役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性5名 (役員のうち女性の比率50.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長兼CSO

竹増  貞信

1969年8月12日

1993年4月

三菱商事株式会社入社

2010年6月

同社総務部兼経営企画部社長業務秘書

2014年5月

当社代表取締役副社長兼法人営業本部長兼ローソンマート担当

2016年3月

当社代表取締役副社長兼コーポレート統括兼成城石井・NL・LS100事業管掌兼海外事業管掌兼エンタテイメント・サービス事業管掌兼開発本部長

2016年6月

当社代表取締役社長COO

2017年3月

当社代表取締役社長兼マーケティング本部長

2017年9月

当社代表取締役社長兼CHO兼エンタテイメント事業本部長

2019年2月

当社代表取締役社長兼CHO兼マーケティング本部長

2019年3月

当社代表取締役社長兼CHO兼マーケティング戦略本部長

2020年3月

当社代表取締役社長兼CHO

2021年3月

当社代表取締役社長兼CSO(現任)

(注)3

8,900

取締役
上級執行役員
CFO

糸長  雅之

1967年2月7日

1990年4月

三菱商事株式会社入社

1995年3月

同社国際金融部貿易金融チーム

1997年8月

同社関西支社経理部

2000年12月

在タイ国Bridgestone Sales(Thailand) Ltd出向 Financial & Administrative Director

2006年1月

三菱商事株式会社生活産業グループ管理部食品チームリーダー

2012年4月

在英国Princes Limited出向 Group Corporate Control Director

2016年3月

三菱商事株式会社金属グループ管理部部長代行

2018年3月

三菱商事フィナンシャルサービス株式会社代表取締役社長執行役員

2022年4月

当社管理本部付

2022年5月

当社取締役上級執行役員CFO(現任)

(注)3

 

取締役

岩村 水樹

1965年10月24日

1988年4月

株式会社電通(現:株式会社電通グループ)入社

1995年10月

ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社

2001年10月

日本大学法学部准教授(経営戦略・マーケティング戦略)

2003年7月

リシュモンジャパン株式会社mimisoNYブランドCEO

2007年7月

グーグル株式会社(現:グーグル合同会社)執行役員CMO(Chief Marketing Officer)

2015年5月

同社専務執行役員CMO兼マネージングディレクターアジア太平洋地域ブランド&マーケティング

2018年5月

当社社外取締役(現任)

2019年5月

グーグル合同会社バイスプレジデントアジア太平洋・日本地区マーケティング(現任)

2021年4月

東京大学非常勤理事(現任)

(注)3

700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

鈴木 智子

1977年11月17日

1999年4月

日本ロレアル株式会社入社

2006年9月

株式会社ボストンコンサルティンググループ入社

2011年9月

京都大学大学院経営管理研究部講師

2016年4月

京都大学大学院経営管理研究部准教授

2017年4月

一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻准教授(現任)

2020年5月

当社社外取締役(現任)

(注)3

200

取締役

菊地 清貴

1966年11月19日

1989年4月

三菱商事株式会社入社

2009年6月

伊藤ハム株式会社出向取締役執行役員

2013年2月

三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス

2014年4月

同社リテイル本部食品リテイル部長

2015年10月

同社生活原料本部副本部長

2016年4月

同社生鮮品本部長

2017年4月

同社生活産業グループCEOオフィス室長

2019年4月

同社コンシューマー産業グループCEOオフィス室長

2020年4月

同社執行役員

2021年4月

同社常務執行役員コンシューマー産業グループCEO兼リテイル本部長(現任)

2021年5月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

今川  秀一

1958年9月4日

1984年12月

西日本ローソン株式会社(現:株式会社ローソン)入社

2002年1月

当社商品・物流本部商品サポート部長

2007年9月

当社理事執行役員近畿ローソン支社長

2009年3月

当社執行役員マーケティンググループリーダー

2013年3月

当社上級執行役員CVSグループCOO

2013年5月

当社上級執行役員CVSカンパニー副社長

2015年3月

当社上級執行役員営業戦略本部長

2017年3月

当社常務執行役員CR管掌兼人事管掌

2020年5月

当社監査役(現任)

