（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
14名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 6.7％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役会長
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竹中 宣雄
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昭和23年７月16日
生
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昭和47年４月
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旧ミサワホーム株式会社入社
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平成７年６月
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同社取締役就任
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平成16年６月
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当社執行役員就任
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平成19年６月
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当社取締役就任
当社専務執行役員就任
当社営業全般兼業務推進、ブロック統括担当兼首都圏ブロック統括部長
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平成20年６月
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当社代表取締役就任
当社社長執行役員就任
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平成26年４月
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当社経営全般兼営業統括本部長
当社ＣＳ品質全般兼企画管理全般兼住宅事業全般兼ストック事業全般
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平成29年６月
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当社取締役会長就任(現任)
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(注)１
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20,100
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代表取締役
社長執行役員
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磯貝 匡志
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昭和31年８月２日
生
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昭和54年４月
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トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社
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平成21年６月
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同社常務役員就任
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平成23年６月
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トヨタホーム株式会社専務取締役就任
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平成26年４月
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当社顧問就任
|
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平成26年６月
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当社代表取締役就任(現任)
当社副社長執行役員就任
当社経営全般補佐兼企画管理全般
|
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平成29年６月
|
当社社長執行役員就任(現任)
当社経営全般(現任)
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(注)１
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5,300
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代表取締役
副社長執行役員
|
下村 秀樹
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昭和30年１月25日
生
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昭和54年４月
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旧ミサワホーム株式会社入社
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平成17年６月
平成21年４月
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当社執行役員就任
当社営業統括本部副本部長
|
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平成21年６月
|
当社取締役就任
|
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平成22年６月
|
当社常務執行役員就任
|
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平成24年４月
|
当社営業推進本部副本部長
ミサワホーム東京株式会社（現ミサワホーム株式会社）代表取締役社長執行役員就任
|
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平成26年４月
|
当社住宅事業本部副本部長
|
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平成27年４月
|
当社営業推進本部副本部長
|
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平成27年６月
|
当社取締役就任
当社専務執行役員就任
|
|
平成27年10月
|
当社営業推進本部長
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平成28年４月
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当社営業全般(現任)
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平成28年10月
|
当社営業本部長
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平成29年６月
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当社代表取締役就任（現任）
当社副社長執行役員就任(現任)
当社経営全般補佐(現任)
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平成29年10月
|
当社首都圏営業本部長(現任)
|
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平成31年４月
|
当社関西中部営業本部長(現任)
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(注)１
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19,700
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
専務執行役員
|
作尾 徹也
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昭和30年８月13日
生
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昭和56年９月
