食料品 <2602> 日清オイリオグループ株式会社役員

役員

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10 名女性 3 名（役員のうち女性の比率 23 ％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
（株）

代表取締役
社長

久野貴久

1961年10月29日生

1985年４月	当社入社
2006年１月	当社加工油脂事業部長
2014年６月	当社取締役
2017年６月	当社代表取締役(現任)
2017年６月	当社取締役社長(現任)
	（重要な兼職の状況）
	Intercontinental Specialty Fats Sdn.Bhd.Chairman

(注３)

7,900

代表取締役

尾上秀俊

1961年２月１日生

1983年４月	当社入社
2002年７月	当社経営政策部長兼製油統括部長
2005年６月	当社取締役
2019年６月	当社代表取締役(現任)

(注３)

5,100

取締役

河原﨑靖

1958年８月31日生

1984年４月	当社入社
2005年10月	当社堺事業場長
2018年６月	当社取締役(現任)

(注３)

5,870

取締役

小林新

1961年５月26日生

1985年４月	当社入社
2004年７月	当社人事・総務部長
2016年６月	当社取締役(現任)

(注３)

6,100

取締役

岡野良治

1962年９月６日生

1987年４月	丸紅㈱入社
2013年４月	同社飼料畜産事業部長
2019年６月	当社取締役(現任)
	（重要な兼職の状況）
	日清奥利友（中国）投資有限公司董事長

(注３)

800

取締役

三枝理人

1960年９月22日生

1984年４月	当社入社
2014年４月	当社東京支店長
2021年６月	当社取締役(現任)

(注３)

2,300

取締役

山本功

1957年５月２日生

1981年４月	㈱野村総合研究所入社
1991年１月	同社事業戦略室室長
2002年１月	メリルリンチ日本証券（現BofA証券）投資銀行部門共同責任者、マネージングディレクター
2003年11月	㈱SIGインスティテュート代表取締役社長
2006年７月	㈱マスチューン（現、㈱ミンカブ・ジ・インフォノイド）監査役
2007年９月	同社取締役
2009年11月	起業投資㈱代表取締役（現任）
2011年６月	ソニーフィナンシャルホールディングス㈱社外取締役
2019年６月	当社取締役(現任)
2019年10月	Scenera,Inc.社外取締役（現任）
	（重要な兼職の状況）
	起業投資㈱代表取締役

(注３)

3,000

取締役

町田恵美

1964年２月７日生

1990年３月	公認会計士登録(現任)
2004年７月	監査法人トーマツ社員
2012年７月	同法人退社
2013年４月	預金保険機構非常勤監事
2016年６月	当社監査役
2020年６月	当社取締役(現任)
2020年６月	㈱ヤクルト本社社外監査役（現任）
	（重要な兼職の状況）
	公認会計士
	㈱ヤクルト本社社外監査役

(注３)

－

取締役

江藤尚美

1956年５月２日生

1979年４月	ブリヂストンタイヤ㈱(現、㈱ブリヂストン)入社
2009年３月	同社執行役員総務・コーポレートコミュニケーション担当
2011年９月	同社執行役員環境担当
2014年２月	㈱ゼンショーホールディングス執行役員グループCC本部長
2014年６月	同社取締役グループCC本部長
2015年１月	同社取締役グループ総務本部長
2020年６月	同社取締役退任
2020年６月	森永製菓㈱社外取締役(現任)
2022年６月	当社取締役(現任)
	（重要な兼職の状況）
	森永製菓㈱社外取締役
	日本冶金工業㈱社外取締役

(注３)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
（株）

監査役
常勤

大場克仁

1962年３月12日生

1985年４月	当社入社
2015年４月	当社営業推進部長
2019年６月	当社常勤監査役(現任)

(注４)

500

監査役
常勤

渡辺信行

1963年５月26日生

1987年４月	当社入社
2014年６月	当社財務部長
2017年６月	当社経営企画室長
2022年６月	当社常勤監査役(現任)

(注５)

1,100

監査役

草道倫武

1972年10月18日生

2003年10月	弁護士登録
	(第一東京弁護士会所属)(現任)
2017年４月	第一東京弁護士会副会長
2018年４月	東京三弁護士会多摩支部支部長
	日本司法支援センター東京地方事務所副所長(現任)
2019年６月	当社監査役(現任)
	（重要な兼職の状況）
	弁護士

(注４)

