役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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計 |
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(注) １ 取締役（監査等委員）原川民男、大戸武元、須藤実和及び粟井佐知子は、社外取締役であります。
２ 当社は、取締役（監査等委員）原川民男、大戸武元、須藤実和及び粟井佐知子を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期（粟井佐知子を除く）は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の粟井佐知子の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社は、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、選任決議が効力を有する期間は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
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落合 孝彰 |
1949年２月27日 |
1975年１月 |
監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人） 入社 |
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1978年３月 |
公認会計士 登録 |
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1989年５月 |
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人） 社員 |
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1999年５月 |
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員 |
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2008年６月 |
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 監事 |
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2010年７月 |
有限責任あずさ監査法人 パートナー |
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2011年７月 |
落合公認会計士事務所 開設（現任） |
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2012年４月 |
フロンティア不動産投資法人 監督役員（現任） |
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2013年６月 |
日本電産コパル電子㈱ 監査役 |
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2014年６月 |
㈱エー・ディー・エステート（現 ㈱エー・ディー・デザインビルド） 監査役（現任） |
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７ 所有株式数は2019年３月31日現在の株式数であります。
② 社外取締役の状況
当社の取締役のうち、監査等委員である取締役４名は、社外取締役であります。
＜社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係＞
当社の社外取締役との人的関係、資本的関係、取引関係等は以下のとおりであります。
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社外取締役の氏名 |
人的関係 |
資本的関係 |
取引関係等 |
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原川 民男 |
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大戸 武元 |
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当社株式40,000株を保有 |
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須藤 実和 |
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― |
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粟井 佐知子 |
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(注) 保有株式数は2019年３月31日現在の株数であります。
＜社外取締役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割＞
当社では、コーポレート・ガバナンス・コードに対する当社ガイドライン（方針及び取組み）を定めており、そのなかで当社取締役会全体で必要とする機能を、常勤社内取締役及び社外取締役の役割にそれぞれ分解し、「取締役会機能マトリックス」としてまとめ、これらの機能すべてが充足される体制を追求しています。社外取締役については、この取締役会機能マトリックスも踏まえ、社外取締役候補者の選定を行っております。また、社外取締役は、当社経営陣から独立した立場で、経営の監督あるいは監査を行っており、出席する取締役会、経営役員会、経営会議において適宜、客観的な発言を行うとともに、定期的に取締役との意見交換を行い、経営の健全性・適正性の確保に努めております。
＜社外取締役の独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する当社の考え方＞
当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する考え方を定めてはおりませんが、東京証券取引所の規定する独立役員の独立性基準を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを、社外取締役の選任の要件と考えております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
