(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
CEO
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田中 秀夫
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1950年２月７日
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1973年４月
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西武不動産㈱ 入社
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1991年７月
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田中不動産事務所 開業
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1992年10月
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㈱ハウスポート西洋（現 みずほ不動産販売㈱） 入社
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1993年３月
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当社 取締役
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1995年２月
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当社 代表取締役社長（現任）
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2011年２月
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㈱エー・ディー・リモデリング（現 ㈱エー・ディー・パートナーズ） 代表取締役社長
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2011年６月
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㈱エー・ディー・エステート（現 ㈱エー・ディー・デザインビルド） 代表取締役会長 兼 社長
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2013年５月
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㈱エー・ディー・リモデリング（現 ㈱エー・ディー・パートナーズ） 代表取締役会長（現任）
㈱エー・ディー・エステート（現 ㈱エー・ディー・デザインビルド） 代表取締役社長
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2013年10月
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ADW Management USA,Inc. President,CEO
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2015年２月
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A.D.Works USA,Inc. President
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2016年１月
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A.D.Works USA,Inc. Director Chairman（現任）
ADW Management USA,Inc. Director Chairman（現任）
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2017年２月
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㈱エー・ディー・デザインビルド 代表取締役会長
（現任）
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2018年６月
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㈱スマートマネー・インベストメント 代表取締役会長
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(注)３
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35,722,139
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常務取締役
CFO
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細谷 佳津年
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1965年12月16日
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1990年４月
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国際興業㈱ 入社
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2002年９月
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㈱ギャガ・コミュニケーションズ（現 ギャガ㈱） 入社
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2003年６月
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生駒シービー・リチャードエリス㈱（現 シービーアールイー㈱） 入社
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2005年４月
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同社 経営管理部ジェネラルマネージャー
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2006年４月
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同社 財務経理部部長
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2009年９月
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当社 管理部長
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2010年４月
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当社 執行役員 最高財務責任者CFO 兼 経営管理部長
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2010年４月
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㈱エー・ディー・エステート（現 ㈱エー・ディー・デザインビルド） 取締役（現任）
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2011年２月
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㈱エー・ディー・リモデリング（現 ㈱エー・ディー・パートナーズ） 取締役（現任）
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2011年６月
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当社 取締役 最高財務責任者CFO 兼 経営管理部長
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2013年10月
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ADW Management USA,Inc. Managing Director,CFO
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2014年６月
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当社 常務取締役 最高財務責任者CFO 兼 経営管理部長
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2015年２月
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A.D.Works USA,Inc. Treasurer
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2016年１月
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当社 常務取締役 CFO
A.D.Works USA,Inc. Director CFO, Secretary（現任）
ADW Management USA,Inc.
Director CFO, Secretary（現任）
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2018年７月
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当社 常務取締役 CFO 兼 エクイティ・アドバイザリー室長(現任）
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(注)３
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1,391,192
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常務取締役
賃貸不動産事業部長
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木村 光男
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1957年10月６日
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1982年４月
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住友信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱） 入行
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2005年６月
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同社 本店不動産営業部部長（大阪）
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2007年６月
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同社 不動産営業部長
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2009年５月
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同社 理事 不動産総合コンサルティング部長
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2011年４月
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同社 理事 本店支配人
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2011年９月
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住信不動産投資顧問㈱（現 三井住友トラスト不動産投資顧問㈱） 代表取締役社長
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2014年６月
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三井住友トラスト不動産㈱ 取締役常務執行役員
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2018年４月
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当社 上席執行役員 アセット・ソリューション事業本部長
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2018年６月
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当社 常務取締役 アセット・ソリューション事業本部長
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2019年４月
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当社 常務取締役 賃貸不動産事業部長（現任）
㈱エー・ディー・デザインビルド 代表取締役社長
（現任）
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(注)３
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―
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取締役
上席執行役員
クライアント・リレーションズ部長
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田路 進彦
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1969年８月26日
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1993年４月
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住友信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱） 入行
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2006年４月
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創建ホームズ㈱ 入社
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2006年10月
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同社 アセット・マネジメント事業部部長
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2010年10月
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当社 営業推進室長
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2011年４月
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当社 執行役員 アセット・ソリューション事業部長
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2013年５月
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㈱エー・ディー・エステート（現 ㈱エー・ディー・デザインビルド） 取締役（現任）
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2013年６月
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当社 上席執行役員 アセット・ソリューション事業部長
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2014年６月
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当社 取締役 上席執行役員 アセット・ソリューション事業部長
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2016年４月
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当社 取締役 上席執行役員 アセット・ソリューション事業本部長
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2018年４月
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当社 取締役 上席執行役員 アセット・ソリューション事業本部 管掌
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㈱エー・ディー・パートナーズ 代表取締役社長（現任）
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2019年４月
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当社 取締役 上席執行役員 クライアント・リレーションズ部長（現任）
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(注)３
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591,011
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取締役
上席執行役員
海外事業本部長
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金子 幸司
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1965年10月23日
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1988年４月
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伊藤忠商事㈱ 入社
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2001年６月
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KPMGビジネスアドバイザリーLLC 入社
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2002年２月
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大木建設㈱ 新規事業部部長
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2004年６月
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㈱ファンドクリエーション 入社
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2004年10月
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㈱ファンドクリエーション不動産投信 代表取締役社長
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2010年９月
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大東建託㈱ 経営戦略室 部長
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2013年３月
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当社 執行役員 海外事業準備室（現 海外事業部） 室長
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2013年４月
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ADW-No.1 LLC, Manager
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2013年９月
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当社 執行役員 海外事業部長
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2013年10月
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ADW Management USA,Inc.
