(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.0%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
坂田 宏
|
1952年2月14日
生
|
1974年4月
|
株式会社第一勧業銀行
(現、株式会社みずほ銀行)入行
|
1981年5月
|
当社入社
|
1990年3月
|
Sakata Seed Europe B.V.
(現、European Sakata Holding S.A.S.)総支配人
|
1995年4月
|
当社資材部長
|
1997年8月
|
当社社長室長
|
1998年8月
|
当社取締役
|
2005年8月
|
当社常務取締役
当社管理本部長
|
2007年6月
2022年3月
|
当社代表取締役社長(現任)
当社社長執行役員
当社国内営業本部管掌(現任)
|
|
(注)5
|
157.3
|
取締役
|
内山 理勝
|
1962年1月29日
生
|
1984年4月
|
当社入社
|
1998年7月
|
当社福岡営業所長
|
2002年8月
|
当社野菜統括部長
|
2007年6月
|
当社執行役員
|
2009年6月
|
当社野菜統括部長 兼 資材統括部長
|
2010年8月
|
当社取締役
当社国内卸売営業本部長 兼 資材統括部長
|
2013年6月
|
当社国内卸売営業本部長 兼 生産・物流本部管掌
|
2013年8月
|
当社常務取締役
当社常務執行役員
|
2015年6月
|
当社国内卸売営業本部管掌
|
2016年6月
|
当社サプライチェーン本部管掌
|
2018年6月
|
当社サプライチェーン担当
|
2021年6月
|
当社取締役(現任)
当社常務執行役員(現任)
当社サプライチェーン本部管掌(現任)
|
|
(注)5
|
11.5
|
取締役
|
加々美 勉
|
1962年1月17日
生
|
1987年4月
|
当社入社
|
2002年8月
|
当社研究本部部長
|
2007年6月
|
当社執行役員
当社研究本部長
|
2008年5月
|
当社研究本部長 兼 遺伝資源室長
|
2011年8月
|
当社取締役
|
2013年8月
|
当社常務取締役
当社常務執行役員
|
2015年8月
|
当社内部統制評価責任者
|
2016年8月
|
当社海外営業本部管掌
|
2018年6月
|
当社海外営業担当
|
2021年6月
|
当社取締役(現任)
当社常務執行役員(現任)
当社海外営業本部管掌(現任)
|
|
(注)5
|
8.5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
黒岩 和郎
|
1959年1月21日
生
|
1985年4月
|
当社入社
|
2001年9月
2007年6月
2011年6月
|
当社経営企画室次長
当社経営企画室長
当社執行役員
|
2015年8月
2016年6月
|
当社取締役
当社経営本部長
|
2017年6月
|
当社上席執行役員
|
2021年6月
|
当社取締役(現任)
当社常務執行役員(現任)
当社経営本部管掌(現任)
|
|
(注)5
|
5.0
|
取締役
|
古木 利彦
|
1966年2月15日
生
|
1988年4月
|
当社入社
|
2006年8月
|
当社掛川総合研究センター育種第1部長
|
2007年6月
|
当社掛川総合研究センター場長
|
2013年6月
|
当社執行役員
当社研究本部副本部長
|
2015年8月
|
当社取締役
|
2016年6月
|
当社研究本部長
|
2017年6月
|
当社上席執行役員
|
2018年6月
|
当社内部統制評価責任者
|
2021年6月
|
当社取締役(現任)
当社常務執行役員(現任)
当社研究本部管掌(現任)
|
2021年8月
|
当社管理本部管掌(現任)
|
|
(注)5
|
5.1
|
取締役
|
菅原 邦彦
|
1952年3月8日
生
|
1979年3月
|
公認会計士登録
|
1997年6月
|
監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)代表社員
|
2013年8月
|
公認会計士菅原邦彦事務所代表(現任)
|
2013年8月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)5
|
10.0
|
取締役
|
尾崎 行正
|
1959年9月2日
生
|
1989年4月
|
弁護士登録
尾崎法律事務所入所(現任)
|
2015年3月
|
オエノンホールディングス株式会社社外取締役(現任)
|
2017年4月
|
第一東京弁護士会副会長
日本弁護士連合会常務理事
|
2019年8月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)5
|
-
|
取締役
|
渡辺 雅子
|
1962年1月29日
生
|
1984年4月
|
株式会社富士銀行(現みずほ銀行)入行
|
2007年7月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
|
2020年8月
|
渡辺雅子公認会計士事務所代表(現任)
|
2021年6月
|
第一三共株式会社社外監査役(現任)
|
2021年8月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)5
|
-
|
常勤監査役
|
對馬 淳平
|
1959年8月14日
生
|
1982年4月
|
株式会社三井銀行(現、株式会社三井住友銀行)入行
|
2004年10月
|
同行監査部上席考査役
|
2014年9月
2020年8月
|
当社入社監査室長
当社監査役(現任)
|
|
(注)6
|
1.0
|
監査役
