役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

木村 佳司

1952年3月15日

1992年9月

HOYA(株) 本社市場開発促進部課長

1994年10月

(株)コアメディカル 専務取締役

1995年10月

当社設立 代表取締役社長

2002年9月

代表取締役CEO

2011年10月

代表取締役社長

2013年10月

取締役会長

2014年10月

代表取締役会長兼社長

2015年10月

 

2018年10月

2018年12月

2022年4月

代表取締役会長兼社長兼事業本部長

代表取締役会長兼社長

代表取締役社長

代表取締役会長(現任)

 

(注)3

7,629,300

代表取締役

社長

久布白 兼直

1960年7月17日

1983年4月

三菱化成工業(株)(現三菱ケミカル(株))入社

1990年4月

同社 東京支社医薬部門

1993年10月

同社 医薬本部医薬事業部

1998年10月

東京田辺製薬(株)(現田辺三菱製薬(株))学術情報部出向

1999年10月

三菱東京製薬(株)(現田辺三菱製薬(株))医薬事業本部学術情報部グループマネージャー

2001年10月

三菱ウェルファーマ(株)(現田辺三菱製薬(株))営業本部営業企画部グループマネージャー

2005年4月

同社 営業本部関西圏エリアマーケティング部長

2007年10月

田辺三菱製薬(株) 営業本部営業推進部担当部長

2008年4月

同社 営業本部製品育成第1部長

2010年4月

同社 営業本部製品情報部長

2015年10月

同社 営業本部東京支店長

2016年4月

同社 理事 営業本部東京支店長

2017年4月

同社 グループ理事、吉富薬品(株)代表取締役社長

2018年4月

同社 グループ理事、天津田辺製薬有限公司総経理

2020年12月

当社取締役

2021年4月

2022年4月

取締役副社長

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

27,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経営管理部長

落合 雅三

1974年9月22日

1997年4月

千代田生命保険(相)(現ジブラルタ生命保険(株))入社

2001年2月

丸紅テレコム(株)(現MXモバイリング(株))入社

2004年9月

当社入社

2006年10月

経営企画部経営企画グループマネージャー

2007年12月

(株)東京ベイ・メディカルフロンティア取締役

2011年10月

(医)滉志会 管理本部長

2018年1月

当社 経営管理部長

2018年12月

取締役経営管理部長(現任)

 

(注)3

71,600

取締役

細胞加工事業部長

近藤 隆重

1975年4月22日

2000年6月

アイン・エンジニアリング(株)入社

2003年4月

当社入社

2008年1月

臨床開発部臨床開発グループマネージャー

2014年10月

2015年4月

2018年12月

2020年4月

TR推進部学術開発室長

経営戦略部長

取締役経営戦略部長

取締役細胞加工事業部長(現任)

 

(注)3

66,400

取締役

篠田 丈

1961年8月1日

1985年4月

(株)小松製作所入社

1989年5月

日興證券(株)(現SMBC日興証券(株))入社

1998年12月

ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社 エクイティファイナンス・アジア本部長

2000年9月

アイエヌジー・ベアリング証券会社入社 エクイティファイナンス・アジアオセアニア本部長

2003年3月

T&R(有)(現(株)T&Rホールディングス)代表取締役(現任)

2003年6月

BNPパリバ証券(株)入社 株式・派生商品本部長

2007年4月

(株)アリスタゴラ(現(株)アリスタゴラ・アドバイザーズ)取締役

2011年3月

同社 代表取締役会長(現任)

2013年9月

(株)アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 取締役

2014年10月

(株)Noah's Planning 社外取締役

 

当社 社外取締役(現任)

2016年1月

(株)アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 会長(現任)

2017年8月

アリスタゴラ・インターナショナルPte.Ltd.(シンガポール法人)取締役会長

2018年1月

同社 取締役(現任)

2018年11月

アリスタゴラ・アセットマネジメント Pte. Ltd.(シンガポール法人)取締役(現任)

2020年1月

 

2020年12月

2022年6月

Aristagora VC Israel GP Ltd. (ケイマン法人)取締役(現任)

(株)ニチリョク 取締役

同社 取締役会長(現任)

 

(注)3

130,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

吉野 公一郎

1949年3月25日

1974年4月

鐘紡(株)入社

1987年7月

同社 薬品研究所合成研究グループ長

1991年9月

同社 ガン研究所第一研究グループ長

1998年4月

同社 創薬研究所資源探索研究部長

1999年4月

日本オルガノン(株)(現MSD(株))入社 医薬研究所長

2003年4月

 

2018年12月

 

カルナバイオサイエンス(株)設立 代表取締役社長(現任)

当社 社外取締役(現任)

クリングルファーマ(株) 社外取締役(現任)

 

(注)3

100,000

取締役

市川 邦英

1944年7月29日

1970年4月

 

山之内製薬(株)(現アステラス製薬(株))入社 研究・開発部門

1994年8月

同社 医薬営業本部

1998年6月

同社 取締役

1999年6月

同社 取締役営業本部長

2002年6月

同社 常務取締役

2003年6月

同社 専務取締役

2005年4月

アステラス製薬(株) 専務取締役営業本部長

2008年9月

シミック(株)(現シミックホールディングス(株))入社

2010年12月

 