Managing Director, Secretary
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2015年２月
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A.D.Works USA,Inc. Secretary
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2015年７月
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当社 上席執行役員 海外事業部長
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2016年１月
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A.D.Works USA,Inc.Director CEO, President（現任）
ADW Management USA,Inc. Director（現任）
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2016年10月
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㈱スマートマネー・インベストメント 取締役
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2018年６月
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当社 取締役 上席執行役員 海外事業部長
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2019年４月
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当社 取締役 上席執行役員 海外事業本部長（現任）
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(注)３
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76,600
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
上席執行役員
投資不動産事業本部長
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鈴木 俊也
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1964年11月9日
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1989年４月
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㈱リクルートコスモス（現 ㈱コスモスイニシア） 入社
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2008年１月
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同社 AM事業部法人営業部部長
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2009年11月
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同社 仲介事業部部長
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2011年４月
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同社 ソリューション事業部部長
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2013年10月
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同社 ソリューション事業部部長 兼 投資不動産企画開発部部長
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2014年10月
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同社 賃貸事業部オーナーシップ部部長
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2015年10月
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当社 執行役員 事業企画室長
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2016年10月
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㈱スマートマネー・インベストメント 代表取締役社長（現任）
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2017年４月
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当社 執行役員 事業企画本部長
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2018年６月
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当社 取締役 執行役員 事業企画本部長
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2018年７月
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当社 取締役 執行役員 事業企画本部長 兼 クライアント・リレーションズ部長
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2019年４月
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当社 取締役 執行役員 投資不動産事業本部長
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2019年６月
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当社 取締役 上席執行役員 投資不動産事業本部長
（現任）
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(注)３
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43,600
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取締役
(監査等委員)
(常勤)
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原川 民男
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1950年６月16日
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1974年４月
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住友信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱） 入行
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1995年８月
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同社 奈良西大寺支店長
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1997年６月
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同社 新宿支店長
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1998年６月
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同社 事務推進部長
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2001年６月
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同社 福岡支店長
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2003年６月
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ビジネクスト㈱ 取締役社長
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2007年６月
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住信ビジネスサービス㈱（現 三井住友トラスト・ビジネスサービス㈱） 取締役常務執行役員
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2008年６月
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ライフ住宅ローン㈱（現 三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス㈱） 監査役
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2010年10月
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住友信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱） 調査部審議役
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2012年６月
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当社 社外監査役
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2016年６月
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当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
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(注)４
|
―
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取締役
(監査等委員)
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大戸 武元
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1945年１月３日
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1968年４月
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日本冷蔵㈱（現 ㈱ニチレイ） 入社
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1997年６月
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同社 取締役人事部長 兼 秘書室長
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2001年６月
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同社 代表取締役会長
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2007年６月
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同社 相談役
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2008年６月
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日産自動車㈱ 社外監査役
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2010年６月
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日立化成工業㈱（現 日立化成㈱） 社外取締役
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2011年６月
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㈱帝国ホテル 社外監査役（現任）
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2013年６月
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㈱ニチレイ 顧問
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2016年６月
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当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
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(注)４
|
40,000
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取締役
(監査等委員)
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須藤 実和
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1963年８月17日
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1988年４月
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㈱博報堂 入社
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1991年10月
