（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
会長
|
木村 佳司
|
1952年３月15日
生
|
|
1992年９月
|
ＨＯＹＡ(株) 本社市場開発促進部課長
|
|
1994年10月
|
(株)コアメディカル 専務取締役
|
|
1995年10月
|
当社設立 代表取締役社長
|
|
2002年９月
|
代表取締役ＣＥＯ
|
|
2011年10月
|
代表取締役社長
|
|
2013年10月
|
取締役会長
|
|
2014年10月
|
代表取締役会長兼社長
|
|
2015年10月
2018年10月
2018年12月
2022年４月
|
代表取締役会長兼社長兼事業本部長
代表取締役会長兼社長
代表取締役社長
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
7,629,300
|
|
代表取締役
社長
|
久布白 兼直
|
1960年７月17日
生
|
|
1983年４月
|
三菱化成工業(株)（現三菱ケミカル(株)）入社
|
|
1990年４月
|
同社 東京支社医薬部門
|
|
1993年10月
|
同社 医薬本部医薬事業部
|
|
1998年10月
|
東京田辺製薬(株)（現田辺三菱製薬(株)）学術情報部出向
|
|
1999年10月
|
三菱東京製薬(株)（現田辺三菱製薬(株)）医薬事業本部学術情報部グループマネージャー
|
|
2001年10月
|
三菱ウェルファーマ(株)（現田辺三菱製薬(株)）営業本部営業企画部グループマネージャー
|
|
2005年４月
|
同社 営業本部関西圏エリアマーケティング部長
|
|
2007年10月
|
田辺三菱製薬(株) 営業本部営業推進部担当部長
|
|
2008年４月
|
同社 営業本部製品育成第１部長
|
|
2010年４月
|
同社 営業本部製品情報部長
|
|
2015年10月
|
同社 営業本部東京支店長
|
|
2016年４月
|
同社 理事 営業本部東京支店長
|
|
2017年４月
|
同社 グループ理事、吉富薬品(株)代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
同社 グループ理事、天津田辺製薬有限公司総経理
|
|
2020年12月
|
当社取締役
|
|
2021年４月
2022年４月
|
取締役副社長
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
27,600
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
経営管理部長
|
落合 雅三
|
1974年９月22日
生
|
|
1997年４月
|
千代田生命保険(相)（現ジブラルタ生命保険(株)）入社
|
|
2001年２月
|
丸紅テレコム(株)（現ＭＸモバイリング(株)）入社
|
|
2004年９月
|
当社入社
|
|
2006年10月
|
経営企画部経営企画グループマネージャー
|
|
2007年12月
|
(株)東京ベイ・メディカルフロンティア取締役
|
|
2011年10月
|
(医)滉志会 管理本部長
|
|
2018年１月
|
当社 経営管理部長
|
|
2018年12月
|
取締役経営管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
71,600
|
|
取締役
細胞加工事業部長
|
近藤 隆重
|
1975年４月22日
生
|
|
2000年６月
|
アイン・エンジニアリング(株)入社
|
|
2003年４月
|
当社入社
|
|
2008年１月
|
臨床開発部臨床開発グループマネージャー
|
|
2014年10月
2015年４月
2018年12月
2020年４月
|
ＴＲ推進部学術開発室長
経営戦略部長
取締役経営戦略部長
取締役細胞加工事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
66,400
|
|
取締役
|
篠田 丈
|
1961年８月１日
生
|
|
1985年４月
|
(株)小松製作所入社
|
|
1989年５月
|
日興證券(株)（現ＳＭＢＣ日興証券(株)）入社
|
|
1998年12月
|
ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社 エクイティファイナンス・アジア本部長
|
|
2000年９月
|
アイエヌジー・ベアリング証券会社入社 エクイティファイナンス・アジアオセアニア本部長
|
|
2003年３月
|
Ｔ＆Ｒ(有)（現(株)Ｔ＆Ｒホールディングス）代表取締役（現任）
|
|
2003年６月
|
ＢＮＰパリバ証券(株)入社 株式・派生商品本部長
|
|
2007年４月
|
(株)アリスタゴラ（現(株)アリスタゴラ・アドバイザーズ）取締役
|
|
2011年３月
|
同社 代表取締役会長（現任）
|
|
2013年９月
|
(株)アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 取締役
|
|
2014年10月
|
(株)Noah's Planning 社外取締役
|
|
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
2016年１月
|
(株)アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 会長（現任）
|
|
2017年８月
|
アリスタゴラ・インターナショナルPte.Ltd.（シンガポール法人）取締役会長
|
|
2018年１月
|
同社 取締役（現任）
|
|
2018年11月
|
アリスタゴラ・アセットマネジメント Pte. Ltd.（シンガポール法人）取締役（現任）
|
|
2020年１月
2020年12月
2022年６月
|
Aristagora VC Israel GP Ltd. (ケイマン法人)取締役（現任）
(株)ニチリョク 取締役
同社 取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
130,300
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
吉野 公一郎
|
1949年３月25日
生
|
|
1974年４月
|
鐘紡(株)入社
|
|
1987年７月
|
同社 薬品研究所合成研究グループ長
|
|
1991年９月
|
同社 ガン研究所第一研究グループ長
|
|
1998年４月
|
同社 創薬研究所資源探索研究部長
|
|
1999年４月
|
日本オルガノン(株)（現ＭＳＤ(株)）入社 医薬研究所長
|
|
2003年４月
2018年12月
|
カルナバイオサイエンス(株)設立 代表取締役社長（現任）
当社 社外取締役（現任）
クリングルファーマ(株) 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
100,000
|
|
取締役
|
市川 邦英
|
1944年７月29日
生
|
|
1970年４月
|
山之内製薬(株)（現アステラス製薬(株)）入社 研究・開発部門
|
|
1994年８月
|
同社 医薬営業本部
|
|
1998年６月
|
同社 取締役
|
|
1999年６月
|
同社 取締役営業本部長
|
|
2002年６月
|
同社 常務取締役
|
|
2003年６月
|
同社 専務取締役
