(2) 【役員の状況】
①役員一覧
１ 2022年７月29日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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職歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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代表取締役
社長
ＣＥＯ
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吉岡 晃
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1968年１月12日生
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1992年４月
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㈱西洋環境開発入社
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2001年１月
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当社入社
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2005年８月
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当社メディカル＆ケアビジネスリーダー
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2006年８月
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当社メディカル＆ケア統括部長
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2011年８月
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当社メディカル＆ケア担当執行役員
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2012年７月
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当社執行役員ＢtoＣカンパニーＣＯＯ（注）５
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2012年８月
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当社取締役ＢtoＣカンパニーＣＯＯ
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2017年７月
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㈱チャーム代表取締役会長
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2017年７月
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㈱リーフ代表取締役会長
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2019年８月
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当社代表取締役社長ＣＥＯ（注）６
(現任)
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2020年２月
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㈱チャーム取締役会長
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2020年３月
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㈱アルファパーチェス取締役
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（注）13
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7
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取締役
副社長
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吉田 仁
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1958年１月20日生
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1980年４月
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㈱ヴィクトリア入社
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2000年12月
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当社入社
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2004年３月
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当社オフィス・ライフ・クリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー
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2006年８月
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当社オフィス・ライフ・クリエーション 生活用品部長
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2008年３月
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当社オフィス・ライフ・クリエーション統括部長
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2009年８月
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当社執行役員
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2011年８月
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Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）代表取締役会長
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2012年７月
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当社執行役員ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
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2012年８月
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当社取締役ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
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2017年８月
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当社取締役ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
リスク担当取締役
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2020年３月
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当社取締役副社長リスク担当取締役
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2020年８月
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当社取締役副社長（現任）
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（注）13
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5
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取締役
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輿水 宏哲
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1977年10月31日生
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2000年２月
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イー・グループ㈱入社
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2001年９月
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ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）入社
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2006年２月
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㈱はてな入社
同社広告事業担当執行役員
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2006年12月
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同社取締役
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2009年８月
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グリー㈱入社
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2013年11月
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同社執行役員WebGame事業統括本部Platform本部長
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2014年10月
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ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）入社当社出向
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2014年11月
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当社執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO広告販促本部本部長
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2016年３月
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当社執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO編成本部本部長
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2016年８月
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当社取締役
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2017年３月
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当社取締役執行役員ＢtoＣカンパニーＥＣマーケティング本部本部長
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2019年２月
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当社取締役執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACOグロース本部本部長
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2020年３月
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当社取締役LOHACO事業本部管掌執行役員
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2022年５月
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当社取締役LOHACO事業本部担当（現任）
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（注）13
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3
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役職名
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氏名
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生年月日
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職歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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取締役
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木村 美代子
（現姓：酒川）
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1964年６月12日生
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1988年４月
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プラス㈱入社
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1999年５月
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当社入社
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2005年８月
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当社オフィス・ライフ・クリエーション執行役員
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2010年２月
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アスマル㈱代表取締役社長
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2012年９月
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当社執行役員ＢtoＣカンパニー生活用品事業本部本部長
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2016年２月
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当社ＣＭＯ（注）７
上級執行役員ＢtoＣカンパニー生活用品事業本部本部長兼バリューモール事業本部本部長兼LOHACO事業本部本部長
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2017年５月
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当社ＣＭＯ執行役員ＢtoＣカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長
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2017年８月
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当社取締役ＣＭＯ執行役員ＢtoＣカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長
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2020年３月
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当社取締役マーチャンダイジング本部管掌ＣＭＯ執行役員
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2021年５月
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当社取締役ブランディング、デザインおよびサプライヤーリレーション担当（現任）
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2021年６月
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アサヒホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
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（注）13
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24
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取締役
ＣＦＯ
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玉井 継尋
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1967年６月26日生
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1991年４月
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飛島建設㈱入社
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2007年11月
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当社入社
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2012年７月
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当社財務広報室本部本部長