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旧ミサワホーム株式会社入社
|
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平成18年６月
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当社執行役員就任
当社商品企画部長
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平成24年６月
|
当社常務執行役員就任
当社ストック事業全般 兼 営業推進本部副本部長 兼 ストック事業本部長
|
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平成26年４月
|
当社商品開発本部長
|
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平成26年６月
|
当社取締役就任（現任）
|
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平成28年４月
|
当社商品開発・技術担当
|
|
平成28年６月
|
当社商品開発・技術・設計建設全般
|
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平成29年４月
|
当社商品開発・技術・設計建設・海外事業全般
|
|
平成30年４月
|
当社専務執行役員(現任)
|
|
平成31年４月
|
当社ＣＳ品質・生産・調達全般
|
|
令和元年６月
|
当社ＣＳ品質・商品開発・技術・設計建設・生産・調達全般、カスタマーサポート推進担当 兼 海外事業副担当(現任)
|
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(注)１
|
3,100
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取締役
常務執行役員
|
庄司 健吾
|
昭和31年４月６日
生
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昭和55年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
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平成17年４月
|
同行与信企画部部長
兼 与信管理室長
|
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平成18年１月
|
同行審査部副部長
|
|
平成21年７月
|
当社業務推進部長
|
|
平成23年10月
|
当社監査部長
|
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平成24年６月
|
当社執行役員就任
|
|
平成28年４月
|
当社監査室長
|
|
平成29年４月
|
当社常務執行役員就任(現任)
当社管理全般
|
|
平成29年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
平成30年４月
|
当社監査担当兼渉外室長
|
|
平成31年４月
|
当社監査・渉外・関連企業担当(現任)
|
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(注)１
|
8,482
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取締役
常務執行役員
|
寺本 直樹
|
昭和36年３月７日
生
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昭和59年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
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平成15年１月
|
同社技術管理部人事室室長
|
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平成18年４月
|
同社人事部海外労政室主査
|
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平成21年１月
|
同社グローバル生産企画部生産人材開発室室長
|
|
平成23年１月
|
同社生産管理部生産人材開発室室長
|
|
平成24年４月
|
同社元町工場工務部部長
|
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平成28年１月
|
トヨタホーム株式会社管理部部長
|
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平成28年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成29年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
平成31年４月
|
当社常務執行役員就任(現任)
当社生産統括担当(現任)
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(注)１
|
－
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
（株）
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取締役
常務執行役員
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堤内 真一
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昭和39年12月４日
生
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昭和62年４月
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トヨタ自動車株式会社入社
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平成５年３月
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トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・ケンタッキーコーディネーター
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平成17年1月
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トヨタ自動車中国投資有限公司副総経理
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平成24年１月
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ＴＡＳエクスプレス株式会社（現三井倉庫エクスプレス株式会社）副社長
|
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平成24年７月
|
三井倉庫エクスプレス株式会社副社長
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平成29年1月
|
当社顧問就任
|
|
平成29年4月
|
当社執行役員就任
当社経営企画担当
|
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平成29年8月
|
当社経営企画担当
兼 BR働き方改革推進室長
|
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平成30年1月
|
当社総務人事担当
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平成30年4月
|
当社情報システム担当 兼 人財開発部ミサインスティテュート部長
|
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平成30年10月
|
当社海外事業担当
|
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平成31年４月
|
当社常務執行役員就任(現任)
当社管理・海外事業全般 兼 ＢＲ働き方改革推進担当 兼 人財開発部ミサワインスティテュート部長 兼 ＢＲシナジー推進室長(現任)
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令和元年６月
|
当社取締役就任(現任)
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(注)１
|
－
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取締役
常務執行役員
|
古屋 保巳
|
昭和40年５月20日
生
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昭和63月4月
|
旧ミサワホーム株式会社入社
|
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平成13年12月
|
ミサワホーム中国株式会社営業推進部チーフマネージャー
