（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役会長
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村上 美晴
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1953年８月14日
生
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1983年３月
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当社設立と同時に代表取締役社長就任
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1996年２月
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有限会社村上企画設立と同時に代表取締役就任（現任）
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2007年４月
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当社代表取締役会長就任
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2008年２月
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当社代表取締役会長兼社長就任
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2010年５月
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株式会社エコネコル・ホールディングス（現株式会社エンビプロ・ホールディングス）社外取締役就任（現任）
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2012年４月
2021年12月
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当社代表取締役会長就任（現任）
株式会社タカヨシ社外取締役就任(現任)
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（注）４
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2,797,956
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代表取締役社長
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藤間 和敏
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1972年８月26日
生
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1997年４月
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当社入社
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2006年10月
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セントケア東京株式会社代表取締役社長就任
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2014年７月
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セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任
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2017年３月
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当社執行役員事業支援本部副本部長就任
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2018年６月
2018年７月
2020年４月
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当社取締役事業支援本部副本部長就任
当社取締役事業支援本部長就任
当社代表取締役社長就任（現任）
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（注）４
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21,583
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専務取締役
品質企画本部長
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田村 良一
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1953年９月７日
生
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1976年４月
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千倉町役場入庁
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1996年４月
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当社入社
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2002年４月
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当社ヘルスケア事業部事業部長
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2002年６月
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当社取締役ヘルスケア事業部事業部長就任
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2008年６月
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当社常務取締役ヘルスケア事業部長就任
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2011年４月
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当社常務取締役事業支援本部長兼品質管理部長就任
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2013年４月
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当社常務取締役品質企画本部長兼品質管理部長就任
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2014年４月
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当社常務取締役品質企画本部長就任
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2015年10月
2018年７月
2020年６月
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当社常務取締役事業支援本部長就任
当社常務取締役品質企画本部長兼地域包括ケア推進室長就任
当社専務取締役品質企画本部長就任（現任）
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（注）４
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72,028
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常務取締役
管理本部長
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瀧井 創
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1966年１月１日
生
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1988年４月
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株式会社ワキタ入社
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1989年10月
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茜証券株式会社（現マネックス証券株式会社）入社
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1996年１月
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当社入社
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2002年４月
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当社ヘルスケア事業部千葉統括部長
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2006年10月
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セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任
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2009年１月
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当社経営企画部長
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2009年７月
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当社執行役員経営企画部長就任
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2012年６月
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当社取締役経営企画本部長兼経営企画部長就任
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2014年４月
|
当社取締役管理本部長就任
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2015年４月
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当社取締役管理本部長兼法務審査室長就任
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2020年６月
|
当社常務取締役管理本部長就任（現任）
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（注）４
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43,947
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取締役
事業支援本部長
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成田 正幸
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1972年12月４日
生
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1998年９月
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当社入社
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2009年１月
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セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任
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2014年７月
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セントケア東京株式会社代表取締役社長就任
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2017年４月
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セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任
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2017年４月
|
セントケア茨城株式会社代表取締役社長就任
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2020年４月
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当社執行役員事業支援本部長就任
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2020年６月