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2012年９月
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当社執行役員財務広報室本部本部長
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2014年３月
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㈱アルファパーチェス取締役（現任）
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2014年５月
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ソロエル㈱取締役
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2014年11月
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Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
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2015年８月
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嬬恋銘水㈱取締役（現任）
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2015年９月
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㈱エコ配取締役
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2016年２月
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当社ＣＦＯ（注）８
執行役員経営企画本部本部長兼財務広報室本部本部長
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2017年７月
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㈱リーフ取締役
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2018年５月
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当社ＣＦＯ
執行役員コーポレート本部本部長
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2020年８月
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当社取締役ＣＦＯリスク担当・
経理財務担当・情報開示担当
執行役員コーポレート本部本部長
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2021年２月
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㈱チャーム取締役（現任）
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2021年５月
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当社取締役ＣＦＯリスク担当・
経理財務担当・情報開示担当
経営・品質KPI担当
コーポレート本部本部長（現任）
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（注）13
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1
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役職名
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氏名
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生年月日
|
職歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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取締役
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小澤 隆生
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1972年２月29日生
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1995年４月
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㈱ＣＳＫ（現ＳＣＳＫ㈱）入社
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2003年１月
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楽天㈱入社
同社オークション事業担当執行役員
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2005年１月
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㈱楽天野球団取締役事業本部長
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2006年９月
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小澤総合研究所所長（現任）
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2009年７月
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スターフェスティバル㈱社外取締役
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2012年10月
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㈱マチコエ（現パレットクラウド㈱）社外取締役
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2012年11月
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ラクスル㈱社外取締役
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2013年４月
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ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）ＣＦＯ室長
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2013年７月
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同社執行役員ショッピングカンパニー長兼ＣＦＯ室長
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2013年８月
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当社社外取締役（現任）
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2015年１月
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YJキャピタル㈱取締役
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2015年９月
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㈱ユーザーローカル社外取締役
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2016年３月
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バリューコマース㈱取締役
㈱一休取締役
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2017年４月
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ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）執行役員コマースグループショッピングカンパニー長
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2018年４月
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ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）常務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長
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2018年６月
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Pay㈱（現PayPay㈱）取締役（現任）
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2018年８月
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dely㈱取締役
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2018年10月
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㈱一休取締役会長（現任）
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2019年６月
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ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）取締役専務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長
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2019年10月
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Ｚホールディングス㈱取締役専務執行役員（コマース領域管掌）
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2019年10月
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ヤフー㈱取締役専務執行役員ＣＯＯ
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2020年６月
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㈱ZOZO取締役（現任）
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2022年２月
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㈱出前館社外取締役（現任）
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2022年４月
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Ｚホールディングス㈱取締役専務執行役員E-CommerceＣＰＯ（注）９（現任）
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2022年４月
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ヤフー㈱代表取締役社長社長執行役員ＣＥＯ（現任）
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（注）13
|
―
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取締役
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市毛 由美子
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1961年３月13日生
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1989年４月
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弁護士登録
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1989年４月
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日本アイ・ビー・エム㈱入社
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2007年12月
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のぞみ総合法律事務所パートナー（現任）
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2009年４月
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第二東京弁護士会副会長
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2010年９月
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日本弁護士連合会事務次長
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2012年６月
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ＮＥＣネッツエスアイ㈱社外取締役
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2014年５月
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イオンモール㈱社外監査役
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2014年12月
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三洋貿易㈱社外取締役・監査等委員
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2016年12月
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㈱スシローグローバルホールディングス（現㈱FOOD＆LIFECOMPANIES）
社外取締役・監査等委員（現任）
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2018年６月
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伊藤ハム米久ホールディングス㈱社外取締役
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2019年３月
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公益社団法人日本仲裁人協会理事（現任）
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2019年11月
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一般社団法人日本国際紛争解決センター理事
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2020年３月
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当社社外取締役（現任）
|
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2022年６月
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出光興産㈱社外監査役（現任）
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（注）13
|
3
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役職名
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氏名
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生年月日
|
職歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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取締役
|
後藤 玄利
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1967年２月４日生
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1989年４月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア㈱）入社
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1994年５月
|
うすき製薬㈱取締役
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1994年11月
|
㈱ヘルシー・ネット（後のケンコーコム㈱、現楽天㈱）設立 代表取締役
|
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1997年７月
|
うすき製薬㈱代表取締役
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2004年９月
|
㈲後藤散取締役
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2006年７月
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特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会理事長
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2007年３月
|
イーショッピング・ワイン㈱社外取締役
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2007年６月
|
Kenko,com U.S.A.,Inc.Director
|
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2009年２月
|
ケンコーロジコム㈱代表取締役
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2009年９月
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Kenko,com Singapore,Pte.９ Ltd.
