卸売業 <9827> リリカラ株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
|
|
1976年３月 当社入社 1998年１月 経理部長 2005年６月 執行役員総務本部長 2006年11月 取締役執行役員総務本部長 2009年１月 取締役常務執行役員総務本部担当兼総務本部長 2016年１月 取締役専務執行役員 社長補佐 総務本部担当兼総務本部長 2021年１月 取締役 2021年３月 取締役（常勤監査等委員） 2022年３月 代表取締役社長執行役員（現任） |
|
|
|
代表取締役 専務執行役員 |
|
|
2004年４月 当社入社 2009年４月 営業推進部長 2016年１月 事業計画本部長 2021年１月 執行役員総務本部長 2021年３月 取締役執行役員総務本部長 2022年２月 代表取締役専務執行役員社長代行 2022年３月 代表取締役専務執行役員（現任） |
|
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
|
2000年11月 株式会社ストラテジーコンサルティングパートナーズ設立、代表取締役社長（現任） 2008年４月 早稲田大学大学院経営管理研究科非常勤講師（現任） 2014年３月 当社取締役 2021年３月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
|
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
|
1969年４月 古河電気工業株式会社入社 2003年６月 古河電気工業株式会社常務取締役兼執行役員常務 2005年６月 古河電池株式会社代表取締役社長 2015年３月 キヤノン電子株式会社社外取締役 2015年３月 当社取締役 2021年３月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
|
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
|
1986年４月 弁護士登録 1986年４月 柳田野村法律事務所（現 柳田国際法律事務所）入所（現任） 2013年６月 株式会社ジーテクト社外取締役（現任） 2014年８月 筑波大学法科大学院非常勤講師（現任） 2015年３月 当社監査役 2016年４月 丸善ＣＨＩホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年３月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
|
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
|
1989年10月 公認会計士登録 2007年８月 新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）代表社員 2017年７月 公認会計士小川幸伸事務所代表（現任） 2019年10月 ティーライフ株式会社社外取締役（現任） 2020年６月 古河電池株式会社社外監査役（現任） 2022年３月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
|
|
|
計 |
|
||||
（注）１ 当社は、2021年３月30日開催の第80回定時株主総会での承認をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
５ 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。
なお、前任者の任期は2021年３月30日開催の第80回定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であり、全員が監査等委員であります。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任にあたっては法令の適格要件を満たしていること、専門分野及び企業経営に関する豊富な実務経験・知識等に基づき、客観的かつ専門的な視点での機能・役割が期待されること等を基準に行なっております。
なお、社外取締役４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役監査等委員の植岡敬典氏からは、長年にわたりコンサルティング業務に携わってきた豊富な経験及び知見を活かした、当社経営に対する有益な意見や指摘を頂いており、社外取締役として職務を適切に遂行して頂いております。また、内海勝彦氏からは、経営者として長年にわたり活躍され、企業経営にかかる豊富な経験に基づく高い見識を活かした、当社経営に対する有益な意見や指摘を頂いており、社外取締役として職務を適切に遂行して頂いております。大胡誠氏は弁護士の資格を有しており、法務の専門的な見地から、当社のコーポレート・ガバナンス体制の確保に貢献して頂いております。新任の小川幸伸氏は公認会計士の資格を有しており、財務・会計の専門的な見地から、当社のコーポレート・ガバナンス体制の確保に貢献して頂くことを期待しております。
社外取締役は、監査等委員である取締役として取締役会に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取するとともに、定期的に会計監査人及び内部監査室より報告を受けております。
なお、社外取締役については、当社との資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取しております。また、会計監査人及び内部監査室とは、定期的に報告を受け、必要に応じ情報交換・意見交換を行うなど連携を密にしております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
