(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
中之島ホテルプロジェクト委員長
|
蔭 山 秀 一
|
1956年7月4日生
|
|
1979年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
|
2006年4月
|
㈱三井住友銀行執行役員
|
|
2009年4月
|
同行常務執行役員
|
|
2012年4月
|
同行取締役（兼）専務執行役員
|
|
2014年4月
|
同行代表取締役（兼）副頭取執行役員
|
|
2015年4月
|
同行取締役副会長
|
|
2015年5月
|
一般社団法人関西経済同友会代表幹事
|
|
2017年4月
|
㈱三井住友銀行副会長
|
|
2017年6月
|
当社顧問
|
|
2017年6月
|
代表取締役社長（現）
|
|
|
中之島ホテルプロジェクト委員長（現）
|
|
（注）3
|
|
|
代表取締役常務執行役員
セールス統括部・ホテル製品事業部・マーケティング部・ITシステム部担当（兼）経営企画部副担当
|
植 田 文 一
|
1966年8月24日生
|
|
1985年4月
|
㈱京都グランドホテル（現・㈱ロイヤルホテル）入社
|
|
2016年4月
|
執行役員
|
|
2017年4月
|
グループサービス部門（人事チーム）・リーガロイヤルホテル東京担当
|
|
2017年6月
|
取締役執行役員
|
|
2019年4月
|
人事部担当
|
|
2019年10月
|
人事部担当（兼）サステナビリティ委員会副委員長
|
|
2020年4月
|
セールス統括部・マーケティング部・ITシステム部担当（兼）経営企画部副担当
|
|
2021年4月
|
セールス統括部・ホテル製品事業部・マーケティング部・ITシステム部担当（兼）経営企画部副担当（現）
|
|
2022年6月
|
代表取締役常務執行役員（現）
|
|
（注）3
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役常務執行役員
財務部・人事部・リーガグラン京都・リーガロイヤルホテル京都担当（兼）財務内部統制委員長（兼）サステナビリティ委員会副委員長
|
荻 田 勝 紀
|
1967年3月30日生
|
|
1989年4月
|
当社入社
|
|
2015年3月
|
グループサービス部門広報チーム長（兼）戦略チーム担当部長
|
|
2016年4月
|
執行役員
|
|
|
リーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人（兼）オペレーション統括部長
|
|
2016年10月
|
RRH京都オペレーションズ合同会社出向 リーガロイヤルホテル京都総支配人
|
|
2019年4月
|
当社リーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人
|
|
2019年6月
|
取締役執行役員
|
|
2019年8月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）総支配人
|
|
2022年4月
|
リーガグラン京都・リーガロイヤルホテル京都担当、財務部・人事部副担当
|
|
2022年6月
|
代表取締役常務執行役員（現）
|
|
|
財務部・人事部・リーガグラン京都・リーガロイヤルホテル京都担当（兼）財務内部統制委員長（兼）サステナビリティ委員会副委員長（現）
|
|
（注）3
|
|
|
取締役常務執行役員
品質管理部・購買部・総務部・監査部担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）リスク管理委員長（兼）食品安全衛生委員長（兼）サステナビリティ委員会副委員長
|
浅 沼 吉 正
|
1963年1月1日生
|
|
1986年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
|
1993年4月
|
同行総務部部長代理
|
|
2007年5月
|
三洋電機㈱出向
|
|
2013年4月
|
㈱三井住友銀行四国法人営業部長
|
|
2015年4月
|
(公社)大阪フィルハーモニー協会出向 同協会常務理事
|
|
2019年6月
|
当社顧問
|
|
2019年6月
|
取締役常務執行役員（現）
|
|
2020年4月
|
品質管理部・購買部・経営企画部・総務部・監査部担当（兼）サステナビリティ委員長（兼）コンプライアンス委員長（兼）リスク管理委員長（兼）食品安全衛生委員長
|
|
2021年4月
|
品質管理部・購買部・総務部・監査部担当（兼）コンプライアンス委員長（兼）リスク管理委員長（兼）食品安全衛生委員長（兼）サステナビリティ委員会副委員長（現）
|
|
（注）3
|
普通株式
2,700
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役執行役員
経営企画部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティサービス担当（兼）サステナビリティ委員長
|
田 沼 直 之
|
1967年12月1日生
|
|
1991年4月
|
当社入社
|
|
2006年5月
|
リーガロイヤルホテル東京 副総支配人（兼）管理部長
|
|
2009年4月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）管理部長（兼）会計課長
|
|
2011年4月
|
人事部長
|
|
2014年4月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）関連事業統括部長
|
|
2017年4月
|
執行役員 リーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人（兼）オペレーション統括部長
|
|
2018年3月
|
理事 株式会社リーガロイヤルホテル広島出向 リーガロイヤルホテル広島総支配人
|
|
2019年4月
|
当社執行役員
|
|
2021年4月
|
経営企画部担当（兼）サステナビリティ委員長
|
|
2021年6月
|
取締役執行役員（現）