Director
|
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2009年10月
|
㈱ジェイデバイス（現㈱アムコー・テクノロジー・ジャパン）社外取締役
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2016年10月
|
ジャクール㈱（現Kotozna㈱）設立 代表取締役（現任）
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2016年10月
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一般社団法人TagFIT（現Kotozna㈱に事業譲渡）設立 代表理事
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2017年３月
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グロースポイント・エクイティ有限責任事業組合ストラテジックアドバイザー（現任）
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2019年６月
|
語朋科技（珠海）有限公司董事長（現任）
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2020年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
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2022年４月
|
Kotozna Singapore Pte Ltd Managing Director（現任）
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（注）13
|
2
|
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取締役
|
髙 巖
|
1956年３月10日生
|
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1985年４月
|
財団法人モラロジー研究所経済研究室研究員
|
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1991年４月
|
ペンシルベニア大学ウォートン・スクールフィッシャー・スミス客員研究員
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1994年４月
|
麗澤大学国際経済学部専任講師
|
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1996年４月
|
同大学国際経済学部助教授
|
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2001年４月
|
同大学国際経済学部（現経済学部）教授兼企業倫理研究センター副センター長
|
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2002年４月
|
同大学大学院国際経済研究科（現経済研究科）教授
|
|
2003年１月
|
ＩＳＯ／ＳＲ世界高等戦略諮問会議委員（国際標準化機構）
|
|
2003年４月
|
麗澤大学企業倫理研究センター長
|
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2005年６月
|
三井住友海上火災保険㈱社外取締役
|
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2007年４月
|
京都大学経営管理大学院客員教授
|
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2008年４月
|
三井住友海上グループホールディングス㈱（現ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱）社外取締役
|
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2009年４月
|
麗澤大学経済学部学部長
|
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2010年６月
|
日本ハム㈱社外取締役
|
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2015年６月
|
三菱地所㈱社外監査役
|
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2016年６月
|
同社社外取締役、監査委員（現任）
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2016年６月
|
鹿児島大学稲盛アカデミー客員教授（現任）
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2017年６月
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㈱商工組合中央金庫社外取締役
|
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2017年９月
|
内閣府消費者委員会委員長
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2020年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
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2020年６月
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第一生命保険㈱社外監査役（現任）
|
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2022年４月
|
明治大学経営学部特任教授（現任）
|
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（注）13
|
1
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
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取締役
|
塚原 一男
|
1950年４月17日生
|
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1974年４月
|
石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）入社
|
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2002年７月
|
同社人事部長
|
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2005年４月
|
同社経営企画部総合企画グループ部長
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2006年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
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2008年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部長
|
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2009年４月
|
同社取締役経営企画、広報・ＩＲ、人事関連事項担当
|
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2012年４月
