（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 18名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 5.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役会長
|
金本 寛中
|
1946年11月29日
生
|
|
1973年４月
|
当社入社
|
|
1981年11月
|
当社取締役
|
|
1990年１月
|
当社常務取締役
|
|
1996年４月
|
当社代表取締役副社長
|
|
1998年６月
|
当社代表取締役社長
|
|
2000年９月
|
㈱カナテック代表取締役社長
|
|
2001年１月
|
当社執行役員
|
|
2016年11月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
|
2017年９月
|
卡納磨拓(中国)投資有限公司董事長(現任)
|
|
(注)４
|
489
|
|
代表取締役社長
(執行役員)
営業統括本部長
|
金本 哲男
|
1960年５月21日
生
|
|
1983年１月
|
当社入社
|
|
2000年９月
|
当社レンタル事業部関東事業部長
|
|
2001年４月
|
当社執行役員
|
|
2001年７月
|
当社情報機器事業部長
|
|
2002年11月
|
当社レンタル事業部長
|
|
2003年４月
|
当社レンタル事業部近畿中部地区担当部長
|
|
2004年１月
|
当社取締役
|
|
2005年６月
|
当社営業統括本部長（現任)
|
|
2008年７月
|
東洋工業㈱代表取締役社長（現任)
|
|
2008年11月
|
㈱ＫＧマシナリー（現・㈱ＫＧフローテクノ)代表取締役会長(現任)
|
|
2009年６月
|
金本（香港)有限公司董事長(現任)
|
|
2011年１月
|
KANAMOTO & JP NELSON EQUIPMENT(S)
PTE.LTD.代表取締役（現任)
|
|
2012年４月
|
当社常務執行役員
|
|
2012年６月
|
ユナイト㈱代表取締役会長（現任)
|
|
2014年11月
|
当社副社長執行役員
|
|
2016年11月
|
当社代表取締役社長（現任)
|
|
|
当社執行役員（現任)
|
|
(注)４
|
17
|
|
取 締 役
（執行役員）
業務部長兼特販部長
|
成田 仁志
|
1957年７月10日
生
|
|
1981年11月
|
当社入社
|
|
2000年１月
|
当社業務企画部長（現・業務部長)（現任)
|
|
2001年１月
|
当社執行役員（現任)
|
|
2004年１月
|
当社取締役（現任)
|
|
2006年９月
|
㈱カナテック代表取締役社長
|
|
2021年１月
|
当社特販部長（現任)
|
|
(注)４
|
7
|
|
取 締 役
（執行役員）
レンタル事業部長
兼レンタル事業部北海道地区統括部長
兼鉄鋼事業部管掌
|
金本 龍男
|
1962年２月２日
生
|
|
1994年４月
|
当社入社
|
|
2001年４月
|
当社レンタル事業部近畿中部事業部長
|
|
2003年１月
|
当社執行役員（現任)
|
|
2003年４月
|
当社レンタル事業部東北地区担当部長
|
|
2005年４月
|
当社レンタル事業部北海道地区担当部長(現・レンタル事業部北海道地区統括部長)(現任)
|
|
2007年１月
|
当社取締役(現任)
|
|
2011年11月
|
当社レンタル事業部北海道地区仮設部長
|
|
2012年２月
|
当社レンタル事業部副事業部長
|
|
2014年２月
|
当社鉄鋼事業部長
|
|
2016年２月
|
当社鉄鋼事業部管掌（現任）
|
|
2016年４月
|
当社レンタル事業部関東信越地区統括部長（現・レンタル事業部関東甲信越地区統括部長）
|
|
2016年11月
|
当社レンタル事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
90
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取 締 役
（執行役員）
人事部長兼事業開発室長
|
橋口 和典
|
1960年３月28日
生
|
|
2012年１月
|
当社入社
当社取締役(現任)
当社執行役員(現任)
当社営業統括本部長補佐
|
|
2012年４月
|
当社情報機器事業部長
当社事業開発部長(現・事業開発室長)
(現任)
|
|
2013年11月
|
当社レンタル事業部イベント営業部管掌
当社レンタル事業部ニュープロダクツ室管掌
|
|
2016年２月
|
当社情報機器事業部管掌
|
|
2018年11月
|