|
沼田 安功
|
1948年6月16日
生
|
1972年4月
|
日商岩井株式会社(現、双日株式会社)入社
|
1999年10月
|
同水産流通部長
|
2005年6月
|
三井製糖株式会社取締役
|
2006年4月
|
双日食料株式会社取締役専務執行役員
|
2007年8月
2016年8月
|
ケンコーマヨネーズ株式会社IR部長
当社監査役(現任)
|
|
(注)6
|
1.9
|
監査役
|
坊 昭範
|
1953年12月9日
生
|
1977年4月
|
株式会社第一勧業銀行(現、株式会社みずほ銀行)入行
|
2006年3月
|
株式会社みずほ銀行執行役員銀座支店長
|
2007年4月
|
みずほ信託銀行株式会社常務執行役員
|
2007年6月
|
同行常務取締役兼常務執行役員
|
2010年4月
|
安藤建設株式会社(現、安藤・間)専務執行役員
|
2010年6月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年4月
|
同社取締役執行役員副社長
|
2013年4月
|
株式会社アルバック専務執行役員
|
2013年9月
|
同社取締役専務執行役員
|
2015年7月
|
同社取締役執行役員副社長
|
2018年7月
|
同社取締役
|
2018年9月
|
同社顧問
|
2019年8月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)6
|
0.4
|
計
|
201.1
|
(注)1.取締役菅原邦彦及び尾崎行正及び渡辺雅子は社外取締役であります。
2.監査役沼田安功及び坊昭範は社外監査役であります。
3.所有株式数は百株未満を切り捨てて記載しております。
4.所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2022年8月分の持株会による取得株式数は、提出日(2022年8月25日)現在確認ができていないため、2022年7月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
5.2021年8月24日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
6.2020年8月25日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
7.当社は株式会社東京証券取引所に対して、菅原邦彦、尾崎行正、渡辺雅子、沼田安功、坊昭範の5氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
永島 民雄
|
1949年2月17日生
|
1972年11月
|
プライスウォーターハウス会計事務所入所
|
1976年3月
|
公認会計士登録
|
1981年1月
|
株式会社アルカン取締役経理部長
|
1988年10月
|
株式会社堺幸経営企画部長
|
1990年3月
|
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社管理担当ディレクター
|
1994年7月
1997年1月
|
同社取締役経理部長
永島会計事務所開設(現任)
|
1998年7月
|
税理士登録
|
|
―
|
9.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の迅速化と経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。常務執行役員は上記4名の他、上席執行役員は下記6名、執行役員は下記7名で構成されております。
上席執行役員
中井 智二(海外営業本部長)
米本 丈夫(サプライチェーン本部長)
齋藤 弘佳(国内営業本部長)
榎本 真也(研究本部長兼内部統制評価責任者)
高宮 全(管理本部長)
小津 聡子(経営本部長兼経営企画部長)
執行役員
黒木 達司(国内営業本部副本部長)
三浦 高明(海外営業本部副本部長兼海外花営業部長)
川村 学(研究本部副本部長兼掛川総合研究センター場長)
星 武徳(管理本部副本部長兼経理部長)
平田 理(サプライチェーン本部副本部長兼生産管理部長兼物流管理部長)
吉田 潤平(国内営業本部副本部長兼花統括部長)
近藤 了裕(国内営業本部副本部長兼ソリューション統括部長兼営業第3部長)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性の判断に関する基準に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを選任基準としております。
社外取締役及び社外監査役は、幅広い経験と豊富な見識等に基づき、客観的な視点から経営を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。また、社外監査役坊昭範氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社と社外取締役菅原邦彦、尾崎行正及び渡辺雅子並びに社外監査役沼田安功及び坊昭範の各氏との間には、一部当社株式の所有を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、当社は株式会社東京証券取引所に対して、菅原邦彦、尾崎行正、渡辺雅子、沼田安功、坊昭範の5氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査室からの内部監査の報告、監査役からの監査報告を定期的に受け、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び監査室等と情報の交換を含む緊密な協力関係を維持しております。