|
同社代表取締役副社長社長補佐
調達・内部監査・プロジェクト管理関連事項
人事関連事項担当
|
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2012年10月
|
ジャパンマリンユナイテッド㈱社外取締役
|
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2014年６月
|
㈱ＩＨＩ顧問
|
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2015年２月
|
㈱不二越社外取締役
|
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2017年３月
|
ＤＩＣ㈱社外取締役（現任）
|
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2020年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
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（注）13
|
1
|
|
取締役
|
今泉 忠久
|
1973年10月25日生
|
|
2005年６月
|
当社入社
|
|
2011年８月
|
当社執行役員人事社長室担当
|
|
2013年７月
|
プラス㈱入社ジョインテックスカンパニー執行役員
|
|
2016年３月
|
同社取締役ジョインテックスカンパニービジネス開発事業部 副事業部長
|
|
2016年４月
|
同社取締役コーポレート本部人事統括部部長
|
|
2017年４月
|
同社常務取締役コーポレート本部人事統括部部長
|
|
2018年１月
|
同社常務取締役ジョインテックスカンパニー カンパニープレジデント
|
|
2020年７月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年８月
|
当社取締役（現任）
|
|
2021年11月
|
㈱CUUSOO SYSTEM社外取締役（現任）
|
|
（注）13
|
1,580
|
|
監査役
常勤
|
今村 俊郎
|
1953年３月28日生
|
|
1977年３月
|
プラス㈱入社
|
|
1995年11月
|
同社アスクル事業部課長
|
|
1997年５月
|
当社プランニング・ビジネスゼネラルマネージャー
|
|
1999年８月
|
当社取締役
|
|
2002年７月
|
当社ジェネラルアフェアーズ室長
|
|
2003年７月
|
当社コーポレート・サービス室長
|
|
2004年８月
|
ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役
|
|
2005年５月
|
ビジネスマート㈱取締役
|
|
2005年８月
|
当社執行役員
|
|
2006年12月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事
|
|
2010年２月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事長
|
|
2012年８月
|
当社経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、ＣＳＯ（注）10
|
|
2012年12月
|
㈱アルファパーチェス取締役
|
|
2014年８月
|
当社リスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者
|
|
2015年６月
|
当社人事担当取締役
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
|
2017年８月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
（注）14
|
195
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
監査役
|
北田 幹直
|
1952年１月29日生
|
|
1976年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
1997年４月
|
法務省刑事局国際課長
|
|
2002年４月
|
外務省大臣官房監察査察官
|
|
2008年７月
|
千葉地方検察庁検事正
|
|
2009年１月
|
公安調査庁長官
|
|
2010年12月
|
札幌高等検察庁検事長
|
|
2012年１月
|
大阪高等検察庁検事長
|
|
2014年３月
|
森・濱田松本法律事務所客員弁護士（現任）
|
|
2014年６月
|
シャープ㈱社外取締役
王子ホールディングス㈱社外監査役
|
|
2014年８月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
2015年６月
|
㈱横河ブリッジホールディングス社外取締役
一般社団法人投資信託協会理事（現任）
|
|
2016年６月
|
双日㈱社外監査役
|
|
2019年８月
|
公益財団法人アジア刑政財団理事長（現任）
|
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2020年６月
|
みずほ信託銀行㈱社外取締役（現任）
|
|
（注）15
|
―
|
|
監査役
|
浅枝 芳隆
|
1956年１月17日生
|
|
1978年９月
|
新光監査法人入所
|
|
1985年10月
|
米国Price Waterhouse LLP入所
（現PricewaterhouseCoopers LLP）
|
|
1994年７月
|
同所パートナー
|
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1997年６月
|
同所代表社員
|
|
2013年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu
EMEA Regional Leader, Japanese
Services Group（日本企業部欧州中東アフリカ総括）
|
|
2017年６月
|
浅枝芳隆公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
|
2019年11月
|
ウイングアーク1st㈱社外監査役（現任）
|
|
2019年12月
|
㈱島根銀行社外取締役（現任）
|
|
2020年８月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
（注）16
|
―
|
|
計
|
1,825
|
（注）１ 取締役小澤隆生、市毛由美子、後藤玄利、髙巖、塚原一男の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役北田幹直、浅枝芳隆の各氏は、社外監査役であります。
３ 所有株式数には2022年６月30日現在の持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
４ 当社では、業務執行の迅速化と責任と権限の明確化を目的に、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日における執行役員は９名で構成され、氏名・担当は以下のとおりです。
温泉 さおり ASKUL事業本部本部長
川村 勝宏 ＣＯＯ 兼 ASKUL営業本部本部長
成松 岳志 LOHACO事業本部本部長
竹久 美月 マーチャンダイジング本部本部長
伊藤 珠美 ロジスティクス本部本部長
池田 和幸 ＣＤＸＯ（注）11 兼 テクノロジー本部本部長
桜井 秀雄 カスタマーサービス本部本部長
上野 啓之 ＣＨＯ（注）12 兼 ＣＳＯ 兼 人事総務本部本部長 兼
リーガル＆セキュリティ本部本部長
天沼 英雄 ロジスティクス本部副本部長 兼 ASKUL LOGIST株式会社代表取締役社長
５ ＣＯＯ：Chief Operating Officer 最高執行責任者
６ ＣＥＯ：Chief Executive Officer 最高経営責任者