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アーサー・アンダーセン（現 有限責任あずさ監査法人） 入所
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1995年４月
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公認会計士 登録
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1996年10月
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シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ㈱ 入社
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1997年11月
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ベイン・アンド・カンパニー 入社
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2001年１月
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同社 パートナー
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2006年４月
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㈱プラネットプラン 設立 代表取締役（現任）
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2008年４月
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慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授
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2012年５月
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㈱じげん 社外取締役（現任）
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2016年６月
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当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
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2017年６月
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公益財団法人日本バレーボール協会 理事（現任）
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2018年３月
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㈱アシックス 社外監査役（現任）
|
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2019年４月
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慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授（現任）
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|
(注)４
|
―
|
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取締役
(監査等委員)
|
粟井 佐知子
|
1957年５月21日
|
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1984年７月
|
米国食肉輸出連合会 日本事務所 入所
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1991年１月
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エスティ・ローダー㈱（現 ELCジャパン㈱） 入社
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1997年３月
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日本ロレアル㈱ 入社
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2004年11月
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ゲラン㈱（LVJグループ） 入社
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2012年５月
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㈱fitfit 入社
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2013年５月
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ラ・プレリージャパン㈱ 代表取締役社長
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2019年１月
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㈱ニューポート INCOCO事業部 General Manager
（現任）
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㈱ハーベス 天然水事業部 非常勤顧問（現任）
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2019年６月
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当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
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(注)５
|
―
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計
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37,864,542
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(注) １ 取締役（監査等委員）原川民男、大戸武元、須藤実和及び粟井佐知子は、社外取締役であります。
２ 当社は、取締役（監査等委員）原川民男、大戸武元、須藤実和及び粟井佐知子を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期（粟井佐知子を除く）は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の粟井佐知子の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社は、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、選任決議が効力を有する期間は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数(株)
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落合 孝彰
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1949年２月27日
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1975年１月
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監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人） 入社
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―
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1978年３月
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公認会計士 登録
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1989年５月
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監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人） 社員
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1999年５月
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朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員
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2008年６月
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あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 監事
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2010年７月
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有限責任あずさ監査法人 パートナー
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2011年７月
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落合公認会計士事務所 開設（現任）
㈱エー・ディー・リモデリング（現 ㈱エー・ディー・パートナーズ） 監査役（現任）
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2012年４月
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フロンティア不動産投資法人 監督役員（現任）
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2013年６月
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日本電産コパル電子㈱ 監査役
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2014年６月
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㈱エー・ディー・エステート（現 ㈱エー・ディー・デザインビルド） 監査役（現任）
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７ 所有株式数は2019年３月31日現在の株式数であります。
② 社外取締役の状況
当社の取締役のうち、監査等委員である取締役４名は、社外取締役であります。
＜社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係＞
当社の社外取締役との人的関係、資本的関係、取引関係等は以下のとおりであります。
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社外取締役の氏名
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人的関係
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資本的関係
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取引関係等
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原川 民男
|
―
|
―
|
―
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大戸 武元
|
―
|
当社株式40,000株を保有
|
―
|
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須藤 実和
|
―
|
―
|
―
|
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粟井 佐知子
|
―
|
―
|
―
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(注) 保有株式数は2019年３月31日現在の株数であります。
＜社外取締役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割＞
当社では、コーポレート・ガバナンス・コードに対する当社ガイドライン（方針及び取組み）を定めており、そのなかで当社取締役会全体で必要とする機能を、常勤社内取締役及び社外取締役の役割にそれぞれ分解し、「取締役会機能マトリックス」としてまとめ、これらの機能すべてが充足される体制を追求しています。社外取締役については、この取締役会機能マトリックスも踏まえ、社外取締役候補者の選定を行っております。また、社外取締役は、当社経営陣から独立した立場で、経営の監督あるいは監査を行っており、出席する取締役会、経営役員会、経営会議において適宜、客観的な発言を行うとともに、定期的に取締役との意見交換を行い、経営の健全性・適正性の確保に努めております。
＜社外取締役の独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する当社の考え方＞
当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する考え方を定めてはおりませんが、東京証券取引所の規定する独立役員の独立性基準を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを、社外取締役の選任の要件と考えております。