(注)5

5,294

監査役
(常勤)

宮﨑 純

1955年7月11日

2003年4月

当社入社

2006年3月

当社執行役員コミュニケーションステーションディレクター兼広報リーダー

2010年5月

当社上級執行役員コミュニケーションステーションディレクター兼広報部長

2014年3月

当社常務執行役員コミュニケーションステーションディレクター兼広報部長

2014年9月

当社常務執行役員コミュニケーションステーションディレクター兼広報室長兼ヒューマンリソース副管掌兼ローソン健康保険組合理事長

2015年3月

当社常務執行役員コミュニケーション本部長兼広報室長兼社長室長兼人事副管掌兼ローソン健康保険組合理事長

2015年10月

当社常務執行役員コミュニケーション本部長兼広報室長兼社長室長兼人事副管掌兼CHO補佐兼ローソン健康保険組合理事長

2018年3月

当社専務執行役員コミュニケーション本部長兼秘書室長兼人事副管掌兼CHO補佐兼ローソン健康保険組合理事長

2020年3月

当社専務執行役員コミュニケーション管掌兼人事副管掌兼CHO補佐兼ローソン健康保険組合理事長

2020年5月

当社専務執行役員コミュニケーション管掌兼CR管掌兼人事副管掌兼CHO補佐兼ローソン健康保険組合理事長

2021年3月

当社専務執行役員コミュニケーション管掌兼CR管掌兼人事副管掌兼CSO補佐(健康担当)兼ローソン健康保険組合理事長

2021年5月

当社監査役(現任)

(注)6

7,800

監査役

辻山  栄子

1947年12月11日

1974年4月

公認会計士登録

1980年8月

茨城大学人文学部助教授

1985年4月

武蔵大学経済学部助教授

1991年4月

同大学経済学部教授

2003年4月

早稲田大学商学部・大学院商学研究科教授

2008年6月

三菱商事株式会社社外監査役

2011年5月

当社社外監査役(現任)

2018年4月

早稲田大学名誉教授(現任)

2020年4月

早稲田大学監事(現任)

2020年6月

株式会社NTTドコモ社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1,600

監査役

五味  祐子

1972年3月28日

1999年4月

弁護士登録・国広総合法律事務所入所

2012年1月

国広総合法律事務所パートナー(現任)

2012年7月

一般社団法人生産技術奨励会評議員(現任)

2013年7月

海上保安庁情報セキュリティ・アドバイザー

2013年9月

内閣府大臣官房総務課法令遵守対応室法令参与(非常勤・現任)

2018年6月

日本瓦斯株式会社社外監査役(現任)

2019年5月

当社社外監査役(現任)

2019年6月

アルプスアルパイン株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

吉田  惠子

1954年1月26日

1978年11月

昭和監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) 入所

1982年4月

公認会計士登録

1992年12月

税理士登録

1993年5月

芝会計事務所設立代表(現任)

2004年11月

パスロジ株式会社社外取締役(現任)

2015年6月

株式会社ヨロズ社外取締役(監査等委員)

2017年4月

帝京大学経済学部教授

2020年5月

当社社外監査役(現任)

(注)5

100

24,694

 

(注) 1.取締役  岩村水樹、鈴木智子の2名は、社外取締役であります。

2.監査役  辻山栄子、五味祐子、吉田惠子の3名は、社外監査役であります。

3.2022年5月25日開催の定時株主総会から1年間。

4.2019年5月21日開催の定時株主総会から4年間。

5.2020年5月27日開催の定時株主総会から4年間。

6.2021年5月25日開催の定時株主総会から4年間。

7.当社は、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを上げ、企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。

    取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

 

専務執行役員

 

郷内 正勝

 

執行役員

 

廣金 保彦

常務執行役員

 

和田 祐一

 

執行役員

 

熊谷  智

常務執行役員

 

三宅 示修

 

執行役員

 

楯 美和子

常務執行役員

 