７ ＣＭＯ：Chief Marketing Officer 最高顧客市場分析調査責任者
８ ＣＦＯ：Chief Financial Officer 最高財務責任者
９ ＣＰＯ：Chief Product Officer 最高プロダクト責任者
10 ＣＳＯ：Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
11 ＣＤＸＯ：Chief Digital Transformation Officer 最高DX責任者
12 ＣＨＯ：Chief Human Relation and Health Care Officer 最高人事責任者
13 2021年８月４日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
14 2021年８月４日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
15 2018年８月２日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
16 2020年８月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2022年８月４日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
吉岡 晃
|
1968年１月12日生
|
|
1992年４月
|
㈱西洋環境開発入社
|
|
2001年１月
|
当社入社
|
|
2005年８月
|
当社メディカル＆ケアビジネスリーダー
|
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2006年８月
|
当社メディカル＆ケア統括部長
|
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2011年８月
|
当社メディカル＆ケア担当執行役員
|
|
2012年７月
|
当社執行役員ＢtoＣカンパニーＣＯＯ（注）４
|
|
2012年８月
|
当社取締役ＢtoＣカンパニーＣＯＯ
|
|
2017年７月
|
㈱チャーム代表取締役会長
|
|
2017年７月
|
㈱リーフ代表取締役会長
|
|
2019年８月
|
当社代表取締役社長ＣＥＯ（注）５
(現任)
|
|
2020年２月
|
㈱チャーム取締役会長
|
|
2020年３月
|
㈱アルファパーチェス取締役
|
|
（注）10
|
7
|
|
取締役
ＣＦＯ
|
玉井 継尋
|
1967年６月26日生
|
|
1991年４月
|
飛島建設㈱入社
|
|
2007年11月
|
当社入社
|
|
2012年７月
|
当社財務広報室本部本部長
|
|
2012年９月
|
当社執行役員財務広報室本部本部長
|
|
2014年３月
|
㈱アルファパーチェス取締役（現任）
|
|
2014年５月
|
ソロエル㈱取締役
|
|
2014年11月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
|
2015年８月
|
嬬恋銘水㈱取締役（現任）
|
|
2015年９月
|
㈱エコ配取締役
|
|
2016年２月
|
当社ＣＦＯ（注）６
執行役員経営企画本部本部長兼財務広報室本部本部長
|
|
2017年７月
|
㈱リーフ取締役
|
|
2018年５月
|
当社ＣＦＯ
執行役員コーポレート本部本部長
|
|
2020年８月
|
当社取締役ＣＦＯリスク担当・
経理財務担当・情報開示担当
執行役員コーポレート本部本部長
|
|
2021年２月
|
㈱チャーム取締役（現任）
|
|
2021年５月
|
当社取締役ＣＦＯリスク担当・
経理財務担当・情報開示担当
経営・品質KPI担当
コーポレート本部本部長（現任）
|
|
（注）10
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
ＣＯＯ
|
川村 勝宏
|
1959年８月３日生
|
|
1982年４月
|
パシフィックコンサルタンツ㈱入社
|
|
1989年７月
|
㈱ヴィクトリア入社
|
|
2001年３月
|
当社入社
|
|
2007年11月
|
㈱マザーバード入社
|
|
2008年10月
|
ワタベウェディング㈱入社
|
|
2009年９月
|
当社入社
|
|
2012年７月
|
当社ＢtoＢ事業企画本部本部長
|
|
2012年９月
|
当社執行役員
|
|
2013年８月
|
当社経営企画本部本部長
|
|
2014年４月
|
当社ＥＣＲ本部本部長
|
|
2014年５月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
|
2018年５月
|
当社LOHACO事業企画本部本部長
|
|
2019年２月
|
当社LOHACOプラットフォーム本部本部長
|
|
2020年３月
|
当社LOHACO事業本部本部長
|
|
2022年３月
|
当社ＣＯＯASKUL営業本部本部長
|
|
2022年３月
|
ソロエル㈱取締役（現任）
|
|
2022年８月
|
当社取締役ＣＯＯ執行役員ASKUL営業本部本部長（現任）
|
|
（注）10
|
0
|
|
取締役
|
保苅 真一
|
1978年３月24日生
|
|
2001年４月
|
㈱ジャステック入社
|
|
2003年８月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）入社
|
|
2013年４月
|
同社コンシューマ事業カンパニー
ショッピング事業本部開発部部長
|
|
2017年１月
|
同社ショッピングカンパニー
プロダクション２本部本部長
|
|
2018年４月
|
同社ショッピングカンパニーⅤＰоＥ（注）７
|
|
2019年４月
|
同社コマースカンパニー
ショッピング統括本部ユニットマネージャー兼マーケティング本部本部長
|
|
2019年６月
|
㈱ネットラスト代表取締役
|
|
2022年４月
|
当社出向入社
|
|
2022年８月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注）10
|
―
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
小澤 隆生
|
1972年２月29日生
|
|
1995年４月
|
㈱ＣＳＫ（現ＳＣＳＫ㈱）入社
|
|
2003年１月
|
楽天㈱入社
同社オークション事業担当執行役員
|
|
2005年１月
|
㈱楽天野球団取締役事業本部長
|
|
2006年９月
|
小澤総合研究所所長（現任）
|
|
2009年７月
|
スターフェスティバル㈱社外取締役
|
|
2012年10月
|
㈱マチコエ（現パレットクラウド㈱）社外取締役
|
|
2012年11月
|
ラクスル㈱社外取締役
|
|
2013年４月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）ＣＦＯ室長
|
|
2013年７月
|
同社執行役員ショッピングカンパニー長兼ＣＦＯ室長
|
|
2013年８月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
2015年１月
|
YJキャピタル㈱取締役
|
|
2015年９月
|
㈱ユーザーローカル社外取締役
|
|
2016年３月
|
バリューコマース㈱取締役
㈱一休取締役
|
|
2017年４月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）執行役員コマースグループショッピングカンパニー長
|
|
2018年４月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）常務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長
|
|
2018年６月
|
Pay㈱（現PayPay㈱）取締役（現任）
|
|
2018年８月
|
dely㈱取締役
|
|
2018年10月
|
㈱一休取締役会長（現任）
|
|
2019年６月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）取締役専務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長