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当社取締役事業支援本部長就任
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2021年２月
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当社取締役事業支援本部長兼地域連携支援部長就任
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2021年４月
|
当社取締役事業支援本部長就任（現任）
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（注）４
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16,060
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
事業企画本部長
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濵岡 邦雅
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1966年４月５日
生
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2014年４月
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ミリヤード・ジャパン株式会社 Business Development Director 兼 Professional Service Senior Manager就任
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2017年４月
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当社入社 事業企画本部事業開発部長
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2018年７月
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当社執行役員事業企画本部副本部長兼事業開発部長就任
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2019年４月
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株式会社シーディーアイ代表取締役会長兼社長就任
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2019年４月
2020年４月
2020年６月
2020年６月
2021年７月
|
当社執行役員事業企画本部長兼事業開発部長就任
当社執行役員事業企画本部長兼グループICT統括部長就任
当社取締役事業企画本部長兼グループICT統括部長就任
株式会社シーディーアイ代表取締役社長就任（現任）
当社取締役事業企画本部長就任（現任）
|
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（注）４
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2,160
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取締役
経営企画室管掌
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土屋 真
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1962年８月24日
生
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2006年４月
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株式会社日本リロケーション（現株式会社リログループ）代表取締役就任
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2011年６月
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ユニオン・シティサービス株式会社代表取締役就任
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2011年６月
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ユニオン・メディエイト株式会社代表取締役就任
|
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2018年６月
|
株式会社シーディーアイ代表取締役会長CEO就任
|
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2019年10月
2020年６月
2021年７月
2022年４月
|
当社入社 執行役員管理本部副本部長就任
当社取締役経営企画室管掌
当社取締役経営企画室長就任
当社取締役経営企画室管掌（現任）
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（注）４
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2,479
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取締役
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山口 公明
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1950年３月30日
生
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1973年４月
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株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
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1991年８月
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キダーピーボディ証券会社東京支店投資銀行本部長就任
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1995年２月
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モルガングレンフェルジャパンリミティッド東京支店投資銀行本部長就任
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2003年６月
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ＧＥコンシューマー・ファイナンス株式会社（現新生フィナンシャル株式会社）専務取締役事業・顧客開発管掌就任
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2005年２月
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株式会社アプラス代表取締役専務兼最高営業責任者就任
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2011年６月
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株式会社東京スター銀行代表執行役副頭取就任
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2016年２月
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アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.特別顧問就任（現任）
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2016年６月
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当社社外取締役就任（現任）
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2016年６月
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株式会社アコーディア・ゴルフ取締役就任
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2016年７月
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株式会社東横インホテル企画開発取締役就任
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2020年６月
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ワンアジア証券株式会社取締役会長就任
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2020年６月
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グローム・ホールディングス株式会社取締役会長就任（現在は取締役）
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（注）４
|
4,500
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取締役
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香藤 繁常
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1947年８月２日
生
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1970年４月
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シェル石油株式会社（昭和シェル石油株式会社）入社
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1996年４月
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同社変革推進本部部長就任
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1999年３月
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同社執行役員就任
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2001年３月
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同社取締役就任
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2003年３月
|
同社常務取締役就任
|
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2005年３月
|
同社専務取締役就任
|
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2006年３月
|
同社代表取締役副会長就任
|
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2009年３月
|
同社代表取締役会長就任
|
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2015年３月
|
同社顧問就任
|
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2018年６月
|
当社社外取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
-
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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湯浅 紀佳
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1974年８月18日
生
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2003年９月
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弁護士登録
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2011年８月
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ニューヨーク州弁護士登録
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2017年９月
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早稲田大学ロースクール講師就任（現任）
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2019年１月
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三浦法律事務所パートナー（現任）
|
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2019年６月
