建設業 <1822> 大豊建設株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役 執行役員社長 |
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取締役 専務執行役員 建築本部長
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取締役 常務執行役員 管理本部長
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取締役 常務執行役員 企画本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 常務執行役員 土木本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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監査役 （常勤） |
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監査役 （非常勤） |
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監査役 （非常勤） |
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監査役 （非常勤） |
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計 |
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（注）１．取締役内藤達次郎、藤田和弘、大島義孝、渥美陽子、神谷宗之介及び加藤智治は、「社外取締役」でありま
す。
６．当社は執行役員制度を導入しており、2022年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
※印は取締役兼務者であります。
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役職名 |
氏名 |
担当業務 |
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※執行役員社長 |
森 下 覚 恵 |
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※専務執行役員 |
中 村 百 樹 |
建築本部長兼安全環境担当 |
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専務執行役員 |
永 田 修 一 |
東京建築支店長 |
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専務執行役員 |
松 井 秀 一 |
東京土木支店長 |
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※常務執行役員 |
釘 本 実 |
管理本部長兼コンプライアンス・関係会社・総務事項担当 |
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※常務執行役員 |
瀬 知 昭 彦 |
企画本部長 |
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※常務執行役員 |
益 田 浩 史 |
土木本部長兼海外部門・技術研究所担当 |
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常務執行役員 |
田 丸 裕 |
土木本部副本部長 |
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常務執行役員 |
尾 形 則 光 |
名古屋支店長 |
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常務執行役員 |
浅 田 潤 一 |
大阪支店長 |
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常務執行役員 |
田 中 浩 一 |
九州支店長 |
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常務執行役員 |
竹 内 清 |
土木本部海外台湾担当 |
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常務執行役員 |
高 畑 真 二 |
建築本部副本部長兼建築営業部長兼開発事業部長 |
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執行役員 |
池 田 聡 |
コンプライアンス推進委員会委員長兼人事企画室長 |
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執行役員 |
木 内 孝 |
東京建築支店副支店長 |
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執行役員 |
釣 部 敏 雄 |
海外支店長兼海外現地法人担当 |
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執行役員 |
小 野 剛 史 |
管理本部総務部長 |
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執行役員 |
松 岡 昭 二 |
大阪支店副支店長 |
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執行役員 |
浅 沼 和 幸 |
東北支店長 |
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執行役員 |
福 田 浩 二 |
企画本部副本部長 |
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執行役員 |
石 合 仁 之 |
名古屋支店副支店長 |
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執行役員 |
岩 崎 延 宏 |
東京土木支店副支店長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の内藤達次郎は、長年総合商社での勤務経験を有されるとともに、大手ＩＴ企業において経営陣の一人としてマネジメントにあたられたご経験を有し、事業会社における豊富な経験とＩＴ分野を中心とした幅広い知見をもとに、独立した客観的立場からの業務執行の監督機能強化と経営全般に対する助言がなされていることから、当社の社外取締役として選任しております。当社との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の藤田和弘は、公認会計士としての長年の経験とともに、ビジネスコンサルタントとして企業経営に関する経験と専門性の高い知見を有し、独立した客観的立場からの業務執行の監督機能強化と企業会計・企業財務の専門的視点からの助言がなされていることから、当社の社外取締役として選任しております。当社との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の大島義孝は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有し、独立した客観的立場からの業務遂行の監督機能強化とガバナンスの視点から経営全般に対する助言がなされていることから、当社の社外取締役として選任しております。当社との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の渥美陽子は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知見と経験を有されるとともに、他社において社外監査役を務められるなど、独立した客観的立場からの監督機能と経営全般に対する法務的知見からの助言がなされていることから、当社の社外取締役として選任しております。