小売業 <9977> 株式会社アオキスーパー 役員

(注) １　取締役村橋泰志及び中村利雄は、社外取締役であります。

２　監査役安藤雅範及び谷口勝司は、社外監査役であります。

３　2021年５月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４　2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②  社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役を２名選任しており、取締役会に出席し、専門的な知識や幅広い見識に基づき助言や客観的な意見を述べるとともに、取締役の職務執行に対する監視強化に寄与しております。１名は弁護士で法令に関する専門的な知識、豊富な経験と幅広い見識を有し、１名は長年にわたり商工業の振興を担う要職を務めてきており、豊富な経験と幅広い見識を有する人材であります。
　社外取締役と提出会社との間に、特に記載すべき人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
　当社は、社外監査役を２名選任しており、取締役会や監査役会に出席し、弁護士・税理士の専門的見地からの助言や客観的な意見を述べるとともに、取締役の職務執行を監査しております。１名は弁護士として法令に関する専門的な知識・経験等充分な見識を有し、１名は税理士として財務及び会計に関する専門的な知識・経験等充分な見識を有する人材であります。
　社外監査役と提出会社との間に、特に記載すべき人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
　社外監査役と会計監査人の相互連携につきましては、会計監査人より監査役に対し監査の概要、監査結果等の報告が行われ、必要に応じて内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を行うこととしております。

当社の社外取締役及び社外監査役の選任においては、当社が定める「社外役員の独立性基準」に基づき、当該役員が以下に定める要件を満たしている場合には、当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。

(1) 本人が、以下に掲げる者に該当しないこと。

①　当社関係者

現在又は過去３年間において以下に定める要件を満たす者を当該関係者とする。

・ 当社の業務執行者(注)１が役員に就任している会社の業務執行者

・ 当社の大株主(直接・間接に10％以上の議決権を保有する者)又はその業務執行者

・ 当社の会計監査人のパートナー又は当社の監査に従事する従業員

②　当社の主要な取引先(注)２の業務執行者

③　当社の主要な借入先(注)３の業務執行者

④　当社より、役員報酬以外に過去３年間を平均して年間1,000万円を超える報酬を受領している者

⑤　当社より、現在又は過去３年間において一定額を超える寄付金(注)４を受領している団体の業務を執行する者

(2) 本人の配偶者、二親等内の親族又は同居者が、現在、以下に掲げる者(重要でない者を除く)に該当しないこと。

①　当社の業務執行者

②　上記(1)①～⑤に掲げる者

(注) １　業務執行者とは、業務執行取締役及び執行役員等の重要な使用人をいう。

(注) ２　主要な取引先とは、役員報酬以外の取引で以下のいずれかに該当する者をいう。

ア　当社に対して製品又はサービスを提供している取引先であって、直近３事業年度を平均した数値における当社への当該取引先の取引額が1,000万円又は当該取引先の売上高若しくは総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超える者

イ　当社が負債を負っている取引先であって直近３事業年度を平均した数値における当社の当該取引先への全負債額が1,000万円又は当該取引先の総資産の２％のいずれか高い方の額を超える者

ウ　当社が製品又はサービスを提供している取引先であって、直近３事業年度を平均した数値における当社の当該取引先への取引額が1,000万円又は当社の売上高の２％のいずれか高い方の額を超える者

エ　当社に対して負債を負っている取引先であって直近３事業年度を平均した数値における当社への当該取引先の全負債額が1,000万円又は当社の総資産の２％のいずれか高い方の額を超える者

(注) ３　主要な借入先とは、現在又は過去３年間において、総資産の２％以上に相当する金額の借入先をいう。

(注) ４　一定額を超える寄付金とは、ある団体に対する、年間1,000万円又は当該団体の総収入金額若しくは経常収益の２％のいずれか高い方の額を超える寄付金をいう。