|
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平成15年4月
|
栃木ミサワホーム株式会社総務経理部長
|
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平成17年6月
|
ミサワホームホールディングス株式会社（現ミサワホーム株式会社）住宅事業戦略部中央ブロック統括部マネージャー
|
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平成18年4月
|
旧株式会社ミサワホーム山梨（現ミサワホーム甲信株式会社）常務取締役就任
|
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平成19年8月
|
同社代表取締役専務執行役員就任
|
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平成23年4月
|
同社代表取締役社長執行役員就任
ミサワホーム信越株式会社長野支社（現ミサワホーム甲信株式会社）代表取締役専務執行役員就任
|
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平成23年10月
|
ミサワホーム甲信株式会社代表取締役社長執行役員就任(現任)
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平成31年４月
|
当社常務執行役員就任(現任)
当社首都圏営業本部副本部長 兼 東京支社長(現任)
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令和元年６月
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当社取締役就任(現任)
|
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(注)１
|
200
|
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取締役
|
後藤 裕司
|
昭和34年12月７日
生
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昭和58年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
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平成17年６月
|
トヨタホーム株式会社社外監査役就任
|
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平成21年１月
|
トヨタ自動車株式会社住宅企画部長
|
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平成22年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
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平成22年10月
|
トヨタホーム株式会社経営管理部長
|
|
平成24年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成28年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
令和元年６月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
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(注)１
|
－
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取締役
|
国島 憲雄
|
昭和35年２月10日
生
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昭和57年４月
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トヨタ自動車株式会社入社トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社
|
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平成15年１月
|
同社下山工場製造エンジニアリング部製造技術室室長
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平成19年１月
|
トヨタ自動車株式会社住宅企画部長同社春日井事業所長 兼 山梨事業所長
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平成22年10月
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トヨタホーム株式会社製造部長
|
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平成25年６月
|
同社取締役就任
同社生産管理部・製造部担当 兼 生産管
理部長
|
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令和元年６月
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同社常務取締役就任（現任）
当社取締役就任(現任)
|
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(注)１
|
－
|
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
|
杉野 正博
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昭和19年11月18日
生
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昭和42年４月
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伊奈製陶株式会社(現株式会社ＬＩＸＩＬ)入社
|
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平成４年１月
|
株式会社ＩＮＡＸ(旧伊奈製陶株式会社)取締役就任
|
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平成８年１月
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同社常務取締役就任
|
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平成12年１月
|
同社専務取締役就任
|
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平成13年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
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平成19年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
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平成19年６月
|
株式会社住生活グループ(現株式会社ＬＩＸＩＬグループ)代表取締役社長就任
|
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平成23年４月
|
株式会社ＬＩＸＩＬ代表取締役社長兼ＣＯＯ就任
|
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平成23年６月
|
同社取締役相談役就任
|
|
平成25年６月
|
同社相談役(非常勤)就任(現任)
|
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平成27年６月
|
株式会社マキタ社外取締役就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
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平成30年２月
平成30年７月
|
北恵株式会社社外取締役(現任)
株式会社ＬＩＸＩＬ特別顧問就任（現任）
|
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(注)１
|
－
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取締役
|
岩城 正和
|
昭和24年３月20日
生
|
|
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昭和47年５月
|
新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社
|
|
平成15年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成18年６月
|
同社執行役員就任
|
|
