食料品 <2215> 第一屋製パン株式会社 役員
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性
(注) １ 取締役結城義晴、加藤茂治及び森 拓也の３氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役家城 裕、監査役田櫓孝次及び川村竜也の３氏は、社外監査役であります。
３ 代表取締役社長細貝正統は取締役会長細貝理栄の長男であります。
４ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠監査役谷垣岳人は社外監査役の要件を満たしております。
５ 所有株式数には、第一屋製パングループ役員持株会の自己持分数を含んでおります。
② 社外取締役及び社外監査役
ａ. 員数及び会社との利害関係
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の加藤茂治は、豊田通商株式会社食料・生活産業本部COOに就任しております。また、社外取締役の森 拓也は、豊田通商株式会社食品原料部食品事業グループリーダーに就任しております。
社外監査役の川村竜也は、豊田通商インドネシア社（ジャカルタ）CFO に就任しております。
なお、豊田通商株式会社は当社の主要株主及びその他の関係会社であり、当社は同社と業務提携、原材料の購入がありますが、原材料の購入については市場の実勢価格を勘案して合理的に決定しております。
社外取締役の結城義晴は、株式会社商人舎代表取締役社長、株式会社True Data取締役に就任しておりますが、いずれも当社との間には特別な関係はありません。
社外監査役（常勤監査役）の家城 裕は、2007年８月から2018年６月までの間、株式会社みずほ銀行に在職しておりました。株式会社みずほ銀行監査役室長をしておりましたが、その後は銀行を離れ、当社との間には特別な関係はありません。また、当社の100％子会社であるスリースター製菓株式会社、株式会社ファースト・ロジスティックス及び株式会社ベーカリープチの監査役にも就任しております。
社外監査役の田櫓孝次は、2010年６月まで新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）に所属しておりましたが、当社との間には特別な関係はありません。また、田櫓公認会計士・税理士事務所代表及びエンパイヤ自動車株式会社監査役に就任しておりますが、いずれも当社との間には特別な関係はありません。
なお、社外取締役の結城義晴と社外監査役の家城 裕及び田櫓孝次は、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ｂ. 企業統治において果たす機能、役割及び選任状況に関する考え
社外取締役３名については、企業経営者としての専門的な知識と豊富な経験に基づき、客観的な視点からの、実効性の高い経営の監督が図られております。また、監査役についても４名のうち３名が社外監査役という体制で、独立性・客観性の高い執行ラインへの監視・監査がなされております。
こうした両者の機能と役割が有機的に連携される選任状況にあり、企業価値の向上と持続的な成長にも資するものとなっております。
ｃ. 当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、社外取締役及び社外監査役を選任するに際しての当社からの独立性に関する判断基準等を定めております。形式的な独立性だけでなく、取締役会においても建設的な助言・提言ができるという実質面を重視しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