|
|
2019年10月
|
Ｚホールディングス㈱取締役専務執行役員（コマース領域管掌）
|
|
2019年10月
|
ヤフー㈱取締役専務執行役員ＣＯＯ
|
|
2020年６月
|
㈱ZOZO取締役（現任）
|
|
2022年２月
|
㈱出前館社外取締役（現任）
|
|
2022年４月
|
Ｚホールディングス㈱取締役専務執行役員E-CommerceＣＰＯ（注）８（現任）
|
|
2022年４月
|
ヤフー㈱代表取締役社長社長執行役員ＣＥＯ（現任）
|
|
（注）10
|
―
|
|
取締役
|
市毛 由美子
|
1961年３月13日生
|
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
|
1989年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
|
2007年12月
|
のぞみ総合法律事務所パートナー（現任）
|
|
2009年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
|
2010年９月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
|
2012年６月
|
ＮＥＣネッツエスアイ㈱社外取締役
|
|
2014年５月
|
イオンモール㈱社外監査役
|
|
2014年12月
|
三洋貿易㈱社外取締役・監査等委員
|
|
2016年12月
|
㈱スシローグローバルホールディングス（現㈱FOOD＆LIFECOMPANIES）
社外取締役・監査等委員（現任）
|
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス㈱社外取締役
|
|
2019年３月
|
公益社団法人日本仲裁人協会理事（現任）
|
|
2019年11月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター理事
|
|
2020年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
出光興産㈱社外監査役（現任）
|
|
（注）10
|
3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
後藤 玄利
|
1967年２月４日生
|
|
1989年４月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア㈱）入社
|
|
1994年５月
|
うすき製薬㈱取締役
|
|
1994年11月
|
㈱ヘルシー・ネット（後のケンコーコム㈱、現楽天㈱）設立 代表取締役
|
|
1997年７月
|
うすき製薬㈱代表取締役
|
|
2004年９月
|
㈲後藤散取締役
|
|
2006年７月
|
特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会理事長
|
|
2007年３月
|
イーショッピング・ワイン㈱社外取締役
|
|
2007年６月
|
Kenko,com U.S.A.,Inc.Director
|
|
2009年２月
|
ケンコーロジコム㈱代表取締役
|
|
2009年９月
|
Kenko,com Singapore,Pte.９ Ltd.
Director
|
|
2009年10月
|
㈱ジェイデバイス（現㈱アムコー・テクノロジー・ジャパン）社外取締役
|
|
2016年10月
|
ジャクール㈱（現Kotozna㈱）設立 代表取締役（現任）
|
|
2016年10月
|
一般社団法人TagFIT（現Kotozna㈱に事業譲渡）設立 代表理事
|
|
2017年３月
|
グロースポイント・エクイティ有限責任事業組合ストラテジックアドバイザー（現任）
|
|
2019年６月
|
語朋科技（珠海）有限公司董事長（現任）
|
|
2020年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
2022年４月
|
Kotozna Singapore Pte Ltd Managing Director（現任）
|
|
（注）10
|
2
|
|
取締役
|
塚原 一男
|
1950年４月17日生
|
|
1974年４月
|
石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）入社
|
|
2002年７月
|
同社人事部長
|
|
2005年４月
|
同社経営企画部総合企画グループ部長
|
|
2006年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部長
|
|
2009年４月
|
同社取締役経営企画、広報・ＩＲ、人事関連事項担当
|
|
2012年４月
|
同社代表取締役副社長社長補佐
調達・内部監査・プロジェクト管理関連事項
人事関連事項担当
|
|
2012年10月
|
ジャパンマリンユナイテッド㈱社外取締役
|
|
2014年６月
|
㈱ＩＨＩ顧問
|
|
2015年２月
|
㈱不二越社外取締役
|
|
2017年３月
|
ＤＩＣ㈱社外取締役（現任）
|
|
2020年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
（注）10
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
青山 直美
|
1966年５月27日生
|
|
1989年４月
|
㈱東芝入社
|
|
2000年４月
|
㈱イーライフ入社
|
|
2004年６月
|
㈲スタイルビズ設立代表取締役（現任）
|
|
2005年６月
|
ケンコーコム㈱（現楽天㈱）社外取締役
|
|
2017年３月
|
㈱千趣会社外取締役
|
|
2021年５月
|
㈱イズミ社外取締役（現任）
|
|
2022年８月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
（注）10
|
―
|
|
取締役
|
今泉 忠久
|
1973年10月25日生
|
|
2005年６月
|
当社入社
|
|
2011年８月
|
当社執行役員人事社長室担当
|
|
2013年７月
|
プラス㈱入社ジョインテックスカンパニー執行役員
|
|
2016年３月
|
同社取締役ジョインテックスカンパニービジネス開発事業部 副事業部長
|
|
2016年４月
|
同社取締役コーポレート本部人事統括部部長
|
|
2017年４月
|
同社常務取締役コーポレート本部人事統括部部長
|
|
2018年１月
|
同社常務取締役ジョインテックスカンパニー カンパニープレジデント
|
|
2020年７月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年８月
|
当社取締役（現任）
|
|
2021年11月
|
㈱CUUSOO SYSTEM社外取締役（現任）
|
|
（注）10
|
1,580
|
|
監査役
常勤
|
今村 俊郎
|
1953年３月28日生
|
|
1977年３月
|
プラス㈱入社
|
|
1995年11月
|
同社アスクル事業部課長
|
|
1997年５月
|
当社プランニング・ビジネスゼネラルマネージャー
|
|
1999年８月
|
当社取締役
|
|
2002年７月
|
当社ジェネラルアフェアーズ室長
|
|
2003年７月
|
当社コーポレート・サービス室長
|
|
2004年８月
|
ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役
|
|
2005年５月
|
ビジネスマート㈱取締役
|
|
2005年８月
|
当社執行役員
|
|
2006年12月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事
|
|
2010年２月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事長
|
|
2012年８月
|
当社経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、ＣＳＯ（注）９
|