当社との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の神谷宗之介は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知見と経験を有されるとともに、他社において社外取締役を務められるなど、独立した客観的立場からの監督機能と経営全般に対する法務的知見からの助言が期待され、当社の取締役としての職責を果たせるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。当社との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の加藤智治は、経営者としての豊富な経験と経営全般の知見を有されております。これらの知見と経験をもとに独立した客観的立場からの業務全般にわたる統制と重要事項の決定及び業務遂行の監督など、当社の取締役としての職責を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。当社との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外監査役の大角良昭は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり国税行政に携われ、税務会計に関する知見と豊富な経験を有し、当社の社外監査役として中立かつ公正な立場で適切な監視・監督を行っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。当社との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外監査役の武内正一は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として企業会計・財務に関する豊富な知見と経験を有し、当社の社外監査として中立かつ客観的な立場で適切な監視・監督を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。当社との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外監査役の市場典子は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として公開会社の会計監査に従事され、豊富な経験と会計・財務に関する専門的知見を有し、当社の社外監査役として客観的かつ公正な立場で適切な監視・監督を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。当社との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性に関しては、東京証券取引所の独立性の判断基準を踏まえて取締役会で定めた社外役員の独立性判断基準に基づいて判断しております。
1)他の法人等との業務状況及び当社と当該他の法人等との関係
内藤達次郎氏の兼職先であるOffice The-Tと当社とは重要な取引その他の関係にありません。
藤田和弘氏の兼職先である藤田公認会計士事務所及び東京共同会計事務所と当社とは重要な取引その他の関係にありません。
大島義孝氏の兼職先である東京ベイ法律事務所と当社とは重要な取引その他の関係にありません。
渥美陽子氏の兼職先である渥美坂井法律事務所弁護士法人麹町オフィスと当社とは重要な取引その他の関係にありません。
神谷宗之介氏の兼職先である神谷法律事務所と当社とは重要な取引その他の関係にありません。
加藤智治氏の兼職先であるまん福ホールディングス株式会社と当社とは重要な取引その他の関係にありません。
大角良昭氏の兼職先である大角良昭税理士事務所と当社とは重要な取引その他の関係にありません。
武内正一氏の兼職先である武内公認会計士税理士事務所と当社とは重要な取引その他の関係にありません。
市場典子氏の兼職先である株式会社COMPASS及び税理士法人アプライズと当社とは重要な取引その他の関係にありません。
2)他の法人等の社外役員の兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係
内藤達次郎氏の兼職先である株式会社メイクスと当社とは重要な取引その他の関係にありません。
藤田和弘氏の兼職先であるケネディクス・プライベート投資法人と当社とは重要な取引その他の関係にありません。
大島義孝氏の兼職先であるSGホールディングス株式会社及び野村スパークス・インベストメント株式会社と当社とは重要な取引その他の関係にありません。
渥美陽子氏の兼職先である株式会社キッズラインと当社とは重要な取引その他の関係にありません。
神谷宗之介氏の兼職先である株式会社パシフィックネット及び昭和化学工業株式会社と当社とは重要な取引その他の関係にありません。
加藤智治氏の兼職先である株式会社カカクコムと当社とは重要な取引その他の関係にありません。
大角義孝氏の兼職先である株式会社ビー・エス・デーインフォメーションテクノロジーと当社とは重要な取引
その他の関係にありません。
武内正一氏の兼職先である前澤工業株式会社と当社とは重要な取引その他の関係にありません。
3)主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
4)当事業年度における主な活動状況
取締役会等への出席状況及び発言状況
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区 分 |
氏 名 |
出席状況及び発言状況 |
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取締役 |
内藤達次郎 |
当期開催の取締役会13回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
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取締役 |
藤 田 和 弘 |
当期開催の取締役会13回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
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取締役 |
大 島 義 孝 |
当期開催の取締役会13回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
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取締役 |
渥 美 陽 子 |
当期開催の取締役会13回のうち11回に出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
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監査役 |
大 角 良 昭 |
当期開催の取締役会13回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
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監査役 |
武 内 正 一 |
当期開催の取締役会13回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
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監査役 |
市 場 典 子 |
当期開催の取締役会13回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
5)当社の子会社において受け取った役員としての報酬等の総額
該当事項はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督は経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行っております。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会及び内部統制部門会議等において適宜報告及び意見交換がされております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