平成19年４月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
平成24年10月
|
新日鐵住金株式会社(現日本製鉄株式会社)代表取締役副社長就任
|
|
平成26年４月
|
同社取締役就任
|
|
平成26年６月
|
同社常任顧問就任
|
|
平成28年６月
|
綜合警備保障株式会社社外取締役就任(現任)
|
|
平成28年７月
|
新日鐵住金株式会社顧問(非常勤)就任
|
|
平成29年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
－
|
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常勤監査役
|
長谷 博友
|
昭和35年12月21日
生
|
|
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昭和59年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
|
平成12年４月
|
同行東京法人営業第一部次長
|
|
平成14年10月
|
旧ミサワホーム株式会社経営企画統括部チーフマネージャー
|
|
平成15年８月
|
旧ミサワホーム株式会社管理部チーフマネージャー
|
|
平成15年８月
|
ミサワホームホールディングス株式会社（現ミサワホーム株式会社）経営戦略部長
|
|
平成18年１月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現三菱ＵＦＪ銀行)中小企業部ビジネスローン室長
|
|
平成19年５月
|
同行日本一支社長
|
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平成21年３月
|
ユニチカ株式会社経営計画推進室長
|
|
平成22年10月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現三菱ＵＦＪ銀行)銀座支社長兼月島支社長
|
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平成25年６月
|
株式会社モビット代表取締役副社長就任
|
|
平成26年３月
|
エム・ユー信用保証株式会社代表取締役社長就任
|
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平成28年６月
|
当社常勤監査役就任(現任)
|
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(注)２
|
－
|
|
|
|
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|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
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常勤監査役
|
深津 浩彦
|
昭和31年４月23日
生
|
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昭和54年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
|
|
平成15年１月
|
トヨタアストラモーター株式会社取締役就任
|
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平成19年１月
|
インドネシアトヨタ自動車株式会社取締役副社長就任
|
|
平成20年１月
|
トヨタ自動車株式会社関連事業部第１関連事業室長
|
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平成20年６月
|
トリニティ工業株式会社取締役就任
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成27年６月
|
トヨタホーム株式会社監査役
当社監査役就任
|
|
令和元年６月
|
当社常勤監査役就任(現任）
|
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(注)４
|
－
|
|
監査役
|
一栁 若菜
|
昭和37年２月10日
生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
大東京火災海上保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）入社
|
|
平成25年４月
|
同社業務品質向上推進部長
|
|
平成26年４月
|
同社理事業務品質向上推進部長
|
|
平成27年４月
|
同社理事湘南支店長
|
|
平成29年４月
|
同社執行役員就任(現任)
業務品質向上推進部・コンプライアンス部担当
|
|
平成30年６月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
平成31年４月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社埼玉地域担当(現任)
|
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(注)３
|
－
|
|
|
|
|
計
|
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56,882
|
（注)１．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４. 令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役 杉野正博、岩城正和の２名は、社外取締役であります。
６．常勤監査役 長谷博友、監査役 一栁若菜の２名は、社外監査役であります。
７．当社では、経営監督機能及び業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は18名で、取締役兼務の上記7名のほか、次の11名であります。
常務執行役員 下山 隆
ミサワホーム近畿株式会社 代表取締役 社長執行役員
執行役員 柳谷 三郎
生産統括副担当 兼 設計生産情報担当
執行役員 白浜 一志 商品開発担当 兼 渉外副担当
執行役員 細野 雅信
設計建設推進担当 兼 設計建設推進部長
執行役員 在川 秀一
財務経理担当 兼 関連企業副担当
執行役員 高垣 隆好
事業統括・法人営業・ＭＪＷＯＯＤ推進担当 兼 事業統括部長 兼 建材販売推進部長
執行役員 佐藤 徹 ストック推進・開発事業・開発業務担当 兼 開発事業部長
執行役員 矢野 稔 調達開発担当 兼 海外事業副担当 兼 調達開発部長
執行役員 小倉 昌治
営業企画担当 兼 ＭＪＷＯＯＤ推進・ストック推進副担当 兼 営業企画部長
執行役員
桜沢
雅樹
技術担当 兼 技術部長
執行役員
苅米 信俊
経営企画担当 兼 ＢＲ働き方推進室長 兼 経営企画部長 兼 海外事業部担当部長
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役杉野正博氏と当社の関係については、同氏が相談役を務める株式会社ＬＩＸＩＬおよび同氏が社外取締役を務める株式会社マキタが、当社の住設部材および工場資材等の仕入先でありますが、当社グループの仕入高に占める割合は僅少であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。
社外取締役岩城正和氏と当社の関係については、同氏が社外取締役を務める綜合警備保障株式会社が、当社グループの警備関連取引先の一社でありますが、取引額は僅少であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。
社外監査役長谷博友氏と当社の関係については、同氏が所属していた株式会社三菱ＵＦＪ銀行から主要な取引金融機関として融資を受けております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。
社外監査役一栁若菜氏と当社の関係については、同氏が執行役員を務める、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社が当社の取引先であり、また当社の大株主であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する具体的な基準または指針は定めておりませんが、社外役員の選任においては、株式会社東京証券取引所の定める「上場管理等に関するガイドライン」に準拠して独立性を判断しており、職務経験や識見をもとに、社外役員としての適性を判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、その豊富な経験と高い識見を基に、経営における重要な事項の決定や内部統制部門等の業務執行における助言をしております。
監査役は、計３名でありそのうち２名が社外監査役であります。監査役は、監査役会で定めた監査方針・監査計画・業務の分担に基づき、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等からの業務状況の聴取や重要な決裁書類の閲覧などにより、取締役の職務執行状況を監査しております。また、子会社についても、子会社の取締役及び監査役等との情報交換を行い、必要に応じ、事業の報告を受けております。更に、会計監査人から監査計画の説明及び会計監査結果の報告を受けるほか、定期的な情報交換や意見交換を行い、緊密な連携をとっております。