2021年６月
|
株式会社コーセー社外取締役就任（現任）
東京エレクトロンデバイス株式会社社外監査役就任（現任）
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2021年６月
|
当社社外取締役就任（現任）
|
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（注）４
|
-
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取締役
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白石 智哉
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1963年10月２日
生
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1986年４月
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日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコグループ株式会社）入社
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1998年12月
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同社事業投資本部事業投資第二部長就任
|
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2000年４月
|
同社事業投資本部本部長就任
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2005年７月
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ペルミラ・アドバイザーズ株式会社代表取締役就任
|
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2012年11月
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一般社団法人ソーシャル・インベストメント・パートナーズ代表理事就任
|
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2014年４月
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フロネシス・パートナーズ株式会社代表取締役就任（現任）
|
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2021年６月
|
当社社外取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
-
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常勤監査役
|
島田 和明
|
1953年12月８日
生
|
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1976年４月
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東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）入社
|
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1997年４月
|
同社半導体事業本部ディスクリート事業部生産管理部長就任
|
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2001年６月
|
東芝コンポーネンツ株式会社取締役企画部長兼生産部長就任
|
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2003年６月
|
TOSHIBA SEMICONDUCTOR GMBH代表取締役社長就任
|
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2007年10月
|
株式会社東芝セミコンダクター社渉外部長就任
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2009年６月
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東芝半導体サービス＆サポート株式会社代表取締役社長就任
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2014年６月
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株式会社ニューフレアテクノロジー常勤監査役就任
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2017年６月
|
当社社外監査役就任（現任）
|
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（注）５
|
1,800
|
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常勤監査役
|
西東 昇
|
1956年６月30日
生
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1980年４月
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富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）入社
|
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1993年６月
|
FX Global,Inc.CFO就任
|
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2000年８月
|
鈴鹿富士ゼロックス株式会社経理部長就任
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2007年６月
|
同社管理部門担当取締役就任
|
|
2012年６月
|
富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）経営監査部長就任
|
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2014年６月
|
富士ゼロックスシステムサービス株式会社（現富士フイルムシステムサービス株式会社）常勤監査役就任
|
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2018年６月
|
当社社外監査役就任（現任）
|
|
（注）６
|
3,900
|
|
常勤監査役
|
白倉 哲夫
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1955年９月16日
生
|
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1979年４月
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株式会社諏訪精工舎（現セイコーエプソン株式会社）入社
|
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2001年10月
|
同社コーポレートデザインセンターセンター長就任
|
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2010年５月
|
同社J-SOX推進部部長就任
|
|
2012年６月
|
エプソン販売株式会社常勤監査役就任
|
|
2014年６月
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デンツプライ三金株式会社（現デンツプライシロナ株式会社）常勤監査役就任
|
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2018年６月
|
当社社外監査役就任（現任）
|
|
（注）６
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
（株）
|
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監査役
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池谷 修一
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1954年３月10日
生
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1976年４月
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木下公認会計士事務所入所
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1978年４月
|
監査法人井上達雄会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
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1983年８月
|
公認会計士登録
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1991年９月
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井上斎藤英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員就任
|
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1993年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員就任
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2016年７月
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公認会計士池谷修一事務所開設（現任）
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2017年６月
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株式会社J‐オイルミルズ社外監査役就任
|
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2018年６月
|
当社社外監査役就任（現任）
|
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（注）６
|
700
|
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計
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2,967,113
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（注）１．取締役 山口公明、香藤繁常、湯浅紀佳及び白石智哉は、社外取締役であります。
２．監査役 島田和明、西東昇、白倉哲夫及び池谷修一は、社外監査役であります。
３．取締役 湯浅紀佳の戸籍上の氏名は國井紀佳であります。
４．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、当社の社外取締役は４名であり、社外監査役は４名であります。
社外取締役については、当社の経営陣から独立した中立的な立場から、経営者としての豊富な経験と経営に関する高い識見を生かし、経営判断の妥当性の監督を行っていただくことにより、当社経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の強化が図られていると判断しております。社外取締役山口公明は4,500株を保有しておりますが、その他において、当社社外取締役は、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
また、社外監査役については、その高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮すると考えており、監査役の全員を社外監査役としているため、監査役会による監視体制は有効に機能していると判断しております。社外監査役島田和明は当社株式1,800株を、社外監査役西東昇は当社株式3,900株を、社外監査役池谷修一は当社株式700株を保有しておりますが、その他において、当社社外監査役はいずれも、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
当社は社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の定める独立性基準を満たすことを前提に、当社の事業において独立した立場で有益な監視を行うことができるかどうかという観点から、当該候補者の経歴や当社グループとの取引の有無等を調査し、社外取締役及び社外監査役としての職務遂行のための十分な独立性を有することを個別に判断しております。なお、社外取締役４名及び社外監査役４名を同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議案等に対して、監督又は監査の視点に基づき適宜発言を行っております。社外監査役による、他の監査役、内部監査室及び会計監査人との相互連携の状況としては、定期的又は必要の都度、情報共有及び意見交換を行うと同時に、内部統制に関わる各部署から必要な情報提供を受け、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。