－

監査役

住田清芽

1961年１月28日生

1988年５月	公認会計士登録(現任)
1999年５月	朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員
2006年５月	同法人パートナー
2007年８月	日本公認会計士協会監査基準委員会委員長
2010年７月	同協会常務理事（品質管理基準および監査基準担当）
2015年１月	国際会計士連盟（IFAC）国際監査・保証基準審議会（IAASB）ボードメンバー
2017年２月	金融庁企業会計審議会委員（現任）
2020年３月	あずさ監査法人退社
2020年６月	当社監査役(現任)
2020年６月	古河電気工業㈱社外監査役(現任)
2020年６月	㈱アドバンテスト社外取締役(現任)
	（重要な兼職の状況）
	古河電気工業㈱社外監査役
	㈱アドバンテスト社外取締役（監査等委員）

(注６)

－

計

32,670

(注) １取締役山本功、町田恵美および江藤尚美は、社外取締役であります。

２監査役草道倫武および住田清芽は、社外監査役であります。

３取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４監査役大場克仁および草道倫武の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５監査役渡辺信行の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６監査役住田清芽の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７当社は執行役員制度を導入しており、社長執行役員１名、専務執行役員２名、常務執行役員５名、執行役員10名で構成されております。

(役名)	(氏名)	(担当職務)
社長執行役員	久野貴久	経営執行、内部監査室担当
専務執行役員	尾上秀俊	財務部、サステナビリティ推進室、情報企画部、原料・油糧担当
専務執行役員	河原﨑靖	生産統括部長　兼　脱炭素化推進室、物流統括部、横浜磯子事業場、横浜磯子工場、名古屋工場、堺工場、水島工場、安全・防災担当
常務執行役員	小林新	経営企画室、人事・総務部、コーポレートコミュニケーション部、品質保証部担当、オイリオＱＭＳ経営者
常務執行役員	岡野良治	海外事業、ファインケミカル事業部、ファインケミカル営業部担当
常務執行役員	三枝理人	食品事業本部長兼支店、営業推進部担当
常務執行役員	岡雅彦	食品事業本部副本部長兼商品戦略部、通信販売部担当
常務執行役員	梨木宏	加工用事業部長兼加工油脂営業部、加工用事業企画部、ユーザーサポートセンター担当
執行役員	山内勝昭	INTERCONTINENTAL　SPECIALTY　FATS　SDN.　BHD.　DEPUTY　CEO
執行役員	斉藤孝博	東京支店長兼ＲＳ営業部長
執行役員	寺口太二	市場開発部、業務用広域営業部、ユーザーサポートセンター担当
執行役員	小池賢二	原料部長兼油糧営業部長
執行役員	佐藤将祐	技術本部長、生産技術開発部長兼中央研究所、知的財産部担当
執行役員	長岡宏	大阪支店長兼大阪事業場長
執行役員	瀬　川　高　志	人事・総務部長、健康経営推進部長兼ビジネスサポートセンター担当
執行役員	久　馬仁	加工用営業部長、加工用事業部長補佐　兼　バルク油受渡部担当
執行役員	野　中　公　陽	経営企画室長　兼　DX推進室担当
執行役員	川　邊　　　修	財務部長

８当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
松村龍彦	1962年３月７日生	1990年４月	弁護士登録 (第一東京弁護士会所属)(現任)	－
		2003年６月	東京製鐵㈱社外監査役
		2013年４月	第一東京弁護士会副会長
		2015年６月	東京製鐵㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
			（重要な兼職の状況）
			弁護士
			東京製鐵㈱社外取締役（監査等委員）

② 社外役員の状況

(a) 社外取締役および社外監査役との関係

当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

社外取締役である山本功氏は、長年の証券アナリストおよび財務アドバイザー等の経験を通じて培われた金融市場および経営全般に関する知識や経験を当社の経営に活かしていただいております。なお、同氏と当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。

社外取締役である町田恵美氏は、公認会計士としての専門領域における知識と経験を有していることに加え、当社の社外監査役を４年間務めた経験を当社の経営に活かしていただいております。なお、同氏は当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツを退社して９年以上が経過していること、および同法人在籍時に当社および当社子会社の監査を行っていません。また、同氏は、株式会社ヤクルト本社の社外監査役を兼職しており、2021年度中、当社は同社に運送業務委託料の支払い等および除菌剤の販売等の取引が連結子会社含めてございますが、当該取引額は、同社の連結売上高の0.1％未満であり、当社の連結売上高の0.1％未満であることから、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。