経営企画部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティサービス担当（兼）サステナビリティ委員長（現）
|
|
（注）3
|
普通株式
1,300
|
|
取締役執行役員
リーガロイヤルホテル（大阪）総支配人
|
中 川 智 子
|
1961年８月31日生
|
|
1984年4月
|
当社入社
|
|
2005年10月
|
リーガロイヤルホテル東京総支配人室長（兼）営業企画チーム課長
|
|
2008年5月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）宿泊部長
|
|
2011年4月
|
リーガロイヤルホテル東京副総支配人（兼）総支配人室長（兼）営業企画チーム課長
|
|
2013年4月
|
株式会社東京ロイヤルホテル出向
都市センターホテル総支配人
|
|
2016年4月
|
当社理事
|
|
2017年4月
|
執行役員、リーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人（兼）グループサービス部門販売促進チーム長
|
|
2019年4月
|
株式会社リーガロイヤルホテル東京出向 リーガロイヤルホテル東京総支配人
|
|
2022年4月
|
当社リーガロイヤルホテル（大阪）総支配人（現）
|
|
2022年6月
|
取締役執行役員（現）
|
|
（注）3
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
松 下 正 幸
|
1945年10月16日生
|
|
1968年4月
|
松下電器産業㈱（現・パナソニックホールディングス㈱）入社
|
|
1996年6月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2000年6月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2013年6月
|
当社取締役（現）
|
|
2017年6月
|
パナソニック㈱（現・パナソニックホールディングス㈱）取締役副会長
|
|
2019年6月
|
同社特別顧問（現）
|
|
（注）3
|
-
|
|
取締役
|
奥 正 之
|
1944年12月2日生
|
|
1968年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
|
2005年6月
|
㈱三井住友銀行代表取締役頭取（兼）最高執行役員
|
|
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ代表取締役会長
|
|
2011年4月
|
同社取締役会長
|
|
2017年6月
|
同社名誉顧問（現）
|
|
2019年6月
|
当社取締役（現）
|
|
（注）3
|
-
|
|
取締役
|
尾 崎 裕
|
1950年3月11日生
|
|
1972年5月
|
大阪瓦斯㈱入社
|
|
2002年6月
|
同社取締役
|
|
2005年6月
|
同社常務取締役
|
|
2008年4月
|
同社代表取締役社長
|
|
2015年4月
|
同社代表取締役会長
|
|
2015年12月
|
大阪商工会議所会頭
|
|
2021年1月
|
大阪瓦斯㈱取締役相談役
|
|
2021年6月
|
同社相談役（現）
|
|
2021年6月
|
当社取締役（現）
|
|
（注）3
|
-
|
|
取締役
|
白 井 文
|
1960年５月23日生
|
|
1979年4月
|
全日本空輸㈱入社
|
|
1993年6月
|
尼崎市議会議員
|
|
2002年12月
|
尼崎市長
|
|
2017年9月
|
近畿管区行政評価局行政苦情救済推進会議委員（現）
|
|
2022年6月
|
当社取締役（現）
|
|
（注）3
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
五 弓 博 文
|
1959年2月19日生
|
|
1982年4月
|
当社入社
|
|
2009年4月
|
執行役員
|
|
2011年4月
|
リーガロイヤルホテル京都総支配人
|
|
2014年4月
|
常務執行役員
|
|
2014年6月
|
常務取締役
|
|
2019年6月
|
取締役専務執行役員
|
|
2020年4月
|
事業所部・外販事業部・リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティサービス担当
|
|
2021年4月
|
リーガロイヤルホテル広島・リーガロイヤルホテル小倉・リーガプレイス肥後橋・ロイヤルホスピタリティサービス担当
|
|
2021年6月
|
常勤監査役（現）
|
|
（注）4
|
|
|
常勤監査役
|
眞 田 政 典
|
1954年9月5日生
|
|
1978年4月
|
当社入社
|
|
2001年10月
|
リーガロイヤルホテル早稲田（現・リーガロイヤルホテル東京）管理部長（兼）総務人事チーム課長
|
|
2009年7月
|
リーガロイヤルホテル京都副総支配人（兼）管理部長（兼）購買課長
|
|
2010年4月
|
リーガロイヤルホテル（大阪）副総支配人（兼）関連事業統括部長
|
|
2014年4月
|
理事総務部長
|
|
2016年6月
|
常勤監査役（現）
|
|
（注）5
|
|
|
監査役
|
橋 本 和 正
|
1953年4月3日生
|
|
1976年4月
|
㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行
|
|
2004年4月
|
㈱三井住友銀行執行役員
|
|
2007年4月
|
同行常務執行役員
|
|
2010年6月
|
銀泉㈱代表取締役社長
|
|
2012年6月
|
大手町建物㈱代表取締役社長
|
|
2014年6月
|
㈱関西アーバン銀行（現・㈱関西みらい銀行）代表取締役頭取（兼）最高執行責任者
|
|
2016年6月
|
同行代表取締役会長（兼）頭取
|
|
2018年4月
|
㈱関西みらいフィナンシャルグループ代表取締役
|
|
2019年4月
|
㈱関西みらい銀行会長（現）
|
|
2019年6月
|
当社監査役（現）
|
|
（注）6
|
-
|
|
監査役
|
北 川 健太郎
|
1959年9月14日生
|
