(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
松 井 隆 幸
|
1956年５月22日生
|
|
1979年４月
|
三井道路株式会社入社
|
|
2006年４月
|
当社北海道支店製品部長
|
|
2009年６月
|
当社工事本部製品部長
|
|
2010年４月
|
当社企画・管理本部経営企画部長
|
|
2011年４月
|
当社執行役員、工事本部副本部長、購買部長
|
|
2012年４月
|
当社九州支店長
|
|
2013年４月
|
当社常務執行役員
|
|
2014年４月
|
当社専務執行役員、営業本部長
|
|
2014年６月
|
当社取締役
|
|
2015年４月
|
当社代表取締役社長、執行役員社長
|
|
2021年４月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)１
|
13
|
|
代表取締役
社長
執行役員社長
|
蓮 井 肇
|
1966年12月17日生
|
|
1989年４月
|
三井道路株式会社入社
|
|
2015年４月
|
当社関東支店営業部長
|
|
2017年４月
|
当社関東支店副支店長
|
|
2018年４月
|
当社執行役員、中部支店長
|
|
2020年４月
|
当社常務執行役員、工事本部長、安全統括、安全環境部担当
|
|
2020年６月
|
当社取締役
|
|
2021年４月
|
当社代表取締役社長(現任)、執行役員社長(現任)
|
|
(注)１
|
5
|
|
取締役
専務執行役員
営業本部長
技術研究所担当
|
西 和 昭
|
1958年８月９日生
|
|
1983年４月
|
住建道路株式会社入社
|
|
2008年７月
|
当社九州支店営業部長
|
|
2013年４月
|
当社中部支店副支店長
|
|
2014年４月
|
当社九州支店長
|
|
2015年４月
|
当社執行役員、九州支店長
|
|
2017年４月
|
当社営業本部長(現任)
|
|
2017年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
2018年４月
|
当社常務執行役員、技術研究所担当(現任)
|
|
2021年４月
|
当社専務執行役員(現任)
|
|
(注)１
|
6
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
阿 部 勉
|
1958年９月24日生
|
|
1982年４月
|
三井建設株式会社入社
|
|
2003年４月
|
三井住友建設株式会社管理本部財務部財務管理課長
|
|
2009年７月
|
同社横浜支店管理部長
|
|
2011年４月
|
同社関連事業部長
|
|
2011年６月
|
当社監査役
|
|
2015年４月
|
三井住友建設株式会社関連事業部部長
|
|
2016年６月
|
当社取締役(現任)、執行役員、企画・管理本部副本部長、総務部長
|
|
2017年４月
|
当社管理本部副本部長
|
|
2019年４月
|
当社常務執行役員(現任)、管理本部長(現任)
|
|
(注)１
|
4
|
|
取締役
執行役員
工事本部長
安全統括
安全環境部担当
|
鶴 洋 人
|
1963年８月８日生
|
|
1982年４月
|
三井道路株式会社入社
|
|
2010年４月
|
当社九州支店工事部長
|
|
2012年４月
|
当社北海道支店工事部長
|
|
2014年４月
|
当社中部支店副支店長
|
|
2015年４月
|
当社九州支店副支店長
|
|
2017年４月
|
当社九州支店長
|
|
2018年４月
|
当社執行役員(現任)
|
|
2021年４月
|
当社工事本部長(現任)、安全統括(現任)、安全環境部担当(現任)
|
|
2022年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)１
|
6
|
|
取締役
|
伊 藤 惠 子
|
1950年４月９日生
|
|
1975年４月
|
東京都目黒区役所入所
|
|
1978年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
|
1986年１月
|
東京四谷法律事務所入所(現任)
|
|
2015年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
|
取締役
|
藤 井 春 雄
|
1949年５月12日生
|
|
1974年４月
|
全国信用金庫連合会入会
|
|
1996年５月
|
同会松江支店長
|
|
1998年４月
|
同会事業法人部長
|
|
2002年６月
|
信金中央金庫理事、事業法人部長
|
|
2003年４月
|
同庫理事、大阪支店長
|
|
2005年６月
|
同庫理事、信用金庫部長
|
|
2007年６月
|
株式会社しんきん信託銀行取締役社長
|
|
2013年６月
|
同行取締役社長退任
|
|
2016年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
伊 藤 弥 生
|
1964年3月1日生
|
|
1986年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
|
1988年７月
|
株式会社ＮＴＴデータ転籍
|
|
2008年４月
|
同社公共システム事業本部ビジネス企画推進室長
|
|
2016年４月
|
日本マイクロソフト株式会社入社、同社エンタープライズパートナー営業統括本部シニアビジネスデベロップメントマネージャー
|
|
2017年２月
|
ヤマトホールディングス株式会社入社、同社デジタルイノベーション推進部長
|
|
2018年４月
|
同社ＩＴ戦略部長
|
|
2019年５月
|
ユニゾホールディングス株式会社入社、同社常務執行役員経営企画所掌
|
|
2020年６月
|
同社顧問
|
|
2020年11月
|
ＳＧシステム株式会社入社
|
|
2021年４月
|
同社執行役員(現任)、経営企画担当(現任)
|
|
2021年６月
|
株式会社カナデン社外取締役(現任)
|
|
2021年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
|
取締役
|
森 理太郎
|
1959年10月10日生
|
|
1982年４月
|
三井建設株式会社入社
|
|
2012年４月
|
三井住友建設株式会社土木本部土木営業部長
|
|
2017年４月
|
同社北海道支店長
|
|
2018年４月
|
同社執行役員、土木本部副本部長(現任)
|
|
2018年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
2019年４月
|
三井住友建設株式会社常務執行役員(現任)、営業部門統括(現任)
|
|
2020年10月
|
三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社取締役(現任)
|
|
2021年６月
|
ファイベックス株式会社取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
|
監査役
（常勤）
|
川 島 淳
|
1953年８月２日生
|
|
1977年４月
|
三井建設株式会社入社
|
|
2006年４月
|
三井住友建設株式会社首都圏住宅建設事業部総務部長
|
|
2007年４月
|
同社東京建築支店営業管理部長
|
|
2009年４月
|
同社建築営業本部建築営業管理部長
|
|
2010年４月
|
当社企画・管理本部総務部長
|
|
2013年４月
|
当社執行役員、企画・管理本部副本部長