|
|
2005年４月
|
アステラス製薬(株) 専務取締役営業本部長
|
|
2008年９月
|
シミック(株)（現シミックホールディングス(株)）入社
|
|
2010年12月
2013年５月
2013年10月
2017年７月
2019年４月
2020年10月
2022年12月
|
(株)インジェックス・ジャパン設立 代表取締役
シミックホールディングス(株) 子会社、(株)オーファンパシフィック 代表取締役社長
シミックホールディングス(株)代表取締役副会長、メディパルホールディングス(株) 顧問
木村情報技術(株) 顧問
(株)クオンタムオペレーション 顧問（現任）
(株)サイジェクト設立 代表取締役（現任）
当社 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
瀧上 眞次
|
1952年９月17日
生
|
|
1980年４月
|
東西貿易(株)入社
|
|
1987年１月
|
日興證券(株)（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社
|
|
2000年１月
|
ゼネラルコンサルティング(株)入社
|
|
2002年５月
|
エムディエス(株) 取締役
|
|
2003年10月
|
(株)コネット 取締役
|
|
2003年12月
|
シミック(株)入社 社長室長
|
|
2007年１月
|
ダイ・デザイン社（米国法人）日本代表（現任）
|
|
2012年９月
|
(株)チャーチルコンサルタンツ 顧問
|
|
2014年12月
2020年12月
|
当社 常勤社外監査役（現任）
(株)ニチリョク 社外取締役（現任)
|
|
(注)４
|
3,000
|
|
監査役
|
片山 卓朗
|
1950年10月８日
生
|
|
1982年４月
|
弁護士登録（34期）
黒田法律事務所入所
|
|
1984年４月
|
独立後、法律事務所設立
|
|
2018年５月
2018年12月
|
奥・片山・佐藤法律事務所（現任）
当社 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
長谷川 明彦
|
1951年７月27日
生
|
|
1978年４月
|
鐘紡(株)入社
|
|
1981年12月
|
同社 製剤開発研究部グループリーダー
|
|
1988年９月
|
日本シエーリング(株)（現バイエル薬品(株)） 医薬品研究開発本部研究部化学グループ
|
|
1989年７月
|
同社 医薬品研究開発本部研究部医薬品研究グループ新薬開発室長
|
|
1995年４月
|
同社 研究開発本部研究部医薬品研究グループリーダー
|
|
2004年８月
|
同社 安全性・薬制部門長
|
|
2005年１月
|
同社 執行役員信頼性保証部門長総括製造販売責任者
|
|
2007年７月
|
日本アルコン(株) 品質保証部門長
|
|
2008年２月
|
同社 信頼性保証部門長総括製造販売責任者兼品質保証部門長
|
|
2011年12月
|
アストラゼネカ(株) 信頼性保証室長総括製造販売責任者
|
|
2015年４月
|
バクスアルタ(株)（現武田薬品工業(株)） 総括製造販売責任者
|
|
2020年12月
|
当社 社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
8,028,200
|
（注）１．取締役篠田丈氏、吉野公一郎氏及び市川邦英氏は、社外取締役であります。
２．監査役瀧上眞次氏、片山卓朗氏及び長谷川明彦氏は、社外監査役であります。
３．2022年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2022年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2020年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
岡﨑 久美子
|
1980年４月14日生
|
|
2008年12月
2013年９月
|
新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
公認会計士登録
|
|
2017年８月
|
岡﨑久美子公認会計士事務所設立
同事務所代表（現任）
税理士法人ＹＦＰクレア入所（現任）
|
|
2017年10月
2021年９月
|
税理士登録
(株)エム・エイチ・グループ 社外監査役（現任）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役篠田丈氏は、当社の取引金融機関の一つである日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）の出身であり、また、過去当社との間で経営コンサルティング等を目的とする成功報酬型の業務委託契約を締結していた㈱アリスタゴラ・アドバイザーズの代表取締役を兼務しております。これまでに当社は同社からコンサルティング等のサービスの提供を受けていますが、その対価の額は僅少であります。社外取締役吉野公一郎氏及び市川邦英氏は、当社との間に特別の利害関係はありません。社外取締役については、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等において当社の業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断をしていただくために、幅広い、かつ奥行きのある豊富な経験と高い見識を有する方を選任しております。また、社外取締役吉野公一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役瀧上眞次氏は、当社の取引金融機関の一つである日興證券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）の出身であります。社外監査役片山卓朗氏は、過去当社との間で法律相談業務等の顧問契約を締結しておりましたが、既に終了しており、現在においては当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役長谷川明彦氏は、当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役については、十分な専門性をもち、各々の優れた見識・経験、かつ、客観的立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方を選任しております。また、社外監査役瀧上眞次氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役篠田丈氏及び吉野公一郎氏、社外監査役瀧上眞次氏は、「① 役員一覧」に記載しているとおり当社株式を所有しております。
当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において監査役監査、会計監査等の報告を受け、独立した立場から必要に応じて経営に対する意見を述べ、取締役の業務執行状況の監督強化に努めております。
社外監査役は、監査役３名全員が社外監査役であり、定期的に監査役会において内部監査室より報告を受け、情報共有、協議等行い、連携を図っており、会計監査人とも、定期的にミーティングの場を設け、直接、監査計画、監査手続きの概要等の説明を受けるとともに、監査結果の報告を受け、情報共有、意見交換等を行っております。