当社人事部長(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
|
取 締 役
（執行役員）
レンタル事業部西日本地区統括部長
兼九州地区統括部長
|
三野宮 朗
|
1965年２月22日
生
|
|
1988年３月
|
当社入社
|
|
2012年５月
|
当社関連企業室 部長
|
|
2016年４月
|
当社レンタル事業部関西中部地区（現・西日本地区）統括部長（現任）
|
|
2019年11月
|
当社執行役員（現任）
|
|
2020年11月
|
当社レンタル事業部九州地区統括部長（現任）
|
|
2021年１月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
10
|
|
取 締 役
（執行役員）
レンタル事業部広域特需営業部長
兼ニュープロダクツ室長
|
渡部 純
|
1970年１月２日
生
|
|
1990年９月
|
当社入社
|
|
2006年５月
|
当社レンタル事業部広域特需営業部長（現任）
|
|
2016年12月
|
㈱ＫＧフローテクノ代表取締役社長（現任）
|
|
2017年１月
|
当社執行役員（現任）
|
|
2018年11月
|
当社ニュープロダクツ室管掌
当社レンタル事業部イベント営業部管掌
|
|
2021年１月
|
当社取締役（現任）
|
|
2021年11月
|
当社ニュープロダクツ室長（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
取 締 役
（執行役員）
経理部長兼広報室長
兼事務センター管掌
|
廣瀨 俊
|
1964年７月１日
生
|
|
1988年４月
|
㈱日本興業銀行(現・㈱みずほ銀行)入行
|
|
2013年４月
|
みずほコーポレート銀行(中国)有限公司(現・みずほ銀行(中国)有限公司)青島支店長
|
|
2016年４月
|
㈱みずほ銀行中国営業推進部長
|
|
2018年６月
|
当社顧問
|
|
2018年11月
|
当社入社
当社執行役員（現任）
当社総務部長代行
|
|
2019年１月
|
当社総務部長
|
|
|
当社広報室長（現任）
|
|
|
当社秘書室長
|
|
2021年１月
|
当社取締役（現任）
|
|
|
当社経理部長（現任）
|
|
|
当社事務センター管掌（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
|
取 締 役
（執行役員）
海外事業部長
|
山下 英明
|
1965年６月15日
生
|
|
1988年４月
|
㈱東京銀行(現・㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
|
2011年９月
|
マレーシア三菱東京ＵＦＪ銀行（現・ＭＵＦＧバンク(マレーシア））副頭取
|
|
2015年４月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現・㈱三菱ＵＦＪ銀行）青山通支社長
|
|
2017年２月
|
同行赤坂支社長
|
|
2018年６月
|
当社顧問
|
|
2018年11月
|
当社入社
当社執行役員（現任）
当社海外事業部部長代行
|
|
2019年１月
|
当社海外事業部長（現任）
|
|
2021年１月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取 締 役
|
内藤 進
|
1967年７月４日
生
|
|
1990年４月
|
オリックス㈱入社
|
|
2011年11月
|
同社電力事業部長
|
|
2012年５月
|
オリックス電力㈱代表取締役社長
|
|
2013年３月
|
オリックス㈱事業法人営業第一部長
|
|
2016年１月
|
同社理事 東京営業本部副本部長
事業法人営業第一部長
|
|
2017年１月
|
同社理事 東日本営業本部副本部長
|
|
|
オリックス・フードサプライ㈱代表取締役社長
|
|
|
当社取締役(現任)
|
|
2018年６月
|
百五リース㈱取締役
|
|
2019年１月
|
オリックス自動車㈱専務執行役員 リース営業本部長兼フリートマネジメント部管掌兼トラックレンタル本部総括（現任）
リスクコンサルティング部・購買部管掌
|
|
(注)４
|
－
|
|
取 締 役
|
有田 英司
|
1966年４月17日
生
|
|
1989年４月
|
オリックス㈱入社
|
|
2005年３月
|
同社甲府支店支店長
|
|
2009年３月
|
同社さいたま支店支店長
|
|
2009年６月
|
㈱日本メディケアサポート(現㈱ユニマットリタイアメントコミュニティ)取締役
|
|
2013年３月
|
同社統合中央第二ブロック長
|
|
2015年３月
|
同社中央ブロック長
|
|
2017年１月