|
2012年12月
|
㈱アルファパーチェス取締役
|
|
2014年８月
|
当社リスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者
|
|
2015年６月
|
当社人事担当取締役
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
|
2017年８月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
（注）11
|
195
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
監査役
|
浅枝 芳隆
|
1956年１月17日生
|
|
1978年９月
|
新光監査法人入所
|
|
1985年10月
|
米国Price Waterhouse LLP入所
（現PricewaterhouseCoopers LLP）
|
|
1994年７月
|
同所パートナー
|
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1997年６月
|
同所代表社員
|
|
2013年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu
EMEA Regional Leader, Japanese
Services Group（日本企業部欧州中東アフリカ総括）
|
|
2017年６月
|
浅枝芳隆公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
|
2019年11月
|
ウイングアーク1st㈱社外監査役（現任）
|
|
2019年12月
|
㈱島根銀行社外取締役（現任）
|
|
2020年８月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
（注）12
|
―
|
|
監査役
|
中川 深雪
|
1964年11月22日生
|
|
1990年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
2008年４月
|
法務省大臣官房司法法制部参事官
|
|
2011年１月
|
内閣官房副長官補室内閣参事官
|
|
2013年４月
|
東京高等検察庁検事
|
|
2013年８月
|
さいたま地方検察庁総務部長
|
|
2015年４月
|
中央大学法科大学院特任教授
|
|
2019年４月
|
中央大学法科大学院教授（現任）
|
|
2019年４月
|
弁護士登録
|
|
2019年５月
|
香水法律事務所所長（現任）
|
|
2019年６月
|
日東工業㈱社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
日産化学㈱社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
㈱ファンケル社外監査役（現任）
|
|
2022年６月
|
㈱新生銀行社外監査役（現任）
|
|
2022年８月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
（注）13
|
―
|
|
計
|
1,791
|
（注）１ 取締役小澤隆生、市毛由美子、後藤玄利、塚原一男、青山直美の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役浅枝芳隆、中川深雪の各氏は、社外監査役であります。
３ 所有株式数には2022年６月30日現在の持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
４ ＣＯＯ：Chief Operating Officer 最高執行責任者
５ ＣＥＯ：Chief Executive Officer 最高経営責任者
６ ＣＦＯ：Chief Financial Officer 最高財務責任者
７ ⅤＰоＥ：Vice President of Engineering エンジニアリング組織におけるマネジメント責任者
８ ＣＰＯ：Chief Product Officer 最高プロダクト責任者
９ ＣＳＯ：Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
10 2022年８月４日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
11 2021年８月４日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
12 2020年８月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
13 2022年８月４日開催予定の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役および社外監査役の状況
ａ．社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。社外取締役および社外監査役による当社株式の所有は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。
社外取締役小澤隆生氏が取締役専務執行役員を務めるＺホールディングス株式会社との間で、システム利用に関する取引があります。なお、Ｚホールディングス株式会社は当社のその他の関係会社であります。また、小澤隆生氏が代表取締役を務めるヤフー株式会社との間で、広告宣伝等の委託に関する取引、当社商品の販売取引およびマーケティング受託等に関する取引があり、取締役を務める株式会社一休およびPayPay株式会社との間で当社商品の販売取引があり、取締役を務める株式会社ZOZOとの間で、システム利用に関する売上実績および当社商品の販売取引があり、社外取締役を務める株式会社出前館との間で、配送等の委託に関する取引および当社商品の販売取引があります。
社外取締役市毛由美子氏がパートナーを務めるのぞみ総合法律事務所、社外取締役を務める株式会社FOOD＆LIFECOMPANIES、社外監査役を務める出光興産株式会社との間で、当社商品の販売取引があります。
社外取締役後藤玄利氏が代表取締役を務めるKotozna株式会社、ストラテジックアドバイザーを務めるグロースポイント・エクイティ有限責任事業組合との間で、当社商品の販売取引があります。
社外取締役髙巖氏が客員教授を務める鹿児島大学、特任教授を務める明治大学との間で、当社商品の販売取引があります。また、社外取締役を務める三菱地所株式会社との間で、当社商品の販売取引および不動産賃貸借に関する取引があり、社外監査役を務める第一生命保険株式会社との間で、当社商品の販売取引、不動産賃貸借および保険の事務代理に関する取引があります。
社外取締役塚原一男氏が社外取締役を務めるＤＩＣ株式会社との間で、当社商品の販売取引があります。
社外監査役北田幹直氏が社外取締役を務めていたシャープ株式会社との間で、当社商品の販売取引が、また、同社の関係会社を通じたＯＡ・ＰＣ用品等の継続的な商品の仕入取引があります。客員弁護士を務める森・濱田松本法律事務所との間で当社商品の販売取引があり、森・濱田松本法律事務所に所属する他の弁護士との間に法律顧問の委任契約があります。社外監査役を務めていた王子ホールディングス株式会社との間で、当社商品の販売取引および同社の関係会社を通じたオフィス生活用品等の継続的な商品の仕入取引があり、理事を務める一般社団法人投資信託協会、理事長を務める公益財団法人アジア刑政財団との間で当社商品の販売取引があります。社外取締役を務めるみずほ信託銀行株式会社との間で、当社商品の販売取引および当社株式の株式事務に関する取引があります。
社外監査役浅枝芳隆氏が所長を務める浅枝芳隆公認会計士事務所、社外取締役を務める株式会社島根銀行との間で、当社商品の販売取引があり、社外監査役を務めるウイングアーク1st株式会社との間で、システム利用に関する取引および当社商品の販売取引があります。
ｂ．社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能および役割ならびに社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針
