建設業 <1833> 株式会社奥村組 役員

(注)　１　上田理恵子、小寺哲夫、八代浩代、西原健二、前田栄治は、社外取締役です。

２　監査等委員会の体制は次のとおりです。

委員長 小寺哲夫、委員 安倍和俊、委員 八代浩代、委員 西原健二、委員 前田栄治

３　当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。

※は取締役兼務者です。

② 社外取締役

(イ)社外取締役の員数

当社は独立社外取締役５名を選任しています。

(ロ)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

取締役（監査等委員である取締役を除く。）

・上田理恵子氏並びにその兼職先である㈱マザーネット、追手門学院大学、(一社)関西経済同友会及び㈱酉

島製作所と当社の間に特別な利害関係はありません。

監査等委員である取締役

・小寺哲夫氏並びにその兼職先である小寺法律事務所及びサムティ㈱と当社の間に特別な利害関係はありま

せん。

・八代浩代氏及びその兼職先である飯野・八代法律事務所と当社の間に特別な利害関係はありません。

・西原健二氏並びにその兼職先である西原公認会計士事務所及び神栄㈱と当社の間に特別な利害関係はあり

ません。

・前田栄治氏及びその兼職先である㈱ちばぎん総合研究所と当社の間に特別な利害関係はありません。

なお、社外取締役による当社株式の保有は「(2)役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりです。

(ハ)社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割

当社では、業務執行の適法性・適正性及び経営判断の妥当性の確保に繋げるべく、意思決定の場である取締役会及び取締役会に付議する事項について事前審議を行う経営委員会並びに取締役等の指名・報酬に関する重要事項を審議する指名・報酬委員会に独立社外取締役が出席し、それぞれの専門的見地から適時提言ないしは意見を表明のうえ、その議決権を行使しており、独立した客観的な立場から経営の監督機能を適切に果たしています。

(ニ)社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容

当社は社外取締役を選任するにあたり、金融商品取引所の定める独立性基準を充足し、当社との間に特別の利害関係のない独立した人物を招聘することとしています。

なお、同基準における「主要な取引先」及び「多額の金銭その他の財産」への該当性の判断に際し、当社では金額基準を次のとおり定義しています。

・主要な取引先：連結売上高の２％以上

・多額の金銭その他の財産：1,000万円以上

(ホ)社外取締役の選任状況に関する考え方

取締役（監査等委員である取締役を除く。）

・上田理恵子氏は、企業経営者としてダイバーシティ、女性活躍並びに働き方改革に関する豊富な知識と経

営に関する高い見識を有することなどから、当社における経営判断の妥当性確保のために有益であると判

断し、選任しています。

監査等委員である取締役

・小寺哲夫氏は、弁護士として特に高度な法的知識と企業法務の実務で培われた経営に関する高い見識を有

することなどから、当社における業務執行の適法性及び経営判断の妥当性確保のために有益であると判断

し、選任しています。

・八代浩代氏は、弁護士として特に高度な法的知識と企業法務の実務で培われた経営に関する高い見識を有

することなどから、当社における業務執行の適法性及び経営判断の妥当性確保のために有益であると判断

し、選任しています。

・西原健二氏は、公認会計士として特に高度な会計知識と企業会計の実務で培われた経営に関する高い見識

を有することなどから、当社における業務執行の適正性及び経営判断の妥当性確保のために有益であると

判断し、選任しています。

・前田栄治氏は、企業経営者として金融及び経済に関する豊富な知識と経営に関する高い見識を有すること

などから、当社における経営判断の妥当性確保のために有益であると判断し、選任しています。

(ヘ)社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携等

（a）社外取締役は、内部監査部門による監査結果並びに常勤の監査等委員が行う経営全般にわたる監査状況について適時報告を受け、経営監視に反映するようにしています。

（b）監査等委員会は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの連携強化を図るため、監査計画及び監査実施状況等について協議する場を設けているほか、情報や意見の交換も適時実施しています。