(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7%）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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代表取締役社長
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森 川 玲 一
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1962年５月８日生
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1986年４月
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当社入社
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2012年６月
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本社資源営業部長
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2015年６月
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執行役員資源営業部長
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2017年４月
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アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長
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2017年６月
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取締役金属営業部担当、資源営業部長
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2017年10月
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取締役資源営業部、金属営業部担当
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2019年６月
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常務取締役資源営業部、金属営業部管掌
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2021年４月
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代表取締役社長（現）
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(注)3
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31
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常務取締役
機械・環境営業部、研究開発部管掌
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山 﨑 新 也
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1960年１月７日生
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1982年４月
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当社入社
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2010年６月
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九州支店長
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2013年６月
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執行役員機械・環境営業部長
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2015年６月
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取締役資源営業部、金属営業部、機械・環境営業部担当
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2017年６月
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取締役機械・環境営業部、研究開発部担当
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2019年５月
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取締役総務部、経理部、機械・環境営業部、研究開発部、ＢＣＭ推進室担当
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2019年６月
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常務取締役機械・環境営業部、研究開発部管掌（現）
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(注)3
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34
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常務取締役
生産技術部、保安環境室管掌
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杣 津 雄 治
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1962年10月18日生
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1985年４月
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当社入社
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2014年１月
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栃木事業所長
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2015年６月
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執行役員鳥形山鉱業所長
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2017年６月
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取締役生産技術部、保安環境室担当
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2021年４月
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取締役資源営業部、金属営業部、生産技術部、保安環境室担当
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2021年６月
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常務取締役生産技術部、保安環境室管掌（現）
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(注)3
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25
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取締役
資源開発部担当
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萩 上 幸 彦
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1960年10月19日生
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1984年４月
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当社入社
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2011年10月
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アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長代行
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2015年６月
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本社資源開発部長
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2017年６月
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執行役員資源開発部長
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2019年４月
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アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長（現）
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2019年６月
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取締役資源開発部担当（現）
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(注)3
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29
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取締役
総務部、ＢＣＭ推進室担当
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藤 本 博 文
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1963年３月２日生
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1987年４月
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当社入社
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2014年６月
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本社総務部長
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2017年６月
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執行役員総務部長
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2019年６月
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取締役総務部、経理部、ＢＣＭ推進室担当
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2021年６月
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取締役総務部、ＢＣＭ推進室担当（現）
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(注)3
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25
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取締役
経営企画部、経理部、資源営業部、金属営業部担当
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大 財 健 二
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1963年９月20日生
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1986年４月
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当社入社
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2013年６月
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本社金属営業部長
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2016年６月
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本社経理部長
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2017年６月
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執行役員経理部長
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2019年６月
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執行役員大阪支店長
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2021年６月
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取締役経理部、資源営業部、金属営業部担当
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2022年４月
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取締役経営企画部、経理部、資源営業部、金属営業部担当（現）
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(注)3
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30
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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取締役
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泉 宣 道
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1952年11月５日生
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1977年４月
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株式会社日本経済新聞社入社
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2011年３月
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同社執行役員大阪本社編集局長
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2012年３月
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同社常務執行役員大阪本社編集局長
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2013年３月
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同社専務執行役員名古屋支社代表