当社では、取締役の職務の執行の適正性および効率性を高めるための牽制機能を期待し、社外役員が取締役会・監査役会の半数以上を占めるようにしております。また、当社は独自に社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準を定めております。当社は、市毛由美子、後藤玄利、髙巖、塚原一男、北田幹直、浅枝芳隆の各氏を、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として同取引所に届け出ております。
ｃ．社外取締役および社外監査役の選任状況
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区分
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氏名
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選任状況
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取締役
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小澤 隆生
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インターネットビジネス、eコマースの分野における高い見識・幅広い知見を有するとともに、企業経営および社会的活動を目的とした公益法人等の豊富なマネジメント経験を有しております。2013年８月に当社社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程においてグループシナジーを創出する等重要な役割を果たし、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
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市毛 由美子
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企業内弁護士を経て、弁護士としてグループガバナンスを含むコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、知的財産等の分野における専門性の高い知見と実務経験を有しており、これまでに上場子会社を含む複数社の社外取締役・社外監査役、また弁護士会・弁護士連合会や公益法人の役員を務めております。2020年３月に当社社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べるとともに、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から多様性を踏まえた意見を述べる等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
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後藤 玄利
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医薬品のインターネット販売という革新的な事業を立ち上げ、代表取締役として長年事業経営に携わり、eコマース市場において同社の成長を牽引した経験・実績と、eコマース分野のみならずデジタルサービス分野における豊富な実務経験、高い知見と見識を有しております。2020年３月に当社社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において中長期的な経営戦略に対する提言を行う等重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から豊富な経営経験に基づいた意見を述べる等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
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髙 巖
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大学および大学院において、企業倫理、企業の社会的責任、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンス等の分野で長年研究を重ねられ、専門性の高い知見と研究実績を有しております。また、これまで複数社の社外取締役、社外監査役や企業の第三者委員会委員、内閣府の消費者委員会委員長等幅広い活動経験を有しております。2020年３月に当社社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べるとともに、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から客観的な意見を述べる等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
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塚原 一男
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グローバルに事業展開する重工業メーカーにおいて、海外駐在の経験を含め幅広い業務を担当された後、同社の代表取締役副社長を務められました。また、現在まで複数社の社外取締役にも就任され、企業経営に関する豊富な経験・実績と高い見識・倫理観を有しております。さらに、2020年３月に当社社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会の委員長として独立した立場から委員会の活発な対話を主導する等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
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区分
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氏名
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選任状況
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監査役
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北田 幹直
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法曹界で要職を歴任され、社外取締役、社外監査役としての豊富な経験を有しているほか、弁護士としてコンプライアンス、危機管理分野における専門的な知見を有しております。客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、社外監査役に選任しております。
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浅枝 芳隆
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公認会計士として、グローバルな会計・監査等の実務経験および専門的な知見を有しており、グローバル組織におけるマネジメント経験に加え、これまで複数社において社外取締役や社外監査役も務めております。こうした高い専門性や豊富な実務経験は、業務執行の監査機能を担う社外監査役として適任であると判断し、選任しております。
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ｄ．社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部監査および内部統制を担当している内部監査部門および会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
