その他製品 <7945> コマニー株式会社 役員
役員
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
(注) １．代表取締役社長執行役員塚本健太は、代表取締役会長執行役員塚本幹雄の長男であります。
２．取締役常務執行役員塚本直之は、代表取締役会長執行役員塚本幹雄の次男であります。
３．取締役大久保制宇、取締役黒木潤子及び取締役榊原健郎は、社外取締役であります。
４．監査役松垣哲夫及び監査役鎌田竜彦は、社外監査役であります。
５．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
① 会長執行役員
代表取締役 塚本幹雄
② 社長執行役員
代表取締役 塚本健太
③ 副会長執行役員
社長特命担当 塚本清人
④ 専務執行役員
施工技術統括本部長兼施工技術本部長兼物流本部長 松永達雄
⑤ 常務執行役員
取締役営業統括本部長兼東京営業本部長 東木太志、取締役経営企画開発統括本部長兼研究開発本部長兼経理部長 塚本直之、取締役総務統括本部長 田中克政、技術統括本部長兼設計本部長兼クリーンルーム事業部長 中島力、製造統括本部長 伴場秀文
⑥ 執行役員
東南アジア事業部長 本田正、メディカルソリューション開発本部長 芋塚務、施工企画本部長兼施工企画部長兼施工アカデミー部長 松下和明、クリーンルーム事業部副事業部長 花木茂晴、西日本営業本部長 村上謹士郎、東日本営業本部長 山﨑昌樹、経営企画本部長兼経営推進部長 中嶌大樹
９．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
１．社外取締役及び社外監査役の員数
本有価証券報告書提出日現在において、当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
２．社外取締役との関係
社外取締役の大久保制宇氏は、長年にわたり他社の法務、総務、人事部門の責任者として法務業務などに携わり、豊富な経験と高い知見を有しております。取締役会の意思決定に対する助言や監督など社外取締役の職務を適切に遂行することができ、当社の経営の透明性と客観性の向上に向けた有効な意見をいただけるものと期待し、同氏を社外取締役に選任いたしました。
社外取締役の黒木潤子氏は、他社の企業広報の経験、人材紹介、コンサルティング業務、ダイバーシティ推進等に関する活動経験など幅広い経験と深い知識を有しており、客観的・専門的な視点から当社の経営へ有用な助言をいただくことで、当社におけるダイバーシティ＆インクルージョンの実現に向けた活動の推進に寄与いただけるものと期待し、同氏を社外取締役に選任いたしました。
社外取締役の榊原健郎氏は、長年にわたり他社の業務執行取締役として、リスク管理、経営企画、経理、品質管理、法務業務に携わり、さらに他社子会社の経営者としての豊富な経験と高い知見を有しております。取締役会の意思決定に対する助言や監督など社外取締役の職務を適切に遂行することができ、当社の経営の透明性と客観性の向上に向けた有効な意見をいただけるものと期待し、同氏を社外取締役に選任いたしました。
なお、当社と社外取締役３氏との間に、特別の利害関係はありません。
３．社外監査役との関係
社外監査役の松垣哲夫氏は、長年にわたり金融機関における法務、財務、企画部門を担当しており、さらに他社の取締役や監査役としての豊富な経験と高い見識を当社の監査に反映していただくため、同氏を社外監査役に選任いたしました。
社外監査役の鎌田竜彦氏は、公認会計士としての専門的知見および監査法人で長年企業会計に関する豊富な経験と高い見識を当社の監査に反映していただくため、同氏を社外監査役に選任いたしました。
なお、当社と社外監査役２氏との間に、特別の利害関係はありません。
４．社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外役員の選任にあたり、取締役会の意思決定における客観的な透明性を確保するため、「社外役員の独立性に関する基準」を策定し、東京証券取引所の基準と併せ、社外取締役及び社外監査役の独立性の基準をより明確にしております。なお、社外取締役大久保制宇、黒木潤子及び榊原健郎の３氏並びに社外監査役松垣哲夫及び鎌田竜彦の２氏について、同基準に照らし独立役員としております。
同基準は、当社ウェブサイトに掲載しております。
https://www.comany.co.jp/ir/management/governance/
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役３名を選任し、取締役会等において独立かつ客観的な立場からの意見表明を受けることで、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。
当社の監査役会は、社外監査役２名を含む４名の監査役で構成されており、客観的な立場からの経営監視の役割を担っております。また、当社監査役は、取締役会において、積極的に意見・発言を行っております。
なお、会計監査や四半期レビューの報告等において、外部会計監査人と監査役、内部プロセス監査部、社外取締役との連携を確保するために、四半期毎に、または都度要請に応じてミーティングを開催しており、十分な連携の確保に努めております。また、監査役と社外取締役は、情報交換と意見交換のためのミーティングを適宜開催しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
