(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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代表取締役社長
経営企画部担当
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浦上 博史
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1965年８月16日
生
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1991年９月
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株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
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1997年５月
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同行退行
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1997年７月
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当社入社
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2002年６月
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当社取締役
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2004年６月
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当社代表取締役
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2004年７月
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当社代表取締役副社長
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2009年４月
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当社代表取締役社長(現任)
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2016年４月
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当社経営企画部担当(現任)
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(注)3
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1,039,898
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専務取締役
国内関係会社事業推進部・
デジタル推進部担当
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広浦 康勝
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1955年７月27日
生
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1978年４月
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当社入社
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2004年７月
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当社執行役員調味食品部長
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2006年４月
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当社上席執行役員マーケティング本部長
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2006年６月
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当社取締役
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2008年４月
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当社常務執行役員マーケティング本部長兼ソマテックセンター担当
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2009年４月
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当社常務執行役員マーケティング本部長兼ソマテックセンター・品質保証部担当
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2010年４月
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当社専務執行役員マーケティング本部長兼ソマテックセンター・品質保証部担当
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2012年４月
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当社専務執行役員国際事業本部長兼経営企画室担当
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2013年10月
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当社専務取締役(現任)
当社国際事業本部長兼経営企画部担当
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2015年４月
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当社経営企画部・国際事業本部担当
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2016年４月
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当社Ｒ＆Ｄ統括・国際事業本部・品質保証統括部担当
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2018年２月
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ハウスウェルネスフーズ株式会社代表取締役社長
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2021年４月
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当社国内関係会社事業推進部・デジタル推進部担当(現任)
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(注)3
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42,842
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専務取締役
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工東 正彦
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1953年３月11日
生
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1975年４月
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当社入社
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2007年４月
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当社執行役員レトルト・低温食品部長
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2008年４月
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当社香辛食品部長
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2010年４月
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当社常務執行役員香辛食品部長
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2011年４月
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当社常務執行役員香辛食品事業部長
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2012年４月
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当社常務執行役員マーケティング本部長
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2012年６月
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当社取締役
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2013年４月
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ハウス食品分割準備株式会社(現ハウス食品株式会社)代表取締役社長(現任)
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2013年６月
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当社常務執行役員マーケティング本部長兼営業本部・フードサービス事業部担当
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2013年10月
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当社常務取締役
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2017年４月
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当社専務取締役(現任)
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(注)3
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13,467
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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常務取締役
管理本部長兼秘書部担当
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大澤 善行
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1959年６月23日
生
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1982年４月
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当社入社
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2014年４月
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当社経営役人事部長
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2016年４月
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当社経営役人材開発部長
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2018年４月
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当社経営役総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部担当
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2018年６月
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当社取締役
当社総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部担当
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2020年４月
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当社総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部・コンプライアンス・リスク管理部担当
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2021年４月
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当社常務取締役(現任)
当社管理本部長兼秘書部担当(現任)
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(注)3
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6,011
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取締役
研究開発本部長兼品質保証統括部・グループ調達部・ＧＯＴスパイスバリューチェーンプロジェクト・グループ生産戦略推進プロジェクト担当
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宮奥 美行
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1960年11月24日
生
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1983年４月
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当社入社
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2016年４月
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当社経営役経営企画部長
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2018年４月
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当社経営役研究開発本部長兼品質保証統括部担当
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2018年６月
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当社取締役(現任)
当社研究開発本部長兼品質保証統括部担当
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2019年４月
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当社研究開発本部長兼品質保証統括部・資材部・デジタル推進部担当
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2021年４月
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当社研究開発本部長兼品質保証統括部・資材部・ＧＯＴスパイスバリュ
ーチェーンプロジェクト・グループ生産戦略推進プロジェクト担当
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2022年４月
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当社研究開発本部長兼品質保証統括部・グループ調達部・ＧＯＴスパイスバリューチェーンプロジェクト・グループ生産戦略推進プロジェクト担当(現任)
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(注)3
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6,472
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取締役
国際事業本部長
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山口 竜巳
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1964年８月13日
生
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1988年４月
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当社入社
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2015年４月
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当社新規事業開発部長
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2018年４月
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ハウスフーズホールディングＵＳＡ社取締役社長(現任)
ハウスフーズアメリカ社取締役社長
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2020年４月
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当社経営役国際事業本部長
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2020年６月
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当社取締役(現任)
当社国際事業本部長(現任)
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(注)3
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3,542
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取締役
コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当
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川崎 浩太郎
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1971年12月６日
生
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1994年４月
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当社入社
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2018年４月
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当社経営企画部長
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2020年４月
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当社経営役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当
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2020年６月
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当社取締役(現任)
当社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当
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2021年４月
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当社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当(現任)
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(注)3
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2,752
