西電力株式会社入社 2004年９月 明光義塾昭和町教室開校 2009年10月 株式会社ヴィ企画入社 2013年10月 当社入社 2017年４月 オペレーションサービス関西エリア課長就任 2019年２月 管理本部課長就任 2019年６月 当社監査役就任（現任） |
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（注）２ |
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2007年12月 弁護士登録（大阪弁護士会） 2008年１月 弁護士法人北浜法律事務所入所 2016年６月 当社監査役就任（現任） |
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（注）２ |
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2005年４月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監 査法人）入所 2007年７月 公認会計士登録 2011年10月 株式会社ミズワン入社 2013年５月 ロングブラックパートナーズ株式会社入社 2014年11月 このえ有限責任監査法人入所 2017年６月 当社監査役就任（現任） 2022年１月 株式会社マツオカトレーディング取締役社長 （現任） |
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計 |
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② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である平康慶浩は、株式会社日本総合研究所での豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である光定洋介は、ファイナンスやM&Aなどに関するアドバイスの経験・実績と、財務・会計・資本市場に関する幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割及び企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である井口典夫は、経営学や経済学に関する幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割及び企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である松田佳紀は、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割及び企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である深山隆は、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割及び企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役である藤原誠は弁護士法人北浜法律事務所の社員弁護士であり、弁護士として企業法務に関する幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する大所高所からの監督と助言を期待し、社外監査役に選任しております。当社は同事務所と顧問契約を締結しておりますが、その顧問料は僅少であり一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役である中喜多智彦は、公認会計士であり、またコンサルタントとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する大所高所からの監督と助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方としては、企業統治において、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能強化が重要と考えており、上記のとおり、社外取締役５名及び社外監査役２名を選任することにより外部からの経営監視が十分に機能する体制が整っていると考えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任に際しての独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査担当が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査担当は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
また、内部監査担当、監査役及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