藤井  均

 

執行役員

 

日野 武二

上級執行役員

 

渡辺 章仁

 

執行役員

 

髙西 朋貴

上級執行役員

 

佐藤  達

 

執行役員

 

酒井 勝昭

上級執行役員

 

唐沢 裕之

 

執行役員

 

勝田  暁

上級執行役員

 

村瀬 達也

 

執行役員

 

垣内  昇

上級執行役員

 

川畑  卓

 

執行役員

 

沖  博之

上級執行役員

 

涌井 和広

 

執行役員

 

大谷 弘子

 

 

②  社外役員の状況

ⅰ)社外取締役及び社外監査役の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 

ⅱ)社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方

社外取締役は、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験や高い見識等に基づく発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を担っていると考えております。現在、取締役5名中2名を社外取締役として選任しており、取締役会及び当社のコーポレート・ガバナンス体制における重要な機関である指名・報酬諮問委員会を有効に機能させるのに十分な体制であると考えております。また、社外取締役と経営陣との連絡・調整や監査役又は監査役会との連携に係る体制整備を図るため、筆頭独立社外取締役を互選により選定しております。
 社外監査役は、財務、会計、法律等に関する専門性等に基づき、企業統治の仕組みとして当社が採用している監査役の機能・役割を担っていると考えております。現在、監査役5名中3名を社外監査役として選任しており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な体制であると考えております。

・岩村水樹氏は、グローバルなIT企業のバイスプレジデントとしての豊富な経験と知見を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏は当社の筆頭独立社外取締役であります。

・鈴木智子氏は、学識者として消費者行動、マーケティング、ブランド・マネジメント等に関する豊富な知見を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・辻山栄子氏は、公認会計士の資格を有し、学識者として金融庁企業会計審議会委員、国税庁国税審議会会長等を歴任し、財務及び会計に関する深い知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・五味祐子氏は、弁護士としての法的視点及び幅広い見識から企業法務の分野を中心に法令及びリスク管理等に係る豊富な業務経験を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・吉田惠子氏は、公認会計士の資格を有し、会計事務所の代表を務め、税務・会計・経営に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 

ⅲ)社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針

当社は、コーポレート・ガバナンスの向上を図るため、以下のとおり独立役員に関する判断基準を定め、当該基準に抵触しない社外取締役又は社外監査役を東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を取締役の3分の1以上選任し、経営の透明性・公正性の確保に努めております。

1)当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

当社グループに対し商品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当社グループへの当該取引先グループの取引額が当該取引先グループの連結売上高の2%以上の場合

2)当社グループの主要な取引先又はその業務執行者

当社グループが商品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当社グループの当該取引先グループへの取引額が当社グループの連結売上高(営業総収入)の2%以上の場合

3)当社グループから役員報酬以外に多額の金額その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

当社グループから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家であって、過去2年間において、当社グループから年間5百万円以上の報酬を得ている者

4)当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者)

5)(近親者が)当社グループの業務執行者

6)(近親者が)当社グループの非業務執行取締役又は会計参与(独立役員が社外監査役の場合)

7)再任時において、通算の在任期間が社外取締役においては8年、社外監査役においては12年を超える者。なお、上記のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有する者と取締役会が判断した場合には、当該人物を独立性のある社外役員候補者として選定することができる。その場合には、社外役員選任時にその理由を説明、開示する。

 

ⅳ)会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係等

・岩村水樹氏と当社との間には特別の利害関係はありません。岩村水樹氏の戸籍上の氏名は奥水樹であります。

・鈴木智子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

・辻山栄子氏が社外取締役(監査等委員)(独立役員)を務める株式会社NTTドコモは、当社の大株主であり、通信事業に関し広範囲な業務提携契約に基づく取引がありますが、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

・五味祐子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

・吉田惠子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会への出席等を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保に努めております。
 社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じて、直接又は間接的に会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。そのうえで、財務・会計・法律等の高い専門性により監査役監査を実施しております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して、必要に応じて意見を述べるなど、適正な業務執行の確保に努めております。

 

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