2013年5月

 

 

2013年10月

 

 

2017年7月

2019年4月

 

2020年10月

 

2022年12月

(株)インジェックス・ジャパン設立 代表取締役

シミックホールディングス(株) 子会社、(株)オーファンパシフィック 代表取締役社長

シミックホールディングス(株)代表取締役副会長、メディパルホールディングス(株) 顧問

木村情報技術(株) 顧問

(株)クオンタムオペレーション 顧問(現任)

(株)サイジェクト設立 代表取締役(現任)

当社 社外取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

瀧上 眞次

1952年9月17日

1980年4月

東西貿易(株)入社

1987年1月

日興證券(株)(現SMBC日興証券㈱)入社

2000年1月

ゼネラルコンサルティング(株)入社

2002年5月

エムディエス(株) 取締役

2003年10月

(株)コネット 取締役

2003年12月

シミック(株)入社 社長室長

2007年1月

ダイ・デザイン社(米国法人)日本代表(現任)

2012年9月

(株)チャーチルコンサルタンツ 顧問

2014年12月

2020年12月

当社 常勤社外監査役(現任)

(株)ニチリョク 社外取締役(現任)

 

(注)4

3,000

監査役

片山 卓朗

1950年10月8日

1982年4月

弁護士登録(34期)

黒田法律事務所入所

1984年4月

独立後、法律事務所設立

2018年5月

 

2018年12月

奥・片山・佐藤法律事務所(現任)

当社 社外監査役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

長谷川 明彦

1951年7月27日

1978年4月

鐘紡(株)入社

1981年12月

同社 製剤開発研究部グループリーダー

1988年9月

日本シエーリング(株)(現バイエル薬品(株)) 医薬品研究開発本部研究部化学グループ

1989年7月

同社 医薬品研究開発本部研究部医薬品研究グループ新薬開発室長

1995年4月

同社 研究開発本部研究部医薬品研究グループリーダー

2004年8月

同社 安全性・薬制部門長

2005年1月

同社 執行役員信頼性保証部門長総括製造販売責任者

2007年7月

日本アルコン(株) 品質保証部門長

2008年2月

同社 信頼性保証部門長総括製造販売責任者兼品質保証部門長

2011年12月

アストラゼネカ(株) 信頼性保証室長総括製造販売責任者

2015年4月

バクスアルタ(株)(現武田薬品工業(株)) 総括製造販売責任者

2020年12月

当社 社外監査役(現任)

 

(注)5

8,028,200

(注)1.取締役篠田丈氏、吉野公一郎氏及び市川邦英氏は、社外取締役であります。

   2.監査役瀧上眞次氏、片山卓朗氏及び長谷川明彦氏は、社外監査役であります。

   3.2022年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

   4.2022年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

   5.2020年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

   6.所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

岡﨑 久美子

1980年4月14日生

2008年12月

 

2013年9月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

公認会計士登録

2017年8月

 

 

岡﨑久美子公認会計士事務所設立

同事務所代表(現任)

税理士法人YFPクレア入所(現任)

2017年10月

2021年9月

税理士登録

(株)エム・エイチ・グループ 社外監査役(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

社外取締役篠田丈氏は、当社の取引金融機関の一つである日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)の出身であり、また、過去当社との間で経営コンサルティング等を目的とする成功報酬型の業務委託契約を締結していた㈱アリスタゴラ・アドバイザーズの代表取締役を兼務しております。これまでに当社は同社からコンサルティング等のサービスの提供を受けていますが、その対価の額は僅少であります。社外取締役吉野公一郎氏及び市川邦英氏は、当社との間に特別の利害関係はありません。社外取締役については、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等において当社の業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断をしていただくために、幅広い、かつ奥行きのある豊富な経験と高い見識を有する方を選任しております。また、社外取締役吉野公一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役瀧上眞次氏は、当社の取引金融機関の一つである日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)の出身であります。社外監査役片山卓朗氏は、過去当社との間で法律相談業務等の顧問契約を締結しておりましたが、既に終了しており、現在においては当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役長谷川明彦氏は、当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役については、十分な専門性をもち、各々の優れた見識・経験、かつ、客観的立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方を選任しております。また、社外監査役瀧上眞次氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

また、社外取締役篠田丈氏及び吉野公一郎氏、社外監査役瀧上眞次氏は、「① 役員一覧」に記載しているとおり当社株式を所有しております。

当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会等において監査役監査、会計監査等の報告を受け、独立した立場から必要に応じて経営に対する意見を述べ、取締役の業務執行状況の監督強化に努めております。

 社外監査役は、監査役3名全員が社外監査役であり、定期的に監査役会において内部監査室より報告を受け、情報共有、協議等行い、連携を図っており、会計監査人とも、定期的にミーティングの場を設け、直接、監査計画、監査手続きの概要等の説明を受けるとともに、監査結果の報告を受け、情報共有、意見交換等を行っております。

 

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