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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監査等委員である取締役
（常勤）
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田口 昌男
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1953年９月22日
生
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1976年４月
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当社入社
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2004年７月
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当社執行役員ソマテックセンター所長
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2008年４月
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当社常務執行役員ソマテックセンター所長
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2012年４月
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当社常務執行役員ソマテックセンター所長兼知的財産部・品質保証部担当
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2012年６月
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当社取締役
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2013年10月
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当社中央研究所長兼品質保証統括部担当
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2016年４月
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当社中央研究所長
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2017年４月
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当社研究開発本部長
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2018年２月
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当社研究開発本部長兼品質保証統括部担当
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2018年４月
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当社研究開発本部・品質保証統括部管掌
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2018年６月
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当社常勤監査役
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2021年６月
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当社常勤監査等委員である取締役(現任)
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(注)4
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12,126
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監査等委員である取締役
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西藤 久三
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1945年７月17日
生
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1970年４月
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農林省（現農林水産省）入省
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2000年６月
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同省食品流通局長
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2001年１月
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同省総合食料局長
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2003年７月
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同省退省
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2003年８月
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特殊法人農業者年金基金（現独立行政法人農業者年金基金）理事長
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2006年12月
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一般財団法人食品産業センター理事長
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2015年６月
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同センター顧問(現任)
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2016年６月
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当社取締役
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2021年６月
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当社監査等委員である取締役(現任)
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(注)4
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6,331
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監査等委員である取締役
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蒲野 宏之
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1945年７月21日
生
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1971年４月
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外務省入省
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1981年４月
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弁護士登録
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1988年10月
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蒲野綜合法律事務所代表弁護士(現任)
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2009年４月
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東京弁護士会副会長
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2013年４月
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日本弁護士連合会常務理事
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2015年６月
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当社監査役
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2021年６月
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当社監査等委員である取締役(現任)
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(注)4
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2,869
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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監査等委員である取締役
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藤井 順輔
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1952年12月22日
生
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1976年４月
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株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
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2003年６月
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同行執行役員
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2006年４月
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同行常務執行役員
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2008年６月
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同行常務執行役員
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
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2009年４月
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同行取締役兼専務執行役員
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
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2011年４月
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同行取締役
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
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2011年６月
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同行上席顧問
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2012年４月
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株式会社日本総合研究所代表取締役社長兼最高執行役員
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2015年５月
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同社取締役会長
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2016年６月
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当社監査役
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2017年６月
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株式会社日本総合研究所特別顧問(現任)
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2020年６月
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当社取締役
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2021年６月
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当社監査等委員である取締役(現任)
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(注)4
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4,627
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監査等委員である取締役
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岡島 敦子
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1954年10月15日
生
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1977年４月
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農林省(現農林水産省)入省
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2003年７月
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同省大臣官房審議官
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2004年７月
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厚生労働省大臣官房審議官
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2006年７月
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埼玉県副知事
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2009年７月
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内閣府男女共同参画局長
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2012年９月
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退職
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2013年４月
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内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員
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2016年４月
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総務省情報公開・個人情報保護審査会委員
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2019年３月
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同委員退任
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2020年６月
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当社監査役
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2021年６月
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当社監査等委員である取締役(現任)
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(注)4
|
928
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計
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1,141,865
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（注）１．当社は、2021年６月25日開催の第75期定時株主総会決議に基づき、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
２．西藤久三氏、蒲野宏之氏、藤井順輔氏、岡島敦子氏は、社外取締役であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2013年10月１日付で、執行役員制度を廃止しております。
６．「所有株式数」には、2022年３月31日現在の、ハウス食品グループ役員持株会名義の実質所有株式数を含んだ株式数を記載しております。
② 社外取締役
当社の社外取締役は４名（いずれも監査等委員である取締役。）であります。
西藤久三氏は、農林水産省および一般財団法人食品産業センターにおける長年の勤務経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べており、当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。加えて、監査等委員として、特に製品の品質保証やＣＳＲ推進の面における監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
蒲野宏之氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な知識と幅広い経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べており、当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。加えて、監査等委員として、特に法的リスク対応やコンプライアンス経営の面における監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
藤井順輔氏は、株式会社三井住友銀行、株式会社三井住友フィナンシャルグループおよび株式会社日本総合研究所における長年の勤務経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べており、当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。加えて、監査等委員として、企業経営者の経験を活かした企業運営全般やリスクマネジメントに関する監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
岡島敦子氏は、農林水産省、厚生労働省、埼玉県副知事、内閣府、および総務省における長年の勤務経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べており、当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。加えて、監査等委員として、特に女性活躍推進、ダイバーシティ経営の面における監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
いずれも当社との間に特別の利害関係はありません。社外取締役の所有株式数については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
また、各氏は監査等委員会に出席し、監査部と監査状況・内部統制システム評価状況の確認および定期的な意見交換を実施するほか、会計監査人から定期的に報告を受け、会計監査の相当性を確認いたします。
社外取締役の選任については、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方としているほか、証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。
