小売業 <9993> 株式会社ヤマザワ 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
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常務取締役 営業本部長 |
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取締役 管理本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 ※社外 |
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取締役 ※社外 |
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取締役 ※社外 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 （常勤） |
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1980年４月 当社入社
2008年４月 当社人事教育部長
2009年４月 当社執行役員
2010年６月 当社取締役
2016年５月 ㈱ヤマザワカスタマーサービス（現㈱ヤマザワ保険サービス）代表取締役社長
2017年５月 よねや商事㈱取締役副社長
2020年２月 同社代表取締役社長
2022年５月 当社監査役に就任（現任） |
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監査役 ※社外 |
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監査役 ※社外 |
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計 |
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４．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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大場 正 |
1959年 ２月11日生 |
1981年４月 当社入社 2010年６月 当社執行役員に就任（現任） 当社グロサリー商品部部長代理 兼 住関・衣料マネジャー 2012年４月 当社商品部部長代理家庭用品グループ担当 兼 衣料マネジャー 2016年３月 当社販売部宮城南ブロック長 2019年３月 当社グロサリー商品部長（現任） |
4 |
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柴田 真人 |
1978年 ３月７日生 |
2000年10月 監査法人太田昭和センチュリー （現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2019年１月 柴田真人公認会計士事務所所長（現任） 2019年１月 ㈱塚田会計事務所入社 2019年３月 同社常務取締役（現任） 2019年４月 山形県包括外部監査人 2020年６月 ㈱山形新聞社監査役（現任） |
－ |
なお、補欠監査役柴田真人は補欠の社外監査役であります。
８．2021年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の９名で構成されております。
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執行役員 大場 正 （グロサリー商品部長） |
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執行役員 小野 幸悦（生鮮商品部長） |
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執行役員 岡崎 雅則（山形ブロック長） 執行役員 長崎 善人（営業副本部長） 執行役員 柿崎 泰之（店舗運営部部長） 執行役員 布施 清治（最上村山ブロック長） 執行役員 瀧 幸法（宮城南ブロック長） 執行役員 庄子 泰央（㈱サンコー食品新工場PC研究開発室長） 執行役員 山本 哲也（人事教育部部長 兼 情報物流部部長） |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名（うち、非常勤監査役２名）であり、当社は、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特定の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監視・監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役の髙橋一夫は、公認会計士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏と当社並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外取締役の浜田敏は、弁護士として法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。当社は同氏と顧問弁護士契約を締結しておりますが、当該契約に基づく報酬額は少額であり社外取締役としての独立性に影響を与えるものではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外取締役の尾原儀助は、男山酒造株式会社及び山形酒類販売株式会社の代表取締役として営業及び管理全般を統括しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏及び男山酒造株式会社・山形酒類販売株式会社と当社並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の川井雅浩は、株式会社塚田会計事務所の代表取締役専務として管理全般を統括しており、また、税理士として税務・会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、その高い見識と公正な立場より実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏及び株式会社塚田会計事務所と当社並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の廣瀬渉は、行政職の経験を有しており、幅広い活動による経験や、その高い見識と公正な立場より
実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏と当社並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発信を適宜行っており、監査役会においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