|
同社理事 東日本営業本部副本部長
|
|
2019年１月
|
同社業務執行役員 法人営業本部副本部長 地域営業担当
|
|
2019年４月
|
㈱キューコーリース取締役(現任)
|
|
2019年６月
|
とりぎんリース㈱取締役(現任)
|
|
2020年１月
|
オリックス㈱執行役 法人営業本部副本部長(国内営業担当本部長)(現任)
|
|
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
|
取 締 役
|
米川 元樹
|
1946年12月22日
生
|
|
1985年５月
|
札幌北楡病院副院長
|
|
1996年４月
|
医療法人北楡会札幌北楡病院院長
|
|
2007年４月
|
特定医療法人北楡会理事長
|
|
2011年９月
|
社会医療法人北楡会理事長(現任)
|
|
2016年１月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
|
取 締 役
|
田端 綾子
|
1974年12月３日
生
|
|
2000年４月
|
札幌弁護士会登録（浅野元広法律事務所勤務）
|
|
2002年10月
|
ラベンダー法律事務所所長（現任）
|
|
2009年５月
|
医療事故情報センター理事（現任）
|
|
2014年10月
|
札幌法務局人権擁護委員（現任）
|
|
2019年５月
|
札幌医療事故問題研究会副代表（現任）
|
|
2020年１月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
|
取 締 役
|
大川 哲也
|
1966年１月12日
生
|
|
1992年４月
|
札幌弁護士会登録
橋本昭夫法律事務所入所
|
|
1998年４月
|
橋本・大川合同法律事務所(現弁護士法人橋本・大川合同法律事務所)パートナー弁護士
|
|
2008年４月
|
札幌弁護士会 副会長
|
|
2012年10月
|
ＮＰＯ法人「子どもシェルターレラピリカ」副理事長（現任）
|
|
2013年４月
|
北海道大学法学研究所 特任教授
|
|
2013年10月
|
北海道人事委員
|
|
2015年４月
|
北海道弁護士会連合会常務理事
|
|
2017年４月
|
札幌弁護士会会長
|
|
2018年４月
|
北海道弁護士会連合会理事長
|
|
2020年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
2021年１月
|
当社取締役（現任）
|
|
2021年12月
|
弁護士法人橋本・大川合同法律事務所代表社員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
金本 栄中
|
1949年７月26日
生
|
|
1975年６月
|
当社入社
|
|
1987年３月
|
当社東北レンタル事業部長
当社関東レンタル事業部長
|
|
1990年１月
|
当社取締役
|
|
1996年５月
|
当社債権管理部長
|
|
2001年１月
|
当社執行役員
|
|
2003年１月
|
当社取締役
|
|
2003年４月
|
当社総務部長
|
|
2007年１月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
308
|
|
常勤監査役
|
横田 直之
|
1954年７月20日
生
|
|
1979年４月
|
㈱北洋相互銀行(現・㈱北洋銀行)入行
|
|
2004年１月
|
同行道庁支店長兼道庁別館出張所長
|
|
2006年４月
|
同行深川支店長
|
|
2009年４月
|
同行白石中央支店長
|
|
2011年１月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
監 査 役
|
生島 典明
|
1952年６月７日
生
|
|
1977年７月
|
札幌市役所奉職
|
|
2001年４月
|
同市中央区役所市民部長
|
|
2003年４月
|
同市財政局財政部長
|
|
2005年４月
|
同市総務局市政推進室長
|
|
2007年４月
|
同市総務局長
|
|
2009年４月
|
同市副市長
|
|
2015年５月
|
同上退任
|
|
2015年５月
|
公益財団法人第８回札幌アジア冬季競技大会組織委員会専務理事
|
|
2018年３月
|
同上退任
|
|
2019年１月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
監 査 役
|
松下 克則
|
1959年７月25日
生
|
|
1983年４月
|
㈱北海道相互銀行(現・㈱北洋銀行)入行
|
|
2008年10月
|
㈱北洋銀行経営管理部企画第二課長
|
|
2010年５月
|
同行経営管理部副部長兼企画第二課長