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株式会社日経名古屋製作センター取締役
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2015年３月
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株式会社日本経済新聞社顧問
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2015年６月
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公益社団法人日本経済研究センター研究主幹
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2018年３月
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株式会社日本経済新聞社客員
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2019年６月
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取締役（現）
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(注)3
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―
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取締役
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板 倉 賢 一
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1953年４月11日生
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2002年４月
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室蘭工業大学情報工学科教授
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2004年４月
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室蘭工業大学副学長
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2012年４月
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室蘭工業大学環境科学・防災研究センター長
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2012年８月
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室蘭工業大学三笠未利用石炭エネルギー研究施設長
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2016年10月
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室蘭工業大学三笠地下ガス化炭鉱長
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2019年４月
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室蘭工業大学大学院工学研究科特任教授（現）
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2019年５月
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室蘭工業大学名誉教授
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2021年６月
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取締役（現）
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(注)3
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―
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取締役
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青 木 優 子
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1957年１月28日生
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1994年４月
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弁護士登録
荒井重隆法律事務所所属
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1999年４月
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青木法律事務所所属
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2004年４月
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法務省東京法務局訟務部部付所属
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2009年４月
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新四谷法律事務所所属（現）
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2021年４月
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第二東京弁護士会副会長
日本弁護士連合会常務理事
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2022年６月
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取締役（現）
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(注)4
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―
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常勤監査役
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安 田 誠 司
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1964年３月１日生
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1986年４月
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当社入社
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2013年６月
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本社経理部長
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2016年６月
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八戸鉱山株式会社常務取締役
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2019年６月
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常勤監査役（現）
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(注)5
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10
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常勤監査役
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小 島 和 彦
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1964年１月20日生
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1986年４月
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当社入社
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2007年６月
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本社総務部総務課長
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2012年１月
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鳥形山鉱業所総務課長
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2014年６月
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大阪支店長
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2019年６月
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常勤監査役（現）
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(注)5
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18
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監査役
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若 柳 善 朗
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1948年５月９日生
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1976年４月
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弁護士登録
田辺法律事務所（現 田辺・若柳法律事務所）所属
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2015年６月
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監査役（現）
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(注)5
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―
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監査役
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堀 田 栄 喜
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1951年２月８日生
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1995年４月
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東京工業大学大学院総合理工学研究科教授
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2016年４月
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東京工業大学名誉教授
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2017年６月
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監査役（現）
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(注)6
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―
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計
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202
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（注）１ 取締役泉宣道氏、板倉賢一氏及び青木優子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役若柳善朗氏及び堀田栄喜氏は、社外監査役であります。
３ 取締役森川玲一氏、山﨑新也氏、杣津雄治氏、萩上幸彦氏、藤本博文氏、大財健二氏、泉宣道氏及び板倉賢一氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役青木優子氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役安田誠司氏、小島和彦氏及び若柳善朗氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役堀田栄喜氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 当社は、2007年６月28日付にて、経営監督と業務執行の分離により、取締役会の一層の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次の４名で構成されております。
執行役員八戸鉱山株式会社代表取締役社長藤津二朗、執行役員研究開発部長河田真伸、執行役員資源営業部長坂口裕幸、執行役員鳥形山鉱業所長曽田健
８ 所有株式数の表示は、百株未満を切り捨てて記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
当社の社外取締役３名は、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した経営者、学者及び弁護士であり、当社との間に、就任前から現在に至るまで人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。社外取締役からは当社の業務、経営に対し、経営者、学者及び弁護士としての高い見識をもとに幅広い観点から助言をいただくなど、取締役会の機能強化及び透明性の向上に重要な役割を果たしていただいております。
当社の社外監査役２名は、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した弁護士及び学者であり、当社との間に、就任前から現在に至るまで人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。社外監査役からは当社の業務、経営に対し、社会的、客観的及び専門的立場から有意義な意見、指摘をいただくなど、重要な役割を果たしていただいております。
また、取締役の業務執行に対する監査機能という面では、常勤監査役及び社外監査役もその機能を担っており、日常の業務監査に加え、社内重要会議の内容、業績その他経営状況等必要に応じて常勤監査役から社外監査役へ報告、情報を共有化しているほか、代表取締役とも定期的に意見交換の場を設けるなど、十分にその職責を果たしております。
さらに、独立社外役員の間で情報交換や認識共有を図り、取締役会における議論に積極的に貢献することができるよう、社外取締役と社外監査役との意見交換会を定期的に開催するとともに、社外取締役と監査役会とが相互に連携する機会を確保するため、社外取締役と監査役会との意見交換会を定期的に開催しております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を有しておりませんが、社外役員の選任に際しては、㈱東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、かつ他社での豊富な経営経験、学識経験又は技術的若しくは法的知識等を有する者の中から、総合的に勘案して相応な方を選任することとしております。