|
|
2013年６月
|
当社取締役
|
|
2016年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
5
|
|
監査役
（常勤）
|
奥 薗 泰 弘
|
1956年２月17日生
|
|
1979年４月
|
住友建設株式会社入社
|
|
2004年１月
|
当社監査部長
|
|
2009年６月
|
当社関東支店事務部長
|
|
2010年４月
|
当社監査部長
|
|
2019年４月
|
当社監査部付
|
|
2019年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
若 松 昭 司
|
1953年10月５日生
|
|
1983年９月
|
監査法人太田哲三事務所入所
|
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
|
1997年７月
|
太田昭和監査法人社員
|
|
2003年７月
|
新日本監査法人代表社員
|
|
2006年５月
|
同法人理事
|
|
2008年８月
|
新日本有限責任監査法人経営専務理事
|
|
2010年８月
|
同法人シニアパートナー
|
|
2016年６月
|
同法人退職
若松公認会計士事務所開設
|
|
2016年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
2021年６月
|
住友金属鉱山株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
監査役
|
松 林 恵 子
|
1958年11月26日生
|
|
1983年７月
|
国税不服審判所審判部大蔵事務官
|
|
2011年７月
|
品川税務署副署長
|
|
2013年７月
|
東京国税局調査第一部特別国税調査官
|
|
2015年７月
|
東京国税局調査第二部統括国税調査官
|
|
2016年７月
|
本郷税務署長
|
|
2017年７月
|
東京国税局総務部厚生課長
|
|
2018年７月
|
緑税務署長
|
|
2019年７月
|
定年退職
|
|
2019年８月
|
松林恵子税理士事務所開設
|
|
2020年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
2021年９月
|
株式会社フルヤ金属社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
計
|
43
|
(注) １ 各取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 各監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役伊藤惠子、藤井春雄及び伊藤弥生の各氏は、社外取締役であります。
４ 監査役若松昭司及び松林恵子の各氏は、社外監査役であります。
５ 2022年６月29日現在の執行役員は、次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
|
役 名
|
氏 名
|
職 名
|
|
※
|
執行役員社長
|
蓮 井 肇
|
|
|
|
執行役員副社長
|
根 来 悟
|
監査部担当兼経営企画部担当兼製品部担当兼管理本部管掌
|
|
※
|
専務執行役員
|
西 和 昭
|
営業本部長兼技術研究所担当
|
|
※
|
常務執行役員
|
阿 部 勉
|
管理本部長
|
|
|
常務執行役員
|
松 田 雄 二
|
関東支店長
|
|
※
|
執行役員
|
鶴 洋 人
|
工事本部長兼安全統括兼安全環境部担当
|
|
|
執行役員
|
戸 村 昇
|
開発環境事業部長
|
|
|
執行役員
|
武 藤 政 浩
|
東北支店長
|
|
|
執行役員
|
平 井 克 政
|
北海道支店長
|
|
|
執行役員
|
桝 内 浩 行
|
九州支店長
|
|
|
執行役員
|
若 宮 靖
|
関西支店長兼管理部長
|
|
|
執行役員
|
梶 木 泰 志
|
経営企画部長
|
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を３名選任するとともに監査役会を設置し、社外監査役２名を選任しております
社外取締役伊藤惠子氏は、弁護士であり、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を当社の経営に活かしていただいており、当社は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外取締役藤井春雄氏は、長年にわたり金融業及び経営の経験を重ねてきており、財務、会計及び経営に関する豊富な知識、経験を当社の経営に活かしていただいており、当社は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外取締役伊藤弥生氏は、長年にわたる民間企業勤務におけるＩＴ戦略を中心とした豊富な知識と経験を当社の経営に活かしていただいており、当社は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。
また、当社は、業務執行を行なわない取締役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款に定めており、各氏とは、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
社外監査役若松昭司氏は、長年にわたり公認会計士として企業会計に携わっており、財務、会計における専門的な知識と豊富な経験によって、客観的かつ公正な立場から適切な監査を行っていただいており、当社は同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外監査役松林恵子氏は、長年にわたる国税局勤務における税務分野の知識と豊富な経験によって、客観的かつ公正な立場から適切な監査を行っていただいており、当社は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。
また、当社は、監査役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款に定めており、両氏とは、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
なお、当社は、社外役員の独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める要件等を参考にしております。
各社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ 内部監査の状況につきましては、監査部担当役員が定期的に社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会で報告しております。
ｂ 内部監査を担当する監査部は、社外監査役を含む監査役全員に対して、定期的に内部監査の状況を報告し、助言を得ております。
ｃ 社外取締役は、経営会議の諮問機関である内部統制委員会に出席し、内部統制システムの整備・運用状況について審議に参加しております。内部統制委員会で審議した結果をもって、監査部担当役員が定期的に社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会で、内部統制シテスムの整備・運用状況について報告しております。
ｄ 社外監査役を含む監査役全員は、監査法人から定期的に会計監査の状況について報告を受け、意見交換を行っております。