社外取締役である江藤尚美氏は、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスの分野において企業実務に基づいた豊富な経験を有しており、その知識や経験を当社の経営に活かしていただきたいと考えております。なお、同氏は、森永製菓株式会社の社外取締役を兼職しております。2021年度中、当社は同社に原料仕入の支払い等および食料品の販売等の取引が連結子会社も含めてございますが、当該取引額は、同社の連結売上高の0.4％未満であり、当社の連結売上高の0.5％未満であります。また、同氏は、2020年６月まで株式会社ゼンショーホールディングスの取締役でありました。同社と当社は食料品の販売等の取引が連結子会社も含めてございますが、当該取引額は、当社の連結売上高の0.1％未満であります。これらの状況から、同氏と当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。

社外監査役である草道倫武氏は弁護士としての専門領域における知識と経験を活かし、監査の充実をはかることが期待できると考えております。なお、同氏と当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。

社外監査役である住田清芽氏は公認会計士としての専門領域における知識と経験を活かし、監査の充実をはかることが期待できると考えております。なお、同氏と当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。

なお、５氏はいずれも、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保を義務づけている独立役員であります。

社外取締役の専従スタッフは設置しておりませんが、経営企画室が窓口となり、随時、各種連絡・情報提供等を行う体制をとっております。また、社外監査役については、常勤監査役が窓口となり、随時、各種連絡・情報提供を行うとともに、監査役付スタッフが補助する体制をとっております。

なお、社外取締役または社外監査役の選任にあたっては、当社の社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準を満たしており、かつ上記視点を踏まえ、それぞれ選任しております。当社の社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準については、株式会社東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加えて、2015年11月の当社取締役会決議に基づき、以下の①～⑪のいずれにも該当しない場合に独立性があると判断しています。

　①　現在および最近５年間において当社の議決権所有割合10％以上の大株主（大株主が法人の場合は役員および従業員）

　②　直近事業年度において当社グループの主要な取引先（連結売上高２％以上）の役員および従業員

　③　直近事業年度において当社グループを主要な取引先とする企業（当該取引先の連結売上高２％以上）の役員および従業員

　④　直近事業年度において当社の主要な借入先の役員および従業員

　⑤　直近事業年度に先行する３事業年度のいずれかにおいて上記②～④の業務執行者であった者

　⑥　現在および最近３年間において、当社または当社子会社の会計監査人の社員、パートナーまたは従業員であった者

　　　もしくは、最近10年間において、当社または当社子会社の会計監査人であった社員、パートナー、または従業員であって、当社または当社子会社における監査業務を担当していた者

　⑦　当社または当社子会社から役員報酬以外に過去３年間の平均で1,000万円以上の金銭を受け取っている法律・会計等の専門家

　⑧　当社または当社子会社から一定額（過去３事業年度平均1,000万円以上または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付を受けている組織の業務執行者

　⑨　①～⑧に掲げる者の配偶者、二親等内の親族または同居の親族

　⑩　当社から役員を派遣している企業の役員および従業員

　⑪　現在および最近５年間において、当社または当社子会社の役員および重要な使用人の配偶者、二親等内の親族または同居の親族

(b)取締役会への出席状況および発言状況

2021年度においては取締役会を13回開催しました。個々の社外役員の出席状況は以下のとおりです。

役職名	氏名	出席回数（出席率）
独立社外取締役	白井　さゆり	13回中13回（100％）
独立社外取締役	山本　功	13回中13回（100％）
独立社外取締役	町田　恵美	13回中13回（100％）
独立社外監査役	草道　倫武	13回中13回（100％）
独立社外監査役	住田　清芽	13回中13回（100％）

社外取締役であった白井さゆり氏は、金融政策および経済学の専門家としての知識や経験に基づき、議案・審議等につき適宜発言しております。特に、サステナビリティ（ＥＳＧ）に関する積極的な発言で、取締役会での審議を活発化しております。社外取締役である山本功氏は、金融市場および経営全般に関する知識や経験に基づき、議案・審議等につき適宜発言しています。特に、経営戦略および資本効率向上に関する積極的な発言で、取締役会での審議を活発化しています。社外取締役である町田恵美氏は、公認会計士としての専門領域における知識と経験および当社社外監査役を４年間務めた経験も踏まえ、議案・審議等につき適宜発言しています。特に、会計、リスクマネジメント等の面からのコーポレート・ガバナンスに関する積極的な発言で、取締役会での審議を活発化しています。なお、白井さゆり氏は2022年６月24日開催の定時株主総会をもって任期満了により社外取締役を退任しています。

社外監査役である草道倫武氏は、弁護士としての専門性に基づき、適宜発言を行っております。また、社外監査役である住田清芽氏は、公認会計士としての専門性に基づき、適宜発言を行っております。