|
|
2011年１月
|
同行札幌西支店長兼札幌医大病院出張所長
|
|
2013年４月
|
同行本店営業部法人営業部長
|
|
2014年６月
|
同行執行役員本店営業部副本店長
|
|
2016年６月
|
同行取締役
|
|
2018年６月
|
同行常勤監査役(現任)
|
|
2019年１月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
監 査 役
|
石若 保志
|
1959年１月10日
生
|
|
1984年７月
|
監査法人榮光会計事務所（現・EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
|
2013年６月
|
日本公認会計士協会北海道会会長
|
|
2013年７月
|
同協会常務理事（本部）
|
|
2013年７月
|
同協会監事（本部）
|
|
2017年７月
|
公益社団法人北海道不動産鑑定士協会外部監事（現任）
|
|
2018年６月
|
新日本有限責任監査法人退所
|
|
2018年７月
|
石若保志公認会計士事務所所長（現任）
|
|
2018年７月
|
日本高圧コンクリート㈱調査役
|
|
2019年12月
|
同社執行役員経理部長（現任）
|
|
2020年１月
|
当社監査役(現任)
|
|
2021年６月
|
北海道放送㈱監査役(現任)
|
|
(注)６
|
4
|
|
計
|
939
|
（注）１．取締役内藤進、有田英司、米川元樹、田端綾子及び大川哲也は、社外取締役であります。
２．監査役生島典明、松下克則及び石若保志は、社外監査役であります。
３．常勤監査役金本栄中は代表取締役会長金本寛中の実弟であります。
４．2022年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年１月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年１月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しています。
上記のほか、執行役員は９名で情報システム部長 熊谷浩、レンタル事業部部長（㈱アシスト代表取締役社長） 問谷悟、営業企画部長（㈱サンワ機械リース代表取締役社長） 佐藤信幸、内部統制監査室長兼業務改善推進室長 中谷秀樹、㈱ニシケン代表取締役社長 田中誠一、ユナイト㈱代表取締役社長 渡辺光郎、総務部長兼秘書室長 小野田隆司、関東甲信越地区統括部長兼特機エンジニアリング部長兼東京ブロック長 山根恵司、東北地区統括部長 伊藤徹で構成されています。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役５名はオリックス自動車㈱専務執行役員、オリックス㈱執行役、社会医療法人北楡会理事長、ラベンダー法律事務所所長及び弁護士法人橋本・大川合同法律事務所代表社員であります。オリックス㈱は当社の大株主であり、割賦契約等の取引があります。オリックス自動車㈱はオペレーティング・リース等の取引があります。また、弁護士法人橋本・大川合同法律事務所は当社の顧問弁護士事務所でありますが、いずれの取引におきましても営業上の便宜供与はありません。また、社外監査役３名は市の行政運営に携わり豊富な経験と知識を有するＯＢ、当社の主要取引銀行の常勤監査役及び会計の専門的実務経験を有する公認会計士であります。社外取締役、社外監査役ともに、それぞれの視点で当社の業務執行に対して適宜指導指針を発していただいており、当社役員との個人的関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の所有を除きます。社外取締役及び社外監査役による当社株式の所有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役を選任するために「社外取締役の独立性の判断基準」を定めており、また、社外監査役の選任にあたっては当社が株式を上場している東京証券取引所及び札幌証券取引所の規則等に定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、社外取締役５名及び社外監査役３名について独立役員としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会を通して、内部監査部門及び会計監査人から監査計画及び監査結果の報告を受けることなどにより情報の収集・相互連携に努め監査の実効性を高めております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部統制監査室、コンプライアンス委員会、業務改善推進室の報告等を受け、内部統制の状況を確認しております。
