小売業 <3093> 株式会社トレジャー・ファクトリー 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
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1995年５月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現当社）設立、代表取締役社長 1999年12月 同社を株式会社トレジャー・ファクトリーに改組 代表取締役社長（現任） 2016年３月 株式会社アルプス技研社外取締役（現任） |
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1998年４月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現当社）入社 1999年12月 当社取締役事業本部長 2003年６月 当社専務取締役管理本部長兼システム部長 2009年３月 当社専務取締役営業部長兼システム部長 2011年３月 当社専務取締役営業部長 2012年３月 当社専務取締役 2014年２月 当社専務取締役システム部長 2017年３月 当社専務取締役（現任） |
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取締役 事業推進室長 |
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1996年４月 太平住宅株式会社入社 1999年10月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現当社）入社 2002年６月 当社商品スーパーバイザー 2003年６月 当社商品部長兼店舗開発部長 2004年１月 当社商品部長 2004年５月 当社取締役商品部長 2012年３月 当社取締役事業推進部長 2019年３月 当社取締役事業推進室長（現任） |
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取締役 経営企画室長 |
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1998年７月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社 2002年10月 当社入社 2004年１月 当社財務経理部長 2006年３月 当社管理部長 2011年５月 当社取締役管理部長 2012年１月 当社取締役管理部長兼総務部長 2012年３月 当社取締役管理部長 2017年３月 当社取締役経営企画部長 2019年３月 当社取締役経営企画室長（現任） |
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1995年４月 株式会社日本オートメーション入社 1997年９月 千代田第一工業株式会社入社 2000年１月 同社常務取締役 2004年１月 同社代表取締役社長（現任） 2004年５月 当社取締役 2004年９月 当社取締役退任 2006年５月 当社取締役（現任） |
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2000年４月 弁護士登録、鳥飼総合法律事務所入所 2008年１月 同所 パートナー弁護士就任 2011年４月 株式会社ミサワ社外監査役 2016年１月 和田倉門法律事務所設立、マネージングパートナー弁護士就任（現任） 2016年５月 当社取締役（現任） 2016年７月 株式会社ビューティガレージ社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年12月 株式会社インタートレード社外監査役（現任） 2017年４月 株式会社ミサワ社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年11月 ピクスタ株式会社社外監査役 2019年３月 ピクスタ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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1983年４月 株式会社協和銀行入行 1986年４月 昭和リース株式会社入社 2005年４月 同社広島支店長 2007年４月 同社立川支店長 2019年５月 当社常勤監査役（現任） |
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1992年４月 弁護士登録（埼玉弁護士会） 石川博光法律事務所入所 2000年１月 石川総合法律事務所設立、代表弁護士 2006年５月 当社監査役（現任） 2007年４月 アーク法律事務所設立、代表弁護士 （現任） 2007年６月 ブルドックソース株式会社社外監査役 2015年６月 ブルドックソース株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
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1992年４月 朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 1995年３月 公認会計士登録 1996年12月 こんの公認会計士事務所（現税理士法人のぞみ会計社）設立 2000年４月 株式会社エフピー・フィールディング（現株式会社のぞみキャピタルマネジメント）設立、代表取締役 2006年10月 東陽監査法人代表社員 2007年５月 東陽監査法人理事 2008年５月 当社監査役（現任） 2012年９月 東陽監査法人理事待遇 2013年９月 株式会社のぞみリアルエステート設立、代表取締役（現任） 2014年８月 東陽監査法人理事 2019年２月 株式会社スマイルＳ代表取締役 2019年３月 シンシア監査法人代表社員（現任） |
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計 |
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②社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であり、当社と各社外取締役及び各社外監査役の間には、資本的関係、人的関係及び取引関係並びにその他の特別な利害関係はなく、各社外取締役及び各社外監査役は、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点からの助言や監督を行うといった役割を果たしております。
なお、各社外取締役及び各社外監査役の当社株式の所有状況については、「① 役員の一覧」に記載しております。
社外取締役鈴木信夫氏は異業種の会社経営に携わる見地から意見を述べるなど、取締役会における意思決定の透明性、健全性、遵法性を確保し、コンプライアンス（法令遵守）強化のための助言・提言を行っております。
社外取締役宮本久美子氏は弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言を行っております。
社外監査役長尾昌彦氏は金融業界での豊富な経験や、財務及び会計に関する知見に基づく幅広い見識を、当社における監査に反映し、適法性を確保するための適切な助言・提言を行っております。
社外監査役石川博康氏は弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言を行っております。
社外監査役金野栄太郎氏は公認会計士としての専門的見地から、主に財務・経理・税務及び内部統制等に関する助言・提言を行っております。
なお、社外取締役及び社外監査役の各氏はそれぞれその期待される機能及び役割を果たしており、その選任状況は十分であると考えております。
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて社外取締役及び社外監査役の候補者を選定しております。また、実際の候補者選定に際しては、取締役会において、経営に関する高い知見とそれぞれの専門性に基づき適切に発言し得る、社外取締役及び社外監査役として客観的な立場から会社の経営に貢献できる人材を選定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。
社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査する他、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