|
1985年4月
|
東京地方検察庁検事
|
|
1995年3月
|
外務省出向
在中国日本国大使館一等書記官
|
|
2009年10月
|
大阪地方検察庁刑事部長
|
|
2011年5月
|
大阪高等検察庁刑事部長
|
|
2012年8月
|
那覇地方検察庁検事正
|
|
2014年1月
|
大阪地方検察庁次席検事
|
|
2015年12月
|
大阪高等検察庁次席検事
|
|
2017年6月
|
最高検察庁監察指導部長
|
|
2017年9月
|
最高検察庁刑事部長
|
|
2018年2月
|
大阪地方検察庁検事正
|
|
2020年3月
|
大阪弁護士会弁護士（現）
|
|
2020年4月
|
弁護士法人中央総合法律事務所入所（現）
|
|
2020年6月
|
当社監査役（現）
|
|
（注）5
|
-
|
|
計
|
12,600
|
(注) １ 取締役松下正幸、奥正之、尾崎裕及び白井文は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役橋本和正及び北川健太郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役五弓博文の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役眞田政典、北川健太郎の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役橋本和正の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、常務執行役員植田文一、荻田勝紀、浅沼吉正、太田昌利、執行役員田沼直之、中川智子、八木亨、坊傳康真、北垣真紀、福田和師の10名で構成されております。
８ 当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
松 本 浩
|
1956年９月19日生
|
1979年４月
|
日立マクセル㈱（現・マクセル㈱）入社
|
（注）1
|
-
|
|
1984年９月
|
監査法人朝日会計社（現・有限責任 あずさ監査法人）入社
|
|
2007年５月
|
同監査法人代表社員
|
|
2019年７月
|
松本浩公認会計士事務所所長（現）
|
|
2022年６月
|
当社補欠監査役（現）
|
(注) １ 補欠監査役の監査役としての任期は、監査役に就任した時から退任した監査役の任期の満了の時又は2026年３月期に係る定時株主総会の開始の時のいずれか早い時までであります。
２ 補欠監査役松本浩は、社外監査役の要件を満たしております。
②社外役員の状況
当社は、2022年６月28日現在、社外取締役を４名、社外監査役を２名選任しております。社外取締役及び社外監査役を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定する際は、以下に記載する当社の定める独立性判断基準のいずれにも該当せず、また、当社と特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を指定しております。
＜社外役員の独立性の判断基準＞
1． 当社を主要な取引先とする者（取引先売上高の２％を超える場合）若しくはその業務執行者
2． 当社の主要な取引先（当社の事業活動に欠くことのできないような商品・役務の提供を行っている場合
または当社売上高の２％を超える場合）若しくはその業務執行者
3． 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年間1,000万円以上）を得ているコンサルタント、
会計専門家又は法律専門家
4． 当社の主要株主（総株主の議決権の10％以上を保有している株主）若しくはその業務執行者
5． 最近（１年以内）において前記1～4に該当していた者
6． 次のⅰ～ⅳまでのいずれかに掲げるもの（重要でない者を除く）の近親者
（ⅰ）前記1～5までに掲げる者
（ⅱ）当社の子会社の業務執行者
（ⅲ）当社の子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員に指定する場合に限る）
（ⅳ）最近においてⅱ、ⅲまたは当社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあって
は、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
社外取締役松下正幸、奥正之、尾崎裕、白井文、社外監査役橋本和正、北川健太郎は独立役員であります。
社外取締役奥正之は、株式会社三井住友フィナンシャルグループの名誉顧問であり、同社の完全子会社である株式会社三井住友銀行は、当社の所有議決権数第５位の株主及びメインバンクであります。
社外監査役橋本和正は、株式会社三井住友銀行の出身者であり、同行は、当社の所有議決権数第５位の株主及びメインバンクであります。
なお、当社は、2006年６月29日開催の第80期定時株主総会で定款を変更し、社外取締役及び社外監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款に基づき当社が社外取締役及び社外監査役の全員と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意であり、かつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
取締役会は、経営の専門家である独立性の高い社外取締役を含む体制を採ることにより、経営の透明性と公正性、業務執行状況の監督機能の強化が担保されると考えております。また、監査役会は、弁護士としての専門的知見・経験、金融機関経営の経験を有する社外監査役を含む体制を採ることにより、業務執行の適法性監査が担保されると考えております。加えて、監査役による監査は、内部監査部門である監査部による監査結果の報告、内部統制部門であるコンプライアンス委員会及び財務内部統制委員会による報告、会計監査人との連携等により実効性が確保されています。このように、社外役員を含む取締役会・監査役会は、会計監査人、監査部、コンプライアンス委員会及び財務内部統制委員会と連携することにより、経営監督機能を強化しております。
