サービス業 <9376> 株式会社ユーラシア旅行社役員

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　6名　女性　0名　（役員のうち女性の比率0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表取締役社長

井上　利男

1957年８月３日生

1984年３月	株式会社日ソ旅行社入社
1986年２月	当社設立　代表取締役社長就任（現任）
1995年８月	株式会社ユーラシアサービス設立　代表取締役社長就任（現任）

（注）３

19,491

取締役

管理部長

杉浦　康晴

1971年５月13日生

2003年３月	新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
2008年９月	杉浦康晴会計士補事務所設立
2018年４月	公認会計士登録
2019年12月	当社取締役管理部長就任（現任）

（注）３

取締役

河井　良成

1963年７月22日生

1986年４月	富士銀行入行
1999年７月	ドイチェ証券入社
1999年12月	当社取締役就任（現任）
2001年９月	パリバ銀行入行
2006年９月	ＵＢＳ証券会社入社
2008年６月	株式会社ヘキサゴンキャピタルパートナーズ代表取締役就任（現任）

（注）３

常勤監査役

高橋　淑夫

1935年３月10日生

1980年４月	玉川大学教授
2001年３月	当社常勤監査役就任（現任）

（注）４

監査役

加藤　純二

1961年６月２日生

1996年４月	弁護士登録（藤木孝男法律事務所所属）
1998年４月	埼玉ひまわり法律事務所開業
1999年12月	当社監査役就任（現任）

（注）５

監査役

田鍋　晋二

1965年７月３日生

1990年10月	監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
1994年８月	公認会計士登録
1996年７月	本郷公認会計士事務所（現辻・本郷税理士法人）入所
1999年９月	田鍋公認会計士事務所開業
2009年１月	株式会社田鍋会計事務所代表取締役就任（現任）
2010年12月	当社監査役就任（現任）

（注）５

計

19,701

　（注）１．取締役河井良成は、社外取締役であります。

２．常勤監査役高橋淑夫、監査役加藤純二及び監査役田鍋晋二は、社外監査役であります。

３．2021年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2022年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

　当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。社外取締役１名及び社外監査役３名と当社との間に人的関係、又は重要な取引関係はありませんが、社外取締役河井良成氏、社外監査役高橋淑夫氏及び加藤純二氏は、当社株式を保有しております。その所有株式数は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

　社外取締役及び社外監査役は、経営の客観性や中立性の確保のため、独立した立場からの監督の役割を担う機能を果たしております。また、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、その独立性を担保するため、東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。社外取締役および社外監査役の全員を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。

　当社の社外取締役及び社外監査役の選任状況は、当社の企業統治における重要な機能及び役割を果たす上において十分であると考えております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　当社は、職務分掌や職務権限に関する規程をはじめとする各種規程を整備しており、職位に応じた権限と責任の下に業務を遂行することで内部統制を図っております。

　また、内部監査を行う専任部署は、現在設置されておりませんが、社長直轄の任命により内部統制システムの有効性評価を行う監査を実施しております。

　監査役会は、社外監査役３名で構成されております。監査役会は監査計画・監査方針を定め、各監査役はそれに従い、取締役会等の重要会議への出席や業務・財産及び重要書類の調査並びに必要に応じて担当取締役及び担当者への聞き取り調査等を実施、これらを通じて取締役の職務執行の監査を行っております。

　なお、社外監査役田鍋晋二氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

　会計監査につきましては、三優監査法人に委嘱しており、随時意見交換を行うとともに、内部監査、監査役監査との連携をとっております。

　また、取締役会においては内部統制システムの運用状況が報告されるとともに、内部統制監査についても会計監査の状況については、内部監査、監査役監査への報告並びに連携がとられております。

　当期における会計監査業務を執行した公認会計士は、米林喜一、川村啓文の２名であります。上記の２名の公認会計士のほかにその補助者として、７名が会計監査業務に携わっております。